046/VII/PF/2021. Nomor Surat. Panin Financial Tbk. Nama Perusahaan PNLF. Kode Emiten. 3 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

046/VII/PF/2021 Panin Financial Tbk PNLF

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/VI/PF/2021 tanggal 08 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.961.037.645 saham atau 71,7%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 01. Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 71,7% 22.835.9 33.745

99,45% 22.835.9 33.745

0,33% 22.835.9 33.745

0,22% Setuju 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00237/2.1035/AU.1/05/1164-3/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 71,7% 22.370.3

30.445

97,42% 590.694.

300

2,57% 12.900 0,01% Setuju

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.857.197.000.000 (satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.

3. Sisanya sebesar Rp. 1.856.697.000.000 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.

(2)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 71,7% 21.070.1 58.864

91,76% 1.731.58 7.483

7,54% 159.291.

298

0,7% Setuju 1. Mengangkat kembali Bapak Marwan Noor sebagai Presiden Direktur dan Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Ibu Adriana Mulianto sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan

berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur : Marwan Noor

Wakil Presiden Direktur : Bhindawati Gunawan Direktur : Adriana Mulianto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data

Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

Ya 71,7% 20.013.7 10.164

87,16% 2.612.93 0.283

11,83% 334.397.

198

1,46% Setuju

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Suwirjo Josowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Mu’min Ali Gunawan Wakil Presiden Komisaris I : Suwirjo Josowidjojo Wakil Presiden Komisaris II : Richard Budi Gunawan Komisaris Independen : Sugeng Purwanto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Hasil Keputusan

Ya 71,7% 22.478.4 69.067

97,9% 482.568.

178

2,1% 400 0% Setuju

1. Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

(4)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 71,7% 22.624.8 97.641

98,54% 336.140.

004

1,46% 0 0% Setuju

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka

menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan

kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan

penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Marwan Noor PRESIDEN

DIREKTUR

30 Juni 2021 30 Juni 2024 1

X Ibu Bhindawati

Gunawan

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR

30 Juni 2021 30 Juni 2024 1 Ibu Adriana Mulianto DIREKTUR 30 Juni 2021 30 Juni 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Mu'min Ali

Gunawan

PRESIDEN KOMISARIS

28 Agustus 2020 28 Agustus 2022 1 Bapak Suwirjo Josowidjojo WAKIL PRESIDEN

KOMISARIS

28 Agustus 2020 28 Agustus 2022 1

Bapak Sugeng Purwanto KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2022 1 X Bapak Richard Budi

Gunawan

WAKIL PRESIDEN KOMISARIS

30 Juni 2021 28 Agustus 2022 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Panin Life Center 7th Floor, Jl.Letjend S Parman Kav 91 Jakarta Barat Corporate Secretary

Telepon : 25566822, Fax : 25566818, nihil Panin Financial Tbk

Panin Financial Tbk Marwan Noor

(5)

Tanggal dan Waktu 02-07-2021 15:27

1. Ringkasan Risalah RUPS 2021.pdf 2. Surat Keterangan Notaris.pdf 3. 046-VII-PF-2021.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Panin Financial Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Panin Financial Tbk bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

046/VII/PF/2021 Panin Financial Tbk PNLF

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 035/VI/PF/2021 Date 08 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 22.961.037.645 shares or 71,7%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 71,7% 22.835.9 33.745

99,45% 22.835.9 33.745

0,33% 22.835.9 33.745

0,22% Setuju 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00237/2.1035/AU.1/05/1164-3/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 71,7% 22.370.3

30.445

97,42% 590.694.

300

2,57% 12.900 0,01% Setuju

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.857.197.000.000 (satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.

3. Sisanya sebesar Rp. 1.856.697.000.000 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.

(7)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 71,7% 21.070.1 58.864

91,76% 1.731.58 7.483

7,54% 159.291.

298

0,7% Setuju 1. Mengangkat kembali Bapak Marwan Noor sebagai Presiden Direktur dan Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Ibu Adriana Mulianto sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan

berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur : Marwan Noor

Wakil Presiden Direktur : Bhindawati Gunawan Direktur : Adriana Mulianto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data

Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Hasil Keputusan

Ya 71,7% 20.013.7 10.164

87,16% 2.612.93 0.283

11,83% 334.397.

198

1,46% Setuju

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Suwirjo Josowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Mu’min Ali Gunawan Wakil Presiden Komisaris I : Suwirjo Josowidjojo Wakil Presiden Komisaris II : Richard Budi Gunawan Komisaris Independen : Sugeng Purwanto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

(8)

Hasil Keputusan

Ya 71,7% 22.478.4 69.067

97,9% 482.568.

178

2,1% 400 0% Setuju

1. Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 71,7% 22.624.8 97.641

98,54% 336.140.

004

1,46% 0 0% Setuju

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka

menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan

kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan

penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Marwan Noor PRESIDENT

DIRECTOR

30 June 2021 30 June 2024 1

X Ibu Bhindawati

Gunawan

VICE PRESIDEN DIRECTOR

30 June 2021 30 June 2024 1 Ibu Adriana Mulianto DIRECTOR 30 June 2021 30 June 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Mu'min Ali

Gunawan

PRESIDENT COMMINSSIONER

28 August 2020 28 August 2022 1 Bapak Suwirjo Josowidjojo VICE PRESIDENT

COMMINSSIONER

28 August 2020 28 August 2022 1

Bapak Sugeng Purwanto COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2022 1 X Bapak Richard Budi

Gunawan

VICE PRESIDENT COMMINSSIONER

30 June 2021 28 August 2022 1

(9)

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Panin Financial Tbk

Marwan Noor Corporate Secretary

02-07-2021 15:27 Date and Time

Panin Financial Tbk

Gedung Panin Life Center 7th Floor, Jl.Letjend S Parman Kav 91 Jakarta Barat Phone : 25566822, Fax : 25566818, nihil

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS 2021.pdf

2. Surat Keterangan Notaris.pdf 3. 046-VII-PF-2021.pdf

This is an official document of Panin Financial Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Panin Financial Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(10)

(11)

(12)

(13)