Bank Pan Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

072/DIR/OJK/22

Bank Pan Indonesia Tbk PNBN

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/DIR/OJK/22 tanggal 31 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.507.615.577 saham atau 89,312% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 89,28% 21.507.6 15.577

100% 0 0% 8.763.67

9

0,04% Setuju 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &

Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00079/2.1265/AU.1/07/1687-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan demikian menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 89,28% 21.507.6

15.577

100% 0 0% 250.000 0% Setuju

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.2.568.245.045.242,- (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai berikut:

a. Sebesar Rp.481.630.919.960,- (empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai atau Rp.20 (dua puluh Rupiah) per saham;

b. Sisa Laba Bersih sebesar Rp.2.086.614.125.282,- (dua triliun delapan puluh enam miliar enam ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan

Ya 89,28% 21.507.6 15.577

100% 0 0% 250.300 0% Setuju

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.8.246.382.301 (delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu Rupiah).

2. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 89,27% 21.504.8 62.366

100% 0 0% 250.000 0% Setuju

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 88,21% 21.249.6 51.434

100% 21.249.6 51.434

1,2% 9.350.04 3.352

43,47% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/

Komisaris Independen

- Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/

- Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris

- Johnny selaku Komisaris

- Gregory James Terry selaku Komisaris

- Drs.H.Riyanto selaku Komisaris Independen

- Theodorus Wiryawan selaku Komisaris Independen*)

- Benny Luhur selaku Komisaris*)

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Januari 2022 dan Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Juni 2022

Ya 89,28% 21.507.6 15.577

100% 0 0% 250.300 0% Setuju

1. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan bulan Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Perbaikan Laporan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2021.

2. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan bulan Juni 2022.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Herwidayatmo PRESIDEN

DIREKTUR

01 September 2014 28 Juni 2024 3

X Bapak Hendrawan

Danusaputra

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR

13 Desember 2016 28 Juni 2024 2

X Bapak Lionto Gunawan DIREKTUR 09 Juni 1997 28 Juni 2024 7

Bapak Gunawan Santoso DIREKTUR 28 Juni 2007 28 Juni 2024 5 X

Bapak Edy Heryanto DIREKTUR 28 Mei 2004 28 Juni 2024 6 X

Bapak Januar Hadi DIREKTUR 13 Desember 2016 28 Juni 2024 2 X

(4)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Ng Kean Yik DIREKTUR 30 Juni 2008 28 Juni 2024 4 X

Bapak Antonius Ketut DIREKTUR 08 September 2009 28 Juni 2024 4 X

Bapak Soewito Tjokrorahardjo

DIREKTUR 29 Mei 2015 28 Juni 2024 2

Bapak Haryono Wongsonegoro

DIREKTUR 26 Juni 2020 28 Juni 2024 1

X Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Lintang Nugroho WAKIL PRESIDEN

KOMISARIS

21 Mei 2018 30 Juni 2024 3

X

Bapak Drs. H. Riyanto KOMISARIS 21 Mei 2018 30 Juni 2024 6 X

Bapak Nelson Tampubolon

PRESIDEN KOMISARIS

26 Juni 2020 30 Juni 2024 2

X

Bapak Johnny KOMISARIS 26 Juni 2020 30 Juni 2024 2 X

Bapak Gregory James Terry

KOMISARIS 26 Juni 2020 30 Juni 2024 2

X Bapak Chandra Rahardja

Gunawan

KOMISARIS 26 Juni 2020 30 Juni 2024 2 Bapak Theodorus

Wiryawan

KOMISARIS 22 Juni 2022 30 Juni 2024 1

X Bapak Benny Luhur KOMISARIS 22 Juni 2022 30 Juni 2024 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id Bank Pan Indonesia Tbk

Jasman G. Munte Bank Pan Indonesia Tbk

Jasman G. Munte

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 24-06-2022 17:25

1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2022 - OJK.pdf 2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022.pdf

3. Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST 2022.pdf Lampiran

(5)

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pan Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pan Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

072/DIR/OJK/22

Bank Pan Indonesia Tbk PNBN

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 062/DIR/OJK/22 Date 31 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 June 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.507.615.577 shares or 89,312% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 89,28% 21.507.6 15.577

100% 0 0% 8.763.67

9

0,04% Setuju 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &

Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00079/2.1265/AU.1/07/1687-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan demikian menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 89,28% 21.507.6

15.577

100% 0 0% 250.000 0% Setuju

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan

Ya 89,28% 21.507.6 15.577

100% 0 0% 250.300 0% Setuju

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 89,27% 21.504.8 62.366

100% 0 0% 250.000 0% Setuju

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 88,21% 21.249.6 51.434

100% 21.249.6 51.434

1,2% 9.350.04 3.352

43,47% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/

- Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris

- Drs.H.Riyanto selaku Komisaris Independen

- Theodorus Wiryawan selaku Komisaris Independen*)

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Januari 2022 dan Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Juni 2022

Ya 89,28% 21.507.6 15.577

100% 0 0% 250.300 0% Setuju

1. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan bulan Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Perbaikan Laporan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2021.

2. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan bulan Juni 2022.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Herwidayatmo PRESIDENT

DIRECTOR

01 September 2014 28 June 2024 3

X Bapak Hendrawan

Danusaputra

VICE PRESIDEN DIRECTOR

13 December 2016 28 June 2024 2

X Bapak Lionto Gunawan DIRECTOR 09 June 1997 28 June 2024 7

Bapak Gunawan Santoso DIRECTOR 28 June 2007 28 June 2024 5 X

Bapak Edy Heryanto DIRECTOR 28 May 2004 28 June 2024 6 X

Bapak Januar Hadi DIRECTOR 13 December 2016 28 June 2024 2 X

(9)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Period to Independent

Bapak Ng Kean Yik DIRECTOR 30 June 2008 28 June 2024 4 X

Bapak Antonius Ketut DIRECTOR 08 September 2009 28 June 2024 4 X

Bapak Soewito Tjokrorahardjo

DIRECTOR 29 May 2015 28 June 2024 2

Bapak Haryono Wongsonegoro

DIRECTOR 26 June 2020 28 June 2024 1

X Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Lintang Nugroho VICE PRESIDENT

COMMINSSIONER

21 May 2018 30 June 2024 3

X

Bapak Drs. H. Riyanto COMMISSIONER 21 May 2018 30 June 2024 6 X

Bapak Nelson Tampubolon

PRESIDENT COMMINSSIONER

26 June 2020 30 June 2024 2

X

Bapak Johnny COMMISSIONER 26 June 2020 30 June 2024 2 X

Bapak Gregory James Terry

COMMISSIONER 26 June 2020 30 June 2024 2

X Bapak Chandra Rahardja

Gunawan

COMMISSIONER 26 June 2020 30 June 2024 2 Bapak Theodorus

Wiryawan

COMMISSIONER 22 June 2022 30 June 2024 1

X Bapak Benny Luhur COMMISSIONER 22 June 2022 30 June 2024 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Bank Pan Indonesia Tbk

Jasman G. Munte Corporate Secretary

Jasman G. Munte Sender Name

Bank Pan Indonesia Tbk

Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Phone : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id

Corporate Secretary Function

Date and Time 24-06-2022 17:25

Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2022 - OJK.pdf

2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022.pdf 3. Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST 2022.pdf

(10)

This is an official document of Bank Pan Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pan Indonesia Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(11)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. disingkat PT. BANK PANIN Tbk.

Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada : Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022

Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,

Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Persetujuan atas penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pembagian Dividen.

3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022.

5. Perubahan Pengurus Perseroan.

6. Persetujuan atas Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Januari 2022 dan Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Juni 2022.

A. Waktu : 11.42 s/d 12.44 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

 Presiden Direktur : Herwidayatmo

 Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra

 Direktur : Lionto Gunawan

 Direktur : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris :

 Presiden Komisaris : Nelson Tampubolon

 Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan

 Komisaris : Gregory James Terry

C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.507.615.577 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,312% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

(12)

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Mata Acara Total Setuju Abstain** Tidak setuju

Mata Acara ke-1 21.507.615.577 saham atau 100%

8.763.679 saham atau 0,04%

-

250.000 saham atau 0,00%

-

250.300 saham atau 0,00%

-

Mata Acara ke-4 21.504.862.366 saham atau 99,99%

250.000 saham atau 0,00%

2.753.211 saham atau 0,01%

Mata Acara ke-5 21.249.651.434 saham atau 98,80%

9.350.043.352 saham atau 43,47%

257.964.143 saham atau 1,2%

250.300 saham atau 0,00%

-

**) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00079/2.1265/AU.1/07/1687- 1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan

2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2021, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Rapat Kedua

(13)

Mata Acara Rapat Ketiga

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen - Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/

Komisaris Independen - Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris

- Drs.H.Riyanto selaku Komisaris Independen - Theodorus Wiryawan selaku Komisaris Independen*)

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(14)

Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan bulan Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Perbaikan Laporan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2021.

2. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan bulan Juni 2022.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

TAHUN BUKU 2021

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 22 Juni 2022, dengan ini diputuskan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 kepada pemegang saham sebesar paling kurang Rp481.630.919.960,- (empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) setelah dikurangi saham tresuri atau sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen:

Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web

Perseroan 24 Juni 2022

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum

Dividen) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 30 Juni 2022

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas

Dividen (Ex Dividen) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 01 Juli 2022 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum

Dividen) di Pasar Tunai 4 Juli 2022

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak

atas Dividen Tunai (Recording Date) 4 Juli 2022

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (Ex

Dividen) di Pasar Tunai 5 Juli 2022

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 22 Juli 2022

(15)

B. Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal 22 Juli 2022 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 pada pukul 16:00 WIB (Recording Date).

2. Bagi pemegang saham scriptless yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 22 Juli 2022 ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/script) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di:

PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48

Jakarta 12930 E-mail: rsrbae@registra.co.id

Telp.: 021-2525666

Dengan menyerahkan dokumen berikut paling lambat 4 Juli 2022:

a. bukti kepemilikan saham.

b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.

c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.

d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.

e. Surat Mandat Dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor BAE).

ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.

iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak

pada tanggal 22 Juli 2022 apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen di atas.

4. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk:

a. Formulir Directorate General of Taxation (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani dan telah mendapat pengesahan dari Competent Autority atau pejabat berwenang negara mitra yang masih berlaku (pengesahan dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (CoR)); atau

(16)

b. Tanda terima SKD (eSKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak;

Dokumen dimaksud wajib disampaikan kepada KSEI (bagi pemegang saham scriptless) atau BAE (bagi pemegang saham warkat) selambat-lambatnya sesuai ketentuan dan pengumuman KSEI atau tanggal 4 Juli 2022. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang berbentuk badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.

7. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat (script), bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra.

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2022 Direksi Perseroan