0659a/LO-CSCF/ATI/VI/2021. PT Anabatic Technologies Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 0659a/LO-CSCF/ATI/VI/2021 PT Anabatic Technologies Tbk ATIC 3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0635a/LO-CSCF/ATI/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.287.062.802 saham atau 98,7778% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, anggota Crowe Global, dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian dan penyajian sebagian utang bank jangka panjang sebagai bagian liabilitas jangka pendek sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No: 00715/2.1051/AU.1/10/0969-2/1/V/2021 tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) di mana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh);dan

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

penetapan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

Menetapkan Rugi Bersih yang dibukukan Perseroan sebesar Rp.554.454.573.264,- (lima ratus lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) yang merupakan porsi Rugi Bersih Tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Perubahan/Penetapa n Susunan Pengurus Perseroan Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari jabatannya masing-masing sebagai Dewan Komisaris dan Direktur

Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh para pihak selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang segala tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

2. Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang akan disebut di bawah ini selaku anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak berakhirnya Rapat ini untuk masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris/ : IGNASIUS JONAN - Komisaris Independen

- Komisaris : ANTONIUS AGUS SUSANTO - Komisaris : KEI ANDOH

Direksi:

- Presiden Direktur : HARRY SURJANTO HAMBALI - Direktur : ADRIANSYAH ADNAN

- Direktur : LIE DAVID LIMINA - Direktur : HIDEAKI OHASHI - Direktur : RIEKO KAWAGUCHI

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada

pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian

Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Anabatic Technologies Tbk dan Penawaran Umum Obligasi Konversi PT Anabatic Technologies Tbk Tahun 2018 Ya 98,7778 % 2.287.06 2.802 100% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Keenam hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.287.063.002 saham atau 98,7778% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 98,7778 % 2.287.06 2.802 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.044/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

mengalihkan

dan/atau menjadikan jaminan utang atas aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak

Perseroan dari bank dan/atau pihak ketiga dan/atau lembaga keuangan lainnya. Ya 98,7778 % 2.287.06 2.802 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan Jaminan Utang atas Aset-Aset yang dimiliki Perseroan dan/atau memberikan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak Perseroan dari Bank dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak Substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Harry Surjanto

Hambali

PRESIDEN DIREKTUR

(5)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Lie David Limina DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2024 2

Bapak Adriansyah Adnan DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2024 3 Bapak Hideaki Ohashi DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2024 2 Ibu Rieko Kawaguchi DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2024 2

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ignasius Jonan PRESIDEN

KOMISARIS

29 Juni 2024 29 Juni 2024 1

X Bapak Antonius Agus

Susanto

KOMISARIS 29 Juni 2024 29 Juni 2024 2

Bapak Kei Andoh KOMISARIS 29 Juni 2024 29 Juni 2024 2

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Graha BIP Lantai 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-5229909, Fax : 021-5229777, www.anabatic.com

PT Anabatic Technologies Tbk

01-07-2021 11:51 PT Anabatic Technologies Tbk

Camelia Suryana Bong

1. Covernote Anabatic RUPSTahunan 29 Juni 2021.pdf 2. Surat Ringkasan Risalah RUPS 29 Juni 2021.pdf 3. Covernote Anabatic RUPSLuar Biasa 29 Juni 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Anabatic Technologies Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Anabatic Technologies Tbk bertanggung

(6)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 0659a/LO-CSCF/ATI/VI/2021 PT Anabatic Technologies Tbk ATIC 3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 0635a/LO-CSCF/ATI/VI/2021 Date 30 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.287.062.802 shares or

98,7778% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, anggota Crowe Global, dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian dan penyajian sebagian utang bank jangka panjang sebagai bagian liabilitas jangka pendek sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No: 00715/2.1051/AU.1/10/0969-2/1/V/2021 tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) di mana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh);dan

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

penetapan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

Menetapkan Rugi Bersih yang dibukukan Perseroan sebesar Rp.554.454.573.264,- (lima ratus lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) yang merupakan porsi Rugi Bersih Tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Perubahan/Penetapa n Susunan Pengurus Perseroan Ya 98,7778 % 2.287.06 2.602 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari jabatannya masing-masing sebagai Dewan Komisaris dan Direktur

Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh para pihak selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang segala tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

2. Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang akan disebut di bawah ini selaku anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak berakhirnya Rapat ini untuk masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris/ : IGNASIUS JONAN - Komisaris Independen

- Komisaris : ANTONIUS AGUS SUSANTO - Komisaris : KEI ANDOH

Direksi:

- Presiden Direktur : HARRY SURJANTO HAMBALI - Direktur : ADRIANSYAH ADNAN

- Direktur : LIE DAVID LIMINA - Direktur : HIDEAKI OHASHI - Direktur : RIEKO KAWAGUCHI

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian

Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Anabatic Technologies Tbk dan Penawaran Umum Obligasi Konversi PT Anabatic Technologies Tbk Tahun 2018 Ya 98,7778 % 2.287.06 2.802 100% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Keenam hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.287.063.002 share of 98,7778% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 98,7778 % 2.287.06 2.802 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.044/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

mengalihkan

dan/atau menjadikan jaminan utang atas aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak

Perseroan dari bank dan/atau pihak ketiga dan/atau lembaga keuangan lainnya. Ya 98,7778 % 2.287.06 2.802 100% 200 0% 0 0% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan Jaminan Utang atas Aset-Aset yang dimiliki Perseroan dan/atau memberikan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak Perseroan dari Bank dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak Substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Harry Surjanto

Hambali

PRESIDENT DIRECTOR

29 June 2021 29 June 2024 2 Bapak Lie David Limina DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2024 2 Bapak Adriansyah Adnan DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2024 3 Bapak Hideaki Ohashi DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2024 2 Ibu Rieko Kawaguchi DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2024 2

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ignasius Jonan PRESIDENT

COMMINSSIONER

29 June 2024 29 June 2024 1

X Bapak Antonius Agus

Susanto

COMMISSIONER 29 June 2024 29 June 2024 2 Bapak Kei Andoh COMMISSIONER 29 June 2024 29 June 2024 2

(10)

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Anabatic Technologies Tbk

Camelia Suryana Bong Corporate Secretary

01-07-2021 11:51 Date and Time

PT Anabatic Technologies Tbk

Graha BIP Lantai 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Phone : 021-5229909, Fax : 021-5229777, www.anabatic.com

Attachment _{1. Covernote Anabatic RUPSTahunan 29 Juni 2021.pdf}

2. Surat Ringkasan Risalah RUPS 29 Juni 2021.pdf 3. Covernote Anabatic RUPSLuar Biasa 29 Juni 2021.pdf

This is an official document of PT Anabatic Technologies Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Anabatic Technologies Tbk is fully responsible for the

(11)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

Jl. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com

1 Tangerang, 29 Juni 2021

Nomor : 04/I/AL/VI/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

“PT ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk”

Kepada Yth:

“PT ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk”

Di Tangerang

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari “PT

ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk”, berkedudukan di Jakarta

Selatan (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang

telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 29 Juni 2021

Waktu

: Pukul 14.28 WIB s/d 16.01 WIB

Tempat

: Ruang Auditorium, Lantai 12

Graha Anabatic, Jalan Scientia

Boulevard Kav. U 2,

Summarecon Serpong, Tangerang.

B. Prosedur Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan

termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kepada

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan

nomor 0148/LO-CSCF/ATI/VI/2021 tanggal 11 Mei 2021

perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT Anabatic Technologies Tbk dan

nomor 0243/LO-CSCF/ATI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021

perihal

Pemberitahuan

Pelaksanaan

Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT Anabatic Technologies Tbk.

2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham

melalui situs Perseroan dan situs Bursa Efek

Indonesia

berdasarkan

surat

nomor

0243/LO-CSCF/ATI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang

Saham melalui situs Perseroan dan situs Bursa Efek

Indonesia

berdasarkan

surat

nomor

0028/LO-CSCF/ATI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

(12)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

2 C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris

: ANTONIUS AGUS SUSANTO

Komisaris Independen

: BETTI SETIASTUTI

ALISJAHBANA*

Komisaris

: KEI ANDOH*

DIREKSI :

Presiden Direktur

: HARRY SURJANTO HAMBALI

Direktur

: LIE DAVID LIMINA

Direktur

: ADRIANSYAH ADNAN

Direktur

: HIDEAKI OHASHI*

Direktur

: RIEKO KAWAGUCHI*

*hadir dalam Rapat secara live streaming melalui video

conference.

serta pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

seluruhnya

memiliki

2.287.062.802 atau

merupakan

98,7777911% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan

hari

diselenggarakannya

Rapat,

yaitu

sejumlah

2.315.361.355 saham,

dengan

memperhatikan

Daftar

Pemegang Saham per tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan

pukul 16.00 WIB.

D. Mata Acara Rapat terdiri dari:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan

Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Teraudit untuk

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020,

serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris selama tahun buku 2020;

2. Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan

untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember

2020;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit

atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada 31 Desember 2021;

4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris

dan Direksi;

5. Persetujuan

atas

perubahan/penetapan

susunan

Pengurus Perseroan;

6. Penyampaian

Realisasi

Penggunaan

Dana

Hasil

Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu II PT Anabatic Technologies Tbk dan

Penawaran Umum Obligasi Konversi PT Anabatic

Technologies Tbk Tahun 2018.

(13)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

3 E. Rapat dipimpin oleh ANTONIUS AGUS SUSANTO selaku

Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan

Rapat

Dewan

Komisaris

Nomor

001/SK-DEKOM/CORSEC/ATIC/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

F. Dalam Rapat, pemaparan tentang kondisi umum Perseroan

disampaikan oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu

Bapak ANTONIUS AGUS SUSANTO.

G. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan

kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.

Pada setiap Mata Acara Rapat, tidak terdapat pemegang

saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat.

H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan

secara

musyawarah

untuk

mufakat.

Namun

apabila

musyawarah

untuk

mufakat

tidak

tercapai,

maka

pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan

cara pemungutan suara (voting). Untuk Mata Acara

Pertama sampai dengan Kelima dari Rapat, keputusannya

adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari

1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang

hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk Mata Acara Keenam

dari Rapat tidak membutuhkan keputusan oleh karena

hanya bersifat pelaporan.

I. Dalam

Rapat

tersebut

telah

diambil

keputusan,

sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan “PT ANABATIC TECHNOLOGIES

Tbk” tertanggal 29 Juni 2021 nomor 07, yang dibuat

oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Berita

Acara Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan

juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 200 saham atau 0,0000087% dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Tidak

Setuju;

2. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang memberikan suara Abstain;

3. Sebanyak 2.287.062.602 saham atau 99,9999913% dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan

suara Setuju.

(14)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

4 Dengan demikian: “Rapat dengan suara terbanyak, yaitu

2.287.062.602 saham atau merupakan 99,9999913% dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi

Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan

usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak

terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi atas

Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh), serta memberikan

persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan

Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,

Tjahjo dan Rekan, anggota Crowe Global, dengan

opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu

hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan

konsolidasian dan penyajian sebagian utang bank

jangka panjang sebagai bagian liabilitas jangka

pendek sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No:

00715/2.1051/AU.1/10/0969-2/1/V/2021

tertanggal

31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh

satu) di mana di dalamnya termasuk Laporan Posisi

Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh);dan

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de

charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh),

sepanjang

tindakan-tindakan

tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Tahunan Perseroan.”

Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan

juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 200 saham atau 0,0000087% dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Tidak

Setuju;

2. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang memberikan suara Abstain;

(15)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

5 3. Sebanyak 2.287.062.602 saham atau 99,9999913% dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan

suara Setuju.

Dengan demikian: “Rapat dengan suara terbanyak, yaitu

2.287.062.602 saham atau merupakan 99,9999913% dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

Menetapkan Rugi Bersih yang dibukukan Perseroan

sebesar Rp.554.454.573.264,- (lima ratus lima puluh

empat miliar empat ratus lima puluh empat juta lima

ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh

empat Rupiah) yang merupakan porsi Rugi Bersih

Tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik

entitas induk.”

Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan

juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 200 saham atau 0,0000087% dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Tidak

Setuju;

2. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang memberikan suara Abstain;

3. Sebanyak 2.287.062.602 saham atau 99,9999913% dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan

suara Setuju.

Dengan demikian: “Rapat dengan suara terbanyak, yaitu

2.287.062.602 saham atau merupakan 99,9999913% dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik

Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua

ribu dua puluh satu) dengan ketentuan Kantor

Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki

reputasi yang baik dan menetapkan honorarium serta

persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan

penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.”

Mata Acara Keempat:

(16)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

6 juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 200 saham atau 0,0000087% dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Tidak

Setuju;

2. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang memberikan suara Abstain;

3. Sebanyak 2.287.062.602 saham atau 99,9999913% dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan

suara Setuju.

Dengan demikian: “Rapat dengan suara terbanyak, yaitu

2.287.062.602 saham atau merupakan 99,9999913% dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

Melimpahkan

wewenang

kepada

Dewan

Komisaris

Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan serta

kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja.”

Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan

juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 200 saham atau 0,0000087% dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Tidak

Setuju;

2. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang memberikan suara Abstain;

3. Sebanyak 2.287.062.602 saham atau 99,9999913% dari

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan

suara Setuju.

Dengan demikian: “Rapat dengan suara terbanyak, yaitu

2.287.062.602 saham atau merupakan 99,9999913% dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari

jabatannya masing-masing sebagai Dewan Komisaris

dan Direktur Perseroan, dengan ucapan terima

kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang

diberikan oleh para pihak selama menjabat sebagai

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan

pengurusan

yang

telah

dijalankan

hingga

ditutupnya Rapat ini, sepanjang segala tindakan

(17)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

7 tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan

laporan keuangan Perseroan yang akan dimintakan

persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua

ribu dua puluh).

2. Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang akan

disebut di bawah ini selaku anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak

berakhirnya Rapat ini untuk masa jabatan sesuai

Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan anggota

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris/ : IGNASIUS JONAN

Komisaris Independen

Komisaris

: ANTONIUS AGUS SUSANTO

Komisaris

: KEI ANDOH

Direksi:

Presiden Direktur

: HARRY SURJANTO HAMBALI

Direktur

: ADRIANSYAH ADNAN

Direktur

: LIE DAVID LIMINA

Direktur

: HIDEAKI OHASHI

Direktur

: RIEKO KAWAGUCHI

3. Memberikan

kuasa

dan

wewenang

dengan

hak

substitusi

kepada

Direksi

Perseroan

untuk

melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, termasuk

tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta

dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun

dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan

pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris,

mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang

berwenang untuk memperoleh persetujuan atau

melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundangan yang berlaku

.”

Mata Acara Keenam:

Mata Acara Keenam hanya bersifat pelaporan, oleh

karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak

ada pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut.

(18)

NOTARIS

ANAS LUTFI, SH, SpN, MM, MKn

8 Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan

dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya

kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

ANAS LUTFI, SH., SpN., MM., MKn.

Notaris di Kabupaten Tangerang

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)