PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
Direksi PT Tempo Inti Media Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (“Rapat”) yaitu:
A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa/ 09 Juni 2015 Waktu : Pukul 10.20 WIB s.d selesai Tempat : Komunitas Salihara,
Jl. Salihara No.16 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 2014 2.. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2014
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun 2015
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta tugas dan wewenang anggota Direksi 5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat. Direksi:
Direktur Utama : Bambang Harymurti Direktur: : Toriq Hadad
Direktur : Herry Hernawan Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Goenawan S Mohamad Komisaris Independen : Leonardi Kusen Komisaris Independen : Edmund E Sutisna Komisaris : Yohannes Henky Wijaya Komisaris : Meity Farida Sita D
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 423.643.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 58,35 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Ada 1 pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama dan mata acara keenam, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.
Keputusan atas semua mata acara Rapat disetujui dengan musyawarah.
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Agenda Pertama :
Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “HENDRAWINATA, EDDY, SIDDHARTA & TANZIL ”, sebagaimana tercantum dalam Laporan No 111/01/TS/I/TIM-1/15, tertanggal 6 Maret 2015, dengan pendapat ”Wajar dalam semua hal yang material”. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
Agenda Kedua:
Menyetujui Tahun buku 2014 Perseroan tidak membagikan dividen. Laba digunakan untuk:
1. Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) disisihkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. Sisanya sebesar Rp.14.897.565.000 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
Agenda Ketiga:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada 31-12-2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
Agenda Keempat :
1. Menyetujui honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Rapat tahun buku 2015 yang diselenggarakannya tahun 2016, dengan jumlah maksimal honorarium rutin dari anggota Dewan Komisaris adalah sebesar Rp 1.000.000.000 atau maksimal dengan jumlah kenaikan sebesar 25 % dari jumlah honorarium tahun buku 2014.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penghasilan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2015; dan memberi kuasa kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Agenda Kelima:
1. Menyetujui mengubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang.
Agenda Keenam:
1. Menyetujui Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Bambang Harymurti Direktur: : Toriq Hadad Direktur : Herry Hernawan
Direktur : Gabriel Sugrahetty Dyan K Direktur Independen : Sri Malela Mahargasarie Dewan Komisaris ;
Komisaris Utama : Goenawan S Mohamad Komisaris Independen : Leonardi Kusen Komisaris Independen : Edmund E Sutisna Komisaris : Yohannes Henky Wijaya Komisaris : Meity Farida Sita D
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan pendaftaran atas perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut pada Kantor Daftar Perseroan setempat.
Jakarta, 11 Juni 2015
PT.TEMPO INTI MEDIA,Tbk
