Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 061/BNC-Tbk/e-report/IDX/VI/2021 PT Bank Neo Commerce Tbk. BBYB
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 057/BNC-Tbk/e-report/IDX/V/2021 tanggal 06 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.676.525.807 saham atau 85,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan. Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) kepada para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham.
2) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT V, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT V; b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT V;
c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT V; d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PUT V;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT V, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT V untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
g. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT V termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT V.
Ya 85,21% 5.676.52 5.807
85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT V; dan
2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT V, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan. Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) kepada para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham.
2) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT VI, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT VI; b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT VI;
c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT VI; d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PUT VI;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT VI, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT VI untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
g. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT VI termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT VI.
Ya 85,21% 5.676.52 5.807
85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT VI; dan
2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan.
Ya 85,21% 5.676.52 5.807
85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Mengangkat Bapak Pramoda Dei Sudarmo sebagai Komisaris Independen yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2) Mengangkat Bapak Hartono Budihardjo sebagai Direktur Operasi yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Atas
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham. Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup:
a. Menambah ayat pada Pasal 10 tentang Pemindahan Hak atas saham yaitu larangan mengalihkan kepemilikan saham bagi Pemegang Saham yang mengajukan untuk diselenggarakannya RUPS;
b. Mengubah ayat 3 dan ayat 7 dan menambah ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 pada Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Menambahkan Pasal 11A dalam Anggaran Dasar tentang Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik ;
d. Mengubah dan menyatakan kembali seluruh ayat dalam Pasal 12 dari sebelumnya Pasal 12 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan, Tata Tertib dan Media Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e. Mengubah dan menyatakan kembali seluruh ayat dalam Pasal 13 dari sebelumnya meratur tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan menjadi Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Risalah Rapat.
2) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu Akta Notaris atas keputusan tersebut di atas dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar dimaksud untuk keperluan tersebut melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa satupun yang dikecualikan.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Informasi tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan tahun 2021 sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
Penyampaian Informasi tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan Tahun 2021.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Tjandra Gunawan DIREKTUR
UTAMA
14 April 2020 14 April 2025 1
X
Bapak Chen Jun* DIREKTUR 14 April 2020 14 April 2025 1 X
Bapak Hardono Budi Prasetya
DIREKTUR 30 November 2017 23 April 2023 2
X Bapak Aditya Wahyu
Windarwo*
DIREKTUR 31 Maret 2021 31 Maret 2026 1
X Bapak Hartono
Budihardjo*
DIREKTUR 28 Mei 2021 28 Mei 2026 1
X
Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen
Bapak Suprihadi KOMISARIS
UTAMA
30 Juni 2003 30 Juli 2023 8
X Bapak Tjandra Mindharta
Gozali
KOMISARIS 21 Oktober 1998 30 Juli 2023 10
Bapak Pamitra Wineka* KOMISARIS 30 September 2020 30 September 2023 1 X Bapak Pramoda Dei
Sudarmo*
KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 1
X
Informasi Lain
*) Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
PT Bank Neo Commerce Tbk.
02-06-2021 18:46 PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
1. Risalah RUPSLB 28 Mei 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 061/BNC-Tbk/e-report/IDX/VI/2021 PT Bank Neo Commerce Tbk. BBYB
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 057/BNC-Tbk/e-report/IDX/V/2021 Date 06 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 May 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.676.525.807 share of 85,21% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan. Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) kepada para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham.
2) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT V, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT V; b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT V;
c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT V; d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PUT V;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT V, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT V untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
g. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT V termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT V.
Ya 85,21% 5.676.52 5.807
85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT V; dan
2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT V, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan. Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) kepada para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham.
2) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT VI, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT VI; b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT VI;
c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT VI; d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PUT VI;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT VI, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT VI untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
g. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT VI termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT VI.
Ya 85,21% 5.676.52 5.807
85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT VI; dan
2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan.
Ya 85,21% 5.676.52 5.807
85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Mengangkat Bapak Pramoda Dei Sudarmo sebagai Komisaris Independen yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2) Mengangkat Bapak Hartono Budihardjo sebagai Direktur Operasi yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Atas
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham. Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
1) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup:
a. Menambah ayat pada Pasal 10 tentang Pemindahan Hak atas saham yaitu larangan mengalihkan kepemilikan saham bagi Pemegang Saham yang mengajukan untuk diselenggarakannya RUPS;
b. Mengubah ayat 3 dan ayat 7 dan menambah ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 pada Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Menambahkan Pasal 11A dalam Anggaran Dasar tentang Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik ;
d. Mengubah dan menyatakan kembali seluruh ayat dalam Pasal 12 dari sebelumnya Pasal 12 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan, Tata Tertib dan Media Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e. Mengubah dan menyatakan kembali seluruh ayat dalam Pasal 13 dari sebelumnya meratur tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan menjadi Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Risalah Rapat.
2) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu Akta Notaris atas keputusan tersebut di atas dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar dimaksud untuk keperluan tersebut melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa satupun yang dikecualikan.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Informasi tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan tahun 2021 sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 Ya 85,21% 5.676.52 5.807 85,21% 0 0% 0 0% Setuju
Penyampaian Informasi tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan Tahun 2021.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Tjandra Gunawan PRESIDENT
DIRECTOR
14 April 2020 14 April 2025 1
X
Bapak Chen Jun* DIRECTOR 14 April 2020 14 April 2025 1 X
Bapak Hardono Budi Prasetya
DIRECTOR 30 November 2017 23 April 2023 2
X Bapak Aditya Wahyu
Windarwo*
DIRECTOR 31 March 2021 31 March 2026 1
X Bapak Hartono
Budihardjo*
DIRECTOR 28 May 2021 28 May 2026 1
X
Board of commisioner
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent
Bapak Suprihadi PRESIDENT
COMMISSIONER
30 June 2003 30 July 2023 8
X Bapak Tjandra Mindharta
Gozali
COMMISSIONER 21 October 1998 30 July 2023 10
Bapak Pamitra Wineka* COMMISSIONER 30 September 2020 30 September 2023 1 X Bapak Pramoda Dei
Sudarmo*
COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 1
X
Other information
*) The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority on the fit and proper test and have complied with all prevailing laws and regulations in Indonesia.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi Corporate Secretary
02-06-2021 18:46 Date and Time
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Attachment 1. Risalah RUPSLB 28 Mei 2021.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
