Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
032/PTPAG/DIR/VIII/21 Provident Agro Tbk PALM
7
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/PTPAG/DIR/VIII/21 tanggal 24 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.340.159.724 saham atau 89,603% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 89,603%6.339.65 9.724
99,9921
%
0 0% 500.000 0,0079% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 89,603%6.339.65 9.724
99,9921
%
0 0% 500.000 0,0079% Setuju
Menyetujui memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No.
00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA dengan Nomor Registrasi AP.0117 tertanggal 24 Mei 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 89,603%6.339.65
8.824
99,9921
%
900 0% 500.000 0,0079% Setuju
Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut : a. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
b. sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.1.993.517.292.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 89,603%6.339.65 8.824
99,9921
%
0 0% 500.900 0,0079% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.
Ya 89,603%6.339.65 8.824
99,9921
%
900 0% 500.000 0,0079% Setuju
Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.339.657.624 saham atau 89,595% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
Ya 89,595%6.339.65 7.624
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya
Rp.54.276.000.000 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat – syarat pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Provident Agro Tbk
LIm Na Lie
Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt.17 D,G,H Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 2157 2008, Fax : (021) 2157 2009, www.provident-agro.com
27-08-2021 11:54 Provident Agro Tbk
1. Covernote RUPST_25 Agustus 2021.pdf
2. Covernote RUPSLB_25 Agustus 2021.pdf
3. 032 - OJK - Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
4. 210827 - PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST PALM.pdf
5. 210827 - PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB PALM.pdf
6. 210827 - Announcement Summary of AGMS of PALM.pdf
7. 210827 - Announcement Summary of EMGS of PALM.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Provident Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Provident Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
032/PTPAG/DIR/VIII/21 Provident Agro Tbk PALM
7
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 031/PTPAG/DIR/VIII/21 Date 24 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.340.159.724 shares or 89,603%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 89,603%6.339.65 9.724
99,9921
%
0 0% 500.000 0,0079% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 89,603%6.339.65 9.724
99,9921
%
0 0% 500.000 0,0079% Setuju
Menyetujui memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No.
00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA dengan Nomor Registrasi AP.0117 tertanggal 24 Mei 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 89,603%6.339.65
8.824
99,9921
%
900 0% 500.000 0,0079% Setuju
Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut : a. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
b. sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.1.993.517.292.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 89,603%6.339.65 8.824
99,9921
%
0 0% 500.900 0,0079% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.
Ya 89,603%6.339.65 8.824
99,9921
%
900 0% 500.000 0,0079% Setuju
Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.339.657.624 share of 89,595% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
Ya 89,595%6.339.65 7.624
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya
Rp.54.276.000.000 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama – sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat – syarat pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta – akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan – keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen – dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Provident Agro Tbk
LIm Na Lie
Corporate Secretary
27-08-2021 11:54 Date and Time
Provident Agro Tbk
Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt.17 D,G,H
Phone : (021) 2157 2008, Fax : (021) 2157 2009, www.provident-agro.com
Attachment 1. Covernote RUPST_25 Agustus 2021.pdf
2. Covernote RUPSLB_25 Agustus 2021.pdf
3. 032 - OJK - Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
4. 210827 - PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST PALM.pdf
5. 210827 - PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB PALM.pdf
6. 210827 - Announcement Summary of AGMS of PALM.pdf
7. 210827 - Announcement Summary of EMGS of PALM.pdf
This is an official document of Provident Agro Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Provident Agro Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
