Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
039/BPI/CR/VII/2022
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
BPII 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/BPI/CR/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 466.710.900 saham atau 90,54%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan Auditor
Independen tanggal 29 Maret 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp159.031.483.754,00 sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b. Sebesar Rp159.031.483.754,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya, termasuk pemberhentiannya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan gaji,
honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2021, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menerima pengunduran diri Tuan MATTHEW OLIVER PANUTOMO selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Tuan RUDY JOHANSEN selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut : Direksi :
Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO Direktur : Tuan LUO XUDE
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR Komisaris Independen : Nona EVELINE
Komisaris : Tuan RUDY JOHANSEN
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Rudi Setiadi
Tjahjono
DIREKTUR UTAMA
21 Mei 2019 21 Mei 2024 2
Bapak Luo Xude DIREKTUR 21 Mei 2019 21 Mei 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Irena Istary
Iskandar
KOMISARIS UTAMA
21 Mei 2019 21 Mei 2024 2 Bapak Rudy Johansen KOMISARIS 29 Juni 2022 21 Mei 2024 1
Ibu Eveline KOMISARIS 21 Mei 2019 21 Mei 2024 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Gedung Chase Plaza Lantai 12 Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : 021-5200180, Fax : 021-5200227, www.bpinternasional.com
Jenny Sutio PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Jenny Sutio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2022 13:45
1. S.Peng Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST BPI.pdf 2. Covernote RUPST BPI 29 Jun 2022.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Batavia Prosperindo Internasional
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
039/BPI/CR/VII/2022
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
BPII 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 035/BPI/CR/VI/2022 Date 07 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 June 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 466.710.900 shares or 90,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan Auditor
Independen tanggal 29 Maret 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp159.031.483.754,00 sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b. Sebesar Rp159.031.483.754,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya, termasuk pemberhentiannya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan gaji,
honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2021, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 90,54% 466.710.
900
90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menerima pengunduran diri Tuan MATTHEW OLIVER PANUTOMO selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Tuan RUDY JOHANSEN selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut : Direksi :
Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO Direktur : Tuan LUO XUDE
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR Komisaris Independen : Nona EVELINE
Komisaris : Tuan RUDY JOHANSEN
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Rudi Setiadi
Tjahjono
PRESIDENT DIRECTOR
21 May 2019 21 May 2024 2
Bapak Luo Xude DIRECTOR 21 May 2019 21 May 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Irena Istary
Iskandar
PRESIDENT COMMISSIONER
21 May 2019 21 May 2024 2 Bapak Rudy Johansen COMMISSIONER 29 June 2022 21 May 2024 1
Ibu Eveline COMMISSIONER 21 May 2019 21 May 2024 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Jenny Sutio
Corporate Secretary
Jenny Sutio Sender Name
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Gedung Chase Plaza Lantai 12
Phone : 021-5200180, Fax : 021-5200227, www.bpinternasional.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 01-07-2022 13:45
Attachment 1. S.Peng Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST BPI.pdf
2. Covernote RUPST BPI 29 Jun 2022.pdf
This is an official document of PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
