Resource Alam Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

024/RAIN/VII/22

Resource Alam Indonesia Tbk KKGI

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/RAIN/VI/22 tanggal 08 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.418.965.200 saham atau 72,85%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 72,85% 3.418.95 5.200

99,999% 10.000 0,0002%1.106.30 0

0,032% Setuju 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan sebagai auditor independen dengan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian”.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 72,85% 3.418.95

5.200

99,999% 10.000 0,0002%1.106.30 0

0,032% Setuju

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.93.869.054.300,- yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (”Recording Date”) atau sebesar Rp.20 ( dua puluh Rupiah) per saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana disebutkan dibawah ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juli 2022.

- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 11 Juli 2022.

- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 12 Juli 2022.

- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 13 Juli 2022.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022.

2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 72,85% 3.418.66 3.300

99,991% 301.900 0,009% 1.106.30 0

0,032% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 (apabila diperlukan) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih

menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

(3)

Hasil Keputusan

penetapan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Ya 72,85% 3.418.95 5.200

99,999% 10.000 0,0002%1.106.30 0

0,032% Setuju

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;

2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya

ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 72,85% 3.414.51 1.500

99,869%4.453.70 0

0,13% 1.106.30 0

0,032% Setuju 1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Bapak Pintarso Adijanto

Direktur Bapak Agoes Soegiarto Soeparman Direktur Bapak Bambang Prijonohadi, SH.

Direktur Bapak Wimpi Salim Direktur Bapak Winanto

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 72,85% 3.414.51 1.500

99,869%4.453.70 0

0,13% 1.106.50 0

0,32% Setuju

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Bapak Drs. Hendro Martowardojo

Komisaris Bapak Suparno Adijanto

Komisaris Independen Bapak Ge Luiyanto Yamin

Komisaris Bapak Chang Hyun Lee

Komisaris Independen Bapak Eddy

(4)

Hasil Keputusan

penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KLBI 2020

Ya 72,85% 3.414.51 1.500

99,869%4.453.70 0

0,13% 1.106.30 0

0,032% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.2/2020 menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:

a. Pertambangan Dan Penggalian;

b. Perdagangan Besar Dan Eceran;

c. Real Estat;

d. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi;

e. Industri Pengolahan; dan

f. Pengangkutan dan Pergudangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama, yaitu:

a. Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100);

b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi (KBLI 46610);

c. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111);

d. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:

i. Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood (KBLI 16212);

ii. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900);

iii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);

iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);

v. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432);

vi. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl (KBLI 52299);

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ya 72,85% 3.418.95 5.200

99,999% 10.000 0,0002%1.106.30 0

0,032% Setuju

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Ke-V Perseroan dengan jumlah sebanyak- banyaknya 500.000.000 saham atau mewakili 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Pintarso Adijanto DIREKTUR

UTAMA

30 Juni 2022 29 Juni 2027 7

(5)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Agoes Soegiarto

Soeparman

DIREKTUR 30 Juni 2022 29 Juni 2027 3

Bapak Wimpi Salim DIREKTUR 30 Juni 2022 29 Juni 2027 3

Bapak Bambang Prijonohadi,SH

DIREKTUR 30 Juni 2022 29 Juni 2027 4

Bapak Winanto DIREKTUR 30 Juni 2022 29 Juni 2027 3

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hendro

Martowardojo

KOMISARIS UTAMA

30 Juni 2022 29 Juni 2027 4

Bapak GE Luiyanto Yamin KOMISARIS 30 Juni 2022 29 Juni 2027 4 X

Bapak Chang Hyun, Lee KOMISARIS 30 Juni 2022 29 Juni 2027 2 Bapak Suparno Adijanto KOMISARIS 30 Juni 2022 29 Juni 2027 2

Bapak Eddy KOMISARIS 30 Juni 2022 29 Juni 2027 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Bumi Raya Utama Group Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : 021-633-30-36, Fax : 021 - 6337006, www.raintbk.com Resource Alam Indonesia Tbk

Leny Resource Alam Indonesia Tbk

Leny

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 04-07-2022 10:18

1. Ringkasan Risalah 2022 Ver ind Eng.pdf

2. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST PT RAIN TBK (5).pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Resource Alam Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Resource Alam Indonesia Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

024/RAIN/VII/22

Resource Alam Indonesia Tbk KKGI

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 018/RAIN/VI/22 Date 08 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.418.965.200 shares or 72,85%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 72,85% 3.418.95 5.200

99,999% 10.000 0,0002%1.106.30 0

0,032% Setuju 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan sebagai auditor independen dengan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian”.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

(7)