ALAM SUTERA REALTY Tbk

(1)

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.126.319.849 saham atau 71,892% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Direksi

Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan dan tata administrasi

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ya 71,892%14.102.0 51.376

99,8282

%

0 0% 24.268.4 73

0,1718% Setuju

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 71,892%14.125.9

26.749

99,9972

%

0 0% 393.100 0,0028% Setuju

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;

b. sedangkan sisanya sebesar Rp 149.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba

Ditahan Perseroan.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 71,892%14.115.8 10.979

99,9256

%

10.505.3 70

0,0744% 3.500 0% Setuju

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan jenis

Perseroan

Ya 71,892%13.485.2 63.434

95,462%640.662.

415

4,5352% 394.000 0,0028% Setuju 1. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan

keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma Argo Manunggal, Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930 Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : 252 3838, Fax : 252 5050, www.alamsuterarealty.co.id ALAM SUTERA REALTY Tbk

Tony Rudiyanto ALAM SUTERA REALTY Tbk

Tony Rudiyanto

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 01-07-2022 09:00 1. Hasil RUPS V.IND.pdf 2. Hasil RUPS V.Eng.pdf

3. Resume RUPST ASRI 2022.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi ALAM SUTERA REALTY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. ALAM SUTERA REALTY Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(3)

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.126.319.849 shares or 71,892% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Direksi

Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan dan tata administrasi

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ya 71,892%14.102.0 51.376

99,8282

%

0 0% 24.268.4 73

0,1718% Setuju

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 71,892%14.125.9

26.749

99,9972

%

0 0% 393.100 0,0028% Setuju

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;

b. sedangkan sisanya sebesar Rp 149.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba

Ditahan Perseroan.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 71,892%14.115.8 10.979

99,9256

%

10.505.3 70

0,0744% 3.500 0% Setuju

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan jenis

Perseroan

Ya 71,892%13.485.2 63.434

95,462%640.662.

415

4,5352% 394.000 0,0028% Setuju 1. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan

keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

ALAM SUTERA REALTY Tbk

Tony Rudiyanto Corporate Secretary

Tony Rudiyanto Sender Name

ALAM SUTERA REALTY Tbk

Wisma Argo Manunggal, Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930 Phone : 252 3838, Fax : 252 5050, www.alamsuterarealty.co.id

Corporate Secretary Function

Date and Time 01-07-2022 09:00

Attachment 1. Hasil RUPS V.IND.pdf

2. Hasil RUPS V.Eng.pdf

3. Resume RUPST ASRI 2022.pdf

This is an official document of ALAM SUTERA REALTY Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. ALAM SUTERA REALTY Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(5)

Komisaris : Haryanto Tirtohadiguno Komisaris Utama**

The Nicholas Komisaris**

Angeline Sutedja Komisaris**

Pingki Elka Pangestu Komisaris Independen**

Prasasto Sudyatmiko Komisaris Independen*

- Direksi : Joseph Sanusi Tjong Direktur Utama*

Lilia Setiprawarti Sukotjo Direktur**

RM Frangky AD Direktur**

Andrew Charles Walker Direktur Independen**

* hadir secara fisik

** hadir secara online melalui media telekonferensi

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

4. Perubahan jenis Perseroan.

Jumlah Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 14.126.319.849 saham yang merupakan 71,892% dari total sebanyak 19.649.411.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pada kesempatan tanya-jawab tidak ada Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik dan lisan dengan perincian sebagai berikut :

I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju

14.102.051.376 0 24.268.473 14.126.319.849 100%

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;

b. sedangkan sisanya sebesar Rp 149.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

(6)

14.125.926.749 0 393.100 14.126.319.849 100%

III. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

14.115.810.979 10.505.370 3.500 14.115.814.479 99,92563%

IV. 1. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.485.263.434 640.662.415 394.000 13.485.657.434 95,46476 %

Tangerang, 29 Juni 2022 PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

Direksi