001/SX/COR-TMI/IV/2021. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

001/SX/COR-TMI/IV/2021

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

TELE 3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/SX/COR-TMI/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.288.322.147 saham atau 72,33%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 70% 5.251.61 1.547

99,3% 36.680.6 00

0,7% 30.000 0% Setuju - Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan

Perseroan, Laporan Pengurus Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

- Menyetujui memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 70% 5.288.32

2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui tidak ada Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 70% 5.284.81 3.347

99,94% 3.508.80 0

0,06% 0 0% Setuju

- Menyetujui Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;

- Menyetujui Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- Menyetujui Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukkannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penentuan gaji,

honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Ya 70% 5.288.32 2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- - Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2020 yang di sesuaikan dengan kondisi Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2020.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 70% 5.288.32 2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui dan mengesahkan seluruh dan tiap – tiap tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bapak Rukmono Cahyadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatannya sampai dengan di tutupnya Rapat ini.

- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Rukmono Cahyadi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 70% 5.251.93 7.247

99,31% 36.384.9 00

0,68% 0 0% Setuju

- Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama :Bpk Hengky Setiawan Komisaris :Bpk Ferry Setiawan

Komisaris : Bpk Mohammad Firdaus

Komisaris Independen :Bpk Lukman Hadi Hadikusumo Komisaris Independen : Bpk Herlanto Anggono Direksi :

Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin Direktur : Ibu Meijaty Jawidjaja Direktur : Bpk Rukmono Cahyadi Direktur : Bpk Andry Ryanto

Direktur (tidak terafiliasi) : Bpk Gatot Bekti Haryono

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 70% 5.288.32 2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II tahun 2019

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Ibu TAN LIE PIN DIREKTUR

UTAMA

04 April 2018 03 April 2023 4

Ibu MEIJATY

JAWIDJAJA

DIREKTUR 04 April 2018 03 April 2023 4 Bapak ANDRY RYAMTO DIREKTUR 04 April 2018 03 April 2023 4 Bapak RUKMONO

CAHYADI

DIREKTUR 27 Juni 2019 26 Juni 2020 3 Bapak GATOT BEKTI

HARYONO

DIREKTUR 04 April 2018 03 April 2023 2

X Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak HENGKY

SETIAWAN

KOMISARIS UTAMA

04 April 2018 03 April 2023 4

Bapak FERRY

SETIAWAN

KOMISARIS 04 April 2018 03 April 2023 4

Bapak MOHAMMAD

FIRDAUS

KOMISARIS 27 Juni 2019 26 Juni 2024 2 Bapak ACHMAD

HERLANTO ANGGONO

KOMISARIS 27 Juni 2019 26 Juni 2024 3

X Bapak LUKMAN

HADIKUSUMO

KOMISARIS 27 Juni 2019 26 Juni 2024 3

X Informasi Lain

n/a

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Telesindo Tower, Jl. Gajah Mada No. 27 A Krukut - Tamansari, Jakarta Barat 11140 Corporate Secretary

Telepon : 021 - 299 99 999, Fax : 021 - 29828282, 6496484, 6490569, www.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Semuel Kurniawan

Tanggal dan Waktu 01-04-2021 17:40 1. 019.pdf

2. Ringkasan RUPS Tiphone 30 Maret 2021.pdf 3. CN RUPST TMI.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

001/SX/COR-TMI/IV/2021

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

TELE 3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 008/SX/COR-TMI/III/2021 Date 09 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.288.322.147 shares or 72,33%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 70% 5.251.61 1.547

99,3% 36.680.6 00

0,7% 30.000 0% Setuju - Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan

Perseroan, Laporan Pengurus Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

- Menyetujui memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 70% 5.288.32

2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui tidak ada Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 70% 5.284.81 3.347

99,94% 3.508.80 0

0,06% 0 0% Setuju

- Menyetujui Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;

- Menyetujui Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- Menyetujui Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukkannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penentuan gaji,

honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Ya 70% 5.288.32 2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- - Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2020 yang di sesuaikan dengan kondisi Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2020.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 70% 5.288.32 2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui dan mengesahkan seluruh dan tiap – tiap tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bapak Rukmono Cahyadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatannya sampai dengan di tutupnya Rapat ini.

- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Rukmono Cahyadi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 70% 5.251.93 7.247

99,31% 36.384.9 00

0,68% 0 0% Setuju

- Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama :Bpk Hengky Setiawan Komisaris :Bpk Ferry Setiawan

Komisaris : Bpk Mohammad Firdaus

Komisaris Independen :Bpk Lukman Hadi Hadikusumo Komisaris Independen : Bpk Herlanto Anggono Direksi :

Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin Direktur : Ibu Meijaty Jawidjaja Direktur : Bpk Rukmono Cahyadi Direktur : Bpk Andry Ryanto

Direktur (tidak terafiliasi) : Bpk Gatot Bekti Haryono

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 70% 5.288.32 2.147

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II tahun 2019

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Ibu TAN LIE PIN PRESIDENT

DIRECTOR

04 April 2018 03 April 2023 4

Ibu MEIJATY

JAWIDJAJA

DIRECTOR 04 April 2018 03 April 2023 4 Bapak ANDRY RYAMTO DIRECTOR 04 April 2018 03 April 2023 4 Bapak RUKMONO

CAHYADI

DIRECTOR 27 June 2019 26 June 2020 3 Bapak GATOT BEKTI

HARYONO

DIRECTOR 04 April 2018 03 April 2023 2

X Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak HENGKY

SETIAWAN

PRESIDENT COMMISSIONER

04 April 2018 03 April 2023 4

Bapak FERRY

SETIAWAN

COMMISSIONER 04 April 2018 03 April 2023 4

Bapak MOHAMMAD

FIRDAUS

COMMISSIONER 27 June 2019 26 June 2024 2 Bapak ACHMAD

HERLANTO ANGGONO

COMMISSIONER 27 June 2019 26 June 2024 3

X Bapak LUKMAN

HADIKUSUMO

COMMISSIONER 27 June 2019 26 June 2024 3

X Other information

n/a

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Semuel Kurniawan Corporate Secretary

01-04-2021 17:40 Date and Time

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Telesindo Tower, Jl. Gajah Mada No. 27 A Krukut - Tamansari, Jakarta Barat 11140 Phone : 021 - 299 99 999, Fax : 021 - 29828282, 6496484, 6490569, www.

Attachment 1. 019.pdf

2. Ringkasan RUPS Tiphone 30 Maret 2021.pdf 3. CN RUPST TMI.pdf

This is an official document of PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. is fully responsible

for the information contained within this document.

Rabu (13/1) dini hari.

MU kemudian akan menghadapi tuan rumah Liverpool di Anfield pada 17 Ja- nuari. Kekalahan tandang terakhir MU di Liga Primer pada 19 Januari 2020.

MU saat ini memiliki jumlah nilai yang sama dengan Liverpool, yakni 33 poin. Tapi MU kalah selisih gol. Mana- jer MU, Ole Gunnar Solskjaer senang para fans optimistis dengan kemajuan anak asuhnya.

“Saya pikir sangat bagus bahwa para penggemar kami bersemangat. Mereka senang dengan posisi kami saat ini.

Dan kami memiliki sedikit rasa kegem- biraan,” kata Solskjaer seperti dikutip Manchester Evening News.

“Tapi, kemudian kami bahkan belum melewati setengah musim jadi, tentu saja, setiap pertandingan melawan Burnley, setiap pertandingan melawan Liverpool sangat penting. Bagi saya, se- mua mata saya tertuju pada hari Selasa dan kemudian mari kita lihat di mana kita berada setelahnya,” kata dia.

Usai mengalahkan Watford 1-0 pada putaran ketiga Piala FA, akhir pekan lalu, Solskjaer mengatakan laga melawan Burnley dan Liverpool akan menjadi ujian yang berbeda.

“Kami bahkan belum menjalani sete- ngah musim dan setiap pertandingan di

Liga Primer adalah tantangan, adalah ujian, setiap pertandingan adalah ujian yang berbeda,” papar juru taktik asal Norwegia itu.

“Watford memberi kami ujian.

Burnley adalah satu ujian, Liverpool adalah ujian lainnya, lalu Anda pergi ke Fulham, yang merupakan ujian berbeda lagi. Tidak ada yang akan mengingat bagaimana klasemen liga terlihat pada 12 Januari 2021,” tambah dia.

Kemenangan atas Watford membuk- tikan MU segera bangkit usai dising- kirkan Manchester City dari semifinal Piala Liga Inggris. “Kami memiliki momentum yang bagus, kami memulai dengan baik lagi setelah kekecewaan melawan City,” ujar dia.

“Jadi kami bangkit kembali dengan sangat baik dengan kemenangan dan, tentu saja, kami ingin membangun momentum lagi. Jika kami bisa menang pada Selasa lalu, saat Anda memenangi dua pertandingan secara beruntun lagi, Anda bisa maju ke pertandingan berikutnya dengan percaya diri. Setiap pertandingan di Liga Primer adalah kesempatan untuk membangun keper- cayaan diri lebih,” kata Solskjaer.

Saat Barcelona menang 4-0, striker asal Prancis itu menyumbang dua gol dan satu assist.

JAKARTA - Teknologi HD Grid 3D Mapping System menjadi salah satu solusi penanganan tindakan aritmia saat ini. Aritmia adalah kondisi ketika detak jantung tidak berdenyut dengan normal.

Menurut dokter spesialis jantung Hearto- logy Cardiovascular Center, dr Sunu Budhi Raharjo PhD SpJP(K) mengatakan, ada be- berapa orang yang mengalami irama jantung yang tidak normal.

“Ketika terjadi aritmia, beberapa orang ti- dak menyadari kondisi mereka karena gejala- nya tidak spesifik. Namun, pada kasus-kasus yang berat, gangguan aritmia dapat menye- babkan terjadinya strok, bahkan kematian jantung mendadak,” ungkap dr Sunu di sela virtual media gathering Heartology Cardio- vascular Center, Sabtu (9/1).

Namun, menurut dr Sunu, seiring perkem- bangan teknologi kedokteran para ahli dunia menemukan teknolog terbaru tindakan ablasi tiga dimensi menggunakan HD Grid 3D Mapping System.

Teknologi ini, kata dr Sunu, memberikan

paradigma baru dalam pemetaan aritmia, termasuk FA. Paradigma lama menggunakan kateter bipolar. Sedangkan, HD Grid menggu- nakan kateter multipolar dan multidirectional, sehingga bisa mendeteksi gap (celah) yang tidak terlihat oleh kateter bipolar.

“Selain itu, teknologi pemetaan ini meng- gabungkan pemetaan magnetik dan impe- dans secara bersamaan yang memungkinkan tindakan kateter ablasi dilakukan dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi,” jelas dia.Bukti klinis, kata dr Sunu, menunjukkan, penggunaan teknologi ini mampu menu- runkan tingkat kekambuhan menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% setahun pascatindakan.

Artinya, lima hingga enam kali lipat lebih baik dibandingkan teknologi yang lama. Hal lain yang juga penting adalah waktu tindakan yang bisa lebih cepat.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Tidak banyak rumah sakit yang memiliki teknologi ini, karena hanya sedikit dokter spe- sialis jantung yang memiliki sub spesialisasi

ini, disamping harga investasi peralatan yang cukup mahal,” kata dr Sunu.

Dahulu, menurut dr Sunu, satu-satunya cara untuk mengatasi aritmia adalah dengan membuat resep obat-obatan. Sayangnya, efek- tivitas obat-obatan untuk pengobatan aritmia tidak terlalu tinggi dan perlu pemantauan yang ketat. “Selain itu, obat-obatan antiarit- mia juga sering memiliki efek yang tidak diharapkan dan mempunyai interaksi dengan obat-obatan lainnya,” jelas dia.

Pada beberapa dekade terakhir, lanjut dr Sunu, banyak pasien yang menderita aritmia lebih memilih untuk menjalani tindakan ab- lasi. Sebab, tingkat keberhasilan yang tinggi dan pasien bisa bebas obat.

“Tindakan ini merupakan tindakan intervensi non-bedah dengan menggunakan kateter yang dapat digunakan untuk meng- hancurkan sirkuit listrik yang tidak normal pada jantung seseorang. Namun, tindakan ini masih memungkinkan adanya kekambuhan 20% hingga 30% pada penderita Aritmia dalam setahun pascatindakan,” papar dia. (iin) Empat pemain Setan Merah, julukan

MU, diragukan bisa tampil akibat ce- dera. Keempat pemain tersebut adalah gelandang Paul Pogba, bek kiri Luke Shaw serta dua palang pintu Victor Lindelof dan Eric Bailly.

Gara-gara cedera, Pogba, Shaw dan Lindelof sudah absen saat MU menang tipis 1-0 atas Watford dalam ajang Piala FA akhir pekan lalu. Sedangkan, Bailly mendapatkan cedera dalam laga kontra Watford. Bailly cedera leher setelah berbenturan dengan kiper, Dean Henderson.

Keempat pemain tersebut diragukan bisa fit saat MU bersua Liverpool.

Manajer Ole Gunnar Solskjaer hanya berharap salah satu di antaranya bisa dimainkan saat bertemu The Reds.

Sebelum melawan Liverpool, perte- ngahan pekan ini MU akan berjumpa Burnley terlebih dahulu. Solskjaer me-

yakini keempat pemain tersebut tidak akan bisa main melawan Burnley.

“Saya berharap seseorang pasti akan fit untuk Liverpool. Tapi saya tidak yakin apakah mereka akan tampil mela- wan Burnley,” ujar Solskjaer.

MU saat ini berada di urutan dua kla- semen. Mereka cuma kalah selisih gol saja dari Liverpool. Setan Merah masih menyisakan satu laga tunda. Apabila mampu meraih kemenangan saat me- lawan Burnley, MU akan memuncaki klasemen Liga Primer dengan keung- gulan tiga poin dari Liverpool.

Perebutan Gelar Juara

MU belum terlibat dalam persaingan perebutan gelar juara Liga Primer hing- ga Januari 2021 sejak terakhir meme- nanginya pada 2013. MU akan menjadi pemuncak klasemen apabila menang atau bermain imbang melawan Burnley,

JAKARTA - Wacana trilogi pertarungan Mike Ty- son kontra Evander Holyfield kembali mencuat. Holy- field mengaku tetap mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tersebut.

Tyson dan Holyfield telah dua kali bertemu di era 90-an. Pada 1996, Holyfield yang berstatus underdog berhasil mengalahkan Tyson yang berusaha memba- ngun kembali kariernya seusai dipenjara.

Dalam duel ini, Tyson secara mengejutkan kalah setelah dipaksa menyerah pada ronde ke-10. Wasit terpaksa menghentikan pertandingan setelah melihat Si Leher Beton, julukan Tyson, tak mampu melawan.

Rematch kemudian berlangsung pada tahun ber- ikutnya. Namun pertandingan terpaksa dihentikan pada ronde ketiga dan Tyson didiskualifikasi setelah menggigit telinga Holyfield hingga terluka.

Momen ini menjadi awal suram karier Tyson yang pernah menjadi juara dunia sejati kelas berat.

Setelah beberapa kali menderita kekalahan, Tyson akhirnya memutuskan pensiun pada 2005. Sementa- ra itu, Holyfield memilih gantung sarung tinju enam tahun kemudian (2011).

Tahun lalu, wacana mempertemukan kedua petinju

untuk kali ketiga sebenarnya sempat mencuat.

Rencana itu muncul setelah Tyson menyatakan ingin kembali ke ring tinju untuk laga amal. Sayang, Tyson ternyata memilih lawan yang berbeda, yakni Roy Jo- nes Jr. Keduanya bertanding pada 28 November 2020.

Tyson berhasil memenangi pertandingan 8 ronde itu. Dan setelah itu, Si Leher Beton belum berhenti dan masih tetap berambisi untuk menjalani pertan-

dingan-pertandingan berikutnya.

“Masalahnya adalah jika itu memang ditakdirkan, itu akan terjadi, bagaimanapun juga, itulah yang akan terjadi. Yang bisa saya beritahu kepadamu ada- lah, tim saya sedang bicara dengan manajemen Mike Tyson. Jadi saya masih menunggu keputusan. Mere- ka sedang membahasnya saat ini. Dan yang penting, saya juga masih berlatih karena saya tahu kesepa- katan seperti ini bakal tercapai dan saya sudah siap,”

kata Holyfield seperti dilansir dari Boxingscene.

Holyfield menambahkan, konsep pertarungan melawan Tyson tidak sama dengan dua pertemuan sebelumnya. Kali ini, Holyfield ingin melangkah ke atas ring demi membantu sesama manusia.

“Saya mencoba berbagi kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Di mana ada peluang, saya ingin memanfaatkan yang terbaik dari apa yang saya miliki. Saya percaya, pertandigan saya melawan Tyson bisa mendatangkan US$ 200 juta. Ini akan jadi pertarungan besar yang pernah ada. Itulah kebe- naran yang jujur. Saya rasa Tyson sudah menerima pesan saya. Keputusan ada di tangannya, dan kami berdua harus mencapai kata sepakat,” kata Holyfi- eld. (rw)

selasa 12 Januari 2021

19 LIFESTYLE & SPORTS

Marco BERTORELLO / AFP

JAKARTA – Performa Antoine Griezmann bersama Barcelona semakin meningkat. Setelah ‘mandul’ selama sebulan, mantan striker Atletico Madrid itu langsung tajam melawan Granada, Minggu (10/1). Dia mencetak gol pertama dan keempat untuk Barcelona.

“Gol pertama tidak offside dan itulah mengapa saya mengambil bola. Saat Dembele memberi umpan dan men- coba menembak, untunglah bolanya masuk. Sebelumnya hal seperti itu sulit menjadi gol, sekarang semuanya berjalan jadi baik,” kata Griezmann seperti dikutip Marca, Senin (11/1).

Barcelona kini menempati posisi ketiga klasemen La Liga usai 18 kemenangan. Barca masih tertinggal empat poin dari Atletico Madrid yang gagal main di akahir pekan ini.

Griezmann mengaku bersemangat dengan hasil yang diraih Barcelona. Dia menegaskan timnya harus terus seperti ini.

“Kami butuh tiga poin, menang dan jaga tren positif ini.

Saya senang dengan kerja keras tim. Kami harus terus raih tiga poin. Kami tahu Granada tempat yang sulit untuk menang. Kami tampil sangat bagus, kami harus terus seperti ini,” ujar dia.

Kemenangan Barcelona juga ditandai dengan kemun- culan Samuel Umtiti. Bek asal Prancis ini mendadak menggantikan Ronald Araujo yang cedera.

“Sebenarnya Umtiti belum siap betul karena dia baru masuk setelah pemanasan. Kami tampil bagus,” ujar dia.

(rw)

Oleh F Rio Winto

JAKARTA – Manchester United (MU) terancam ke- sulitan meladeni tuan rumah Liverpool dalam laga Liga Primer di Stadion Anfield, Sabtu (17/1).

Antoine Griezmann Selebrasi

Ronaldo

Penyerang Juventus asal Portugal, Cristiano Ron- aldo (tengah) merayakan gol dengan rekan satu timnya seusai mencetak gol ke gawang Sassuolo saat pertandingan sepak bola Serie A Italia Juventus vs Sassuolo di stadion Juventus di Turin, Italia, Minggu (10/1/2021) malam waktu setempat.

JAKARTA - Kehadiran Cristiano Ronaldo terasa sangat signifikan untuk mendongkrak performa Juventus. Rekor kemenangan sang juara bertahan berada di angka 72,4 berkat kehadiran Ronaldo. Sebaliknya, tanpa Ronaldo angka itu anjlok menjadi 46,7% dengan perbandingan rata- rata poin 2,3 dan 1,7 poin per pertandingan.

Ketajaman Juventus juga berbeda saat diperkuat Ro- naldo. Bersama CR7, julukan Ronaldo, Juventus mampu mencetak rata-rata 2,1 gol per pertandingan dan menurun jadi 1,5 tanpa kehadirannya.

Grafik yang sama juga terlihat dalam pertahanan Juven- tus. Jumlah rerata kebobolan dengan kehadiran Ronaldo berada di angka 0,9. Sementara tanpa Ronaldo, angka ini meningkat menjadi 1,1.

Ronaldo kembali menunjukkan performa gemilang dalam ajang Serie A musim ini. Pemain Juventus asal Portugal itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat Juventus menang 3-1 atas Sassuolo, Senin (11/1)

Bermain di kandang sendiri, Ronaldo melengkapi kemenangan Si Nyonya Tua, julukan Juventus pada masa injury time. Sementara itu, dua gol lainnya dicetak Danilo dan Aaron Ramsey.

Seperti dilansir AS, Ronaldo tidak hanya mengantar Juventus memetik tiga poin atas tim tamu. Gol ke gawang Sassuolo sekaligus mencatatkan rekor baru dalam perja- lanan kariernya sebagai pemain.

Musim ini, Ronaldo telah menyentuh 15 gol. Torehan ini sekaligus menempatkannya sebagai satu-satunya pe- main dari lima liga top Eropa yang mampu mencapainya dalam 15 musim terakhir.

Perjalanan beruntun dobel digit Ronaldo diawali saat dia masih memperkuat Manchester United atau MU.

Pada musim 2006-2007, pemain yang akrab disapa CR7 itu mencetak 17 gol dalam 34 laga.

Sejak saat itu, Ronaldo yang sebentar lagi menginjak usia 36 tahun tidak pernah menorehkan gol lebih rendah dari itu dalam semusim. Torehan terbaik Ronaldo diraih saat memperkuat Real Madrid pada tahun 2014-15. Keka- sih Georgina Rodriguez itu sanggup mencetak 45 gol dari 35 laga La Liga.

Berbicara tentang rekor Ronaldo tentu tidak lengkap bila tidak membandingkannya dengan sang rival, Lionel Messi. Pemain andalan sekaligus bintang Barcelona itu baru 12 kali mencetak double digit 15 gol beruntun.

Torehan ini diawali La Pulga saat memperkuat Barcelona pada musim kompetisi 2008-2009.

Saat ini, Messi baru mengemas 11 gol dalam ajang La Liga. Gol pada Minggu malam menambah torehan luka yang ditinggalkan Ronaldo kepada Sassuolo. Hingga saat ini, setidaknya Ronaldo sudah lima kali merobek jala Sassuolo. Gol pertama Ronaldo di ajang Serie A bahkan bersarang di gawang Sassuolo saat Juventus menang 2-1 pada September 2018 lalu. (rw)

Ist

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa pada hari kamis, tanggal 18 Februari 2021, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan. (selanjutnya disebut “Rapat”)

Sesuai anggaran dasar perseroan, yaitu pasal 21 ayat 3 dan dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggara Rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka juncto peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04 (selanjutnya disebut “POJK”), pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 27 Januari 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan, yaitu pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam pasal 12 POJK, dan sudah harus diterima oleh direksi perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 12 Januari 2021 PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA, Tbk

Direksi

3 x 80 mm

Mike Tyson (kiri) dan Evander Holyfield

Ist

1

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan rapat umum Pemegang saham Tahunan (“RUPST”) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021 Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai Tempat : Telesindo Tower lt 17

Jalan Gajah Mada No 27a, Jakarta

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakh ir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya laporan Kegiatan Perseroan, laporan Pengurusan Direksi, laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Keuangan tahun buku yang berakh ir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;

2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

3. laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

4. Penunjukan akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. RUPST dipimpin oleh Bapak Herlanto Anggono selaku Komisaris Perseroan dan dihadiri oleh : 1. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN

Direktur : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA

Direktur : Bapak ANDRY RYANTO

Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI

Direktur Independen : Bapak GATOT BEKTI HARYONO

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Bapak HENGKY SETIAWAN Komisaris : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO

Komisaris Independen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak

5.288.322.147

saham atau mewakili 72,33% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan tata tertib rapat , dalam r uPsT tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat setiap mata acara r uPsT . namum dalam r uPsT tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara ruPsT .

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan ruPsT dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam ruPsT.

2

E. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Pertama

36.680.600 30.000 5.251.611.547

Kedua nihil nihil

5.288.322.147

Ketiga Tidak ada Pengambilan Keputusan Keempat

3.508.800

^nihil

5.284.813.347

Kelima nihil nihil

5.288.322.147

Keenam

36.384.900

^nihil

5.251.937.247

F. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. Mata acara Pertama

-

Menyetujui dan Mengesahkan laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya laporan Kegiatan Perseroan, laporan Pengurus Direksi, laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

- Menyetujui memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaran rapat umum Pemegang saham Tahunan untuk tahun buku 2019.

2. Mata acara Kedua

- Menyetujui tidak ada Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

3. Mata acara Ketiga

- laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan ii Tiphone Tahap ii tahun 2019.

4. Mata acara Keempat

- Menyetujui Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor akuntan Publik untuk melakukan audit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;

- Menyetujui Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- Menyetujui Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukkannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor akuntan Publik yang ditunjuk.

5. Mata acara Kelima

- Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2020 yang di sesuaikan dengan kondisi Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing- masing anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2020.

3

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

6. Mata acara Keenam

- Menyetujui dan mengesahkan seluruh dan tiap – tiap tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bapak rukmono Cahyadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatannya sampai dengan di tutupnya rapat ini .

- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak rukmono Cahyadi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum Pemegang saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 .

- sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut.

Dewan Komisaris :

Komisaris utama :Bpk Hengky Setiawan

Komisaris :Bpk Ferry Setiawan

Komisaris : Bpk Mohammad Firdaus

Komisaris independen :Bpk Lukman Hadi Hadikusumo Komisaris independen : Bpk Herlanto Anggono

Direksi :

Direktur utama : Ibu Tan Lie Pin

Direktur : Ibu Meijaty Jawidjaja

Direktur : Bpk Rukmono Cahyadi

Direktur : Bpk Andry Ryanto

Direktur (tidak terafiliasi) : Bpk Gatot Bekti Haryono

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Catatan:

dikarenakan Mata Acara ketiga Rapat sifatnya adalah Laporan maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat

.

Jakarta, 01 April 2021

PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.

Direksi

KANTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEUBUAT AICTA TANAH

IIMMY ^{TANAI, S.H., M.Kn.}

S.K Menteri Hukum dan HA"II{ Rl ^No: AHU-00095-AH.O2.02.Th2019Tanpqal 17 Januarl 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HR03.01N

/2OL9Tngal27

^ylei2079.

Gedung The 'H'Tower Lantai 20 Suite A & G

lL. H.R Rasuna Said lhv.C.20 -21 Kuningan ral€rta ^{Sebtan 12940.}

Telp. (021) 29533377-7a-79-80-87

&

(021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmyTS@yahoo.co,id & iimmyanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN

No.

14 i CN-NOTIJTI rul2O2l

-Yang bertanda tangan di bawah

ini

JIMMYTANAL,

SH.,

M.Kn Notaris di Jakarta

^Selatan

-Dengan

ini

menerangkan ^:

-

^{Bahwa pada}

^{hari ini,}

Selasa, tanggal

30

Maret 2021, bertempat

di

Telesindo Tower

Lantai

¹⁷ ,

Jalan Gajah Mada

Nomor 27 A, lakafta

Barat, telah dilangsungkan Rapat

Umum

Pemegang Saham

Tahunan ("Rapat") PT TIPHOIYE MOBILE INDONESIA Tbk ("Perseroan")

berkedudukan

di

Jakarta

Barat,

^yang

dimulai

pada

pukul

10.25

WIB

dan

ditutup

pada pukul

I

l.18 WIB,

dengan mata acara Rapat sebagai

berikut

^:

l.

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 3l ^{Desember 2019} termasuk didalamnya Laporan Keuangan

Kegiatan Perseroan,

Laporan

Pengurusan

Direksi, Laporan

Pengawasan

Dewan Komisaris

dan

Laporan

Keuangan

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember

2019,

serta memberikan pembebasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(acquit

et de charge) kepada Dewan Komisaris dan

Direksi

Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lahrkan dalam tahun buku yang berakhir tanggal

3l

Desember 2019;

2.

Penetapan penggunaan

laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019;

3.

Laporan dan pertanggungiawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum,

4.

Penunjukan Akuntan

Publik

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun

buku

^yang

berakhir

pada

tanggal 3l

Desember

2020

dan pemberian wewenang kepada

I

IGNTOR I{OTARIS & PE'ABAT PEMBUAT AIMA TANAH

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-000954H.02.02.Th 2019 Tanggal lT _fanuari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HR03.01N /2OL9 Tanggal27 ^Mei 20L9.

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suit€ A & G

lL

^{H.R Rasuna Said Kav.C.z0} -21 Kuningan rakarE ^Sehtan 12940.

Telp. (021) 29s33377 ^-7 8-79-ao-at

&

(02r) 29516950-51-52-53 Emai} tjimmyTS@fahoo.co.id & iimmyanal@gmaiLcom

Komisaris

Perseroan

untuk

menetapkan

honorarium Akuntan Publik serta

persyaratan lainnya dengan pertimbangan dari Komite

Audit;

5.

Penentuan

gaji,

honorarium

dan

tunjangan

lainnya bagi

anggota

Dewan Komisaris

dan

Direksi;

6.

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

-

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh ^:

a.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroarl yaitu sebagai

berikut

^:

DIREIGI:

Direksi

:

Direktur

Utama :

Ibu Tan Lie Pin

Direktur :

^Ibu Meijaty Jawidjaja

Direktur : BapakAndry

Ryanto

Direktur :

Bapak Rukmono Cahyadi

Direktur independen :

Bapak Gatot Bekti Haryono

DEWAI\i KOMISARIS

^:

Komisaris

Utama :

Bapak Hengky Setiawan

Komisaris :

Bapak Mohammad Firdaus Komisaris

Independen :

Bapak Lukman Hadikusumo

b.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau

diwakili

sebanyak

5.288322.147

saham atau

mewakili 7233%

d^r1 seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 7.310.929.3E9 saham.

-

^{Bahwa sesuai} dengan tata tertib Rapat, dalam

Rapt

tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah,

dib€ri

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat

terkait

dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam

Rapat tersebut ada pemegang saham&r'aqanya

yang

mengajukan pertanyaan dar/atau memberikan pendapat.

2

': : :

,:

i

KANTOR NOTARIS & PEIABTf, PEMBUAT Ar[A ^TANAII IIMMY ^{TANAL, S.H., M.Kn.}

S.K Menteri Hukum dan tlAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januarl 2019.

S.K Menteri Agraria &n Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HL03.0L1V

/20,9Tangal27

^t.,elaol9.

Gedung The 'H'Tower Lanbi ^{20 Suite} A & G

!1. H.R Rasuna Said IGv.C.2O -21 Kuningan lakarh ^{Sehtan 12940.}

relp. (021J 2953337 7 -7 8-79 -8o -87

&

(02 1) 295 16950-5 1-52-53 Emait tjimmyTS@yahoo.co.id & limmyanal@gmailcom

- Bahwa untuk pengambilan

keputusan-keputusan

dalam Rapat,

dilaksanakan

dengan

cara sebagai

berikut

^:

Semua keputusan

diambil

berdasarkan musyawarah

untuk

mufakat dan dalam

hal

keputusan musyawarah

mufakat tidak

tercapai

maka

keputusan

diambil

dengan suara terbanyak dari

jumlah

_suara

yang dikeluarkan

dengan

sah dalam Rapat ini.

Keputusan

diambil

melalui perhitnngan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham

melalui Electronic

General Meeting STsterz

KSEI

atau

eASY KSEI

dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral

Efek

Indonesia

(*eASY KSf,I"),

dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang

ditunjuk

oleh

Biro Administrasi Efek

Perseroan yakni

PT SINARTAMA GUNIA

dan dengan perhitungan _suara

dari

pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut:

a.

Pemegang saham/tuasanya,

yang akan memberikan suara abstain di mohon

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

b.

Pemegang sahamAuasanya, yang akan memberikan suara

tidak setuju di mohon

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

- Bahwa dalam pengambilan

keputusan-keputusan

tersebut, ^pemegang

saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut ^:

1. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat p€rtama, pemegang saham/kuasanya yang

memberikan memberikan suara abstain

sebanyak

30.(n0

suara"

suara tidak setuju

sebanyak 36.680.600 suara,

dan

suara

setuju

sebayak 5.251.611.547 suara, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroaq suara abstain dianggap mengeluarkan suara

yang

sama dengan suara

mayoritas

pemegang saham

yang

mengeluarkan suara,

Sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju

^sebanyak

5.231.641.547 suara atau sebesar 99p17o.

2. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat kedua, tidak ada

^pemegang

saham/kuasanya

yang

memberikan suara

abstain

dan/atau suara

tidak setuju,

sehingga

3

KANTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AKIA TAI{AH

,IMMY ^{TANAL, S.H., M.Kn.}

S.K Menteri Hularm dan HA,tl Rl No: AHU-000954H.02.02.Th 2019 Tanggal lT ranuart 2019.

SJC Menteri Agrana dan Tlta Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HR03.01N

/ZOlgTanWn27

^ei?Ol9,

Gedung The

'H'

Tower lantai z0 suite A & G

fL

^H.R Rasuna Said lkv.C.zo -21 Nuningan fakara Sehan ^12940.

Tep. (021) 29533377-78-79-80-87

&

(021) 29516950-51-52-53 Emai} tjimmyTS@yahoo.co.id & iimmytanal@gmailcom

4

pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 5.288.322.147 suara atau sebesar ^1009/o.

3. Tidak ada pengambilan keputusan pada mata acara Rapat ketiga.

4.

Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan

memhrikan

suara

abstain

sebanyak

0

suara, suara

tidak setuju

sebanyak 3.508.800 suara, dan suara setuju sebanyak 5.2U.813.347 suara atau sebesar 99,93%.

5. Dalam pengambilan keputusan mata acata Rapat kelima" tidak ada

^pemegang

saham/kuasanya

yang

memberikan suara

abstain

dan/atau suara

tidsk setuju,

sehingga p€megang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 5.288.322.147 suara atau sebesar 1(X)7o.

6.

Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat keenam, pemegang saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara

abstain

sebanyak

0

suara, suara

tidak setuju

sebanyak 36.384.900

sur4

dan suara setuju sebanyak 5.251.937.247 suara atau sebesu 9931%.

-

Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

l. Mats Acsra

Rapat

Pertama

:

1. Menyetujui dan

Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan

untuk tahun buku

yang

berakhir

pada

tanggal 3l

^Desember

2019

termasuk didalamnya

Laporan

Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurus

Direksi, Laporan

Pengawasan

Dewan Komisaris

dan Laporan Keuangan tahun

buku

yang berakhir pada tanggal

3l

Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(acquit et de

charge) kepy'ra Dewan

Komisaris

dan

Direksi

Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 3

I

Desember 2019.

2. Menyetujui

memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019.

KANTOR NOTARIS & PE',ABAf, PEMBUAT AKIA TAI{AH

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-00095-AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januarl 2019.

S.K Menteri Agraria dan TaE Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK400.HR03.01N /zOLgTanEgalZ7

ltlei20l9.

Gedung The 'H' Tower

lanhi

²⁰ Sulte A & G

lL. H.R Rasuna Said Ikv.C.2O -21 Kuningan rakarE SebEn ^129,10.

Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81

&

(021) 29516950-51.52-53 Emait tjimmyTS@yahoo.co.id & iimmyanal@gnailmm

5

2. Mata Acera

Rapat

Kedua

:

Menyetujui tidak

ada Penetapan Penggunaan laba bersih untuk

ahun

buku yang berakhir pada tanggal ³ 1 Desember 2019.

3. Mata Acara

Rapat

Ketiga

:

Tidak ada pengambilan keputusan pada mata acara Rapat Ketiga.

4. Mata Acara

Rapat

Keempat

^:

l. Memberikan

wewerumg kepada

Dewan Komisaris untuk melakukan

penunjukkan

Kantor Akuntan Publik untuk

melakukan

audit

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;

2.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan

Publik

Pengganti bilamana Kantor Akuntan

Publik

yang

ditunjuk

berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;

3.

^Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukkannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

5. Mata Acara

Rapat

Kelima:

l. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya

kepada Dewan

Komisaris untuk tahun 2020 yang di

sesuaikan

dengan kondisi

Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk

menetapkan besaran gaji,

honorarium dan tunjangan lainnya bagi

masing-masing anggota

dewan

komisaris untuk tahun buku 2020.

2. Menyetujui

untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

gaji,

honorarium

dan

tunjangan

lainnya bagi Direksi

perseroan untuk tahun buku 2020.

i-t - J-:'-:-

I(ANTOR NOTARIS & PEIIABAT PEIIBUAT AKIA TANAH

,IMMY ^{TANAL, S.H., M.Kn.}

S.K Mentert Hukum dan HAM RI No: AHU-00095-AH.02.02.Th 2019 TangSal lT _lanuari 2019.

S.K Mentcri Agnria dan Tata Ruang

/

^{tGpah BPN No:} 274ISK-400.HR03.011Y/20l9Ta[,,gg^127

Mel20l9.

C,edung The "H'Tower LanEI 20 Suite A & G

lL. H.R Rasuna Said IGv.C.20 -21 Kuningan rakara ^{Sehtan 129,10,}

Telp. (021) 29533377-78-79-a0-at

&

(021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmyTS@yahoo.co,ld & limmyanal@gmailcom

6. Mata Acara

Rapat Keenam:

l.

Menyetujui dan mengesahkan seluruh dan tiap

- ^tiap

tindakan atau perbuatan hukum

yang telah dilakukan oleh Bapak Rukmono Cahyadi

sebagai

Direktur

Perseroan terhitung sejak berakhimya masa jabatannya sampai dengBn di tutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk

mengangkat

kembali

Bapak

Rukmono

Cahyadi sebagai

Direktur

Perseroan

untuk

masa

jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ^pada

tahm

2023.

3.

Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan

Dreksi

Perseroan akan menjadi sebagai berikut ^:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris

Utama :

^Bapak Hengky Setiawan,

Komisaris :

^{Bapak Ferry} Setiawan,

Komisaris :

Bapak Mohammad Firdaus, Komisaris

Independen :

^{Bapak Lukman} Hadikusumo, Komisaris Independen

:

Bapak Achmad Herlanto Anggono,

DIREKSI:

Direktur Utama :

^Ibu Tan Lie Pin,

Direktur :

Ibu Meijaty

Jawidjaja

Direktur :

^{Bapak Andry} Ryanto,

Direktur :

Bapak Rukmono Cahyadi,

Direklur Independen :

Bapak Gatot Bekti Haryono,

4.

Memberikan _kuasa dan wewerung dengan

hak

substitusi kepada

Direksi

^perseroan,

untuk

melakukan _segala

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan Keputusan tersebut

di

atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan

6

data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan

yang diperlukan

sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

-Bahwa

sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan

pula

dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 30 Maret 2020,

Nomor

171, yang dibuat di hadapan sayq

Notaris dan untuk

salinan

akta Berita Acara

Rapat Perseroan tersebut masih

dalam

proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan

ini

dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana meslinya.

Jakarta, 30 Maret 2020 N

AL, SH., M.Ktr.

KANTOR IY(IIAruS & PEI,ABAT PEMBUAT AKXA TANAII

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM Rl ^No: AHU-0009S4H.02.02.Th 2019 TanSgal 17 fanuarl 2019.

S.K Menteri ASraria dan Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274/SK-400.HR03.01/V

/20t9

Tangalz7 Nel2O79.

Gedung The 'H' Tower l-antal 20 Suite A & G

fL. H.R Rasuna Said Kav,C.20 -21 Kuningan lakarta ^{Sehtan 129,10.}

relp. (021) 29533377 -7a-79-ao-st

&

(021) 29515950-51-52-53 Emait tjimmyTS@yahoo.cojd & iimmyanal@grnailcom

Selatan