033/L/DIR-BEI/VIII/2021. Perdana Karya Perkasa Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 033/L/DIR-BEI/VIII/2021 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/L/DIR-BEI/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 325.583.462 saham atau 54,264% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 54,264%325.583. 462 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 00199/2.0627/AU.1/02/0324-2/1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 54,264%325.583. 462 100% 0 0% 0 0% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta penentuan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 54,264%325.583. 162

99,99% 0 0% 300 0,01% Setuju

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Soerjadi Soedarsono Direktur : Untung Haryono DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Hendry Widyanto Komisaris Independen : Elwin Rachmat

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

4. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan Akhir periode Jabatan Periode Ke Independen Bapak Soerjadi Soedarsono DIREKTUR UTAMA 23 Agustus 2021 30 Juni 2024 5

Bapak Untung Haryono DIREKTUR 23 Agustus 2021 30 Juni 2024 4 _X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hendry Widyanto KOMISARIS

UTAMA

23 Agustus 2021 30 Juni 2024 5

Ibu Elwin Rachmat KOMISARIS 23 Agustus 2021 30 Juni 2024 2 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Direktur / Sekretaris Perusahaan

Perdana Karya Perkasa Tbk

Perdana Karya Perkasa Tbk Untung Haryono

(3)

Jalan Sentosa no.56 RT.102, Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda,

Tanggal dan Waktu

Telepon : 0541-771290, Fax : 0541-738099, www.pkpk-tbk.co.id

24-08-2021 12:43

1. Ringkasan Risalah RUSP PKPK.pdf

2. generalmeetingvotingresults_1629782080517.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Karya Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Karya Perkasa Tbk bertanggung jawab

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 033/L/DIR-BEI/VIII/2021 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 027/L/DIR-BEI/VII/2021 Date 30 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 325.583.462 shares or 54,264% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 54,264%325.583. 462 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 00199/2.0627/AU.1/02/0324-2/1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 54,264%325.583. 462 100% 0 0% 0 0% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta penentuan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 54,264%325.583. 162

99,99% 0 0% 300 0,01% Setuju

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Soerjadi Soedarsono Direktur : Untung Haryono DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Hendry Widyanto Komisaris Independen : Elwin Rachmat

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

4. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Soerjadi Soedarsono PRESIDENT DIRECTOR 23 August 2021 30 June 2024 5

Bapak Untung Haryono DIRECTOR 23 August 2021 30 June 2024 4 _X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Hendry Widyanto PRESIDENT

COMMISSIONER

23 August 2021 30 June 2024 5

Ibu Elwin Rachmat COMMISSIONER 23 August 2021 30 June 2024 2 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Perdana Karya Perkasa Tbk

Untung Haryono

(6)

24-08-2021 12:43 Date and Time

Perdana Karya Perkasa Tbk

Jalan Sentosa no.56 RT.102, Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Phone : 0541-771290, Fax : 0541-738099, www.pkpk-tbk.co.id

Attachment _{1. Ringkasan Risalah RUSP PKPK.pdf}

2. generalmeetingvotingresults_1629782080517.pdf

This is an official document of Perdana Karya Perkasa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Perdana Karya Perkasa Tbk is fully responsible for the information

(7)

(8)

(9)

(10)