PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PANINVEST Tbk

(1)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PANINVEST Tbk

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal RUPS : Jumat, 28 Agustus 2020 Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Pusat Lantai Dasar

Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 08.33 – 09.49 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.

b. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

c. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

d. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

e. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

f. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

g. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :

Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : tidak ada

B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 3.083.751.288 saham atau 75,80%. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 3.083.748.288 atau 75,80%.

C. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara adalah sebagai berikut:

(2)

RUPST

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara RUPS Kedua, sedangkan pada mata acara RUPS lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

RUPSLB

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS :

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

RUPST

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata Acara Ke-1 3.050.488.688 saham atau + sebesar 98,92%

33.262.600 saham + sebesar 1,08%

-

33.845.600 saham + sebesar 1,09%

-

33.265.600 saham + sebesar 1,08%

-

33.265.600 saham + sebesar 1,08%

-

33.262.600 saham + sebesar 1,08%

2.891.500 saham atau + sebesar 0,1%

67.778.600 saham + sebesar 2,19%

2.891.500 saham atau + sebesar 0,1%

33.265.600 saham + sebesar 1,08%

-

RUPSLB

70.670.100 saham + sebesar 2,29%

-

F. Hasil Keputusan RUPST : - Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.

(3)

- Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui sisa laba bersih tahun 2019 sebesar Rp. 1.352.547.138.574,- digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi deviden untuk tahun buku 2019.

- Acara Rapat Ketiga

Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- Acara Rapat Keempat

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini ; dan

b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

- Acara Rapat Ke-enam

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, mengangkat kembali

Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Ibu Veronika Lindawati sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Bapak MU’MIN ALI GUNAWAN Komisaris Independen : Bapak SUGENG PURWANTO Komisaris Independen : Ibu VERONIKA LINDAWATI

(4)

2. Mengangkat kembali Bapak Paulus Indra Intan sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat kembali Bapak Syamsul Hidayat sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat kembali Bapak Akijat Lukito sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : Bapak PAULUS INDRA INTAN

Wakil Presiden Direktur : Bapak SYAMSUL HIDAYAT

Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;

b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- Acara Rapat Ketujuh

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

G. Hasil Keputusan RUPSLB :

a. Menyetujui perubahan anggaran dasar sesuai Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perseroan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia :

- Mengubah Anggaran Dasar Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan

a. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana

& Penyelenggaraan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16 / POJK.04 / 2020 tentang Penyelenggaraan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ;

- Menyesuaikan dan Mengubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar lama menjadi Pasal 11 sampai dengan pasal 70 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal 29 Anggaran Dasar Lama menjadi Pasal 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ,79 dan Pasal 80 Anggaran Dasar yang baru.

- Meniadakan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Lama karena telah diatur/disesuaikan dalam pasal-pasal dalam Anggaran Dasar baru.

(5)

b. Perubahan anggaran dasar berhubungan dengan ketentuan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Deviden dan lainnya :

- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 17.1 sampai dengan ayat 17.9 Pasal 17 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 71.1 sampai dengan pasal 71.9 Pasal 71 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 18.1 sampai dengan ayat 18.9 Pasal 18 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 72.1 sampai dengan ayat 72.9 Pasal 72 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan dan mengubah ayat 19.1 sampai dengan ayat 19.14 Pasal 19 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 73.1 sampai dengan ayat 73.14 Pasal 73 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 22.1 sampai dengan 22.12 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 76.1 sampai dengan 76.12 Pasal 76 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 24.1 sampai dengan ayat 24.6 Pasal 24 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 78.1 sampai dengan ayat 78.6 dan menambahkan ketentuan ayat 78.7 Pasal 78 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan ayat 25.1 sampai dengan ayat 25.5 Pasal 25 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 79.1 sampai dengan ayat 79.5 Pasal 79 Anggaran Dasar yang baru.

dengan redaksional sebagaimana yang telah dibagikan dan akan dijabarkan dalam akta Risalah RUPSLB.

2. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.

(6)

3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;

2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;

3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 31 Agustus 2020 Direksi Perseroan

(7)

1

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES ON GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT PANINVEST Tbk

The Board of Directors of PT Paninvest Tbk (the “Company”) shall hereby notify to Shareholders of the Company that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on :

Day/Date : Friday, 28 August 2020

Place : Panin Bank Building Ground Floor,

Jalan Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10270.

Time : at 08.33 – 09.49 WIB

With Agenda : AGMS

1. The Approval of Annual Report of the Company regarding Company’s activities and ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year 2019.

2. The Approval on the utilization of profits for the financial year ended on 31 December 2019.

3. Determination of the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners.

4. Giving power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and allowances for the member of the Board of Directors.

5. Appointment of Public accountant to audit the books of the Company for financial year ended 31 December 2020.

6. Changes Board of Commissioners member and Board of Directors.

7. Giving authority to the Board of Directors to assign the duties and authorities of the Board of Directors.

EGMS

‐ Approval changes of Company Article of Association

A. Board of Directors and Board of Commissioners who attend the AGMS & EGMS Independent Commissioner : Sugeng Purwanto

Board of Directors : ‐

B. Number of shares with valid voting rights present at AGMS : 3,083,751,288 shares Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 75.80%

Number of shares with valid voting rights present at EGMS : 3,083,748,288 shares Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 75.80%

C. Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the agenda. There shall be 1 (one) shareholder submitting questions related to the Second agendas of the Meeting, and on the other agendas of the Meeting, no one shall submit questions and/or give opinions

(8)

2

D. Mechanism of making decisions in the GMS :

Resolutions of the Meeting shall be made in amicable deliberation. Should the deliberation not be reached amicably, then voting shall be performed.

E. Resolutions made by voting, number of votes and percentages of resolutions of the Meeting from total shares with voting right being present in the Meeting shall be as follows :

AGMS

Agendas Affirmative Dissenting Abstained

1st Agenda 3.050.488.688 shares or + 98,92%

33.262.600 shares or + 1,08%

‐ 2nd Agenda 3.049.905.688

shares or + 98,91%

33.845.600 shares or + 1,09%

‐ 3rd Agenda 3.050.485.688

shares or + 98,92%

33.265.600 shares or + 1,08%

‐ 4th Agenda 3.050.485.688

shares or + 98,92%

33.265.600 shares or + 1,08%

‐ 5th Agenda 3.047.597.188

shares or + 98,82%

33.262.600 shares or + 1,08%

2.891.500 shares or + 0,1%

6th Agenda 3.013.081.188 shares or + 97,71%

67.778.600 shares or + 2,19%

2.891.500 shares or + 0,1%

7th Agenda 3.050.488.688 shares or + 98,92%

33.265.600 shares or + 1,08%

‐ EGMS

Agendas Affirmative Dissenting Abstained

1st Agenda 3.013.078.188 shares or + 97,71%

70.670.100 shares or + 1,08%

‐

F. AGMS decision:

‐ Agenda 1 :

1. To approve the Company’s Annual Report on business activities of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioner and to ratify the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2019.

2. Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability Company for the actions of management and supervision for the fiscal year 2019.

‐ Agenda 2 :

1. At the amount of Rp 2,000,000,000 as reserved fund in accordance with the Company’s Articles of Association.

2. The remaining net profit for the year 2019 of Rp 1,352,547,138,574 is to be used for investment and working capital of the Company and posted as retained profit. Therefore, the Company shall decide not to share dividend for 2019 fiscal year.

‐ Agenda 3 :

To approve the total honorarium of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020 amounting to Rp 180.000.000,‐ and the allocations to each member of the Board of Commissioners is determined by the Company’s Board of Commisioners.

(9)

3

‐ Agenda 4 :

1. To provide the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and allowances for the Members of the Board of Directors.

2. To conduct any and all other actions necessary for such purposes without any exception.

The Authorization shall be granted with the following provisions : a. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

b. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this power of the attorney.

‐ Agenda 5 :

1. Agree to appoint Public Accountant Office Anwar & Partners who will audit the Financial Report of the Company for the fiscal year 2020, and therefore up to this time the Board of Commissioners has not been able to determine the name of the Public Accountants, then agree to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant of Anwar &

Partners which will audit the Financial Report for the fiscal year 2020. The appointed Public Accountant must have registered permits in OJK and competence in accordance with the complexity of business, as well as qualified and applicable regulations.

2. Agree to proxy and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountants and Public Accountants Office.

3. Agree ini terms of the appointed Public Accountant Office for some reason unable to perform their duties, giving authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and other Public and other Public Accountant Office that has audit experience in accordance with the complexity of business of the Company.

‐ Agenda 6 :

1. To reappoint Mr. Mumin Ali Gunawan as President Commissioner of the Company, to reappoint Mr. Sugeng Purwanto as Independent Commissioner of the Company and appoint Mrs. Veronika Lindawati as Independent Commissioner of the Company for another term, so the composition of the Board of Commissioners as of the closing of this Meeting up to closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders, to be convened in 2022 are as follows :

President Commissioner : Mumin Ali Gunawan Independent Commissioner : Sugeng Purwanto Independent Commissioner : Veronika Lindawati

2. To reappoint Mr. Paulus Indra Intan as President Director of the Company, to reappoint Mr.

Syamsul Hidayat as Vice President Director of the Company and to reappoint Mr. Akijat Lukito as Director of the Company for another term, so the composition of the Board of Directors as of the closing of this Meeting up to closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders, to be convened in 2023 are as follows :

President Director : Paulus Indra Intan Vice President Director : Syamsul Hidayat

Director : Akijat Lukito

3. To fully authorize the Board of Directors of the Company :

a. to state the Meeting’s resolution before a Notary, and to notify the changes in the Company’s data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to report the appointment of member of the Company’s Board of Commissioners to the appropriate authority in accordance with the prevailing laws and regulations.

(10)

4

b. to conduct any and all other actions necessary for such purposes without any exception.

This authority shall be given with the Provisions :

a. This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other person;

b. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

c. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this Power of the Attorney.

‐ Agenda 7 :

Agree to authorize the Board of Directors of the Company to determine the division of tasks and authority of the Board of Director and perform any and oll other actions necessary for such purposes.

G. EGMS decision:

1) Approval of the Amendment of Article of Association:

a. In accordance with the Government Regulation Number 24 Year 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Service so the Company obliged to adapt business activities to be conform with Indonesian Industrial Classification Standard:

- Change Article 3 of the Company Article of Association regarding the Purpose &

Objective of the Company

b. To adjust with the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number: 15/POJK.04/2020 concerning Planning & Implementation of General Meeting Shareholders of the Public Company in junction with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning The Implementation of General Meeting Shareholders of the Public Company electronically;

- Adjust and Change Article 11 up to Article 16 of the Company Article of Association to be with the Article 11 up to article 70 New Company Article of Association.

- Adjust Article 17,18,19,20,21,22,23,24,25 and Article 29 of Company Article of Association to be article 71,72,73,74,75,76,77,77,78, 79, and Article 80 of New Company Article of Association.

- Revoke Article 26, 27 and Article 28 of Company Article of Association because it has been regulated/adjusted in New Company Article of Association.

c. The change of provisions of Article of Association:

- Adjust and change Article 17.1 to 17.9 of the Article 17 to be replaced with the Article 71 1. to 71.9 of Article 71 of the New Article of Association;

- Adjust and change Article 18.1 to 18.9 of Article 18 to be replaced with the Article 72.1 to 72.9 of Article 72 of the New Article of Association;

- Adjust and change Article 19.1 to 19.14 of Article 19 to be replaced with the article 73.1 to 73.14 of Article 73 of the new article of association;

- Adjust and change Article 20.1 to 20.9 of Article 20 to be replaced with the Article 74.1 to 74.9 of Article 74 of the New Article of Association ;

- Adjust and change article 21.1 to 21.8 Article 21 to be replaced with article 75.1 to 75.8 of Article 75 of the new article of association.

- Adjust and change Article 22.1 to 22.12 of Article 22 to be replaced with the Article 76.1 to 76.12 of Article 76 of the New Article of Association ;

- Adjust and Change Article 23.1 to Article 23.6 to be replaced with the Article 77.1 to Article 77.6 of the New Article of Association;

- Adjust and change article 24.1 up to article 24.6 to be replaced with article 78.1 up to article 78.6 and add article 78.7 of the new article of association.

(11)

5

- Adjust and change article 25.1 up to article 25.5 to be replaced with article 79.1 up to article 79.5 of the new article of association.

With the editorial/content as showed in the presentation and will be written on Deed.

2) Approval in accordance to the change / adjustment of the provisions of the Articles of Association referred to point 1 above, authorizing the Board of Directors of the Company to rearrange all the provisions of the Company's Articles of Association in a notarial deed;

3) Approval to authorize the Company's Board of Directors to state the content of the decisions taken on the agenda of this EGMS in a Notarial Deed, requesting approval and notification on changes of the Articles of Association of the Company to the competent authority in accordance with the provisions applicable laws and regulations and taking any and all other actions required and / or are required for the above purpose without

exception;

The Power of Attorney is given with the following conditions:

1. This power of attorney is granted with the right to transfer (substitution) this power to another person;

2. This power of attorney is valid since the closing of this EGMS;

3. The EGMS agrees to ratify all actions taken by the power of attorney based on this power of attorney.

Jakarta, 31 August 2020 PT PANINVEST Tbk BOARD OF DIRECTORS

(12)

Penambangan Emas Ilegal

Alat berat dioperasikan untuk menambang emas ilegal di kawasan pedalaman Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (29/8/2020). Aktivitas penambangan emas ilegal kian marak di pedalaman Aceh Barat akibat minimnya pengawasan dari pihak berwenang sehingga dikhawatirkan dapat memicu bencana alam terutama banjir dan tanah longsor.

Untuk itu, Pertamina tetap mengoperasikan aktivitas hulu migas sampai hilir dan distri- busi, bersama-sama dengan 1,2 juta orang tenaga kerja baik dari Pertamina, mitra bisnis di seluruh ekosistem bisnis proses Pertamina.

Pertamina juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tatkala perusahaan migas global lainnya maupun industri lain melakukan PHK besar-besaran. Bahkan Pertamina tetap menjalankan proyek-proyek strategis yang menyerap ribuan tenaga kerja, seperti di proyek pembangun- an kilang RDMP & GRR serta proyek infrastruktur hulu dan hilir lainnya untuk membangun ketahanan dan kemandirian

energi nasional.

“Langkah luar biasa ini adalah bentuk nyata Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan ama- nah dan peran menggerakkan ekonomi Nasional, dan tidak ha- nya berorientasi profit semata,”

kata Vice President of Corporate Communication Pertamina Fajri- yah Usman di Jakarta, kemarin.

Fajriyah menjelaskan bahwa saat pandemi, lebih dari 7.000 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indo- nesia tetap beroperasi dengan lebih dari 10.000 unit mobil tanki berikut awak mobil tanki yang bertugas mendistribusikan BBM.

Selain itu, terdapat hampir 40.000 mitra bisnis ritel LPG (agen dan sub agen) dengan

lebih dari 180.000 outlet pang- kalan. Angka ini bahkan diluar dari 1,2 juta estimasi pengecer BBM dan LPG yang dijalankan masyarakat.

“Per tamina berkomitmen mengutamakan operasional bisnis terus berjalan untuk mem- bantu bergulirnya roda perekonomian masyarakat, termasuk mitra bisnis bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di seluruh In- donesia,” ujar Fajriyah.

Fajriyah menambahkan, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dalam kondisi apapun, Pertamina akan tetap melayani energi sampai ke seluruh pelosok negeri, termasuk dalam kondisi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

“Pertamina tetap konsisten menyediakan energi yang ter- jangkau di seluruh pelosok negeri, termasuk BBM Satu Harga dan Pertashop, agar roda bisnis tetap berjalan, meskipun secara bisnis Pertamina harus meng- hadapi tantangan demand yang turun tajam,” imbuh Fajriyah.

Sebagaimana diketahui, pada Januari lalu, perseroan sebenar- nya masih membukukan laba bersih US$ 87 juta. Namun, memasuki Februari-Mei, permintaan produk bahan bakar minyak (BBM) turun tajam akibat pandemi Covid-19. Bahkan, saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, penu- runan permintaan di kota-kota

senin 31 agustus 2020

9 energy

Antara

Oleh Rangga Prakoso dan Euis Rita Hartati

JAKARTA – Kendati menghadapi te- kanan bisnis yang berat sepanjang pandemi Covid-19, PT Pertamina (Persero) berkomit- men menjaga ketersediaan energi sampai ke seluruh pelosok negeri dengan menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan gas bumi bagi masyarakat, termasuk menjalankan penugasan seperti program BBM Satu Harga.

besar mencapai lebih dari 50%.

Kondisi ini diperparah dengan terpukulnya pendapatan dari bisnis hulu migas.

Akibatnya, lanjut dia, total pendapatan Pertamina semester pertama lalu turun hingga 20%. Laba perseroan pun juga terpukul. Pada Februari-April, perseroan mulai mencatatkan rugi bersih rata-rata US$ 500 juta per bulan. Sehingga, perseroan membukukan kerugian hingga US$ 767,91 juta di sepanjang enam bulan pertama 2020.

Namun, memasuki semester kedua 2020, kinerja operasional PT Pertamina (Persero) mulai membaik seiring meningkatnya penjualan produk. Pada Juli, perusahaan migas pelat merah itu sudah membukukan laba bersih US$ 408 juta

Menurut Direktur Eksekutif

Energy Watch Mamit Setiawan Pertamina bukan satu-satunya perusahaan migas yang harus mengalami kerugian pada semester per tama 2020 ini.

Sejumlah perusahaan kelas dunia seperti ExxonMobil, BP, Chevron dilaporkan mengalami kerugian miliaran dolar akibat adanya pandemi Covid-19.

“Semester-I 2020 merupakan mimpi buruk bagi Pertamina dan juga perusahaan migas lainnya. Dampak dari Covid19 ini memang sangat luar biasa,”

kata Mamit.

Meski demikian, kata Mamit, Pertamina harus optimis bahwa di akhir tahun 2020 mereka akan membalikan keadaan dengan meraih keuntungan sepanjang tahun 2020 ini. Indikasi itu sudah terlihat dimana saat ini harga minyak dunia sudah stabil di

level US$ 42 – US$ 45 per barrel yang sepertinya akan bertahan sampai akhir tahun ini. Selain itu, konsumsi BBM baik itu untuk industri maupun retail ditengah kebijakan adaptasi baru ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langkah lain yang bisa lakukan adalah dengan tetap melakukan efisiensi di tubuh Pertamina.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendesak Direksi Pertamina bergerak cepat membalikkan kinerja Per- tamina agar bisa membukukan keuntungan di Semester II tahun ini. Komisaris perseroan juga diminta proaktif memberikan arahan dan pengawasan di saat perekonomian Indonesia mela- lui masa yang sulit.

“Direksi Pertamina harus

gerak cepat agar penjualan produk Per tamina di paruh kedua 2020 bisa ditingkatkan, mengingat kegiatan ekonomi sudah relatif dibuka dan mobili- tas masyarakat telah meningkat.

Kita sudah melihat pergerakan mobil, motor, pesawat terbang meningkat pasca dibukanya ekonomi beberapa waktu yang lalu.

Alhasil, penjualan BBM, Avtur dan produk Pertamina lainnya otomatis meningkat. Komisaris Pertamina wajib mengawasi setiap gerak kinerja perseroan agar kerugian di semester I bisa dikejar dan berubah menjadi keuntungan di akhir tahun ini,”

ujarnya.

Sekjen DPP PAN ini juga meminta agar Pertamina juga melakukan efisiensi usaha dan meningkatkan kinerjanya di sektor hulu.

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal RUPS : Jumat, 28 Agustus 2020

Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Pusat Lantai Dasar Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 10.46 – 12.02 WIB Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.

4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS :

Anggota Komisaris yang hadir pada saat RUPS : tidak ada Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : Marwan Noor

B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 23.281.509.785 saham atau 72,70%

dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 23.673.887.985 saham atau 73,93% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

RUPST

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pendapat terkait mata acara RUPS Kedua, sedangkan pada mata acara RUPS lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

RUPSLB

RUPST

Mata Acara Ke-1 23.254.388.685 saham

atau + sebesar 99,88% - 27.121.100 saham

atau + sebesar 0,12%

atau + sebesar 97,71% 534.054.100 saham

atau + sebesar 2,29% -

atau + sebesar 0,80% 80.866.963 saham atau + sebesar 0,35%

+ sebesar 0,51% 7.285.099 saham atau + sebesar 0,03%

RUPSLB

atau + sebesar 89,61% 1.986.594.862 saham

+ sebesar 8,39% 473.261.163 saham + sebesar 2%

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00146/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/IV/2020 tanggal 22 April 2020, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2019, Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.

3. Sisanya sebesar Rp.1.935.061.000.000 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar enam puluh satu juta Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.

- Acara Rapat Ketiga

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Suwirjo Josowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan mengangkat Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Mu’min Ali Gunawan Wakil Presiden Komisaris : Suwirjo Josowidjojo Komisaris Independen : Sugeng Purwanto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- Acara Rapat Keempat

Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Wewenang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Wewenang ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini ; dan

b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima wewenang berdasarkan wewenang ini.

- Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

G. Hasil Keputusan RUPSLB : 1. Menyetujui perubahan anggaran dasar

a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perseroan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia :

b. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana &

Penyelenggaraan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16 / POJK.04 / 2020 tentang Penyelenggaraan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ;

- Menyesuaikan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , dan 30 Anggaran Dasar Lama menjadi Pasal 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ,78, 79 dan 80 Anggaran Dasar yang baru.

- Meniadakan Pasal 27 , 28 , dan Pasal 29 Anggaran Dasar Lama karena telah diatur/disesuaikan dalam pasal-pasal dalam Anggaran Dasar baru.

c. Perubahan anggaran dasar berhubungan dengan ketentuan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Deviden dan lainnya :

- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 20.1 sampai dengan ayat 20.9 Pasal 20 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 73.1 sampai dengan pasal 73.9 Pasal 73 Anggaran Dasar yang baru.

3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PANIN FINANCIAL Tbk

Pengumuman Risalah PaninFinancial Investor 4 (160) x 250 31 Agustus 2020 (r).indd 1 8/29/20 10:19 AM Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal RUPS : Jumat, 28 Agustus 2020

Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Pusat Lantai Dasar Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 08.33 – 09.49 WIB Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.

b. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

c. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

d. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

e. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

f. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

g. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :

Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM

Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : tidak ada

B. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 3.083.751.288 saham atau 75,80%.

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 3.083.748.288 atau 75,80%.

RUPST

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara RUPS Kedua, sedangkan pada mata acara RUPS lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

RUPSLB

RUPST

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain

+ sebesar 1,08% -

+ sebesar 1,09% -

+ sebesar 1,08% -

RUPSLB

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain

+ sebesar 2,29% -

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui sisa laba bersih tahun 2019 sebesar Rp. 1.352.547.138.574,- digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi deviden untuk tahun buku 2019.

- Acara Rapat Ketiga

Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- Acara Rapat Keempat

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini ; dan

b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan

yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

- Acara Rapat Ke-enam

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Ibu Veronika Lindawati sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Bapak MU’MIN ALI GUNAWAN Komisaris Independen : Bapak SUGENG PURWANTO Komisaris Independen : Ibu VERONIKA LINDAWATI

2. Mengangkat kembali Bapak Paulus Indra Intan sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat kembali Bapak Syamsul Hidayat sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat kembali Bapak Akijat Lukito sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : Bapak PAULUS INDRA INTAN Wakil Presiden Direktur : Bapak SYAMSUL HIDAYAT

Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;

b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- Acara Rapat Ketujuh

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

G. Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar sesuai Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perseroan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia :

a. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana &