Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal SE.01.01/A.SEKPER.WG.0373/2021 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. WEGE
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.8811/2020 tanggal 24 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.305.434.471 saham atau 76,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus Perseroan Ya 76,32% 7.060.16 4.548 73,76% 244.893. 823 2,56% 376.100 0,004% Setuju Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yulianto sebagai Komisaris, yang diangkat
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) kepada Sdr. Yulianto akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengalihkan Penugasan Sdr. Ir. Djaka Nugraha dari semula Direktur Teknik & Pengembangan menjadi Direktur Quality, Health, Safety, & Environment, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada saat pengangkatannya.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
a. Tuan Ir. Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama b. Tuan Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Komisaris c. Tuan Ir. Bambang Pramujo sebagai Komisaris
d. Tuan Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen e. Tuan Ance sebagai Komisaris Independen
DIREKSI :
a. Tuan Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama
b. Tuan Ir. Djaka Nugraha sebagai Direktur Quality Health, Safety, & Environment c. Tuan Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1
d. Tuan Ir. Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi 2
e. Tuan Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Perubahan Pengurus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 76,32% 7.060.16 4.548 73,76% 244.893. 823 2,56% 376.100 0,004% Setuju Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan POJK 15 Tahun 2020 dan POJK 16 Tahun 2020.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada Butir 1 di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu Akta Notaris, termasuk namun tidak terbatas memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan Akhir periode Jabatan Periode Ke Independen Bapak NARIMAN PRASETYO DIREKTUR UTAMA 13 April 2017 13 April 2022 1 Bapak MOCHAMAD YUSUF
DIREKTUR 31 Maret 2020 31 Maret 2025 1 Bapak BAGUS TRI
SETYANA
DIREKTUR 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
Bapak DJAKA NUGRAHA DIREKTUR 13 April 2017 13 April 2022 1 Bapak SYAILENDRA
OGAN
DIREKTUR 21 Maret 2019 21 Maret 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak SUGENG ROCHADI KOMISARIS UTAMA 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1 Bapak JOSEPH PRAJOGO
KOMISARIS 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
X Bapak AHMAD FADLI
KARTAJAYA
KOMISARIS 31 Maret 2020 31 Maret 2025 1 Bapak BAMBANG
PRAMUJO
KOMISARIS 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
Bapak ANCE KOMISARIS 15 Januari 2021 15 Januari 2026 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Direktur
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
19-01-2021 15:00 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
1. Ringkasan Risalah RUPSLB WEGE-15 Januari 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject SE.01.01/A.SEKPER.WG.0373/2021 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. WEGE
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.WG.8811/2020 Date 24 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 January 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.305.434.471 share of 76,32% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus Perseroan Ya 76,32% 7.060.16 4.548 73,76% 244.893. 823 2,56% 376.100 0,004% Setuju Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yulianto sebagai Komisaris, yang diangkat
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) kepada Sdr. Yulianto akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengalihkan Penugasan Sdr. Ir. Djaka Nugraha dari semula Direktur Teknik & Pengembangan menjadi Direktur Quality, Health, Safety, & Environment, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada saat pengangkatannya.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
a. Tuan Ir. Sugeng Rochadi sebagai Komisaris Utama b. Tuan Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Komisaris c. Tuan Ir. Bambang Pramujo sebagai Komisaris
d. Tuan Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen e. Tuan Ance sebagai Komisaris Independen
DIREKSI :
a. Tuan Nariman Prasetyo sebagai Direktur Utama
b. Tuan Ir. Djaka Nugraha sebagai Direktur Quality Health, Safety, & Environment c. Tuan Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi 1
d. Tuan Ir. Mochamad Yusuf sebagai Direktur Operasi 2
e. Tuan Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Perubahan Pengurus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 76,32% 7.060.16 4.548 73,76% 244.893. 823 2,56% 376.100 0,004% Setuju Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan POJK 15 Tahun 2020 dan POJK 16 Tahun 2020.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada Butir 1 di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu Akta Notaris, termasuk namun tidak terbatas memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak NARIMAN PRASETYO PRESIDENT DIRECTOR 13 April 2017 13 April 2022 1 Bapak MOCHAMAD YUSUF
DIRECTOR 31 March 2020 31 March 2025 1 Bapak BAGUS TRI
SETYANA
DIRECTOR 28 July 2020 28 July 2025 1
Bapak DJAKA NUGRAHA DIRECTOR 13 April 2017 13 April 2022 1 Bapak SYAILENDRA
OGAN
DIRECTOR 21 March 2019 21 March 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak SUGENG ROCHADI PRESIDENT COMMISSIONER 28 July 2020 28 July 2025 1 Bapak JOSEPH PRAJOGOCOMMISSIONER 28 July 2020 28 July 2025 1
X Bapak AHMAD FADLI
KARTAJAYA
COMMISSIONER 31 March 2020 31 March 2025 1 Bapak BAMBANG
PRAMUJO
COMMISSIONER 28 July 2020 28 July 2025 1
Bapak ANCE COMMISSIONER 15 January 2021 15 January 2026 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan Direktur
19-01-2021 15:00 Date and Time
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Gedung WIKA, Lantai 8-10
Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB WEGE-15 Januari 2021.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully
