PT Paramita Bangun Sarana Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

025/PBS-CSL/V/2022

PT Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/PBS-CSL/V/2022 tanggal 05 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.355.806.300 saham atau 90,39%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada taggal 31 Desember 2021 termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pembebasan dan pelunasan

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;

2. Sebesar Rp.70.500.000.000,- (Tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp.47,- (empat puluh tujuh Rupiah) per saham;

3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan

Publik untuk

pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan paket

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan rasio 1:2, sehingga nilai masing-masing saham berubah dari semula Rp 100,- (seratus rupiah) menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan jumlah saham yang telah

disetor/ditempatkan berubah dari semula sejumlah

1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham menjadi 3.000.000.000 (tiga miliar) saham.

Sebagai tindak lanjut dari pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) tersebut, Perseroan akan merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nominal Rp 100,- (seratus rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) saham, masing-masing dengan nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat Recording Date memiliki 1 (satu) saham dengan nominal lama Rp 100,- (seratus rupiah) akan memiliki 2 (dua) saham

masing-masing dengan nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah);

2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai

“Modal” sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan;

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split), termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Yonggi Tanuwidjaja DIREKTUR

UTAMA

14 Juni 2019 14 Juni 2024 1 Ibu Evelyn Tanuwidjaja WAKIL DIREKTUR

UTAMA

14 Juni 2019 14 Juni 2024 1 Bapak Vincentius Susanto DIREKTUR 14 Juni 2019 14 Juni 2024 1 Bapak Alexander

Sayidiman

DIREKTUR 14 Juni 2019 14 Juni 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

(4)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Halim Susanto KOMISARIS

UTAMA

14 Juni 2019 14 Juni 2024 1 Bapak Roesdiman

Soegiarso

KOMISARIS 14 Juni 2019 14 Juni 2024 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Sisingamangaraja No. 57, RT 003 RW 006 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Direktur

Nama Pengirim

Telepon : 021-7205466, Fax : 021-7205372, www.paramita.co.id PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Vincentius Susanto PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Vincentius Susanto

Jabatan Direktur

Tanggal dan Waktu 31-05-2022 19:44

1. Covernote RUPST PT Paramita Bangun Sarana Tbk.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Paramita Bangun Sarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Paramita Bangun Sarana Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(5)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

025/PBS-CSL/V/2022

PT Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 019/PBS-CSL/V/2022 Date 05 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 May 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.355.806.300 shares or 90,39%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada taggal 31 Desember 2021 termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pembebasan dan pelunasan

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 Perseroan.

(6)

Hasil Keputusan

penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;

2. Sebesar Rp.70.500.000.000,- (Tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp.47,- (empat puluh tujuh Rupiah) per saham;

3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan

Publik untuk

pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan paket

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

(7)

Hasil Keputusan

pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan rasio 1:2, sehingga nilai masing-masing saham berubah dari semula Rp 100,- (seratus rupiah) menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan jumlah saham yang telah

disetor/ditempatkan berubah dari semula sejumlah

1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham menjadi 3.000.000.000 (tiga miliar) saham.

Sebagai tindak lanjut dari pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) tersebut, Perseroan akan merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Ya 90,39% 1.355.80 6.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nominal Rp 100,- (seratus rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) saham, masing-masing dengan nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat Recording Date memiliki 1 (satu) saham dengan nominal lama Rp 100,- (seratus rupiah) akan memiliki 2 (dua) saham

masing-masing dengan nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah);

2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai

“Modal” sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan;

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split), termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Yonggi Tanuwidjaja PRESIDENT

DIRECTOR

14 June 2019 14 June 2024 1 Ibu Evelyn Tanuwidjaja VICE PRESIDENT 14 June 2019 14 June 2024 1 Bapak Vincentius Susanto DIRECTOR 14 June 2019 14 June 2024 1 Bapak Alexander

Sayidiman

DIRECTOR 14 June 2019 14 June 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent

(8)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Halim Susanto PRESIDENT

COMMISSIONER

14 June 2019 14 June 2024 1 Bapak Roesdiman

Soegiarso

COMMISSIONER 14 June 2019 14 June 2024 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Vincentius Susanto Direktur

Vincentius Susanto Sender Name

PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Jl. Sisingamangaraja No. 57, RT 003 RW 006 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Phone : 021-7205466, Fax : 021-7205372, www.paramita.co.id

Direktur Function

Date and Time 31-05-2022 19:44

Attachment 1. Covernote RUPST PT Paramita Bangun Sarana Tbk.pdf

This is an official document of PT Paramita Bangun Sarana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Paramita Bangun Sarana Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.

(9)

(10)

(11)