Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
S.B.0191-CSD/11-2020 PT Bank BRIsyariah Tbk BRIS
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.B.0176-CSD/10-2020 tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.524.859.915 saham atau 77,44722% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 77,4472 2%
7.524.44 5.115
99,9945
%
1.100 0% 413.700 0,0055% Setuju Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan, tertanggal 23-09-2020 (dua puluh
tiga September dua ribu dua puluh) disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang
diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Membatalkan keputusan pengangkatan Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai Komisaris Independen Perseroan yang tertuang pada
berita acara RUPS Tahunan Perseroan dengan akta nomor 64, tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan
belas) dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pembatalan keputusan tersebut mulai efektif sejak tanggal
12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh).
3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : -
- Komisaris Independen : Eko Suwardi - Komisaris Independen : -
- Komisaris : Sutanto Direksi :
- Direktur Utama : Ngatari
- Direktur Bisnis Komersil : Kokok Alun Akbar - Direktur Bisnis Ritel : Fidri Arnaldy
- Direktur Operasional : Fahmi Subandi - Direktur Kepatuhan : Yana Soeprianan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Ngatari DIREKTUR
UTAMA
29 April 2019 29 April 2022 1 Bapak Kokok Alun Akbar DIREKTUR 08 Januari 2018 08 Januari 2022 1 Bapak Fidri Arnaldy DIREKTUR 29 April 2019 29 April 2022 1 Bapak Fahmi Subandi DIREKTUR 29 April 2019 29 April 2022 1 Bapak Yana Soeprianan DIREKTUR 29 April 2019 29 April 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Bapak Eko Suwardi KOMISARIS 24 Oktober 2017 24 Oktober 2021 1 X
Bapak Sutanto KOMISARIS 29 April 2019 29 April 2022 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Abdul Muis No. 2-4 Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21 345 0226, Fax : +62 21 351 8812, www.brisyariah.co.id PT Bank BRIsyariah Tbk
09-11-2020 16:44 PT Bank BRIsyariah Tbk
Mulyatno Rachmanto
1. 0191CSD ringkasan risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 5 Nov 2020 FINAL_IDN.pdf 3. Ringkasan Risalah RUPSLB 5 Nov 2020 FINAL_ENG.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank BRIsyariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank BRIsyariah Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
S.B.0191-CSD/11-2020 PT Bank BRIsyariah Tbk BRIS
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number S.B.0176-CSD/10-2020 Date 14 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 November 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.524.859.915 share of 77,44722% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 77,4472 2%
7.524.44 5.115
99,9945
%
1.100 0% 413.700 0,0055% Setuju Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan, tertanggal 23-09-2020 (dua puluh
tiga September dua ribu dua puluh) disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang
diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Membatalkan keputusan pengangkatan Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai Komisaris Independen Perseroan yang tertuang pada
berita acara RUPS Tahunan Perseroan dengan akta nomor 64, tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan
belas) dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pembatalan keputusan tersebut mulai efektif sejak tanggal
12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh).
3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : -
- Komisaris Independen : Eko Suwardi - Komisaris Independen : -
- Komisaris : Sutanto Direksi :
- Direktur Utama : Ngatari
- Direktur Bisnis Komersil : Kokok Alun Akbar - Direktur Bisnis Ritel : Fidri Arnaldy
- Direktur Operasional : Fahmi Subandi - Direktur Kepatuhan : Yana Soeprianan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Ngatari PRESIDENT
DIRECTOR
29 April 2019 29 April 2022 1 Bapak Kokok Alun Akbar DIRECTOR 08 January 2018 08 January 2022 1 Bapak Fidri Arnaldy DIRECTOR 29 April 2019 29 April 2022 1 Bapak Fahmi Subandi DIRECTOR 29 April 2019 29 April 2022 1 Bapak Yana Soeprianan DIRECTOR 29 April 2019 29 April 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Eko Suwardi COMMISSIONER 24 October 2017 24 October 2021 1 X
Bapak Sutanto COMMISSIONER 29 April 2019 29 April 2022 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank BRIsyariah Tbk
Mulyatno Rachmanto Kepala Divisi
09-11-2020 16:44 Date and Time
PT Bank BRIsyariah Tbk Jl. Abdul Muis No. 2-4
Phone : +62 21 345 0226, Fax : +62 21 351 8812, www.brisyariah.co.id
Attachment 1. 0191CSD ringkasan risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 5 Nov 2020 FINAL_IDN.pdf 3. Ringkasan Risalah RUPSLB 5 Nov 2020 FINAL_ENG.pdf
This is an official document of PT Bank BRIsyariah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank BRIsyariah Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
FA_PrintAd_Pengumuman RUPS_119x200mm
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BRISYARIAH Tbk
5 NOVEMBER 2020
Direksi PT Bank BRIsyariah Tbk, (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yaitu :
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/Tanggal : Kamis/ 5 November 2020
Tempat : Hotel ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jl. Fachrudin No.22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 Waktu : Pukul 14.15 WIB s.d. Pukul 14.50 WIB.
Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Hadir Dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan :
• Eko Suwardi
Komisaris Independen
• Sutanto
Komisaris
• Ernie Tisnawati Sule*
Komisaris Independen
*efektif setelah mendapat persetujuan OJK C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sejumlah 7.524.859.915 saham setara dengan 77,4472212% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 9.716.113.498 dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Oktober 2020 pukul 16.15 WIB.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat
- Para pemegang saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan/atau usulan keputusannya namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat.
- Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) sebagai berikut:
Mata Acara Suara Setuju Suara Abstain Suara Tidak Setuju Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Catatan: Sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara F. Hasil Keputusan Rapat
Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan, tertanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh) disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Membatalkan keputusan pengangkatan Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai Komisaris Independen Perseroan yang tertuang pada berita acara RUPS Tahunan Perseroan dengan akta nomor 64, tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pembatalan keputusan tersebut mulai efektif sejak tanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh).
3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : - - Komisaris Independen : Eko Suwardi - Komisaris Independen : - - Komisaris : Sutanto
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.
Jakarta, 9 November 2020 PT BANK BRISYARIAH Tbk
DIREKSI Direksi :
- Direktur Utama : Ngatari - Direktur Bisnis Komersil : Kokok Alun Akbar - Direktur Bisnis Ritel : Fidri Arnaldy - Direktur Operasional : Fahmi Subandi - Direktur Kepatuhan : Yana Soeprianan
413.700 atau lebih
kurang 0,0054978% 1.100 atau lebih kurang 0,0000146%
7.524.445.115 atau lebih kurang 99,9944876%
Direksi Perseroan :
• Ngatari Direktur Utama
• Kokok Alun Akbar Direktur Bisnis Komersil
• Fidri Arnaldy Direktur Bisnis Ritel
• Fahmi Subandi Direktur Operasional
• Yana Soeprianan Direktur Kepatuhan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan :
• KH. Didin Hafidhuddin Ketua
• M. Gunawan Yasni Anggota
The Bo Shareho A. Day/
Day/D Venu Time Meet
B. Mem
Board
E I
S C
E I
* Wi
C. Share The m votin 2020
D. Reso Resol resol
E. Oppo
‐ T o
‐ T fo
Cha
Note:
shareho
F. Resol Agend
Appro 1. Dis ac 2. Ap
An an 3. W
Bo
‐ P
‐ I
‐ I
‐ C
4. Ap a th
The abo
oard of Directo olders (”Meeting”
Date, Time, Venu
Date : T
e : H
: A
ting Agenda : C mbers of the Boar d of Commission Eko Suwardi
ndependent Com Sutanto
Commissioner Ernie Tisnawati S
ndependent Com
Will be effective upon ap
eholders in atten meeting was atte g rights that hav at 16.15 WIB.
lution Mechanism lutions of the Me utions were reso ortunity to Raise he Shareholders f the shareholde he results of dec ollows:
nge of compositi
In accordance with P olders who cast a vote utions of the Me da on Change of oving the Change smissing respect companied by gr pproving annulat nnual GMS with d nnulation on the a With these change oard of Commissi President Commi ndependent Com ndependent Com Commissioner
pproving to give t ccordance with a he Ministry of Law ove summary on M
ors of PT. Ban
”) on :
ue and Agenda Thursday, Novem Hotel ibis Styles Ja At 14.15 up to 14.
Change of compo d of Directors an ners :
mmissioner
ule mmissioner
pproval from Financial S
ndance ended by shareh ve been issued by
m in the Meeting eeting were reso
lved by way of vo Questions & Vot or their proxy/ re rs or their proxy/
cision making at
Agenda ion of the Compa
POJK No.15 / POJK.04
eeting composition of t e of Composition tfully, Mr. Parma ratitude for the co ion on the appoi deed number 64, appointment of t es, the compositio
ioner : issioner : ‐ mmissioner : Eko mmissioner : ‐
: Sut
the power and a applicable provisi w and Human Rig Minutes of Meet
THE MINUT
nk BRIsyariah Tb
ber 5th 2020.
akarta Tanah Aba .50 WIB (West In sition of the Com nd Board of Comm
Service Authority (FSA)
olders or their p y the Company,
g
olved based on am oting.
ting Result in Me epresentatives w / representatives the Meeting thro
any’s Manageme
/ 2020, shareholders
the Company’s M of the Company’
an Nataatmadja ontribution of en ntment of Mrs. E dated 29‐04‐201 his decision effec on of the Board o
o Suwardi
tanto
uthorization to t ons, including to ghts.
ing is submitted a
ANNOUN TES OF EXTRAORD PT
N bk. (the”Compa
ang, Jl. Fachrudin donesian Local T mpany’s Managem
missioners of the Board of Direct
Ngatari President Dire
Kokok Alun A Commercial B
Fidri Arnaldy Retail Busines
Fahmi Suban Operational D
Yana Soepria Compliance D
)
roxy/ representa amounting is 9,7
micable deliberat
eeting Resolution were given opport have raised ques ough voting whic
ent 7.524
of shares with valid v
Management
’s Management a as President Co nergy, thoughts a Ernie Tisnawati Su
19 (twenty‐nine A ctive from 12‐08‐
of Commissioner
the Board of Dire o declare in separ
accordingly.
Jaka PT
NCEMENT OF SU DINARY GENERA BANK BRISYARIA NOVEMBER 5th, 2 ny”), hereby ann
No.22, Kampung Time).
ment.
e Company and S tors :
ector Akbar
Business Director
ss Director di Director anan Director
atives representin 716,113,498 with
tion to reach a m
n
tunities to raise q stions and / or op ch includes e‐pro
Agree 4.445.115 or mor
99,9944876%
voting rights who atte
as follows:
mmissioner, effe nd contributions ule as Independe April two thousa
‐2020 (twelfth Au and Directors of Board of Directo
‐ President Direc
‐ Commercial Bu
‐ Retail Business
‐ Operational Di
‐ Compliance Di ectors with subst rated Notary Dee
rta, November 5t T Bank BRIsyariah
Board of Directo
MMARY OF AL MEETING OF SH
AH Tbk 2020
nounces that the
g Bali, Tanah Aba
Sharia Supervisor
r
ng 7.524.859.915 h due observance
mutual consensus
questions and/ or pinions (response oxy votes from th
re or less
%
nd the GMS but absta
ective on 23‐09‐
given while serv ent Commissione nd nineteen) ma ugust two thousa the Company are or :
ctor
usiness Director s Director
rector rector
titution rights to d and notify the
th, 2020 h Tbk ors
HAREHOLDERS
e Company has
ng, Jakarta Pusat
ry Board in atten Sharia Supervis
KH. Didin Haf Chairman
M. Gunawan Member
5 shares or equa e of the Compan
s. In the event th
r to express opin es) in the Meetin he KSEI system (I
Abstain 413.700 or mo
less 0,00549
ain (do not vote) are
2020 (twenty‐th ing as President C r of the Company de before Fathia nd and twenty).
e as follows:
: Nga : Koko : Fidri : Fahm : Yana take all necessar composition of t
held the Extraor
t 10250
ndance sory Board :
fidhuddin n Yasni
al to 77,4472212%
ny's Shareholders
hat the resolution
ions in the agend g.
ndonesian Centr
ore or 78%
1
considered to cast the
ree September t Commissioner.
y, as stated in the ah Helmi, Bachelo
tari
ok Alun Akbar i Arnaldy mi Subandi a Soeprianan ry actions related he Board of Com
rdinary General
% of total shares s Register as of O
ns failed to be re
da of the Meeting
ral Securities Dep
Disagree 1.100 or more or
0,0000146%
e same vote as the m
two thousand a
e minutes of the or of Law, Notary
d to this agenda mmissioners and D
Meeting of
s with valid October 13,
eached, the
g, but none
pository) as
r less
majority vote of
nd twenty)
Company's y in Jakarta.
decision in Directors to
