Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 001/PS/CORSEC/EKS/VII/2021 PT Palma Serasih Tbk. PSGO 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/PS/CORSEC/EKS/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.847.501.400 saham atau 89,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 89,38% 16.847.5 01.400 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 89,38% 16.847.5
01.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk mengurangi saldo defisit Perseroan sehingga tidak ada pembagian dividen.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 89,38% 16.847.5 01.300 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK, Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Member Ernst & Young) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), beserta penggantinya jika terjadi perubahan dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji dan
Tunjangan dan/atau Honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Ya 89,38% 16.847.5 00.300
99,99% 1.100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 89,38% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada Rabu, 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu).
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 89,38% 16.847.5 01.300 99,99% 0 0% 100 0% Setuju
1. Menerima permohonan pengunduran diri tuan SOHUT CHAIRIL dari jabatan selaku Komisaris Utama efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan.
2. Menunjuk dan mengangkat tuan Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARAGIH sebagai Komisaris Utama dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris lainnya.
3. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Mengalihkan,
Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Utang atas Kekayaan Perseroan baik Sebagian atau Seluruhnya dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang Berdiri Sendiri ataupun yang
Berkaitan Satu Sama Lain, untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun Buku
Ya 89,38% 16.847.5 01.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang ke Bank Mandiri atas penambahan modal Perseroan di anak Perusahaan dalam bentuk gadai saham.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan Akta Gadai Saham dan/atau Akta Perubahan anggaran dasar tersebut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Budiono Tanbun DIREKTUR
UTAMA
08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 Ibu Elisabeth Priska
Chairil
WAKIL DIREKTUR UTAMA
08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 Bapak Johanes Gosal DIREKTUR 08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 Ibu Angelica Octavia
Chairil
DIREKTUR 08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 Bapak Ir. Martusin
Yapriadi
DIREKTUR 08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 Ibu Astrida Niovita
Bachtiar
DIREKTUR 08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 Bapak Chandra Wilson
Harisun
DIREKTUR 26 Agustus 2020 08 Agustus 2024 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Prof. Dr. Ir.
Bungaran Saragih
KOMISARIS UTAMA
30 Juni 2021 08 Agustus 2024 2 Bapak Ronald Tandjung
Sunarto Tan
KOMISARIS 08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2
Bapak Dikdik Sugiharto KOMISARIS 08 Agustus 2019 08 Agustus 2024 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Permata Kuningan Lt. 11 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta Approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21 2854 6080, Fax : +62 21 2854 6081, www.palmaserasih.co.id
02-07-2021 12:38 PT Palma Serasih Tbk.
Astrida Niovita Bachtiar
1. PSGO_Ringkasan_Risalah_RUPST.pdf 2. PSGO_CoverNote_RUPST.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Palma Serasih Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Palma Serasih Tbk. bertanggung jawab penuh
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 001/PS/CORSEC/EKS/VII/2021 PT Palma Serasih Tbk. PSGO 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 006/PS/CORSEC/EKS/VI/2021 Date 08 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 16.847.501.400 shares or 89,38% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 89,38% 16.847.5 01.400 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 89,38% 16.847.5
01.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk mengurangi saldo defisit Perseroan sehingga tidak ada pembagian dividen.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 89,38% 16.847.5 01.300 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK, Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Member Ernst & Young) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), beserta penggantinya jika terjadi perubahan dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji dan
Tunjangan dan/atau Honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Ya 89,38% 16.847.5 00.300
99,99% 1.100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 89,38% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada Rabu, 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu).
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 89,38% 16.847.5 01.300 99,99% 0 0% 100 0% Setuju
1. Menerima permohonan pengunduran diri tuan SOHUT CHAIRIL dari jabatan selaku Komisaris Utama efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan.
2. Menunjuk dan mengangkat tuan Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARAGIH sebagai Komisaris Utama dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris lainnya.
3. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Mengalihkan,
Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Utang atas Kekayaan Perseroan baik Sebagian atau Seluruhnya dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang Berdiri Sendiri ataupun yang
Berkaitan Satu Sama Lain, untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun Buku
Ya 89,38% 16.847.5 01.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang ke Bank Mandiri atas penambahan modal Perseroan di anak Perusahaan dalam bentuk gadai saham.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan Akta Gadai Saham dan/atau Akta Perubahan anggaran dasar tersebut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Budiono Tanbun PRESIDENT
DIRECTOR
08 August 2019 08 August 2024 2 Ibu Elisabeth Priska
Chairil
VICE PRESIDENT 08 August 2019 08 August 2024 2 Bapak Johanes Gosal DIRECTOR 08 August 2019 08 August 2024 2 Ibu Angelica Octavia
Chairil
DIRECTOR 08 August 2019 08 August 2024 2 Bapak Ir. Martusin
Yapriadi
DIRECTOR 08 August 2019 08 August 2024 2 Ibu Astrida Niovita
Bachtiar
DIRECTOR 08 August 2019 08 August 2024 2 Bapak Chandra Wilson
Harisun
DIRECTOR 26 August 2020 08 August 2024 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Prof. Dr. Ir.Bungaran Saragih
PRESIDENT COMMISSIONER
30 June 2021 08 August 2024 2 Bapak Ronald Tandjung
Sunarto Tan
COMMISSIONER 08 August 2019 08 August 2024 2
Bapak Dikdik Sugiharto COMMISSIONER 08 August 2019 08 August 2024 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Astrida Niovita Bachtiar Approver
02-07-2021 12:38 Date and Time
PT Palma Serasih Tbk.
Gedung Permata Kuningan Lt. 11 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta Phone : +62 21 2854 6080, Fax : +62 21 2854 6081, www.palmaserasih.co.id
Attachment 1. PSGO_Ringkasan_Risalah_RUPST.pdf
2. PSGO_CoverNote_RUPST.pdf
This is an official document of PT Palma Serasih Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Palma Serasih Tbk. is fully responsible for the information
