Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 054/BBHI/V/2021
PT Bank Harda Internasional Tbk. BBHI
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) Go To English Page
Mengoreksi surat kami nomor : 053/BBHI/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/BBHI/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.100.758.300 saham atau 98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2020, serta Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020;
b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termasuk didalamnya Neraca dan
perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) dengan Laporannya nomor 00124/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021; dan
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 98% 4.100.75
8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saldo laba Perseroan secara kumulatif masih mengalami kerugian maka laba tahun 2020 sebesar Rp.37.011.391.337 (tiga puluh tujuh miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah). akan di gunakan memperkuat permodalan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
Ya 98% 4.100.75 8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta) (per bulan), pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya; dan
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan Ya 98% 4.100.75
8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan. Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.
1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi sebanyak 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah);
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut; dan
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 1 tersebut, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal dasar dan perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “PMHMETD“) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,-(seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
2. Pemberian kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi Perseroan untuk PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD dan karenanya melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurus Perseroan
Ya 98% 4.100.75 8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan selama menjabat, dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (accuit at de charge) atas segala tindakan hukum yang dilakukan selama masa jabatan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan dan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama (Independen) : Ronald Waas
- Komisaris (Independen) : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
- Komisaris : Ali Gunawan
Direksi :
- Direktur : Harry Abbas
- Direktur : Arief Tendeas - Direktur : Ari Yanuanto Asah
c. Pengangkatan Saudara Ronald Waas dan Saudara Ali Gunawan sebagai anggota Dewan Komisaris baru akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini di tutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada
instansi yang berwenang.
Agenda 9 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan nama Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 1 anggaran dasar Perseroan Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui Perubahan nama Perseroan menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk dengan demikian mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar
Perseroan.
Agenda 10 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan logo
Perseroan
Ya 98% 4.100.75 8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui Perubahan logo Perseroan; dan
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaporkan perubahan logo Perseroan kepada instansi yang berwenang dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan logo Perseraon.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Harry Abbas DIREKTUR 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1 X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Ari Yanuanto Asah DIREKTUR 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ronald Waas KOMISARIS
UTAMA 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1 X Bapak Drs.Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
KOMISARIS 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1
X
Bapak Ali Gunawan KOMISARIS 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Asean Tower Lantai 2-3
Finance, Planning & Control Division Head
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 3841178, Fax : (021) 3841022; 3851023, www.bankbhi.co.id
PT Bank Harda Internasional Tbk.
11-05-2021 09:46 PT Bank Harda Internasional Tbk.
Aryanto Halawa
1. RINGKASAN RISALAH RUPST_07052021.pdf
2. SURAT KETERANGAN NOTARIS RUPST_07052021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Harda Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Harda Internasional Tbk.
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 054/BBHI/V/2021
PT Bank Harda Internasional Tbk. BBHI
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Correction to our previous announcement number : 053/BBHI/V/2021 dated 10 May 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information :
Reffering the announcement number 046/BBHI/IV/2021 Date 15 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 May 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.100.758.300 shares or 98% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2020, serta Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020;
b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termasuk didalamnya Neraca dan
perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) dengan Laporannya nomor 00124/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021; dan
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 98% 4.100.75
8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saldo laba Perseroan secara kumulatif masih mengalami kerugian maka laba tahun 2020 sebesar Rp.37.011.391.337 (tiga puluh tujuh miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah). akan di gunakan memperkuat permodalan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
Ya 98% 4.100.75 8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta) (per bulan), pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya; dan
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan Ya 98% 4.100.75
8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan. Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.
1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi sebanyak 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah);
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut; dan
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 1 tersebut, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal dasar dan perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “PMHMETD“) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,-(seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
2. Pemberian kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi Perseroan untuk PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD dan karenanya melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan
perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurus Perseroan
Ya 98% 4.100.75 8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan selama menjabat, dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (accuit at de charge) atas segala tindakan hukum yang dilakukan selama masa jabatan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan dan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama (Independen) : Ronald Waas
- Komisaris (Independen) : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
- Komisaris : Ali Gunawan
Direksi :
- Direktur : Harry Abbas
- Direktur : Arief Tendeas - Direktur : Ari Yanuanto Asah
c. Pengangkatan Saudara Ronald Waas dan Saudara Ali Gunawan sebagai anggota Dewan Komisaris baru akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini di tutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada
Agenda 9 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan nama Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 1 anggaran dasar Perseroan Ya 98% 4.100.75 8.200 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui Perubahan nama Perseroan menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk dengan demikian mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar
Perseroan.
Agenda 10 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan logo
Perseroan
Ya 98% 4.100.75 8.200
99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
1. Menyetujui Perubahan logo Perseroan; dan
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaporkan perubahan logo Perseroan kepada instansi yang berwenang dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan logo Perseraon.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Harry Abbas DIRECTOR 07 May 2021 07 May 2024 1 X
Bapak Arief Tendeas DIRECTOR 07 May 2021 07 May 2024 1 X
Bapak Ari Yanuanto Asah DIRECTOR 07 May 2021 07 May 2024 1 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ronald Waas PRESIDENTCOMMISSIONER 07 May 2021 07 May 2024 1 X Bapak Drs.Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
COMMISSIONER 07 May 2021 07 May 2024 1
X Bapak Ali Gunawan COMMISSIONER 07 May 2021 07 May 2024 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank Harda Internasional Tbk.
Aryanto Halawa
Finance, Planning & Control Division Head
11-05-2021 09:46 Date and Time
Asean Tower Lantai 2-3
Phone : (021) 3841178, Fax : (021) 3841022; 3851023, www.bankbhi.co.id
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST_07052021.pdf
2. SURAT KETERANGAN NOTARIS RUPST_07052021.pdf
This is an official document of PT Bank Harda Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Harda Internasional Tbk. is fully responsible
