Central Omega Resources Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 052/COR/VIII/2020

Central Omega Resources Tbk DKFT

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/COR/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.091.174.550 saham atau 72,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 72,56% 4.091.17 4.550 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut di atas;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 72,56% 4.091.17 4.550 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Ya 72,56% 4.091.17 4.550

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan;

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 72,56% 4.091.17 4.550 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lim Anthony

Komisaris Independen : Kurniadi Atmosasmito Komisaris Independen : Muhammad Rusjdi

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Kiki Hamidjaja DIREKTUR

UTAMA

29 Juni 2018 28 Juni 2023 3 Ibu Feni Silviani

Budiman

DIREKTUR 29 Juni 2018 28 Juni 2023 3

X

Bapak Andi Jaya DIREKTUR 29 Juni 2018 28 Juni 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Lim Anthony KOMISARIS

UTAMA

28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1 Bapak Kurniadi

Atmosasmito

KOMISARIS 29 Juni 2018 28 Juni 2023 1

X Bapak Muhammad Rusjdi KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Plaza Asia Lantai 6 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-515 3533, Fax : 021-515 3753, Central Omega Resources Tbk

01-09-2020 15:10 Central Omega Resources Tbk

Yohanes Supriady

1. Surat 052 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Central Omega Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Central Omega Resources Tbk bertanggung

(3)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 052/COR/VIII/2020

Central Omega Resources Tbk DKFT

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 040/COR/VIII/2020 Date 06 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.091.174.550 shares or 72,56% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 72,56% 4.091.17 4.550 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut di atas;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 72,56% 4.091.17 4.550 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Ya 72,56% 4.091.17 4.550

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 72,56% 4.091.17 4.550 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Kiki Hamidjaja PRESIDENT

DIRECTOR

29 June 2018 28 June 2023 3 Ibu Feni Silviani

Budiman

DIRECTOR 29 June 2018 28 June 2023 3

X

Bapak Andi Jaya DIRECTOR 29 June 2018 28 June 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Lim Anthony PRESIDENT

COMMISSIONER

28 August 2020 28 August 2025 1 Bapak Kurniadi

Atmosasmito

COMMISSIONER 29 June 2018 28 June 2023 1

X Bapak Muhammad Rusjdi COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

(5)

Yohanes Supriady Corporate Secretary

01-09-2020 15:10 Date and Time

Central Omega Resources Tbk Plaza Asia Lantai 6

Phone : 021-515 3533, Fax : 021-515 3753,

Attachment _{1. Surat 052 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf}

This is an official document of Central Omega Resources Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Central Omega Resources Tbk is fully responsible for the

(6)

(7)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk

Direksi Perseroan dengan ini mengumukan kepada Para Pemegang Saham PT Central Omega Resources Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada Hari Jum’at, tanggal 28 Agustus 2020 di Financial Club Lt. 27, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta, dibuka pukul 14:16 WIB dan ditutup pada pukul 14:37 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK No. 32/2013 adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;

2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;

3. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris

Komisaris : Kurniadi Atmosasmito

Direksi

Direktur Utama : Kiki Hamidjaja

Direktur : Feni Silviani Budiman Direktur : Andi Jaya

C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh 4.091.174.550 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 72,56% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1a) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

D. Pemberian kesempatan untuk bertanya kepada Pemegang Saham

Pada setiap akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, bahwa suara blanko dianggap sebagai suara yang sama dengan suara Mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan suara

Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan Persentase Jumlah Suara

Tidak setuju Blanko/Abstain Setuju

Ke 1 0 0 100%

Ke 2 0 0 100%

Ke 3 0 0 100%

Ke 4 0 0 100%

H. Keputusan Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut di atas;

2. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;

3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan;

4. Memberikan persetujuan terhadap Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Jakarta, 1 September 2020 PT Central Omega Resources Tbk

(8)

(9)

(10)

(11)