Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
010/BNC-Tbk/E-Report/IDX/I/2022 PT Bank Neo Commerce Tbk.
BBYB 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)
Go To English Page
Mengoreksi surat kami nomor : 146/BNC-Tbk/E-Report/IDX/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 141/BNC-Tbk/e-report/IDX/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.759.265.913 saham atau 68,676% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 68,676%5.652.51 3.102
98,14% 104.307.
011
1,82% 2.445.80 0
0,04% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan Sdr Ricko Irwanto untuk menjadi Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai pengganti Almarhum Hardono Budi Prasetya, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS- Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Membatalkan pengangkatan Sdr Hartono Budihardjo, sebagai Direktur Perseroan yang telah diusulkan pengangkatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Mei 2021, dalam kaitan perubahan struktur organisasi Perseroan.
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Tjandra Gunawan DIREKTUR
UTAMA
14 April 2020 14 April 2025 1
X
Bapak Chen Jun* DIREKTUR 14 April 2020 14 April 2025 1 X
Bapak Aditya Wahyu Windarwo
DIREKTUR 31 Maret 2021 31 Maret 2026 1
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ricko Irwanto* DIREKTUR 29 Desember 2021 29 Desember 2026 1 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Bapak Suprihadi KOMISARIS
UTAMA
30 Juni 2003 30 Juli 2023 8
X Bapak Tjandra Mindharta
Gozali
KOMISARIS 21 Oktober 1998 30 Juli 2023 10
Bapak Pamitra Wineka KOMISARIS 30 September 2020 30 September 2023 1 X Bapak Pramoda Dei
Sudarmo*
KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 1
X Informasi Lain
*) Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
PT Bank Neo Commerce Tbk.
17-01-2022 23:23 PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
1. Ringkasan Risalah RUPSLB 29 Des 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
010/BNC-Tbk/E-Report/IDX/I/2022 PT Bank Neo Commerce Tbk.
BBYB 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Correction to our previous announcement number : 146/BNC-Tbk/E-Report/IDX/XII/2021 dated 31 December 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit Reffering the announcement number 141/BNC-Tbk/e-report/IDX/XII/2021 Date 06 December 2021, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 December 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.759.265.913 share of 68,676% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 68,676%5.652.51 3.102
98,14% 104.307.
011
1,82% 2.445.80 0
0,04% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan Sdr Ricko Irwanto untuk menjadi Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai pengganti Almarhum Hardono Budi Prasetya, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS- Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Membatalkan pengangkatan Sdr Hartono Budihardjo, sebagai Direktur Perseroan yang telah diusulkan pengangkatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Mei 2021, dalam kaitan perubahan struktur organisasi Perseroan.
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Tjandra Gunawan PRESIDENT
DIRECTOR
14 April 2020 14 April 2025 1
X
Bapak Chen Jun* DIRECTOR 14 April 2020 14 April 2025 1 X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Aditya Wahyu
Windarwo
DIRECTOR 31 March 2021 31 March 2026 1
X Bapak Ricko Irwanto* DIRECTOR 29 December 2021 29 December 2026 1 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Suprihadi PRESIDENT
COMMISSIONER
30 June 2003 30 July 2023 8
X Bapak Tjandra Mindharta
Gozali
COMMISSIONER 21 October 1998 30 July 2023 10
Bapak Pamitra Wineka COMMISSIONER 30 September 2020 30 September 2023 1 X Bapak Pramoda Dei
Sudarmo*
COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 1
X Other information
*) The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority on the fit and proper test and have complied with all prevailing laws and regulations in Indonesia.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi Corporate Secretary
17-01-2022 23:23 Date and Time
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 29 Des 2021.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini PT Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:
Rapat diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 secara Luring dan daring, dibuka pada pukul 15.23 WIB bertempat di Kantor Pusat Bank Neo Commerce, Treasury Tower lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : SUPRIHADI Direktur Utama : TJANDRA GUNAWAN
Komisaris : TJANDRA
MINDHARTA GOZALI
Plt. Direktur Risiko &
Kepatuhan : ADITYA WAHYU WINDARWO
Komisaris Independen : PAMITRA WINEKA
Direktur Sistem Informasi dan
Teknologi : CHEN JUN*
Komisaris Independen : PRAMODA DEI
SUDARMO*
*) Pengangkatan Sdr. Pramoda Dei Sudarmo dan Sdr. Chen Jun tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
B. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin Bapak SUPRIHADI selaku Komisaris Utama Perseroan. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Desember 2021.
C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat
Untuk agenda Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.759.265.913 saham atau sama dengan 68,676% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
D. Agenda Rapat
Perubahan susunan pengurus Perseroan
E. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para Pemegang Saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk Pemegang Saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy.
G. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Agenda Rapat Pertama Jumlah
Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil
Pemungutan Suara
Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.
5.652.513.102 (lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua) saham atau 98,14% (sembilan puluh delapan koma satu empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2.445.800 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah seluruh
suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
104.307.011 (seratus empat juta tiga ratus tujuh ribu sebelas) saham atau 1,82%
(satu koma delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan
Agenda Pertama Rapat
1. Menyetujui pengangkatan Sdr Ricko Irwanto untuk menjadi Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai pengganti Almarhum Hardono Budi Prasetya, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Membatalkan pengangkatan Sdr Hartono Budihardjo, sebagai Direktur Perseroan yang telah diusulkan pengangkatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Mei 2021, dalam kaitan perubahan struktur organisasi Perseroan.
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat- surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 15.39 WIB.
Jakarta, 31 Desember 2021 PT BANK NEO COMMERCE Tbk
DIREKSI
