1
Phon : Address:
+62 (21) 7940671 +62 (21) 7940670 +62 (21) 7941910 Fax : +62 (21) 7941913
Graha Mampang 2nd floor Jl. Raya Mampang Prapatan No. 100 Jakarta, 12760,
Nomor : 145/DMSP/VIII/2021 Jakarta, 30 Agustus 2021
KepadaYth,
Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
UP :Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Hal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2020 PT DMS Propertindo Tbk (“Perseroan”)
Dengan Hormat,
Merujuk pada peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat – surat dibawah ini :
1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 13 Juli 2021 nomor 013/DMSP-OJK/VII/2021.
2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 21 Juli 2021 yang dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 5 Agustus 2021 yang dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Kami informasikan bahwa Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada Jumat 27 Agustus 2021 bertempat di Hotel Cosmo Amaroosa Jl. Pangeran Antasari No. 09, Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung dari pukul 09.10 WIB sampai dengan pukul 10.15 WIB.
Phon : Address:
+62 (21) 7940671 +62 (21) 7940670 +62 (21) 7941910 Fax : +62 (21) 7941913
Graha Mampang 2nd floor Jl. Raya Mampang Prapatan No. 100 Jakarta, 12760,
Sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan tersebut, kami sampaikan :
1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Perseroan.
2. Daftar Hadir Pemegang Saham RUPS Tahunan Perseroan.
Demikian kami sampaikan.Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.
Hormat Kami,
PT DMS PropertindoTbk.
Haryadi SE
Sekretaris Perusahaan
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DMS PROPERTINDO Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021;
Waktu : Pukul 09.10’ WIB s/d 10.15’ WIB;
Tempat : Hotel Cosmo Amaroossa, Jalan Pangeran Antasari nomor 9, RT. 3, RW. 6, Kel. Cipete Selatan, Kec.
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Komisaris : Bapak YARSOF AK;
Komisaris Independen: Bapak ARIA EDDY KERTOCAHYONO.
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak MOHAMAD PRAPANCA;
Direktur : Bapak HARYADI, S.E.;
Direktur : Bapak MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 8.364.681.863 saham, yang merupakan 79,31% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara pertama Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara
kedua Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara kedua Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara ketiga Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara keempat Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Tidak setuju : 11.083.300 suara
Abstain : 0 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.353.598.563 suara, yang merupakan 99,87% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.
MATA ACARA KEENAM RAPAT:
Tidak setuju : 11.083.300 suara
Abstain : 0 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.353.598.563 suara, yang merupakan 99,87% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan.
I. Hasil keputusan Rapat:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020.
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak HARYADI, S.E., terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatan Bapak HARYADI, S.E. tersebut.
2. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima terhitung sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Komisaris : Bapak YARSOF AK;
Komisaris Independen : Bapak ARIA EDDY KERTOCAHYONO.
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak MOHAMAD PRAPANCA;
Direktur : Bapak MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR;
Direktur : Bapak ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.
MATA ACARA KEENAM RAPAT:
1. Menyetujui untuk merubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Jakarta, 30 Agustus 2021 PT DMS PROPERTINDO Tbk
Direksi Perseroan
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DMS PROPERTINDO Tbk
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Friday, August 27, 2021;
Time : 09.10’ WIB s/d 10.15’ WIB;
Place : Hotel Cosmo Amaroossa, Jalan Pangeran Antasari number 9, RT. 3, RW. 6, Kel. Cipete Selatan, Kec.
Cilandak, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12410.
B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2020, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2020;
b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2020 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2020.
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2020.
3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021.
5. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
6. Adjustment of the Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of general meetings of shareholders of public company in accordance with POJK 15/POJK.04/2020 and POJK 16/POJK.04/2020.
C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Commissioner : Mr. YARSOF AK;
Independent Commissioner : Mr. ARIA EDDY KERTOCAHYONO.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. MOHAMAD PRAPANCA;
Director : Mr. HARYADI, S.E.;
Director : Mr. MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR.
D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 8.364.681.863 shares, which constitute 79,31% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15.
E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Based on Article 47 POJK 15, blank votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their votes.
H. Voting results:
FIRST AGENDA OF THE MEETING:
At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the first agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the first agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.
SECOND AGENDA OF THE MEETING:
At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the second agenda of the Meeting, there were no shareholders and the
proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the second agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.
THIRD AGENDA OF THE MEETING:
At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the third agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the third agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the fourth agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the fourth agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.
FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 11.083.300 votes
Abstain : 0 votes
Therefore the total number of shareholders who agreed is in the amount of 8.353.598.563 votes, which constitute 99,87% of the total number of votes legally cast, hence the Meeting with the majority votes resolve to ACCEPT the proposed resolution of the fifth agenda of the Meeting that has been submitted.
SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 11.083.300 votes
Abstain : 0 votes
Therefore the total number of shareholders who agreed is in the amount of 8.353.598.563 votes, which constitute 99,87% of the total number of votes legally cast, hence the Meeting with the majority votes resolve to ACCEPT the proposed resolution of the sixth agenda of the Meeting that has been submitted.
K. Resolution of the Meeting:
FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Approved and ractified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2020, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2020;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2020;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2020 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2020.
SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2020, therefore there shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70 of the Limited Liability Company Law.
THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, with the provisions of the criteria and the limitation of Public Accountants and Public Accountant Firm that can be appointed is referring to the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017, including approved to grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant, in the event that the appointed Public Accountant in accordance to the resolution of the Meeting, for any reason whatsoever cannot complete/conduct the audit of the financial report of December 31, 2021, in order to obtain a suitable Public Accountant, with the provisions of the criteria and the limitation of substitute Public Accountants and substitute Public Accountant Firm that can be appointed is referring to the provisions in the Financial Services Authority Regulation No.
13/POJK.03/2017, including approved to grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the substitute Public Accountant.
FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Approved the resignation of Mr. HARYADI, S.E., effective as of the closing of the Meeting, by granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory
actions that have been carried out as long as his actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company during the period of work of Mr. HARYADI, S.E..
2. Determined the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders effective as of the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who are still in office, namely until the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Commissioner : Mr. YARSOF AK;
Independent Commissioner : Mr. ARIA EDDY KERTOCAHYONO.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. MOHAMAD PRAPANCA;
Director : Mr. MARWADI SYAHRIZAL
MASYHUR;
Director : Mr. ANTONIUS BIMA
TRIYASTONO.
3. Give power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to declare the resolution of the Meeting regarding the change in the composition of the Board of Directors of the Company in a separate deed before a Notary, including notifying the relevant authority. authorized and register and take the necessary actions in connection with the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.
SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Approved to amend the provisions in the Company's Articles of Association to accommodate new provisions regarding the planning and holding of a general meeting of shareholders of a public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Authority Regulation Financial Services Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. Delegate the authority and authorized to the Board of Directors of the Company to make amendment and rearrangement of the entire Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of the general
meeting of shareholders of public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
3. Give power of attorney to the Board of Directors of the Company to state the results of the resolution on the sixth agenda of the Meeting into a separate Notary deed, notifying the amendments to the Articles of Association to the competent authorities, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, conduct any amendments and/or additions. in whatever form is necessary for receiving notification of the amendment to the Articles of Association, submitting, signing all applications and other documents, choosing a domicile and carrying out all necessary actions, nothing is excluded.
Jakarta, August 30, 2021 PT DMS PROPERTINDO Tbk Board of Directors of the Company
DAFTAR HADIR BOD & BOC PT DMS PROPERTINDO TBK
NO NAMA TANOA TANGAN
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
23 24 25
8 0
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHANI TAHUNAN PT DMS Popertindo Tbk
TANGGAL PENCATATAN : 04 Agustus 20Z1
NO NAMA PEMEGANG SAHAM NAMA PEMEGANG KUASA JUNILAN SAHAM TANDA TANGAN RUPS-T
t8o **'5 8*5
°°,y,•; ..•6» y.x• " Is› s«›s.
›* pT P-sPn ^oxva * vn« i tins
15
10
NOTARIS
PT DMS Propertindo Tbk.
DAFTAR IJADIR LEMBAGA PROFESI PENUNJANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU zozo PT DMS Propertindo Tbk (KOTA)
Hotel Cosmo Amaroossa - Jakarta Jumat, zy Agustus 2ozt
No Lembaga Profesi Nama Perusahaan Nama Email Paraf
1 Notaris Elizabeth Karina Leonita Miki Tanumiharja
2 Kantor Akuntan Publik
Jamaludin, Ardi, Suklmto, &
Rekan
“
g Biro Administrasi Efek PT Bima Registra
Rizl=y 7"*6ithis up1'b''°e '"a«9°* ° )
t PTDMS Propertindo Tbk.
DAFTAR HADIR DIREKSI DAN KOMISARIS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUHAN TAHUN BUKU 2020 PT DMS Propertindo (KOTA)
Hotel cosmoAmarossa- Jakarta Jumat, ay Agustus zoz1
Jaiaran Direksl
NAMA JABATAN TANDATANGAN
Mohamad Prapanca
Direktur Utama2 Haryadi
Dlrektur3 Marwadl Syahrizal Masyhur
4 Antonius Blma Triyastono
Direktur lndependenDAFTAR HADIR UNDANGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 202o PT DMS Propertindo {XOTA)
Hotel Cosmo Amarossa- Jakarta
JMITlBt, 2/ UStUS 2021
NO HAMA PERUSAHAAN NO TELP EMAlL
8 9
10 11 12
1§
