Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
067/CPP-JKT/CS/21 Central Proteina Prima Tbk CPRO
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/CPP-JKT/CS/21 tanggal 28 Oktober 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 48.457.687.242 saham atau 81,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju
Memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju -Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja berdasarkan laporannya tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan Laporan Nomor:
02048/2.1032/AU.1/10/1563-2/1/IX/2021 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi untuk tugas
pengurusannya dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal sesuai Peraturan OJK.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan Kuasa
dan Melimpahkan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menentukan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Pada Tahun 2021
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju
-Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang nilainya naik 15% dari nilai tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 48.346.291.768 saham atau 81,16% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 100% 48.344.1
11.768
99,995% 0 0% 2.180.00 0
0,005% Setuju 1. Merubah Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
“3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 120 dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.”
2. Menegaskan susunan Komisaris yang diangkat pada tanggal 17 (tujuh belas) November 2020 (dua ribu dua puluh) akan berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal yang dirubah, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
JL HR Rasuna Said Kav H1-2 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 50191788, Fax : 50191808, www.cpp.co.id Central Proteina Prima Tbk
22-11-2021 12:26 Central Proteina Prima Tbk
Armand Ardika
1. Covernote RUPSLB PT CPP Tbk.pdf 2. Covernote RUPST PT CPP Tbk.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Central Proteina Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Central Proteina Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
067/CPP-JKT/CS/21 Central Proteina Prima Tbk CPRO
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 053/CPP-JKT/CS/21 Date 28 October 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 November 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 48.457.687.242 shares or 81,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju
Memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju -Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja berdasarkan laporannya tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan Laporan Nomor:
02048/2.1032/AU.1/10/1563-2/1/IX/2021 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi untuk tugas
pengurusannya dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal sesuai Peraturan OJK.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan Kuasa
dan Melimpahkan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menentukan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Pada Tahun 2021
Ya 100% 48.455.5 07.242
99,996% 0 0% 2.180.00 0
0,004% Setuju
-Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang nilainya naik 15% dari nilai tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 48.346.291.768 share of 81,16% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 100% 48.344.1
11.768
99,995% 0 0% 2.180.00 0
0,005% Setuju 1. Merubah Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
“3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 120 dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.”
2. Menegaskan susunan Komisaris yang diangkat pada tanggal 17 (tujuh belas) November 2020 (dua ribu dua puluh) akan berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal yang dirubah, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Central Proteina Prima Tbk
Armand Ardika Corporate Secretary
22-11-2021 12:26 Date and Time
Central Proteina Prima Tbk JL HR Rasuna Said Kav H1-2
Phone : 50191788, Fax : 50191808, www.cpp.co.id
Attachment 1. Covernote RUPSLB PT CPP Tbk.pdf
2. Covernote RUPST PT CPP Tbk.pdf
This is an official document of Central Proteina Prima Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Central Proteina Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
