4.04/CS.IV-22/010.el/2022. Multi Bintang Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

4.04/CS.IV-22/010.el/2022 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 4.04/CS.III-29/008.el/2022 tanggal 29 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.992.410.420 saham atau 94,561% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 94,561%1.992.41 0.320

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan 2021, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2021.

Keputusan lengkap dari agenda pertama ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

CATATAN VOTING (DIKARENAKAN PEMBULATAN OLEH SISTEM HANYA 4 DIGIT DIBELAKANG KOMA):

KUORUM KEHADIRAN: YA 94,561% (1.992.410.420); SETUJU: 1.992.410.320 (99,999995%); TIDAK SETUJU: 100 (0,000005%)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 94,561%1.992.41

0.320

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp408,45 (empat ratus delapan Rupiah dan empat puluh lima sen) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp860.604.150.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar enam ratus empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Keputusan lengkap dari agenda kedua ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 94,561%1.954.19 3.700

98,0819

%

38.216.7 20

1,9181% 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan.

Keputusan lengkap terkait agenda ketiga ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 94,561%1.861.17 9.100

93,4134

%

131.231.

320

6,5866% 0 0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Kenneth Choo Tay Sian dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST dan mengangkat Uday Shankar Sinha sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan setelah RUPST.

Menegaskan bahwa susnan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris / Komisaris Independen: Maurits Daniel Rudolf Lalisang;

- Komisaris Independen: Wahyu Hidayat;

- Komisaris Independen: Nurhadijono;

- Komisaris: Uday Shankar Sinha;

- Komisaris: Jan Paul Boon; dan - Komisaris: Celso Ricardo Marciniuk.

Keputusan lengkap terkait agenda keempat ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 94,561%1.979.61 7.020

99,3579

%

12.793.4 00

0,6421% 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.778.600.000,00.

Keputusan lengkap terkait agenda kelima ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Ibu Sandra Asher

Pattenden

DIREKTUR 31 Januari 2020 30 Juni 2023 2 Bapak Joerg

Gruetzmacher

DIREKTUR 28 Agustus 2020 30 Juni 2023 1

Ibu Ika Noviera DIREKTUR 01 Juli 2019 30 Juni 2023 2

Bapak Rene Sanchez Valle

PRESIDEN DIREKTUR

28 Agustus 2020 30 Juni 2023 1

(3)

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Bapak Wahyu Hidayat KOMISARIS 19 Mei 2015 30 Juni 2023 3 X

Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang

PRESIDEN KOMISARIS

25 Oktober 2019 30 Juni 2023 2

X

Bapak Nurhadijono KOMISARIS 25 Oktober 2019 30 Juni 2023 2 X

Bapak Jan Paul Boon KOMISARIS 20 April 2021 30 Juni 2023 1 Bapak Celso Ricardo

Marciniuk

KOMISARIS 20 April 2021 30 Juni 2023 1 Bapak Uday Shankar

Sinha

KOMISARIS 20 April 2022 30 Juni 2023 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Daan Mogot Km.19 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 619-01-08, 545-07-50, 545-07-42 Multi Bintang Indonesia Tbk

22-04-2022 12:01 Multi Bintang Indonesia Tbk

Richard Winner Kurniadi

1. Ringkasan Risalah RUPST MBI 20Apr22 final.pdf 2. Summary of the Minutes of AGM 20Apr22 final.pdf 3. 1_Ringkasan Risalah RUPST MBI 20Apr22 final.pdf 4. 1_Summary of the Minutes of AGM 20Apr22 final.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multi Bintang Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multi Bintang Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

4.04/CS.IV-22/010.el/2022 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 4.04/CS.III-29/008.el/2022 Date 29 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.992.410.420 shares or 94,561%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 94,561%1.992.41 0.320

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan 2021, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2021.

Keputusan lengkap dari agenda pertama ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 94,561%1.992.41

0.320

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp408,45 (empat ratus delapan Rupiah dan empat puluh lima sen) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp860.604.150.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar enam ratus empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Keputusan lengkap dari agenda kedua ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

(5)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 94,561%1.954.19 3.700

98,0819

%

38.216.7 20

1,9181% 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan.

Keputusan lengkap terkait agenda ketiga ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 94,561%1.861.17 9.100

93,4134

%

131.231.

320

6,5866% 0 0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Kenneth Choo Tay Sian dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST dan mengangkat Uday Shankar Sinha sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan setelah RUPST.

Menegaskan bahwa susnan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris / Komisaris Independen: Maurits Daniel Rudolf Lalisang;

- Komisaris Independen: Wahyu Hidayat;

- Komisaris Independen: Nurhadijono;

- Komisaris: Uday Shankar Sinha;

- Komisaris: Jan Paul Boon; dan - Komisaris: Celso Ricardo Marciniuk.

Keputusan lengkap terkait agenda keempat ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 94,561%1.979.61 7.020

99,3579

%

12.793.4 00

0,6421% 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.778.600.000,00.

Keputusan lengkap terkait agenda kelima ini dapat dilihat pada Ringkasan Risalah RUPST terlampir.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Sandra Asher

Pattenden

DIRECTOR 31 January 2020 30 June 2023 2 Bapak Joerg

Gruetzmacher

DIRECTOR 28 August 2020 30 June 2023 1

Ibu Ika Noviera DIRECTOR 01 July 2019 30 June 2023 2

Bapak Rene Sanchez Valle

PRESIDENT DIRECTOR

28 August 2020 30 June 2023 1

(6)

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Wahyu Hidayat COMMISSIONER 19 May 2015 30 June 2023 3 X

Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang

PRESIDENT COMMINSSIONER

25 October 2019 30 June 2023 2

X

Bapak Nurhadijono COMMISSIONER 25 October 2019 30 June 2023 2 X

Bapak Jan Paul Boon COMMISSIONER 20 April 2021 30 June 2023 1 Bapak Celso Ricardo

Marciniuk

COMMISSIONER 20 April 2021 30 June 2023 1 Bapak Uday Shankar

Sinha

COMMISSIONER 20 April 2022 30 June 2023 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Multi Bintang Indonesia Tbk

Richard Winner Kurniadi Corporate Secretary

22-04-2022 12:01 Date and Time

Multi Bintang Indonesia Tbk Jl. Daan Mogot Km.19

Phone : 619-01-08, 545-07-50, 545-07-42

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST MBI 20Apr22 final.pdf

2. Summary of the Minutes of AGM 20Apr22 final.pdf 3. 1_Ringkasan Risalah RUPST MBI 20Apr22 final.pdf 4. 1_Summary of the Minutes of AGM 20Apr22 final.pdf

This is an official document of Multi Bintang Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Multi Bintang Indonesia Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

Talavera Office Park 20^th floor Jln. Letjen T. B. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430, Indonesia

T: +62 (21) 2783 3800 F: +62 (21) 7592 4617 www.multibintang.co.id

Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

a. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST

Hari dan tanggal pelaksanaan RUPST adalah Rabu, 20 April 2022 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Nusantara, Hotel Dharmawangsa, Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Waktu Pelaksanaan RUPST: pukul 14:22 s.d. 14:56 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara RUPST:

1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.

4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPST

Anggota Direksi yang hadir pada RUPST hanya René Sánchez Valle, dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur Perseroan dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada RUPST hanya Maurits Daniel Rudolf Lalisang, dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua RUPST.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berikut ini ikut berpartisipasi dalam RUPS melalui video konferensi:

- Direktur : Sandra Asher Pattenden;

- Direktur : Ika Noviera;

- Direktur : Joerg Gruetzmacher;

- Komisaris Independen : Wahyu Hidayat;

- Komisaris Independen : Nurhadijono; dan - Komisaris : Jan Paul Boon.

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000

(8)

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPST adalah 1.992.410.420 (satu miliar sembilan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh) saham atau 94,561% (sembilan puluh empat koma lima enam satu persen) dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST

Pada akhir pembahasan mata acara RUPST, Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait pembahasan semua mata acara RUPST.

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam RUPST, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang

memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST.

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPST disetujui secara sah melalui pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada butir g di bawah ini.

g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara RUPST

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain

Pertama

1.992.410.320 saham (99,999995% dari jumlah

saham yang pemegangnya hadir/diwakili)

100 saham (0,000005% dari jumlah saham yang

pemegangnya hadir/diwakili)

0 saham (0% dari jumlah saham yang

Kedua

100 saham (0,000005% dari jumlah saham yang

Ketiga

38.216.720 saham (1,918115% dari jumlah saham yang

Keempat 1.861.179.100 saham (93,413439% dari jumlah

131.231.320 saham (6,586561% dari

(9)

jumlah saham yang pemegangnya hadir/diwakili)

Kelima

12.793.400 saham (0,642107% dari jumlah saham yang

h. Keputusan RUPST Mata acara pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan 2021, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2021; dan

2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2021 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2021 yang disahkan.

Mata acara kedua:

1. Menyisihkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut “Dana Cadangan”).

2. Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp408,45 (empat ratus delapan Rupiah dan empat puluh lima sen) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp860.604.150.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar enam ratus empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) (dividen tersebut selanjutnya akan disebut “Dividen”). Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya akan disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”) dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 April 2022;

- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 9 Mei 2022;

- Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 10 April 2022;

- Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 11 Mei 2022.

Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.

(10)

b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Saham Raya Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 (”BAE Perseroan”), tanpa dikenakan biaya administrasi.

c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:

i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan

ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,

-selambatnya pada tanggal 10 Mei 2022 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52- 53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2022.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu.

4. Menegaskan bahwa saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.

Mata acara ketiga:

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan dan dalam

penunjukan akuntan publik tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan; dan

2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

(11)

Mata acara keempat:

1. Menyetujui pengunduran diri Kenneth Choo Tay Sian dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST.

2. Mengangkat Uday Shankar Sinha sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing dari mereka sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris /

Komisaris Independen : Maurits Daniel Rudolf Lalisang;

- Komisaris Independen : Wahyu Hidayat;

- Komisaris Independen : Nurhadijono;

- Komisaris : Uday Shankar Sinha;

- Komisaris : Jan Paul Boon; dan - Komisaris : Celso Ricardo Marciniuk.

4. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

a. menyatakan keputusan yang diambil dalam mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;

b. memberitahukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak berwenang; dan

c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;

(ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan

(iii) RUPST setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata acara kelima:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan

2. menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.778.600.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagian remunerasi tersebut bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(12)

Demikian Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan International Media pada tanggal 25 Februari 2022.

Jakarta, 22 April 2022 Direksi Perseroan