062/SKL/BLD-CORSEC-LEGAL/IX/2021. Bakrieland Development Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 062/SKL/BLD-CORSEC-LEGAL/IX/2021 Bakrieland Development Tbk ELTY 4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/SKL/BLD-CORSEC-LEGAL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.950.345.142 saham atau 9,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

laporan

pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Ya 9,08% 3.948.23 4.842 99,947%1.029.20 0 0,026% 1.081.10 0 0,027% Setuju

Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Ya 9,08% 3.948.23 4.842 99,947%1.029.20 0 0,026% 1.081.10 0 0,027% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 9,08% 3.949.23 8.342 99,9719 % 25.700 0,0007%1.081.10 0 0,0274% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

perpanjangan mandat bagi Dewan

Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global Ya 9,08% 3.946.23 4.842 99,896%3.025.70 0 0,077% 1.084.60 0 0,027% Setuju

Menyetujui perpanjangan pemberian mandat kepada Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan bagi pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 9,08% 3.949.23 6.842 99,972% 0 0% 1.108.30 0 0,028% Setuju

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma Bakrie I Corporate Secretary

Telepon : 5257835, Fax : 5225063, http://www.bakrieland.com Bakrieland Development Tbk

Bakrieland Development Tbk Yudy Rizard Hakim

(3)

Tanggal dan Waktu 03-09-2021 21:05

1. Surat Ringkasan Risalah Rapat Ketiga Atas RUPST.pdf 2. Resume Rapat Ketiga Atas RUPST.pdf

3. Ringkasan Risalah Rapat Ketiga Atas RUPST.pdf 4. Summary of the Minutes of the Third AGMS.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bakrieland Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bakrieland Development Tbk bertanggung jawab

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 062/SKL/BLD-CORSEC-LEGAL/IX/2021 Bakrieland Development Tbk ELTY 4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 061/SKL/BLD-CORSEC-LEGAL/VIII/2021 Date 25 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 September 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.950.345.142 shares or 9,08% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

laporan

pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Ya 9,08% 3.948.23 4.842 99,947%1.029.20 0 0,026% 1.081.10 0 0,027% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Ya 9,08% 3.948.23 4.842 99,947%1.029.20 0 0,026% 1.081.10 0 0,027% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 9,08% 3.949.23 8.342 99,9719 % 25.700 0,0007%1.081.10 0 0,0274% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

perpanjangan mandat bagi Dewan

Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global Ya 9,08% 3.946.23 4.842 99,896%3.025.70 0 0,077% 1.084.60 0 0,027% Setuju

Menyetujui perpanjangan pemberian mandat kepada Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan bagi pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 9,08% 3.949.23 6.842 99,972% 0 0% 1.108.30 0 0,028% Setuju

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Bakrieland Development Tbk

Yudy Rizard Hakim Corporate Secretary

Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie I

(6)

03-09-2021 21:05 Date and Time

Attachment _{1. Surat Ringkasan Risalah Rapat Ketiga Atas RUPST.pdf}

2. Resume Rapat Ketiga Atas RUPST.pdf

3. Ringkasan Risalah Rapat Ketiga Atas RUPST.pdf 4. Summary of the Minutes of the Third AGMS.pdf

This is an official document of Bakrieland Development Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bakrieland Development Tbk is fully responsible for the

(7)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : [email protected]

1

Jakarta, 1 September 2021 Nomor : 02/IX/2021 Kepada Yth:

Hal : Resume Rapat Ketiga Atas PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Wisma Bakrie I Lantai 6

PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta Selatan 12920

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 September 2021 Waktu : 14.17 – 15.45 WIB

Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residence Rasuna Jakarta Komplek Apartemen Taman Rasuna, JL. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

.

Kehadiran : Dewan Komisaris : 1. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris

2. Armansyah Yamin Komisaris

3. Doktorandus Kanaka

Puradiredja Komisaris Independen

Direksi : 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur

2. Agus Jayadi Alwie Direktur

3. Buce Yeef Direktur

4. Charles Marc Dressler Direktur Independen

Pemegang Saham : 3.950.345.142 saham (9,08%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen atas buku Perseroan untuk tahun buku

2020.

4. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

(8)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

2

5. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. PEMBERITAHUAN secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tertanggal 5 Januari 2021 tentang Informasi Rencana Rapat.

2. PENGUMUMAN Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (“KSEI”), situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan pada tanggal 12 Januari 2021 dan penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI.

3. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 27 Januari 2021.

4. PERBAIKAN atas PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 15 Februari 2021

5. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 25 Februari 2021.

6. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021 sesuai ketentuan Surat Penetapan OJK.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu

sebanyak 1.081.100 saham atau sebesar 0,027% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.029.200 saham atau sebesar 0,026% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

(9)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

3

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.948.234.842 saham atau sebesar 99,947% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.949.315.942 saham atau 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.949.315.942 saham atau 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(10)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

4

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 25.700 saham atau sebesar 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.950.319.442 saham atau 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.

(11)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

5

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.947.319.442 saham atau 99,923% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui perpanjangan pemberian mandat kepada Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

3.949.236.842 saham atau sebesar 99,972% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.950.345.142 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan

dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(12)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

6

Selanjutnya untuk pelaksanaan keputusan Rapat, Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 1 September 2021, Nomor 3, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah dikerjakan.

Hormat saya,