Total Bangun Persada Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 064/IR.16/V/2021

Total Bangun Persada Tbk TOTL

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/IR.14/IV/2021 tanggal 12 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.164.095.564 saham atau 63,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 63,46% 2.164.09 0.564 99,9998 % 0 0% 5.000 0,0002% Setuju

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan

konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor

independent dengan opini “wajar tanpa modifikasian”.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Hasil Keputusan

X _{Dividen Tunai} _{Tidak Ada Dividen}

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 63,46% 2.164.09 0.564 99,9998 % 0 0% 5.000 0,0002% Setuju

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp. 34.100.000.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Juta Rupiah) atau sekitar 31,32% (Tiga Puluh Satu Koma Tiga Dua Persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”) atau sebesar Rp10,-(Sepuluh Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 17 Mei 2021; Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Mei 2021; Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 19 Mei 2021;

Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 20 Mei 2021.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 4 Juni 2021.

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained

earnings.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 63,46% 2.152.36 7.664 99,4581 % 11.722.9 00 0,5417% 5.000 0,0002% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Ya 63,46% 2.152.35 7.664 99,4576 % 11.732.9 00 0,5422% 5.000 0,0002% Setuju

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Letjen S. Parman No. 106 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-5666999, Fax : 021-5680461, 5663069, www.totalbp.com Total Bangun Persada Tbk

06-05-2021 12:20 Total Bangun Persada Tbk

Mahmilan Sugiyo Warsana

1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST_bilingual.pdf

2. RINGKASAN RISALAH RUPST NOTARIS_bilingual.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Total Bangun Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Total Bangun Persada Tbk bertanggung jawab penuh

(3)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 064/IR.16/V/2021

Total Bangun Persada Tbk TOTL

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 047/IR.14/IV/2021 Date 12 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.164.095.564 shares or 63,64% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 63,46% 2.164.09 0.564 99,9998 % 0 0% 5.000 0,0002% Setuju

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan

konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor

independent dengan opini “wajar tanpa modifikasian”.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Hasil Keputusan

X _{Dividen Tunai} _{Tidak Ada Dividen}

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 63,46% 2.164.09 0.564 99,9998 % 0 0% 5.000 0,0002% Setuju

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp. 34.100.000.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Juta Rupiah) atau sekitar 31,32% (Tiga Puluh Satu Koma Tiga Dua Persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”) atau sebesar Rp10,-(Sepuluh Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 17 Mei 2021; Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Mei 2021; Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 19 Mei 2021;

Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 20 Mei 2021.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 4 Juni 2021.

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained

earnings.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 63,46% 2.152.36 7.664 99,4581 % 11.722.9 00 0,5417% 5.000 0,0002% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Ya 63,46% 2.152.35 7.664 99,4576 % 11.732.9 00 0,5422% 5.000 0,0002% Setuju

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Total Bangun Persada Tbk

Mahmilan Sugiyo Warsana Corporate Secretary

06-05-2021 12:20 Date and Time

Total Bangun Persada Tbk Jl. Letjen S. Parman No. 106

Phone : 021-5666999, Fax : 021-5680461, 5663069, www.totalbp.com

Attachment _{1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST_bilingual.pdf}

2. RINGKASAN RISALAH RUPST NOTARIS_bilingual.pdf

This is an official document of Total Bangun Persada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Total Bangun Persada Tbk is fully responsible for the information

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Unofficial Translation

Jakarta, May 4, 2021 Number : 038/NOT/V/2021 Dear Sir/Madam, Regarding : Summary of the Minutes Directors

of the Annual General Meeting PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk of Shareholders Jl. Letjen S. Parman Kav.106

Jakarta – 11440

With respect,

It is hereby conveyed the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk, domiciled in West Jakarta ("Company").

The meeting was held on Tuesday, May 4, 2021 at Total Building 8th Floor, Jl. Lieutenant General. S. Parman No. 106A, West Jakarta - 11440, started at 10.19 WIB and finished at 11.09 WIB.

A. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the annual report including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and ratification of the Company's consolidated financial statements ending on December 31, 2020.

2. Approval for the plan to use the Company's net profit for the 2020 financial year.

3. Appointment of a public accounting firm to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2021.

4. Determination of salaries and other benefits for members of the Board of Directors and honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company.

B. The meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of

Directors:

1. Mr. Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto President Commissioner and Independent Commissioner 2. Mr. Rusdy Daryono Independent Commissioner 3. Mrs. Janti Komadjaja President Director

4. Mrs. Moeljati Soetrisno Director

5. Mr. Ir. Carolus Yohanes Handoyo Rusli Director

6. Mr. Lio Sudarto Director

7. Mr. Saleh Director

8. Mr. Teddy Bunjamin Director

C. Attendance Quorum of Shareholders.

The meeting was attended by shareholders and / or their proxies who were presented and / or represented either through eASY.KSEI or physically presented at the Meeting totaling 2,164,095,564 shares which constitute 63.46% of the 3,410,000,000 shares which represents all issued shares by the Company, therefore the provisions regarding the Meeting quorum as stipulated in Clause 14 paragraph 2 number 1 letter (a) of the Company's Articles of Association, Clause 86 paragraph (1) of the Company Law and Clause 41 paragraph 1 letter (a) POJK No.15 / POJK. 04/2020, has been fulfilled.

(11)

D. Question and Answer Opportunities.

Shareholders and / or their proxies who attended the Meeting were given the opportunity to ask questions, share opinions, proposals and / or suggestions relating to the agenda of the Meeting being discussed, by raising their hand and submitting a question form.

There was 1 shareholder who asked questions at the agenda of the First Meeting and 1 shareholder who asked questions at the agenda of the Second Meeting.

E. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism was carried out orally by asking shareholders and / or their proxies to raise their hand for those who casted a vote of disapproval and abstentions, those who casted their votes in agreement were not asked to raise their hand. In addition, shareholders were allowed to vote via e-proxy. The vote of abstention was considered to cast the same vote as the majority vote of shareholders who casted the vote.

F. Meeting Decisions.

The results of the decision making through voting are as follows:

First Meeting Agenda

- Attendance Votes : 2.164.095.564 shares

- Disagree Votes : -

- Abstain Votes : 5000 shares - Total APPROVED Votes : 2.164.095.564 shares or represented 100% of the total votes presented at the Meeting;

Accordingly, the Meeting unanimously decided to approve:

1. Accepted and approved the annual report of the Company including the report of the Board of Directors and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners as well as the ratification of the Company's consolidated financial statements ending on December 31, 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan as an independent auditor with “unmodified fair" opinion.

2. Provided full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the managerial and supervisory actions that had been carried out during the 2020 financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Second Meeting Agenda

- Attendance Votes : 2.164.095.564 shares

- Disagree Votes : -

- Abstain Votes : 5000 shares - Total APPROVED Votes : 2.164.095.564 shares or represented 100% of the total votes presented at the Meeting;

(12)

The use of net profit of the current year of the Company for the financial year ended on December 31, 2020 amounting to IDR 108,871,291,000, - (one hundred eight billion eight hundred seventy-one million two hundred and ninety-one thousand Rupiah) for the financial year ended on December 31, 2020 as follows: 1. Determined the distribution of dividends in the amount of Rp. 34,100,000,000, - or approximately

31.32% of the current year's profit which will be distributed in the form of cash dividends to

shareholders, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on May 19, 2021 at 16.00 West Indonesia Time ("Recording Date") or Rp.10, - per share as of the date of this Meeting, with due observance of the Indonesian Stock Exchange regulations for shares trading on the Indonesia Stock Exchange, provided that for the Company's shares that are in collective custody, the provisions apply as follows:

- Cum Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on May 17, 2021; - Ex Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on May 18, 2021; - Cum Cash Dividend at the Cash Market on May 19, 2021;

- Ex Cash Dividend at the Cash Market on May 20, 2021.

Payment of cash dividends to eligible shareholders will be made no later than June 4, 2021.

2. Determined the remaining net income of the current year for the financial year ended on December 31, 2020 to be recorded as retained earnings.

3. Gave the power to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of the dividends mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.

Third Meeting Agenda

- Attendance Votes : 2.164.095.564 shares - Disagree Votes : 11.722.900 shares - Abstain Votes : 5.000 shares - Total APPROVED Votes : 2.152.372.664 shares or represented 99.45% of the total votes presented at the Meeting;

Delegated the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the financial year 2021, authorized the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for the Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year 2021 in accordance with the provisions applicable, and authorized the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant Firm, this delegation of authority is due to the fact that the Company is still conducting a selection process for the appointment of the Public Accountant.

Fourth Meeting Agenda

- Attendance Votes : 2.164.095.564 shares - Disagree Votes : 11.732.900 shares - Abstain Votes : 5.000 shares - Total APPROVED Votes : 2.152.362.664 shares or represented 99.45% of the total votes presented at the Meeting;

(13)

1. Delegated the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of members of the Company's Board of Directors.

2. Gave the authority to Main Shareholders to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners with due observance of the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of

Commissioners.

The Minutes of the Company's Meeting are contained in my deed, Notary dated May 4, 2021 Number 2.

Thus, I submit the Summary of Minutes of this Meeting, to comply with Clause 49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Best regards,

RINI YULIANTI, SH Notary in East Jakarta City