Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
084/LET-CorsecLGL/VII/2022 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 077/LET-CorsecLGL/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.433.161.930 saham atau 97,1%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 97,1% 3.433.16
1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp447.757.412.000,-, dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 311.146.328.240,- (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham; dan
b. Sebesar Rp136.611.083.760,- (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings).
2. Menyetujui total pembagian dividen tunai sebesar Rp 311.146.328.240,- (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Rupiah) yang dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp88 (delapan puluh delapan Rupiah) per saham, yang seluruhnya diambil dari laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penetapan gaji
dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai dengan usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan menyatakan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Rosano Barack DIREKTUR
UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2024 1 Bapak Anthony Prabowo
Susilo
WAKIL DIREKTUR UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2024 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Michael Widjaja WAKIL DIREKTUR
UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2024 1 Ibu Evy Tirtasudira DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Franky Oesman
Widjaja
KOMISARIS UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2024 1 Ibu Amelia Gozali WAKIL
KOMISARIS UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2024 1
Bapak Sintong Panjaitan KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2024 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
The Plaza Office Tower Lt. 10 Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-07-2022 16:06
1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf 2. Surat Keterangan Hasil RUPST (Bilingual).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Plaza Indonesia Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Plaza Indonesia Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
084/LET-CorsecLGL/VII/2022 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 077/LET-CorsecLGL/VI/2022 Date 29 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.433.161.930 shares or 97,1%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 97,1% 3.433.16
1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp447.757.412.000,-, dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 311.146.328.240,- (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham; dan
b. Sebesar Rp136.611.083.760,- (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings).
2. Menyetujui total pembagian dividen tunai sebesar Rp 311.146.328.240,- (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Rupiah) yang dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp88 (delapan puluh delapan Rupiah) per saham, yang seluruhnya diambil dari laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penetapan gaji
dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
Ya 97,1% 3.433.16 1.930
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai dengan usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan menyatakan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Rosano Barack PRESIDENT
DIRECTOR
20 June 2019 20 June 2024 1 Bapak Anthony Prabowo
Susilo
VICE PRESIDENT 20 June 2019 20 June 2024 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Michael Widjaja VICE PRESIDENT 20 June 2019 20 June 2024 1
Ibu Evy Tirtasudira DIRECTOR 20 June 2019 20 June 2024 1 Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Franky Oesman
Widjaja
PRESIDENT COMMISSIONER
20 June 2019 20 June 2024 1
Ibu Amelia Gozali DEPUTY
COMMISSIONER
20 June 2019 20 June 2024 1
Bapak Sintong Panjaitan COMMISSIONER 20 June 2019 20 June 2024 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe Corporate Secretary
Umbas Rombe Sender Name
Plaza Indonesia Realty Tbk The Plaza Office Tower Lt. 10
Phone : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 22-07-2022 16:06
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Surat Keterangan Hasil RUPST (Bilingual).pdf
This is an official document of Plaza Indonesia Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Plaza Indonesia Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
1
LETTER OF STATEMENT Nomor : 179/RUPSTH-PIR/VII/2022
The undersigned, I am, Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO S.H., Notary in Jakarta, hereby explains as follows:
That today, Thursday, July 21, 2022, located in Room B, Multi Functional Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. MH Thamrin Kav. 28 – 30, Central Jakarta, has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) of PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk., hereinafter referred to as the “Company”.
The meeting was started at 14.09 (fourteen past nine minutes) WIB.
In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market sector, to conduct this Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following:
1. Notification of the proposed Meeting and the Meeting agenda to OJK on 7 June 2022.
2. Announcement of the AGMS has conducted on 14 June 2022 through IDX website and the Company’s website.
3. Invitation to the Shareholders to attend the Meeting, has conducted on 29 June 2022.
Thus, the Company has complied with all the provisions required by the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations in the capital market sector to conduct the Meeting.
The Company has treasury shares totaling 14,246,270 (fourteen million two hundred forty six thousand two hundred seventy) shares or representing 0.40% (zero point four zero percent) of the total shares issued by the Company. For the calculation of the quorum, the number of shares that have been issued and fully paid into the Company must be reduced by the said treasury shares.
Therefore, the number of shares that will be used as the basis for calculating the quorum is the number of shares that have been issued and fully paid into the Company minus the treasury shares of the Company, which is 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty five million seven hundred fifty three thousand seven hundred and thirty ) shares.
By taking into account the Attendance List of the Shareholders of the Company, the number of
shares present and/or represented at the Meeting after deducting the treasury shares is
3,433,161,930 (three billion four hundred thirty three million one hundred sixty one thousand nine
hundred thirty) shares or representing 97.10% (ninety seven point ten percent) of the total shares
2
with valid voting rights that have been issued by the Company up to this Meeting. Thus, the quorum requirements specified in the Company's Articles of Association have been met.
The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who attended this Meeting both physically and online are as follows:
Meeting in person
Board of Directors
Vice President Director : Mr. Anthony Prabowo Susilo Director : Mrs. Evy Tirtasudira
Meeting via zoom
Board of Commissioners
Vice President Commissioner : Mrs. Amelia Gozali Komisaris Independen : Mr. Sintong Panjaitan
-The Meeting agendas as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on 31 December 2021, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out for the financial year ending on December 31, 2021.
2. Approval on the determination of the use of the Company's net profit and/or retained earnings for the financial year ending December 31, 2021.
3. Approval on the determination of salaries and/or honorariums for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company as well as granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and/or honorariums for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the appointment of a registered public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the said public accounting firm and other requirements in connection with the appointment of a public accounting firm.
5. Approval of amendments to Article 3 of the Articles of Association related to the aims and
objectives as well as the Company's business activities in the context of adjustment to the 2020
Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).
3
Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions on each agenda item of the Meeting. None of the Shareholders raised questions or responses for each of the Meeting agenda items.
Decisions are made by deliberation to reach consensus, however, if there are Shareholders or the Proxy of Shareholders who do not approve or vote abstentions, then the decision is taken by voting by submitting a Voting Card.
-The resolutions in the Company's Meeting are as follows:
1. First Meeting Agenda
The numbers of present votes 3.433.161.930 votes The numbers of disagree votes 0 votes The numbers of abstain votes 0 votes The numbers of agree votes 3.433.161.930 votes
Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the First Agenda of the Meeting were approved by deliberation to reach a consensus as follows:
1. To approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for the financial year ending 31 December 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm Imelda & Rekan.
2. Approved to give full discharge and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions taken for the financial year ending on December 31, 2021 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and not a crime.
2. Second Meeting Agenda
The numbers of present votes 3.433.161.930 votes The numbers of disagree votes 0 votes The numbers of abstain votes 0 votes The numbers of agree votes 3.433.161.930 votes
Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the Second Agenda of the Meeting
were approved by deliberation to reach a consensus as follows:
4
1. Determine the use of the Company's net profit for the 2021 financial year, which is Rp447,757,412,000,-, with the following details:
a. In the amount of Rp. 311,146,328,240,- (three hundred eleven billion one hundred forty six million three hundred twenty eight thousand two hundred and forty Rupiah) is used as cash dividend to be distributed to shareholders;
and
b. In the amount of Rp136,611,083,760,- (one hundred thirty six billion six hundred eleven million eighty three thousand seven hundred and sixty Rupiah) is recorded as Unappropriated retained earnings.
2. Approved the total distribution of cash dividends in the amount of Rp 311.146,328,240,- (three hundred eleven billion one hundred forty six million three hundred twenty eight thousand two hundred and forty Rupiah) which was distributed to 3,535.753,730 (three billion five hundred thirty five million seven hundred fifty three thousand seven hundred thirty) outstanding shares of the Company. Accordingly, each share will receive a cash dividend of Rp88 (eighty eight Rupiah) per share, which is entirely taken from the Company's net profit as of December 31, 2021.
3. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually with the right of substitution and with the power to revoke the substitution, to take all necessary actions related to the implementation of the distribution of cash dividends as referred to in points 1 and 2 above. above including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters or documents to be made, one thing or another without any exceptions.
3. Third Meeting Agenda
The numbers of present votes 3.433.161.930 votes The numbers of disagree votes 0 votes The numbers of abstain votes 0 votes The numbers of agree votes 3.433.161.930 votes
Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the Third Agenda of the Meeting were approved by deliberation to reach a consensus as follows:
Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Forth Meeting Agenda
The numbers of present votes 3.433.161.930 votes
The numbers of disagree votes 0 votes
The numbers of abstain votes 0 votes
5
The numbers of agree votes 3.433.161.930 votes
Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the Forth Agenda of the Meeting were approved by deliberation to reach a consensus as follows:
Approved to give full authority and power to the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution and with the power to revoke the substitution, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2022 with the criteria of a Public Accountant registered with the OJK and having good knowledge of technical aspects, including determining a substitute Public Accountant Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot perform or complete its work as well as to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements taking into account the recommendations of the Audit Committee.
5. Fifth Meeting Agenda
The numbers of present votes 3.433.161.930 votes The numbers of disagree votes 0 votes The numbers of abstain votes 0 votes The numbers of agree votes 3.433.161.930 votes
Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the Fifth Agenda of the Meeting were approved by deliberation to reach a consensus as follows:
1. Approved the amendments to Article 3 of the Articles of Association related to the purposes and objectives as well as the Company's business activities in the context of adjustment to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020 in accordance with the proposals that have been submitted to the Shareholders.
2. Give full power and authority to the Board of Directors of the Company, both
jointly and individually, with the right of substitution and with the power to
revoke the substitution, to take all necessary, important and/or required actions in
order to be effective, legal and/or or, in relation to the decisions of the Fifth
Agenda of the Meeting, including amendments to Article 3 of the Company's
Articles of Association, including but not limited to drafting and declaring the
amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in a Notary
Deed, making and requesting to be drawn up and signing all deeds, letters -
letters, as well as necessary documents, present before the authorized party or
official, submit to the competent authority for approval and/or receipt of
amendments to the Articles of Association, do everything that is deemed
necessary and useful for that purpose without any none of which are excluded,
6
