067/OJK-TI/DIR/VII/2021. PT Telefast Indonesia Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 067/OJK-TI/DIR/VII/2021 PT Telefast Indonesia Tbk. TFAS 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 058/OJK-TI/DIR/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.560.508.200 saham atau 94,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 94,19% 1.560.50 8.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 94,19% 1.560.50

8.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut : a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; b. Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 94,19% 1.560.50 8.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan dan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Ya 94,19% 1.560.50 8.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Honorarium Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewann Komisaris dan Direksi Perseroan Ya 94,19% 1.560.50 8.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 20 % dari tahun buku tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.560.510.200 saham atau 94,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Ya 94,19% 1.560.11 3.000 99,97% 397.200 0,03% 0 0% Setuju

Menyetujui Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai

perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK. 04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK. 04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Ya 94,19% 1.560.11 3.000 99,97% 1.560.11 3.000 0,3% 0 0% Setuju

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK. 04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan

pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

(4)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Jody Hedrian DIREKTUR

UTAMA

16 November 2015 16 Mei 2024 4 Bapak Risky Nayendra DIREKTUR 16 Mei 2019 16 Mei 2024 2 Bapak Setiawan Parikesit DIREKTUR 16 Mei 2019 16 Mei 2024 2

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ivan Ekancono KOMISARIS

UTAMA

20 Februari 2019 16 Mei 2024 2

Bapak HENDRIK KOMISARIS 16 Mei 2019 16 Mei 2024 2 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Mall Ambasador Lt. 5, No. 5 Director

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 - 29676236, Fax : 021 - 57933556, www.telefast.co.id PT Telefast Indonesia Tbk.

29-07-2021 14:25 PT Telefast Indonesia Tbk.

Risky Nayendra

1. Ringkasan Risalah Rapat RUPST dan RUPSLB TFAS 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Telefast Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Telefast Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 067/OJK-TI/DIR/VII/2021 PT Telefast Indonesia Tbk. TFAS 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 058/OJK-TI/DIR/VII/2021 Date 05 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.560.508.200 shares or 94,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 94,19% 1.560.50 8.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 94,19% 1.560.50

8.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut : a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; b. Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 94,19% 1.560.50 8.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan dan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Ya 94,19% 1.560.50 8.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Honorarium Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewann Komisaris dan Direksi Perseroan Ya 94,19% 1.560.50 8.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 20 % dari tahun buku tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.560.510.200 share of 94,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Ya 94,19% 1.560.11 3.000 99,97% 397.200 0,03% 0 0% Setuju

Menyetujui Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai

perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK. 04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK. 04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Ya 94,19% 1.560.11 3.000 99,97% 1.560.11 3.000 0,3% 0 0% Setuju

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK. 04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan

pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

(8)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Jody Hedrian PRESIDENT

DIRECTOR

16 November 2015 16 May 2024 4 Bapak Risky Nayendra DIRECTOR 16 May 2019 16 May 2024 2 Bapak Setiawan Parikesit DIRECTOR 16 May 2019 16 May 2024 2

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ivan Ekancono PRESIDENT

COMMISSIONER

20 February 2019 16 May 2024 2

Bapak HENDRIK COMMISSIONER 16 May 2019 16 May 2024 2 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Telefast Indonesia Tbk.

Risky Nayendra Director

29-07-2021 14:25 Date and Time

PT Telefast Indonesia Tbk. Mall Ambasador Lt. 5, No. 5

Phone : 021 - 29676236, Fax : 021 - 57933556, www.telefast.co.id

Attachment _{1. Ringkasan Risalah Rapat RUPST dan RUPSLB TFAS 2021.pdf}

This is an official document of PT Telefast Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Telefast Indonesia Tbk. is fully responsible for the information

(9)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA

PT Telefast Indonesia Tbk

PT Telefast Indonesia Tbk, ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang

Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan :

I. RUPS Tahunan yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/tanggal : Selasa, 27 Juli 2021.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun

Tetangga 001 Rukun Warga 004, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta

Selatan 12930.

Pukul

: 15.59 - 16.42 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan

Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2020;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020;

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium

Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;

5. Penetapan honorarium gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

1. Direktur Utama

: Tuan JODY HEDRIAN;

2. Direktur

: Tuan RISKY NAYENDRA;

3. Direktur

: Tuan SETIAWAN PARIKESIT.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

1. Komisaris Utama

: Tuan IVAN EKANCONO.

D. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

1.560.508.200 saham atau 94,19% dari 1.656.816.900 saham yang merupakan seluruh

(10)

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi

dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang

saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan

dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara untuk semua Mata Acara RUPS Tahunan:

Mata

Acara

Setuju

Tidak Setuju

I

1.560.508.200 Suara (100 %)

0 Suara (0,00 %)

II

1.560.508.200 Suara (100 %)

0 Suara (0,00 %)

III

1.560.508.200 Suara (100 %)

0 Suara (0,00 %)

IV

1.560.508.200 Suara (100 %)

0 Suara (0,00 %)

V

1.560.508.200 Suara (100 %)

0 Suara (0,00 %)

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut



Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.



Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :

a.

Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;

b.

Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan

sebagai dana cadangan;

c.

sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk

menambah modal kerja Perseroan.



Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menerima Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Saham Perdana Perseroan.

(11)



Keputusan Mata Acara Keempat :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk

Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk

penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan

Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.



Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris

Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun

buku tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 20 % dari tahun buku tahun

buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk

menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi

dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji

dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RUPS Luar Biasa, yaitu :

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/Tanggal

: Selasa, 27 Juli 2021

Tempat

: Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun

Tetangga 001 Rukun Warga 004, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta

Selatan 12930.

Pukul

: 16.55 - 17.12 WIB.

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh

Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,

Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna

menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i)

Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii)

Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor

14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

(12)