Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
445/EXT/DIR/PPRO/2021 PT PP Properti Tbk.
PPRO 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 380/EXT/DIR/PPRO/2021 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 48.777.110.600 saham atau 79,086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 79,086%48.776.9 06.600
100% 300 0% 203.700 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat didalam laporannya Nomor:
00044/2.1000/AU.1/03/0632-1/1/II/2021 tanggal 19-02-2021 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 79,086%48.777.0
67.900
100% 17.300 0% 25.400 0% Setuju
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp89.048.789.047,- (delapan puluh sembilan miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tujuh Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
a. Cadangan wajib sebesar Rp4.452.439.452,- (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) atau 5%
(lima persen) dari laba bersih.
b. Cadangan lainnya sebesar Rp84.596.349.595,- (delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari laba bersih sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penggunaan Cadangan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Tantiem
Tahun 2020, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021.
Ya 79,086%48.776.6 55.600
99,999% 195.600 0% 259.400 0,001% Setuju
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Pajak penghasilan atas tantiem dibebankan pada penerima dan tidak dibebankan sebagai biaya Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 79,086%48.776.8 89.600
100% 300 0% 220.700 0% Setuju
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31- 12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dikarenakan sampai saat ini pengadaan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik masih dalam proses, dengan kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 79,086% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara ke-5 (kelima) yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II PP Properti Tahap I Tahun 2020 dan Tahap II Tahun 2021 hanya bersifat Laporan dan tidak memerlukan persetujuan Rapat sehingga tidak diambil keputusan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: •
PER- 1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas beserta perubahan- perubahannya; •
PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-
perubahannya; dan • PER- 2/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan- perubahannya.
Ya 79,089%48.776.9 06.600
100% 300 0% 203.700 0% Setuju
“Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
1. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya;
2. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya; dan
3. PER-2/MBU/2010 tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh)
100% 0% 0%
tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 79,089%48.772.0
13.070
99,99% 4.876.83 0
0,01% 220.700 0% Setuju 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
a. menyetujui perubahan Pasal; 16 ayat 2 dengan menambahkan angka vi pada pada Pasal 16 ayat 2 huruf a, angka xxvii dan angka xxviii pada Pasal 16 ayat 2 huruf b anggaran dasar Perseroan;
b. menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 14 dengan menambahkan huruf p dan q pada Pasal 16 ayat 14.1 anggaran dasar Perseroan;
c. menyetujui perubahan Pasal 19 ayat 2 dengan menambahkan huruf xii dan xiii pada Pasal 19 ayat 2 huruf b anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11, Pasal 16 ayat 5, Pasal 16 ayat 14.2 dan Pasal 16 ayat 14.3 anggaran dasar Perseroan;
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 tersebut di atas;
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Pengurus
Ya 79,089%48.771.7 78.970
99,989%4.876.93 0
0,01% 454.700 0,001% Setuju 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
a) Tuan Agus Purbianto selaku Komisaris Utama; dan
b) Nyonya Sinurlinda Gustina Manurung selaku Direktur Utama;
Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah diberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan oleh RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a) Nyonya Sinurlinda Gustina M. selaku Komisaris Utama;
b) Tuan I Gede Upeksa Negara selaku Direktur Utama;
Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya Sinurlinda Gustina M.
Komisaris Independen : Tuan Wahyu Indro Widodo Komisaris Independen : Tuan Aryanto Sutadi DIREKSI
Direktur Utama : Tuan I Gede Upeksa Negara Direktur Keuangan : Tuan Deni Budiman Direktur Operasi 1 : Tuan Rudy Harsono Direktur Operasi 2 : Tuan T. Arso Anggoro Direktur Business Development &
Human Capital Management : Tuan Fajar Saiful Bahri
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak I Gede Upeksa
Negara
DIREKTUR UTAMA
09 Juni 2021 09 Juni 2026 1 Bapak Deni Budiman DIREKTUR 08 Oktober 2020 08 Oktober 2025 1 Bapak Rudy Harsono DIREKTUR 08 Oktober 2020 08 Oktober 2025 1 Bapak T. Arso Anggoro DIREKTUR 08 Oktober 2020 08 Oktober 2025 1 Bapak Fajar Saiful Bahri DIREKTUR 08 Oktober 2020 08 Oktober 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Sinurlinda Gustina
M.
KOMISARIS UTAMA
09 Juni 2021 09 Juni 2026 1
Bapak Aryanto Sutadi KOMISARIS 08 Oktober 2020 08 Oktober 2025 1 X
Bapak Wahyu Indro W. KOMISARIS 08 Oktober 2020 08 Oktober 2025 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Plaza PP – Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 2 Direktur Keuangan Merangkap Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 8779 2734, Fax : (021) 8415 606, www.pp-properti.com PT PP Properti Tbk.
10-06-2021 17:06 PT PP Properti Tbk.
Deni Budiman
1. Risalah RUPST Tahun Buku 2020 PPRO.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT PP Properti Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT PP Properti Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
445/EXT/DIR/PPRO/2021 PT PP Properti Tbk.
PPRO 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 380/EXT/DIR/PPRO/2021 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 48.777.110.600 shares or 79,086% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 79,086%48.776.9 06.600
100% 300 0% 203.700 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat didalam laporannya Nomor:
00044/2.1000/AU.1/03/0632-1/1/II/2021 tanggal 19-02-2021 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 79,086%48.777.0
67.900
100% 17.300 0% 25.400 0% Setuju
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp89.048.789.047,- (delapan puluh sembilan miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tujuh Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
a. Cadangan wajib sebesar Rp4.452.439.452,- (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) atau 5%
(lima persen) dari laba bersih.
b. Cadangan lainnya sebesar Rp84.596.349.595,- (delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari laba bersih sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penggunaan Cadangan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Tantiem
Tahun 2020, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021.
Ya 79,086%48.776.6 55.600
99,999% 195.600 0% 259.400 0,001% Setuju
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Pajak penghasilan atas tantiem dibebankan pada penerima dan tidak dibebankan sebagai biaya Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 79,086%48.776.8 89.600
100% 300 0% 220.700 0% Setuju
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31- 12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dikarenakan sampai saat ini pengadaan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik masih dalam proses, dengan kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 79,086% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara ke-5 (kelima) yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II PP Properti Tahap I Tahun 2020 dan Tahap II Tahun 2021 hanya bersifat Laporan dan tidak memerlukan persetujuan Rapat sehingga tidak diambil keputusan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: •
PER- 1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas beserta perubahan- perubahannya; •
PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-
perubahannya; dan • PER- 2/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan- perubahannya.
Ya 79,089%48.776.9 06.600
100% 300 0% 203.700 0% Setuju
“Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
1. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya;
2. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya; dan
3. PER-2/MBU/2010 tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh) tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 79,089%48.772.0
13.070
99,99% 4.876.83 0
0,01% 220.700 0% Setuju 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
a. menyetujui perubahan Pasal; 16 ayat 2 dengan menambahkan angka vi pada pada Pasal 16 ayat 2 huruf a, angka xxvii dan angka xxviii pada Pasal 16 ayat 2 huruf b anggaran dasar Perseroan;
b. menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 14 dengan menambahkan huruf p dan q pada Pasal 16 ayat 14.1 anggaran dasar Perseroan;
c. menyetujui perubahan Pasal 19 ayat 2 dengan menambahkan huruf xii dan xiii pada Pasal 19 ayat 2 huruf b anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11, Pasal 16 ayat 5, Pasal 16 ayat 14.2 dan Pasal 16 ayat 14.3 anggaran dasar Perseroan;
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 tersebut di atas;
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Pengurus
Ya 79,089%48.771.7 78.970
99,989%4.876.93 0
0,01% 454.700 0,001% Setuju 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
a) Tuan Agus Purbianto selaku Komisaris Utama; dan
b) Nyonya Sinurlinda Gustina Manurung selaku Direktur Utama;
Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah diberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan oleh RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a) Nyonya Sinurlinda Gustina M. selaku Komisaris Utama;
b) Tuan I Gede Upeksa Negara selaku Direktur Utama;
Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya Sinurlinda Gustina M.
Komisaris Independen : Tuan Wahyu Indro Widodo Komisaris Independen : Tuan Aryanto Sutadi DIREKSI
Direktur Utama : Tuan I Gede Upeksa Negara Direktur Keuangan : Tuan Deni Budiman Direktur Operasi 1 : Tuan Rudy Harsono Direktur Operasi 2 : Tuan T. Arso Anggoro Direktur Business Development &
Human Capital Management : Tuan Fajar Saiful Bahri
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak I Gede Upeksa
Negara
PRESIDENT DIRECTOR
09 June 2021 09 June 2026 1 Bapak Deni Budiman DIRECTOR 08 October 2020 08 October 2025 1 Bapak Rudy Harsono DIRECTOR 08 October 2020 08 October 2025 1 Bapak T. Arso Anggoro DIRECTOR 08 October 2020 08 October 2025 1 Bapak Fajar Saiful Bahri DIRECTOR 08 October 2020 08 October 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Sinurlinda Gustina
M.
PRESIDENT COMMISSIONER
09 June 2021 09 June 2026 1
Bapak Aryanto Sutadi COMMISSIONER 08 October 2020 08 October 2025 1 X Bapak Wahyu Indro W. COMMISSIONER 08 October 2020 08 October 2025 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT PP Properti Tbk.
Deni Budiman
Direktur Keuangan Merangkap Corporate Secretary
10-06-2021 17:06 Date and Time
PT PP Properti Tbk.
Plaza PP – Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 2
Phone : (021) 8779 2734, Fax : (021) 8415 606, www.pp-properti.com
Attachment 1. Risalah RUPST Tahun Buku 2020 PPRO.pdf
This is an official document of PT PP Properti Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT PP Properti Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.