Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
E0021/GG-17/VII-21 Gudang Garam Tbk GGRM
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor E0018/GG-17/VI-21 tanggal 14 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.697.936.330 saham atau 88,246% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12- 2020)
Ya 88,246%1.697.59 5.430
99,98% 1.500 0% 339.400 0,02% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan atas
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12- 2020)
Ya 88,246%1.697.48 2.930
99,973% 113.600 0,007% 339.800 0,02% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020
Ya 88,246%1.696.73 7.941
99,929%1.169.88 9
0,069% 28.500 0,002% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 88,246%1.667.93 6.958
98,233%29.524.2 72
1,739% 475.100 0,028% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik
Ya 88,246%1.646.44 7.539
96,968%51.113.0 91
3,01% 375.700 0,022% Setuju Lihat lampiran / See attachment
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.
04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Ya 88,246%1.593.95 7.223
93,877%103.938.
372
6,121% 40.735 0,002% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Susilo Wonowidjojo PRESIDEN
DIREKTUR
28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 4 Bapak Heru Budiman DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 5 Bapak Herry Susianto DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 4 Bapak Istata Taswin
Siddharta
DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 3 Bapak Andik Wahyudi DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 2 Bapak Hamdhany Halim DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 2 Bapak Sony Sasono
Rahmadi
DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 3
X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Juni Setiawati
Wonowidjojo
PRESIDEN KOMISARIS
28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 4 Bapak Frank Willem van
Gelder
KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 5
X Bapak Lucas Mulia
Suhardja
KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 4 Bapak Gotama
Hengdratsonata
KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 3
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gudang Garam Tbk
Heru Budiman
Jl. Jend. A. Yani No. 75-79 Jakarta 10510, Jl. Semampir II/1 Kediri 64121 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 29557000, (0354)682091-97, Fax : (021) 4243136, (0354) 681555,
12-07-2021 11:10 Gudang Garam Tbk
1. 2021_RUPS_RINGKASAN RISALAH.pdf 2. 2021_AGMS_SUMMARY RESOLUTION.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gudang Garam Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Gudang Garam Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
E0021/GG-17/VII-21 Gudang Garam Tbk GGRM
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number E0018/GG-17/VI-21 Date 14 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.697.936.330 shares or 88,246%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12- 2020)
Ya 88,246%1.697.59 5.430
99,98% 1.500 0% 339.400 0,02% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan atas
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12- 2020)
Ya 88,246%1.697.48 2.930
99,973% 113.600 0,007% 339.800 0,02% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020
Ya 88,246%1.696.73 7.941
99,929%1.169.88 9
0,069% 28.500 0,002% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 88,246%1.667.93 6.958
98,233%29.524.2 72
1,739% 475.100 0,028% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik
Ya 88,246%1.646.44 7.539
96,968%51.113.0 91
3,01% 375.700 0,022% Setuju Lihat lampiran / See attachment
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.
04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Ya 88,246%1.593.95 7.223
93,877%103.938.
372
6,121% 40.735 0,002% Setuju
Lihat lampiran / See attachment
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Susilo Wonowidjojo PRESIDENT
DIRECTOR
28 August 2020 28 August 2025 4 Bapak Heru Budiman DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 5 Bapak Herry Susianto DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 4 Bapak Istata Taswin
Siddharta
DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 3 Bapak Andik Wahyudi DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 2 Bapak Hamdhany Halim DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 2 Bapak Sony Sasono
Rahmadi
DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 3
X Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Juni Setiawati
Wonowidjojo
PRESIDENT COMMINSSIONER
28 August 2020 28 August 2025 4 Bapak Frank Willem van
Gelder
COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 5
X Bapak Lucas Mulia
Suhardja
COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 4 Bapak Gotama
Hengdratsonata
COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 3
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Gudang Garam Tbk
Heru Budiman
Corporate Secretary
12-07-2021 11:10 Date and Time
Gudang Garam Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 75-79 Jakarta 10510, Jl. Semampir II/1 Kediri 64121
Phone : (021) 29557000, (0354)682091-97, Fax : (021) 4243136, (0354) 681555,
Attachment 1. 2021_RUPS_RINGKASAN RISALAH.pdf
2. 2021_AGMS_SUMMARY RESOLUTION.pdf
This is an official document of Gudang Garam Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Gudang Garam Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Dewan Komisaris : - Komisaris Independen
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk.
(“Perseroan”), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diadakan oleh Perseroan pada tanggal 8 Juli 2021, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.24 WIB, bertempat di Grand Surya Hotel, Jl. Dhoho No.95, Kediri.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya mewakili 1.697.936.330 saham atau merupakan 88,246 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 1.924.088.000 saham, dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 11 Juni 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Rapat diselenggarakan dengan mata acara, yaitu :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik; dan
Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020);
2.
Semua keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :
AcaraMata Tidak Setuju Abstain 339.400 Suara(0,020%) 1.500 Suara(0,000%)
339.800 Suara (0,020%) 475.100 Suara (0,028%) 28.500 Suara(0,002%) 113.600 Suara
(0,007%) 29.524.272 Suara (1,739%) 1.169.889 Suara(0,069%)
5 51.113.091 Suara(3,010%) 375.700 Suara(0,022%)
• Mata Acara Rapat Pertama :
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020).
• Mata Acara Rapat Kedua :
- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dan yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4 3 2
40.735 Suara(0,002%) 103.938.372 Suara(6,121%)
6 1
Pertanyaan/
Pendapat Setuju
Nihil 1.697.595.430 Suara(99,980%)
Nihil Nihil Nihil 1.697.482.930 Suara
(99,973%) 1.667.936.958 Suara (98,233%) 1.696.737.941 Suara(99,929%)
Nihil 1.646.447.539 Suara(96,968%)
Nihil 1.593.957.223 Suara(93,877%)
Hasil Keputusan Rapat :
: Frank Willem van Gelder : Herry Susianto : Andik Wahyudi : Sony Sasono Rahmadi Direksi :
- Direktur - Direktur - Direktur Independen
Kediri, 12 Juli 2021 Direksi Perseroan
• Mata Acara Rapat Ketiga : -
-
• Mata Acara Rapat Keempat :
Menerima pengunduran diri Saudara Susanto Widiatmoko, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( ) atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersangkutan selama masa jabatannya sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
acquit et de charge
Menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba Perseroan untuk tahun buku 2020, yaitu sebesar Rp 5.002.628.800.000,- (Lima Triliun Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai Dividen, sehingga besar Dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp 2.600,- (Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)
untuk setiap sahamnya.
• Jadwal pembagian dividen tunai :
• Ketentuan dan tata cara pembagian dividen :
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen tahun Buku 2020 sebagai berikut :
•
Pemegang Saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam satu Bank Pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
•
• Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham akan dipotong Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
• Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
• Atas pembayaran Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
• Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Pajak kepada KSEI, tanpa adanya Form DGT, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
• Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif, Perseroan akan mengirimkan cek dividen tunai ke alamat pemegang saham atas nama pemegang saham.
• Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah harus diterima :
Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka akan dilakukan pemotongan Pajak sebesar 20%.
Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.
1. Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI, sesuai ketentuan dari KSEI.
No Keterangan
1 Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) - Pasar reguler dan negosiasi
- Pasar tunai
Awal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) - Pasar reguler dan negosiasi
- Pasar tunai 2
3
Tanggal pembayaran dividen 4
Tanggal 16 Juli 2021 21 Juli 2021 19 Juli 2021 22 Juli 2021 21 Juli 2021 29 Juli 2021
Dewan Komisaris - Presiden Komisaris - Komisaris
- Komisaris Independen - Komisaris Independen
: Juni Setiawati Wonowidjojo : Lucas Mulia Suhardja : Frank Willem van Gelder : Gotama Hengdratsonata Direksi
- Presiden Direktur - Direktur - Direktur - Direktur - Direktur - Direktur - Direktur Independen
: Susilo Wonowidjojo : Heru Budiman : Herry Susianto : Istata Taswin Siddharta : Andik Wahyudi : Hamdhany Halim : Sony Sasono Rahmadi
Dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat, maka susunan Pengurus Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :
Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- -
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen ( )
Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 21 Juli 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB (“ ”).
• Mata Acara Rapat Kelima :
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku Auditor Perseroan untuk tahun buku 2021 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
• Mata Acara Rapat Keenam :
- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Rapat .
recording date
Recording Date
