Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
002/STTP-CS/II/2022 PT Siantar Top Tbk STTP
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/STTP-CS/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2022, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.239.869.300 saham atau 94,646% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurusan
Perseroan Ya 94,646%1.239.86
9.300
100% 0 0% 0 0% Setuju
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT. SIANTAR TOP TBK
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.
15/2020”), Direksi PT SIANTAR TOP Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan RUPSLB (“Rapat”), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut : A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat
Hari / Tanggal : Kamis / 3 Februari 2022 Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residance Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189
B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa, antara lain:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ibu JUWITA WIJAYA Direksi
Direktur Utama : Bapak AGUS SUHARTANTO Direktur : Bapak SUWANTO
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS
Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.239.869.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 94,646 % dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat Nomor Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan 1 1.239.869.300 saham 100 % Nihil Nihil Nihil
100% 0% 0%
G. Agenda Rapat
1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
H. Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Pertama
1. Menyetujui pengunduran diri bapak AGUS SUHARTANTO selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Armin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Armin sebagai Direktur Utama Perseroan, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2026.
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direktur Utama : Bapak ARMIN Direktur : Bapak SUWANTO
Direktur : Bapak HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO Komisaris Utama : Ibu JUWITA WIJAYA
Komisaris Independen : Bapak OSBERT KOSASIH
4. Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan yang telah diambil agenda pertama Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama Rapat ini, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda rapat Rapat ini.
Sidoarjo, 3 Februari 2022 Direksi Perseroan
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Armin DIREKTUR
UTAMA
03 Februari 2022 03 Februari 2026 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Suwanto DIREKTUR 03 Februari 2022 03 Februari 2026 2
Bapak Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo
DIREKTUR 03 Februari 2022 03 Februari 2026 4
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Juwita Wijaya KOMISARIS
UTAMA
03 Februari 2022 03 Februari 2026 1
Bapak Osbert Kosasih KOMISARIS 03 Februari 2022 03 Februari 2026 3 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru Sidoarjo 61256 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (031) 866-73-82, 868-41-01, 868-11-15, 866-64-80, Fax : (031) 866-7380, PT Siantar Top Tbk
07-02-2022 08:38 PT Siantar Top Tbk
Armin
1. 002 Pemberitahuan Ringkasan Risalah.pdf 2. Laporan Risalah ke OJK.pdf
3. Laporan Risalah ke PT. Bursa Efek Indonesia.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Siantar Top Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Siantar Top Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
002/STTP-CS/II/2022 PT Siantar Top Tbk STTP
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 001/STTP-CS/I/2022 Date 12 January 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 February 2022, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.239.869.300 share of 94,646% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurusan
Perseroan Ya 94,646%1.239.86
9.300
100% 0 0% 0 0% Setuju
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT. SIANTAR TOP TBK
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.
15/2020”), Direksi PT SIANTAR TOP Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan RUPSLB (“Rapat”), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut : A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat
Hari / Tanggal : Kamis / 3 Februari 2022 Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residance Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189
B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa, antara lain:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ibu JUWITA WIJAYA Direksi
Direktur Utama : Bapak AGUS SUHARTANTO Direktur : Bapak SUWANTO
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS
Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.239.869.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 94,646 % dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat Nomor Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan 1 1.239.869.300 saham 100 % Nihil Nihil Nihil
100% 0% 0%
G. Agenda Rapat
1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
H. Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Pertama
1. Menyetujui pengunduran diri bapak AGUS SUHARTANTO selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Armin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Armin sebagai Direktur Utama Perseroan, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2026.
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direktur Utama : Bapak ARMIN Direktur : Bapak SUWANTO
Direktur : Bapak HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO Komisaris Utama : Ibu JUWITA WIJAYA
Komisaris Independen : Bapak OSBERT KOSASIH
4. Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan yang telah diambil agenda pertama Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama Rapat ini, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda rapat Rapat ini.
Sidoarjo, 3 Februari 2022 Direksi Perseroan
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Armin PRESIDENT
DIRECTOR
03 February 2022 03 February 2026 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Suwanto DIRECTOR 03 February 2022 03 February 2026 2
Bapak Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo
DIRECTOR 03 February 2022 03 February 2026 4
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Juwita Wijaya PRESIDENT
COMMISSIONER
03 February 2022 03 February 2026 1
Bapak Osbert Kosasih COMMISSIONER 03 February 2022 03 February 2026 3 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Siantar Top Tbk
Armin
Corporate Secretary
07-02-2022 08:38 Date and Time
PT Siantar Top Tbk
Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru Sidoarjo 61256
Phone : (031) 866-73-82, 868-41-01, 868-11-15, 866-64-80, Fax : (031) 866-7380,
Attachment 1. 002 Pemberitahuan Ringkasan Risalah.pdf
2. Laporan Risalah ke OJK.pdf
3. Laporan Risalah ke PT. Bursa Efek Indonesia.pdf
This is an official document of PT Siantar Top Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Siantar Top Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
