101/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2021. PT Putra Rajawali Kencana Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 101/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2021 PT Putra Rajawali Kencana Tbk. PURA

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 075/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.345.411.824 saham atau 57,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 57,95% 3.345.41 1.724 100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00031/2.0927/AU.1/05/1317-3/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 57,95% 3.345.41

1.724

100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Hasil Keputusan

penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 57,95% 3.345.41 1.724

100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan

honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 57,95% 3.345.41 1.724 100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 57,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020

Ya 57,95% 3.345.41 1.724

100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Ariel Wibisono DIREKTUR

UTAMA

20 September 2019 20 September 2024 1 Bapak Yonathan Himawan

Hendarto

DIREKTUR 20 September 2019 20 Agustus 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Theodore Tonny

Hendarto

KOMISARIS UTAMA

20 September 2019 20 September 2024 1 Bapak Muhamad Senang

Sembiring

KOMISARIS 20 September 2019 20 September 2024 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

(3)

Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo – Surabaya Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (031) 99013573, Fax : (031) 99850898, http://puratrans.com/

25-06-2021 15:15 PT Putra Rajawali Kencana Tbk.

Ratna Hidayati

1. Risalah RUPS001.pdf 2. RISALAH RUPS 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Putra Rajawali Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Putra Rajawali Kencana Tbk. bertanggung

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 101/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2021 PT Putra Rajawali Kencana Tbk. PURA

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 075/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2021 Date 31 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.345.411.824 shares or 57,95% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 57,95% 3.345.41 1.724 100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00031/2.0927/AU.1/05/1317-3/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 57,95% 3.345.41

1.724

100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Hasil Keputusan

penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 57,95% 3.345.41 1.724

100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan

honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 57,95% 3.345.41 1.724 100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 57,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020

Ya 57,95% 3.345.41 1.724

100% 100 0% 334.500 0,0099% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Ariel Wibisono PRESIDENT

DIRECTOR

20 September 2019 20 September 2024 1 Bapak Yonathan Himawan

Hendarto

DIRECTOR 20 September 2019 20 August 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Theodore Tonny

Hendarto

PRESIDENT COMMISSIONER

20 September 2019 20 September 2024 1 Bapak Muhamad Senang

Sembiring

COMMISSIONER 20 September 2019 20 September 2024 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

(6)

Ratna Hidayati Corporate Secretary

25-06-2021 15:15 Date and Time

PT Putra Rajawali Kencana Tbk.

Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo – Surabaya Phone : (031) 99013573, Fax : (031) 99850898, http://puratrans.com/

Attachment _{1. Risalah RUPS001.pdf}

2. RISALAH RUPS 2021.pdf

This is an official document of PT Putra Rajawali Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Putra Rajawali Kencana Tbk. is fully responsible for

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)