Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
02/Corsec-DSA/VIII/2021 PT Damai Sejahtera Abadi Tbk UFOE
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/Corsec-DSA/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.830.000.000 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang Mberakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 80% 1.830.00
0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sejumlah Rp.9.389.201.826,- (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus seribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang dimana :
- Sebesar Rp.5.889.201.826,- (lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus seribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan, menjadi modal kerja Perseroan.
- Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, dan
- Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Mata acara keempat tidak memerlukan persetujuan dari Rapat.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.830.000.000 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 80% 1.830.00
0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Memberi Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak POEDJI HARIXON DIREKTUR
UTAMA
30 September 2020 30 September 2025 1 Ibu DRA. SOELIANA
TANUMIHARDJO
DIREKTUR 30 September 2020 30 September 2025 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak HENRY BUDIONO,
S.E
DIREKTUR 30 September 2020 30 September 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak IR. PUDJI
HARIANTO
KOMISARIS UTAMA
30 September 2020 30 September 2025 1 Bapak NG ANDI GOTAMA
CHANDRA, S.E., M.H.
KOMISARIS 30 September 2020 30 September 2025 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Kertajaya 149, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286 Manager
Tanggal dan Waktu
Telepon : (031) 5037745, Fax : (031) 5037705, http://corp.ufoelektronika.com PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
19-08-2021 15:47 PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
Cindy Harianto Poedji
1. Pengantar RISALAH RUPST dan RUPSLB.pdf 2. RESUME RUPS-LB Scan.pdf
3. RESUME RUPS-T Scan.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Damai Sejahtera Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Damai Sejahtera Abadi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
02/Corsec-DSA/VIII/2021 PT Damai Sejahtera Abadi Tbk UFOE
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 04/Corsec-DSA/VII/2021 Date 23 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.830.000.000 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang Mberakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 80% 1.830.00
0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sejumlah Rp.9.389.201.826,- (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus seribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang dimana :
- Sebesar Rp.5.889.201.826,- (lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus seribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan, menjadi modal kerja Perseroan.
- Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, dan
- Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Mata acara keempat tidak memerlukan persetujuan dari Rapat.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Ya 80% 1.830.00 0.000
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.830.000.000 share of 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 80% 1.830.00
0.000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Memberi Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak POEDJI HARIXON PRESIDENT
DIRECTOR
30 September 2020 30 September 2025 1 Ibu DRA. SOELIANA
TANUMIHARDJO
DIRECTOR 30 September 2020 30 September 2025 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak HENRY BUDIONO,
S.E
DIRECTOR 30 September 2020 30 September 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak IR. PUDJI
HARIANTO
PRESIDENT COMMISSIONER
30 September 2020 30 September 2025 1 Bapak NG ANDI GOTAMA
CHANDRA, S.E., M.H.
COMMISSIONER 30 September 2020 30 September 2025 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
Cindy Harianto Poedji Manager
19-08-2021 15:47 Date and Time
PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
Jl. Kertajaya 149, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286 Phone : (031) 5037745, Fax : (031) 5037705, http://corp.ufoelektronika.com
Attachment 1. Pengantar RISALAH RUPST dan RUPSLB.pdf
2. RESUME RUPS-LB Scan.pdf 3. RESUME RUPS-T Scan.pdf
This is an official document of PT Damai Sejahtera Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Damai Sejahtera Abadi Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
