Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 092/SMK-OJK/VIII/2021 PT Satria Mega Kencana Tbk. SOTS
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 083/SMK-Dir/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 987.068.401 saham atau 98,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
Ya 98,71% 987.068. 401
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan saat ini, untuk menetapkan besarnya
remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 dan akan dimuat dalam Laporan
Keuangan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi Perseroan dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 987.068.401 saham atau 98,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 2. Persetujuan
atas rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak untuk memenuhi kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak. Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menerima pengunduran diri Tuan IVO WONGKAREN selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
b. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama: Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS Direktur : Nyonya FLORETA TANE
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama :Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS Komisaris Independen :Tuan HUSNI HERON
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau corporate guarantee yang bernilai lebih dari ½ (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau corporate guarantee yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama
Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak STEVANO RIZKI
ADRANACUS
DIREKTUR UTAMA
22 Juli 2020 30 Juni 2023 1
Ibu FLORETA TANE DIREKTUR 22 Juli 2020 30 Juni 2023 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak HERMAN HERRY
ADRANACUS
KOMISARIS UTAMA
08 November 2018 30 Juni 2023 1
Bapak HUSNI HERON KOMISARIS 08 November 2018 30 Juni 2023 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270 Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
26-08-2021 17:13 PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
1. Ringkasan Risalah RUPS SMK Tahun 2021-Bilingual.pdf 2. Cover Note RUPS Tahunan SMK.pdf
3. Cover Note RUPS Luar Biasa SMK.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satria Mega Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satria Mega Kencana Tbk. bertanggung jawab
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 092/SMK-OJK/VIII/2021 PT Satria Mega Kencana Tbk. SOTS
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 083/SMK-Dir/VIII/2021 Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 987.068.401 shares or 98,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
Ya 98,71% 987.068. 401
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan saat ini, untuk menetapkan besarnya
remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 dan akan dimuat dalam Laporan
Keuangan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi Perseroan dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 987.068.401 share of 98,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 2. Persetujuan
atas rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak untuk memenuhi kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak. Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menerima pengunduran diri Tuan IVO WONGKAREN selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
b. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama: Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS Direktur : Nyonya FLORETA TANE
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama :Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS Komisaris Independen :Tuan HUSNI HERON
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau corporate guarantee yang bernilai lebih dari ½ (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) Ya 98,71% 987.068. 401 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau corporate guarantee yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama
Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak STEVANO RIZKI
ADRANACUS
PRESIDENT DIRECTOR
22 July 2020 30 June 2023 1
Ibu FLORETA TANE DIRECTOR 22 July 2020 30 June 2023 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak HERMAN HERRYADRANACUS
PRESIDENT COMMISSIONER
08 November 2018 30 June 2023 1
Bapak HUSNI HERON COMMISSIONER 08 November 2018 30 June 2023 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Floreta Tane Direktur
26-08-2021 17:13 Date and Time
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270 Phone : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS SMK Tahun 2021-Bilingual.pdf
2. Cover Note RUPS Tahunan SMK.pdf 3. Cover Note RUPS Luar Biasa SMK.pdf
This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the
