042/CORSEC/NCD/VIII/2021. PT Natura City Developments Tbk.

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

042/CORSEC/NCD/VIII/2021 PT Natura City Developments Tbk.

CITY 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/CORSEC/NCD/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021,

sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.074.389.870 saham atau 75,39%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Ya 75,39% 4.074.38 9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Agenda Keempat

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 75,39% 4.074.38 9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi

ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki

pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda Pertama

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 75,39% 4.074.38 9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Kedua

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 75,39% 4.074.38

9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 65,649 miliar sebagai berikut:

a. sebesar Rp 65,649 miliar akan dicatatkan sebagai Laba ditahan (retained earnings); dan

b. sehubungan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat neraca keuangan Perseroan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Elfi Darlis DIREKTUR

UTAMA

15 Mei 2019 15 Mei 2023 2 Bapak Jose Francis

Berces Acantilado

DIREKTUR 15 Mei 2019 15 Mei 2023 2

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak James Frederick

Kumala

KOMISARIS UTAMA

15 Mei 2019 15 Mei 2023 2 Bapak Yuli Dwi Kusmadi KOMISARIS 15 Mei 2019 15 Mei 2023 2

Bapak Rio Tinto Sirait KOMISARIS 15 Mei 2019 15 Mei 2023 2 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Corporate Secretary

PT Natura City Developments Tbk.

Siti Fidya Airyne

Sentul International Convention Center, SICC Tower, Lantai 3

Tanggal dan Waktu

Telepon : +62 21 87953448, Fax : +62 21 87953449, www.naturacity.co.id

23-08-2021 14:51 PT Natura City Developments Tbk.

1. Pengumuman hasil RUPST PT NCD English.pdf 2. Pengumuman hasil RUPST PT NCD Bahasa.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Natura City Developments Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Natura City Developments Tbk.

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

042/CORSEC/NCD/VIII/2021 PT Natura City Developments Tbk.

CITY 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 037/CORSEC/NCD/VII/2021 Date 28 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.074.389.870 shares or 75,39%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda Ketiga

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Ya 75,39% 4.074.38 9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Agenda Keempat

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 75,39% 4.074.38 9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi

ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki

pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda Pertama

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 75,39% 4.074.38 9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Kedua

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 75,39% 4.074.38

9.870

75,39% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 65,649 miliar sebagai berikut:

a. sebesar Rp 65,649 miliar akan dicatatkan sebagai Laba ditahan (retained earnings); dan

b. sehubungan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat neraca keuangan Perseroan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Elfi Darlis PRESIDENT

DIRECTOR

15 May 2019 15 May 2023 2 Bapak Jose Francis

Berces Acantilado

DIRECTOR 15 May 2019 15 May 2023 2

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak James Frederick

Kumala

PRESIDENT COMMISSIONER

15 May 2019 15 May 2023 2 Bapak Yuli Dwi Kusmadi COMMISSIONER 15 May 2019 15 May 2023 2

Bapak Rio Tinto Sirait COMMISSIONER 15 May 2019 15 May 2023 2 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Natura City Developments Tbk.

Siti Fidya Airyne

Corporate Secretary

23-08-2021 14:51 Date and Time

PT Natura City Developments Tbk.

Sentul International Convention Center, SICC Tower, Lantai 3

Phone : +62 21 87953448, Fax : +62 21 87953449, www.naturacity.co.id

Attachment 1. Pengumuman hasil RUPST PT NCD English.pdf

2. Pengumuman hasil RUPST PT NCD Bahasa.pdf

This is an official document of PT Natura City Developments Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Natura City Developments Tbk. is fully responsible

for the information contained within this document.

1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk (“Perseroan”)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPS Tahunan”) sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021;

Waktu : Pukul 14.28’ WIB s/d 15.16’ WIB;

Tempat : Hotel Neo Green Savana

Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi No.1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710.

B. Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan

persyaratan penunjukkan atas Akuntan Publik Independen

tersebut.

2

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : YULI DWI KUSMADI;

Komisaris Independen : RIO TINTO SIRAIT.

DIREKSI:

Direktur Utama : ELFI DARLIS;

Direktur : JOSE FRANCIS B ACANTILADO.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPS Tahunan, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 4.074.389.870 (empat miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh) saham, yang merupakan 75,39% (tujuh puluh lima koma tiga sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS Tahunan.

F. Dalam RUPS Tahunan, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS Tahunan.

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic

General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

H. Hasil pemungutan suara:

Berhubung tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan atau abstain pada setiap mata acara RUPS Tahunan, maka seluruh usulan keputusan untuk setiap mata acara RUPS Tahunan disetujui dengan suara bulat.

I. Hasil keputusan RUPS Tahunan:

Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan

Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama

3 tahun buku 2020;

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 65,649 miliar sebagai berikut:

a. sebesar Rp 65,649 miliar akan dicatatkan sebagai Laba ditahan (retained earnings); dan

b. sehubungan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat neraca keuangan Perseroan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Agenda Ketiga:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Kabupaten Bogor, 23 Agustus 2021 PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk

Direksi