• Tidak ada hasil yang ditemukan

223/OBE/TPG/VIII/2021. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "223/OBE/TPG/VIII/2021. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 223/OBE/TPG/VIII/2021

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk ATAP

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 190/OBE/TPG/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.237.702.000 saham atau 99,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 99,02% 1.237.70 2.000 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 02 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 99,02% 1.237.70

2.000

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 3.391.105.309,- dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

b. Sebesar Rp 493.665.796,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

c. Sisanya sebesar Rp 2.797.439.513 digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan.

(2)

Agenda 03 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 99,02% 1.237.70 2.000 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.

2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 04 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

renumerasi/penghasil an Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dan Tantiem tahun buku 2020 Direksi dan Dewan Komisaris

Ya 99,02% 1.237.70 2.000

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dan tantiem tahun buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 05 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan pertanggung

jawaban penggunaan

dana IPO Ya 99,02% 1.237.70

2.000

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil IPO Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Taman Cimanggu Selatan Sekertaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu

Telepon : +62251 8574836, Fax : 0, www.trimitraprawaraland.co.id

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

04-08-2021 18:57 PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Rachmat Yakti Hadi

1. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPS TAHUNAN TRIMITRA.pdf Lampiran

(3)

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimitra Prawara Goldland Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 223/OBE/TPG/VIII/2021

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk ATAP

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 190/OBE/TPG/VII/2021 Date 12 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.237.702.000 shares or 99,02% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 99,02% 1.237.70 2.000 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 02 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 99,02% 1.237.70

2.000

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 3.391.105.309,- dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

b. Sebesar Rp 493.665.796,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

c. Sisanya sebesar Rp 2.797.439.513 digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan.

(5)

Agenda 03 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 99,02% 1.237.70 2.000 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.

2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 04 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

renumerasi/penghasil an Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dan Tantiem tahun buku 2020 Direksi dan Dewan Komisaris

Ya 99,02% 1.237.70 2.000

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dan tantiem tahun buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 05 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan pertanggung

jawaban penggunaan

dana IPO Ya 99,02% 1.237.70

2.000

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil IPO Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Rachmat Yakti Hadi Sekertaris Perusahaan

04-08-2021 18:57 Date and Time

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk Jl. Taman Cimanggu Selatan

Phone : +62251 8574836, Fax : 0, www.trimitraprawaraland.co.id

(6)

This is an official document of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk is fully responsible

(7)

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan

Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT TRIMITRA PRAWARA

GOLDLAND Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

(“Rapat”) sebagai berikut:

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51

paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.

15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the

General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15"), the

Board of Directors of PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk (the

“Company”) hereby announce the Summary of Minutes of the Company's

Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Hari/Tanggal: Selasa, 3 Agustus 2021;

Waktu

: pukul 14.23

’ s/d pukul 15.52’ WIB;

Tempat

: Jalan Taman Cimanggu Selatan No.12A,

Bogor.

Day/Date : Tuesday, August 3, 2021;

Time

: 14.23

’ until 15.52’ Western Indonesia Time;

Venue

: Jalan Taman Cimanggu Selatan No. 12A, Bogor.

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

B. The agenda of the Meeting are as follows:

1.

Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan

tahunan tahun buku 2020.

1. Approval of the annual report and annual financial report

for the financial year 2020.

2.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Determination of the use of the Company's net profit

for the financial year ending on December 31, 2020.

3.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit

laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the

(8)

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

ending on December 31, 2021.

4.

Penetapan remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan

Komisaris tahun 2021 dan tantiem tahun buku 2020 bagi

Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Determination of remuneration/income for the Board of

Directors and Board of Commissioners year 2021 and

bonuses for the financial year 2020 for the Board of

Directors and Board of Commissioners.

5.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana IPO.

5.

Accountability report for the use of IPO funds.

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir

dalam Rapat adalah sebagai berikut:

C. The Board of Directors and Board of Commissioners of the

Company who present at the Meeting are as follows:

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu INDRIATI;

Direktur : Bapak RACHMAT YAKTIHADI.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mrs. INDRIATI;

Director

: Mr. RACHMAT YAKTIHADI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO;

Komisaris : Bapak DECE KURNIADI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO;

Commissioner : Mr. DECE KURNIADI.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah

sebanyak 1.237.702.000 yang merupakan 99,02% dari sebanyak

1.250.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,

yang

mempunyai

hak

suara

yang

sah

sebagaimana

dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the

number of shares present or represented in the Meeting is amounting to

1.237.702.000 which represents 99,02% of the 1.250.000.000 shares

that have been issued by the Company, which has valid voting rights as

required by the Company's Articles of Association and POJK 15.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang

saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan

pertanyaan

dan/atau

memberikan

pendapat

sebelum

dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara

Rapat.

E. The Company has given the opportunity to shareholders and the

proxy of shareholders to ask questions and/or provide opinions

before adopting a resolution for each agenda item in the Meeting.

(9)

F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

pendapat terkait mata acara Rapat, yaitu:

F.

At the Annual GMS, there are shareholders or proxy of

shareholders who raised questions and/or provided opinions

regarding the agenda of the Meeting, namely:

1.

Ibu YUNIA SARASWATI, mewakili TAPILDO INVESTMENT

LTD. (pemilik/pemegang 61.000.000 saham), yang mengajukan

pertanyaan pada mata acara pertama Rapat;

1.

Ms.

YUNIA

SARASWATI,

representing

TAPILDO

INVESTMENT LTD. (owner/holder of 61.000.000 shares),

who raised question on the first agenda of the Meeting;

2.

Tuan ZULKIFLI ST, mewakili SINOASIA HOLDING

LIMITED (pemilik/pemegang 62.000.000 saham), yang

mengajukan pertanyaan pada mata acara kedua Rapat;

2.

Mr. ZULKIFLI ST, representing SINOASIA HOLDING

LIMITED (owner/holder of 62.000.000 shares), who raised

question on the second agenda of the Meeting;

3.

Tuan SAEPUDIN, selaku pemilik/pemegang 54.387.100

saham, yang mengajukan pertanyaan pada mata acara ketiga

Rapat;

3.

Mr. SAEPUDIN, as the owner/holder of 54.387.100

shares, who raised questions on the third agenda of the

Meeting;

4.

Ibu SITI YULMA HARUMIA, mewakili PT MITRA

ALKHANKA BAKTI TAMA (pemilik/pemegang 59.500.000

saham), yang mengajukan pertanyaan pada mata acara

keempat Rapat;

4.

Mrs. SITI YULMA HARUMIA, representing PT MITRA

ALKHANKA BAKTI TAMA (owner/holder of 59.500.000 shares),

who raised questions on the fourth agenda of the Meeting;

5.

Tuan

AMRULLAH

MADANI,

SE.,

Ak.,

mewakili

PT TRIMITRA PRAWARA (pemilik/pemegang 950.000.000

saham), yang mengajukan pertanyaan pada mata acara

kelima Rapat.

5.

Mr. AMRULLAH MADANI, SE., Ak., representing

PT TRIMITRA PRAWARA (owner/holder of 950.000.000

shares), who raised questions on the fifth agenda of the

Meeting.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara

musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam

Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara

terbuka.

G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:

The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted

in amicable manner. In the event where no amicable resolution is

reached, voting system is implemented in the Meeting through

open voting system.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui

Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Shareholders were allowed to vote through Electronic General

Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by Indonesia

Central Securities Depository (“KSEI”).

(10)

H. Hasil pemungutan suara:

H. Voting Results:

Adapun pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan

keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan

kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak

setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan

seluruh agenda Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

At the time of adopting the resolution for each proposed

resolution, there were no shareholders and the proxy of

shareholders who raised objections (disagreed) or voted in blank,

therefore the resolutions of the entire agenda of the Meeting

were taken unanimously.

I. Hasil keputusan Rapat:

I.

Results for the resolution of the Meeting:

MATA ACARA I:

AGENDA I:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya

terdiri dari:

Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended on

December 31, 2020, which consists of:

a.

Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan

Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan

Komisaris selama tahun buku 2020;

a. Report on the management of the Company by the Board of

Directors and Report on the course of supervision of the Company

by the Board of Commissioners during the 2020 financial year;

b.

Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2020;

b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of

profit and loss for the financial year ended on December 31,

2020;

sehingga

dengan

demikian

menyetujui

untuk

memberikan

pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan

selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir

thereby agreeing to grant full release and settlement (acquit et

de charge) to members of the Board of Directors and members

of the Board of Commissioners of the Company for the

management and supervisory actions they have taken during

the financial year ended on December 31, 2020 as long as

these actions are reflected in the Company's Annual Report and

Financial Statements ended on December 31, 2020.

(11)

pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA II:

AGENDA II:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar

Rp 3.391.105.309,- dengan rincian sebagai berikut:

Approved the use of the Company's net profit for the financial

year ended on December 31, 2020, amounting to Rp

3.391.105.309,- with the following details:

a.

Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai dana

cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70

Undang-Undang Perseroan Terbatas;

a. Amounting to Rp 100.000.000,- shall be set aside as a general

reserve fund in order to comply with the provisions of Article 70 of

the Limited Liability Company Law;

b.

Sebesar Rp 493.665.796,- dibagikan sebagai dividen tunai

kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat

pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal

pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh

Direksi;

b. Amounting to Rp 493,665,796,- shall be distributed as

cash dividends to Shareholders whose names are

recorded in the Company's Shareholders register on the

recording date to be determined by the Board of Directors;

c.

Sisanya sebesar Rp 2.797.439.513 digunakan untuk

mengembangkan

usaha

dan

memperkuat

struktur

permodalan Perseroan.

c. The remaining amount of Rp 2.797.439.513,- shall be used

to develop the business and strengthen the capital

structure of the Company.

MATA ACARA III:

AGENDA III:

1.

Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka

memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh

Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria

dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

1.

Delegated the authority to appoint a Public Accountant who

will audit the Company's financial statements for the

financial year ending on December 31, 2021, to the

Company's Board of Commissioners in order to comply

with applicable regulations and obtain an appropriate

Public Accountant, in accordance with the criteria and

limitations of the Public Accountant, and Public Accountant

(12)

yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.

Firm who can be appointed are referring to the provisions

in the Financial Services Authority Regulation No.

13/POJK.03/2017.

2.

Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan

Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena

alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan

audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk

menyetujui

pemberian

wewenang

kepada

Dewan

Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan

lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

2.

Appoint a substitute Public Accountant in the event that the

Public Accountant who has been appointed in accordance with

the Meeting Resolution for any reason whatsoever cannot

complete/carry out an audit of the financial statements on

December 31, 2021, including approving the granting of authority

to the Board of Commissioners to determine the honorarium and

other reasonable requirements for the Public Accountant.

MATA ACARA IV:

AGENDA IV:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan

untuk

menetapkan

besarnya

remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun

2021 dan tantiem tahun buku 2020 bagi Direksi dan Dewan

Komisaris, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Approved to delegate authority to the Board of Commissioners

of

the

Company

to

determine

the

amount

of

remuneration/income for the Board of Directors and Board of

Commissioners in 2021 and bonuses for the financial year 2020

for the Board of Directors and the Board of Commissioners, the

implementation of which will be adjusted to the provisions of the

Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

MATA ACARA V:

AGENDA V:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan,

sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan

pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi

dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan

penggunaan dana hasil IPO Perseroan sepanjang tindakan-tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Accept and approve the accountability for the realization of the

use of the proceeds from the Company's Public Offering,

thereby granting full release and settlement (acquit et de

charge) to members of the Board of Directors and members of the

Board of Commissioners of the Company for the management and

supervisory actions they have taken related to the use of the

proceeds from the Company's IPO as long as these actions are

reflected in the Company's Annual Report and Financial

(13)

Perseroan.

Statements.

Bogor, 4 Agustus 2021

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk

Direksi Perseroan

Bogor, August 4, 2021

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk

Referensi

Dokumen terkait

“ Jaminan dari perusahaan Asuransi berupa Exise Bond yang selanjutnya disebut Exise Bond adalah sertifikat jaminan yang di terbitkan oleh surety yang memberikan

Penelitian ini juga menunjukan terdapat 3 orang anak yang hasil tes perkembangan bahasanya gagal yaitu dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas

Konversi umbi segar talas menjadi bentuk tepung yang siap pakai terutama untuk produksi makanan olahan disamping mendorong munculnya produk-produk yang lebih beragam juga

Tidak hanya itu saja, Pond’s Age Miracle menjadi leaders untuk kategori yang memiliki market size Rp 3 triliun ini dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar produk anti penuaan

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris