01.Rev/CORSEC-PGP/VIII/2022. Perdana Gapura Prima Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

01.Rev/CORSEC-PGP/VIII/2022 Perdana Gapura Prima Tbk GPRA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 01/CORSEC-PGP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/CORSEC-PGP/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.435.449.755 saham atau 80,33%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji,

honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022

Ya 80,33% 3.435.44 9.755

100% 100 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju

4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,-- untuk tahun buku 2022.

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 80,33% 3.435.44 9.755

100% 0 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021.

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian.

Serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 80,33% 3.435.44

9.755

100% 0 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju

2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp.

49.537.431.683,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 4.276.655.336,- (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,- (Satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.

b. Sebesar Rp. 2.000.000.000,-- (Dua Miliar Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Sebesar Rp. 43.260.776.347 (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta

mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 80,33% 3.435.44 9.755

100% 0 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju

3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Arvin F Iskandar DIREKTUR

UTAMA

28 Juli 2022 28 Juli 2023 1 Bapak Rudy Kurniawan DIREKTUR 28 Juli 2022 28 Juli 2023 1 Bapak Ahmad Taufik

Zaenal

DIREKTUR 28 Juli 2022 28 Juli 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Rudy Margono KOMISARIS

UTAMA

28 Juli 2022 28 Juli 2023 1

Bapak Wibowo KOMISARIS 28 Juli 2022 28 Juli 2023 1

Bapak Nugroho Sulistyo KOMISARIS 28 Juli 2022 28 Juli 2023 1 X

Demikian untuk diketahui.

(3)

Hormat Kami,

Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34 Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : (021) 536 71717, (021) 536 68360, Fax : (021) 5367.1616/5366.8370, Perdana Gapura Prima Tbk

Rinny Febrianty Perdana Gapura Prima Tbk

Rinny Febrianty

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 02-08-2022 12:09

1. 02082022_gpra minutes gms rupst covernote.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Gapura Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Gapura Prima Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

01.Rev/CORSEC-PGP/VIII/2022 Perdana Gapura Prima Tbk GPRA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 01/CORSEC-PGP/VIII/2022 dated 01 August 2022 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 01/CORSEC-PGP/VII/2022 Date 06 July 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 July 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.435.449.755 shares or 80,33%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji,

honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022

Ya 80,33% 3.435.44 9.755

100% 100 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 80,33% 3.435.44 9.755

100% 0 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

(5)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 80,33% 3.435.44

9.755

100% 0 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju

2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp.

49.537.431.683,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 4.276.655.336,- (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,- (Satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.

d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta

mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 80,33% 3.435.44 9.755

100% 0 0% 1.332.00

0

0,03% Setuju

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Arvin F Iskandar PRESIDENT

DIRECTOR

28 July 2022 28 July 2023 1 Bapak Rudy Kurniawan DIRECTOR 28 July 2022 28 July 2023 1 Bapak Ahmad Taufik

Zaenal

DIRECTOR 28 July 2022 28 July 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Rudy Margono PRESIDENT

COMMISSIONER

28 July 2022 28 July 2023 1

Bapak Wibowo COMMISSIONER 28 July 2022 28 July 2023 1

Bapak Nugroho Sulistyo COMMISSIONER 28 July 2022 28 July 2023 1 X

Thus to be informed accordingly.

(6)

Respectfully,

Perdana Gapura Prima Tbk

Rinny Febrianty Corporate Secretary

Rinny Febrianty Sender Name

Perdana Gapura Prima Tbk

Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34 Phone : (021) 536 71717, (021) 536 68360, Fax : (021) 5367.1616/5366.8370, www.

Corporate Secretary Function

Date and Time 02-08-2022 12:09

Attachment 1. 02082022_gpra minutes gms rupst covernote.pdf

This is an official document of Perdana Gapura Prima Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Perdana Gapura Prima Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

KANTOR NOTARIS -PPAT

Leolin Jayayantit SH' t M.Kn

JI. Pulo Raya VIII,Keb.Baru- Jakarta 12170 Telp.021 . 727 87 232- 33,Fax.021 •7234607

SURAT KETERANGAN 130/NOT/VIII/2022

Ya

ng

bertandatangan di bawah ini,

LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Mag ister Kenotariat an, No

taris

di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada

hari Kamis, tanggal

28 Juli

2022 telah dilaksanakan R

apat

U

mum

P

emegang S

aham Tahunan Tahun Buku 2021

selanjutnya disebut

"

R

apat" perseroan terbatas:

"PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk"

C'Perseroan")

- B

ahwa

Ra

pat

dilangsungkan pukul 10.00 WIB - 10.4

4

WIB, bertempat

di Albergo

Ballroom Lan

tai

6 The Bellezza, Jalan

Letjen. Soepeno

NO.

34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

-B

ahwa

anggot a Dewan

Korntsaris dan Direksi Perser

oan

yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris:

-Komisaris U

t ama -Komisaris

: Bap

ak Rudy Margono

: Bapak Wibowo *

-Komisaris In dependen

: Bap

ak Nugroho Sulistyo

Direksi:

-Direktur Utama

: Bapak Arvin Fibrianto Iskandar

-Direktur : Bapak Rudy Kurniawan

-Direktur

: Bapak Ahmad Taufik Zaenal

*) mengikuti j

alannya

Rapat melalui media telekonferensi (video

conference) .

-

Bahwa

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa

pemegang saham yang sah sebanyak 3.435.449.755 saham yang

memiliki

suara yang sah atau setara dengan 80,33% dari 4.276.655.336 saham, yang

merupakan seluruh jumlah saham denqa n hak suara yang

sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

/

(8)

- Bahwa pada akhir pembahasan

setiap mata

acara Rapat,

Pimpinan

R

apat

memberikan kese

mpatan

kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada R

apat untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau

memberikan pendapat

terkait mata acara Ra

pat,

ada 1 (sat u) pemegang Saham yang mengajukan

pertanyaan dan/ at au memberikan

pendapat terkait mata acara R

apat.

- Bahwa Mek

anisme pengambilan keputusan

dalam Rapat adalah sebagai berikut

:

Pengambilan keput usan seluruh

mata

acara Rapat

dilakukan dengan

cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keput usan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keput usan dilakukan

dengan cara musyawa

rah

untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voti

nq,

jumlah suara dan persentase keput usan Ra

pat

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Jumlah Suara

Rapat Setuju Tidak setuju Abstain

Ke-satu 3.435.449.755 (100%)

-

1.332.000

Ke-dua 3.435.449.755 (100%)

-

1.332.000

Ke-tiga 3.435.449.755 (100%)

-

1.332.000

Ke-empat 3.435.449.755 (100%)

-

^1.332.000

- Bahwa K eput usan Rapat pada

pokoknya telah memutuskan, menyetuj

ui hal-hal sebagai berikut

:

1. a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Per seroan untuk Tahun Buku

yang

berakhir 31 Desember 2021.

b.

Menyet uj ui dan

mengesahkan La poran Keuangan Konsolidasian

P

erseroan untuk tahun

buku yang

berakhir 31 De

sember 2021

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan P

ublik Kosasih, Nurdiyaman,

Mulyadi, Tjahjo &

R

ekan dengan pendapat : Wajar

Tanpa Pengecualian.

Se

rta memberikan

pembebasan tanggung ja wab

sepenuhnya kepada Direksi

dan Dewan Ko

misaris atas ti

ndakan pengurusan dan pengawas an yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge)

sepanj ang ti

ndakan-t indakan

mereka tercermin dalam

Laporan Keuangan P

erseroan

unt

uk

t ahun yang berakhir 31 Desember 2021.

*

^/

(9)

c. Menerima baik dan menyetujui laporan at as kinerj a Dewan K omisaris untuk tahun buku 2021.

2. Menyetu j ui penggunaan Laba Perseroan untu k tahun buku 2021, yait u sebesar Rp.49.537.431.683,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima R atus Tiga Puluh Tujuh Jut a Empat Ratus Tiga Pul uh Satu R ibu E nam R at us Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

a. S ebesar Rp. 4.276.655.336,- (Empat Milia r Dua Ratus Tujuh P uluh Enam Juta E nam Ratus Lima Puluh Li ma R ibu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupia h) dibagikan seba gai dividen tunal.

Atau sebesar Rp. 1,- (S atu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai P erseroan.

b. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Ru piah) digunakan sebagai dana cadangan Perseroan sebag aimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang P erseroan Terbatas.

c. Sebesa r Rp. 43.260.776.347,- (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tuj uh Puluh Enam Ribu Tiga R atus Empat P uluh Tuj uh R upiah) digunakan sebagai laba ditahan P erseroan.

d. Memb eri kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. M enyet uj ui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Ko sasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tja hjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umu m atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

b. M enyetuj ui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris P erseroan untuk:

- menunj uk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk t ersebut t idak dapat melaksanakan atau melanjut kan t ugas nya karena s ebab apapun, termasuk alasan hukum dan perat uran perundang-undangan di bidang pasar modal atau t idak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;

- memberi kewenangan kepada Dewan Ko misaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

'(J

/

(10)

4. a. Menyetuj ui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota De wan Komisari s Perseroan maksimal R p.

5.000.000.000,-- untuk t ahun buku 2022.

b. M enyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk t ahun buku 2022.

-B ahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sed ang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibua t untuk dapat dipergunakan seb agaimana mes t inya.

---....--. ... JAYAYANTI, SH., M.Kn

(11)

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“Rapat”), Rapat dilangsungkan dari pukul 10.00 WIB – 10.44 WIB, bertempat di Albergo Ballroom lantai 6 Bellezza, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. -Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik Perseroan yang berada dibawah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan melakukan audit laporan atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Bapak Rudy Margono

-Komisaris : Bapak Wibowo *

-Komisaris Independen : Bapak Nugroho Sulistyo Direksi:

-Direktur Utama : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar

-Direktur : Bapak Rudy Kurniawan

-Direktur : Bapak Ahmad Taufik Zaenal

*) mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference).

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.435.449.755 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 80,33% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan

(12)

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat Jumlah Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

Ke-satu 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

Ke-dua 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

Ke-tiga 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

Ke-empat 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp.49.537.431.683,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 4.276.655.336,- (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai.

Atau sebesar Rp. 1,- (Satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.

(13)

d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 05 Agustus 2022.

b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 08 Agustus 2022.

c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 09 Agustus 2022.

d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 10 Agustus 2022.

e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 09 Agustus 2022.

f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Agustus 2022.

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik

saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 09 Agustus 2022 s/d pukul 16.00 WIB.

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 09 Agustus 2022.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan

Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Agustus 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.

(14)

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham berbentuk warkat yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (BAE) dengan alamat : Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin Nomor: 19, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Telepon 021 -392 2332, Faksimili: 021-392 3003, Email: [email protected] paling lambat pada tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang

dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 01 Agustus 2022 PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

Direksi

(15)

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk NOTIFICATION OF MINUTES SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2021

The Board of Directors of PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Shareholders of the Company, which has been held on Thursday, July 28, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Financial Year (“Meeting”), the Meeting will be held from 10.00 WIB – 10.44 WIB, located at Albergo Ballroom, 6th floor Bellezza, Jl. Lieutenant General.

Soepeno No. 34, Permata Hijau Artery, South Jakarta, with the following summary:

A. -Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the Company's business operations and administration for the Financial Year ending on December 31, 2021, as well as ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 financial year as well as granting full settlement and release of liability (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out for the Financial Year ending on December 31, 2021.

2. Determination of the use of the Company's Profit for the Financial Year ending on December 31, 2021.

3. Appointment and dismissal of the Company's Public Accountant under KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan who will audit reports on the Company's books which will end on December 31, 2022.

4. Determination of salaries, honorarium and bonuses for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2022.

B. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:

Board of Commissioners:

 President Commissioner : Mr. Rudy Margono

 Commissioner : Mr. Wibowo *

 Independent Commissioner : Mr. Nugroho Sulistyo Directors:

 President Director : Mr. Arvin Fibrianto Iskandar

 Director : Mr. Rudy Kurniawan

 Director : Mr. Ahmad Taufik Zaenal

*) follow the meeting through teleconference media (video conference).

(16)

C. The meeting was attended by 3,435,449,755 shares with valid voting rights or equivalent to 80.33%

of 4,276,655,336 shares, which is the total number of shares with valid voting rights has been issued by the Company.

D. At the end of the discussion of each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the shareholders or their proxies who are present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, and there is 1 (one) shareholder who asks questions and /or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.

F. Decision-making is carried out by deliberation to reach consensus and by voting, the number of votes and the percentage of the Meeting's resolutions from all shares with voting rights present at the Meeting, namely:

Meeting Agenda Number of Votes

Agree Disagree Abstain

First 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

Second 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

Third 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

Forth 3.435.449.755 (100%) - 1.332.000

G. Resolutions of the Meeting have basically decided, approved the following matters:

1. a. Received the Annual Report of the Company's Board of Directors regarding the Company's operations for the Financial Year ending 31 December 2021.

b. To approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners with the opinion : Fair without Exceptions.

As well as giving full release of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2021 (acquit et de charge) as long as their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the year ending December 31 2021.

c. Received and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2021 financial year.

2. Approved the use of the Company's Profit for the fiscal year 2021, which is Rp.49,537,431,683,- (Forty Nine Billion Five Hundred Thirty Seven Million Four Hundred Thirty One Thousand Six Hundred Eighty Three Rupiah) to be used as follows:

a. Amounting to Rp. 4,276,655,336,- (Four Billion Two Hundred Seventy Six Million Six Hundred Fifty Five Thousand Three Hundred Thirty Six Rupiah) distributed as cash dividends. Or Rp. 1,- (One Rupiah) per share is distributed as the Company's cash dividend.

(17)

b. Amounting to Rp. 2,000,000,000,-- (Two Billion Rupiah) is used as the Company's reserve fund as referred to in Article 70 paragraph 3 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

c. Amounting to Rp. 43,260,776,347 (Forty Three Billion Two Hundred Sixty Million Seven Hundred Seventy Six Thousand Three Hundred Forty Seven Rupiah) is used as retained earnings of the Company.

d. To give power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in relation to the distribution of cash dividends and to announce it in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. a. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year.

b. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to:

 appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services;

 to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of compensation for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the KAP office.

4. a. Approved to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners of a maximum of Rp. 5,000,000,000,-- for the financial year 2022.

b. Approved to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2022.

-Furthermore, in accordance with the agenda of the Second Meeting as mentioned above where the Meeting has decided to pay cash dividends, it is hereby notified of the schedule and procedure for payment of cash dividends for the 2021 financial year as follows:

Cash Dividend Distribution Schedule:

a. Cum dividend for trading on the Regular and Negotiated Market on 05 August 2022.

b. Ex dividend for trading on the Regular and Negotiated Market on August 08, 2022.

c. Cum dividend for trading on the Cash Market on 09 August 2022.

d. Ex dividend for trading on the Cash Market on August 10, 2022.

e. The deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is August 09, 2022 f. Implementation of dividend payment on August 31, 2022.

Dividend Distribution Procedure:

1. Cash dividends are distributed to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (recording date) on August 9, 2022 at 16.00 WIB and/or owners of the Company's shares in the Sub Securities Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading August 9, 2022 until 16.00 WIB.

(18)

2. Dividend payment will be made in Rupiah currency on the date of registration of shareholders entitled to dividends is the Register of Shareholders dated August 9, 2022.

3. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and distributed to the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on August 31, 2022. Proof of payment of cash dividends will be

delivered by KSEI to shareholders through the Company. Securities or Custodian Bank where the shareholders open their accounts. Meanwhile, for shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the

shareholders' account. And for the purpose of transferring the cash dividend, it is requested that the shareholders provide a transfer order to the Company's Registrar no later than August 31, 2022.

4. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of cash dividends that become the rights of the relevant Shareholder.

5. Shareholders in the form of scripts who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities that have not included a Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to the Securities Administration Bureau PT SINARTAMA GUNITA (BAE) at the address : Menara Tekno 7th Floor, Jl. H. Fachrudin Number: 19, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 7, Kampung Bali Village, Tanah Abang District, Central Jakarta 10250, Telephone 021 -392 2332, Fax: 021-392 3003, Email: [email protected] at least no later than 09 August 2022 until 16.00 WIB, without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to such Domestic Taxpayers will be subject to a 100% higher income tax rate than the normal rate.

6. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI's rules and regulations. Without this document, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20% or other amounts in accordance with the applicable tax laws and regulations.

Jakarta, 01 August 2022 PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

Directors