Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 135/DU/XI/2020
Asuransi Jasa Tania Tbk ASJT
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 113/DU/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 469.488.942 saham atau 78,25% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya 78,25% 469.488. 842
99,99% 0 0% 100 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1.Memberhentikan dengan hormat Bapak Teddy Sastra sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta konstribusi beliau.
2.Mengangkat Bapak Hasbi Ashsiddiqi sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan catatan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga susunan jajaran pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Insinyur Alexander Maha Komisaris Independen : Teten Djaka Triana Komisaris Independen : Slamet Solikhun
Komisaris : Insinyur Doni Pringgondani Gandamihardja
Direksi
Direktur Utama : Megang Kacaribu
Direktur : Insinyur Hendrawan Siregar
Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi
Pengangkatan Bapak Hasbi Ashsiddiqi sebagai pengurus Perseroan di atas, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan nomenklatur jajaran Direksi pada Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Bahwa, dalam Rapat tersebut juga memutuskan untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris, singkatnya, melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 November 2020, Nomor 2.
The resolutions of the Meeting Agenda were as follows :
1.Dismissal honorably Mr. Teddy Sastra as Director of the Company with gratitude for all his performance and contribution.
2.Appointment of Mr. Hasbi Ashsiddiqi as Director of the Company, with term of office until The Annual General Meeting of Shareholders in 2023, with notes that without reduce the right of The General Meeting of Shareholders to dismiss him anytime.
The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows : The Board of Commissioners
President Commissioner : Insinyur Alexander Maha Independent Commissioner : Teten Djaka Triana
99,99% 0% 0% Independent Commissioner : Slamet Solikhun
Commissioner : Insinyur Doni Pringgondani Gandamihardja The Board of Directors
President Director : Megang Kacaribu
Director : Arifia Indah Liany
Director : Insinyur Hendrawan Siregar
Director : Hasbi Ashsiddiqi
The appointment of Mr. Hasbi Ashsiddiqi as the Director of the Company, is effective from the date of being declared to has passed the Fit and Proper Test by Otoritas Jasa
Keuangan.
Determination of the Board of Directors nomenclature of the Company based on the approval the Board of Commissioners by complying applicable provisions and regulations. Give power and authorities to the Board of Directors to take all necessary actions with respect to this decision by complying applicable provisions, including to state in a separate notary deed and notify the member of the Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights.
3.Give authorities with the right of substitution to the Board of Directors to take all necessary actions with respect to the decisions mentioned above, including but not limited to writing and signing the necessary documents, in short, do anything to achieve this purpose, nothing are excluded.
The Meeting also decided to give power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company either individually or collectively to take all actions with respect to the decision of the Meeting, included but not limited to writing and signing all deeds, documents and letters with respect to decision of the Meeting, either to the authorized party or to face the Notary. in short, do anything to achieve to achieve that purpose, nothing are excluded.
Decision Meeting above are written in the Deed of Meeting Minutes, dated November 2, 2020, Number 2.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Megang Kacaribu DIREKTUR
UTAMA
19 Juni 2019 19 Juni 2023 1 Bapak Hendrawan Siregar DIREKTUR 29 November 2019 19 Juni 2023 1 Ibu Arifia Indah Liany DIREKTUR 22 November 2018 19 Juni 2022 1 Bapak Hasbi Ashsiddiqi DIREKTUR 02 November 2020 19 Juni 2023 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Alexander Maha KOMISARIS
UTAMA
19 Juni 2019 20 Juni 2022 1
Bapak Teten Djaka Triana KOMISARIS 19 Juni 2019 20 Juni 2022 1 X
Bapak Slamet Solikhun KOMISARIS 19 Juni 2019 20 Juni 2022 1 X
Bapak Doni P.
Gandamihardja
KOMISARIS 14 Mei 2018 20 Juni 2021 1
Hormat Kami,
Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id Asuransi Jasa Tania Tbk
04-11-2020 15:59 Asuransi Jasa Tania Tbk
Arifia Indah Liany
1. Minutes RUPSLB AS JASA TANIA 2020 Billingual.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Jasa Tania Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Jasa Tania Tbk bertanggung jawab penuh
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 135/DU/XI/2020
Asuransi Jasa Tania Tbk ASJT
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 113/DU/X/2020 Date 08 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 November 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 469.488.942 share of 78,25% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya 78,25% 469.488. 842
99,99% 0 0% 100 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1.Memberhentikan dengan hormat Bapak Teddy Sastra sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta konstribusi beliau.
2.Mengangkat Bapak Hasbi Ashsiddiqi sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan catatan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga susunan jajaran pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Insinyur Alexander Maha Komisaris Independen : Teten Djaka Triana Komisaris Independen : Slamet Solikhun
Komisaris : Insinyur Doni Pringgondani Gandamihardja
Direksi
Direktur Utama : Megang Kacaribu
Direktur : Insinyur Hendrawan Siregar
Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi
Pengangkatan Bapak Hasbi Ashsiddiqi sebagai pengurus Perseroan di atas, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan nomenklatur jajaran Direksi pada Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Bahwa, dalam Rapat tersebut juga memutuskan untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris, singkatnya, melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 November 2020, Nomor 2.
The resolutions of the Meeting Agenda were as follows :
1.Dismissal honorably Mr. Teddy Sastra as Director of the Company with gratitude for all his performance and contribution.
2.Appointment of Mr. Hasbi Ashsiddiqi as Director of the Company, with term of office until The Annual General Meeting of Shareholders in 2023, with notes that without reduce the right of The General Meeting of Shareholders to dismiss him anytime.
The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows : The Board of Commissioners
President Commissioner : Insinyur Alexander Maha Independent Commissioner : Teten Djaka Triana
99,99% 0% 0% Independent Commissioner : Slamet Solikhun
Commissioner : Insinyur Doni Pringgondani Gandamihardja The Board of Directors
President Director : Megang Kacaribu
Director : Arifia Indah Liany
Director : Insinyur Hendrawan Siregar
Director : Hasbi Ashsiddiqi
The appointment of Mr. Hasbi Ashsiddiqi as the Director of the Company, is effective from the date of being declared to has passed the Fit and Proper Test by Otoritas Jasa
Keuangan.
Determination of the Board of Directors nomenclature of the Company based on the approval the Board of Commissioners by complying applicable provisions and regulations. Give power and authorities to the Board of Directors to take all necessary actions with respect to this decision by complying applicable provisions, including to state in a separate notary deed and notify the member of the Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights.
3.Give authorities with the right of substitution to the Board of Directors to take all necessary actions with respect to the decisions mentioned above, including but not limited to writing and signing the necessary documents, in short, do anything to achieve this purpose, nothing are excluded.
The Meeting also decided to give power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company either individually or collectively to take all actions with respect to the decision of the Meeting, included but not limited to writing and signing all deeds, documents and letters with respect to decision of the Meeting, either to the authorized party or to face the Notary. in short, do anything to achieve to achieve that purpose, nothing are excluded.
Decision Meeting above are written in the Deed of Meeting Minutes, dated November 2, 2020, Number 2.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Megang Kacaribu PRESIDENT
DIRECTOR
19 June 2019 19 June 2023 1 Bapak Hendrawan Siregar DIRECTOR 29 November 2019 19 June 2023 1 Ibu Arifia Indah Liany DIRECTOR 22 November 2018 19 June 2022 1 Bapak Hasbi Ashsiddiqi DIRECTOR 02 November 2020 19 June 2023 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Alexander Maha PRESIDENTCOMMISSIONER
19 June 2019 20 June 2022 1
Bapak Teten Djaka Triana COMMISSIONER 19 June 2019 20 June 2022 1 X
Bapak Slamet Solikhun COMMISSIONER 19 June 2019 20 June 2022 1 X
Bapak Doni P.
Gandamihardja
COMMISSIONER 14 May 2018 20 June 2021 1
Respectfully,
Asuransi Jasa Tania Tbk
Arifia Indah Liany Corporate Secretary
04-11-2020 15:59 Date and Time
Asuransi Jasa Tania Tbk
Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950 Phone : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id
Attachment 1. Minutes RUPSLB AS JASA TANIA 2020 Billingual.pdf
This is an official document of Asuransi Jasa Tania Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Jasa Tania Tbk is fully responsible for the information
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) TAHUN 2020
PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk
Direksi PT Asuransi Jasa Tania Tbk, berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Asuransi Jasa Tania Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Senin, 2 November 2020 bertempat di Gedung Agro Plaza lantai 9, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Teddy Sastra
sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta konstribusi beliau. 2. Mengangkat Bapak Hasbi Ashsiddiqi sebagai Direktur
Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan catatan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga susunan jajaran pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Insinyur Alexander Maha Komisaris Independen : Teten Djaka Triana Komisaris Independen : Slamet Solikhun
Komisaris : Insinyur Doni Pringgondani Gandamihardja
Direksi
Direktur Utama : Megang Kacaribu
Direktur : Insinyur Hendrawan Siregar Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi
Pengangkatan Bapak Hasbi Ashsiddiqi sebagai pengurus Perseroan di atas, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Penetapan nomenklatur jajaran Direksi pada Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dengan
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) 2020
PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk
Board Directors of PT Asuransi Jasa Tania Tbk, located in Jakarta (“Perseroan”) hereby informs that The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Asuransi Jasa Tania Tbk, which was held on Monday, November 2, 2020 located in the Building Agro Plaza 9th floor, HR. Rasuna Said
Street Kav. X2 No. 1, Setiabudi, South Jakarta.
The resolutions of the Meeting Agenda were as follows : 1. Dismissal honorably Mr. Teddy Sastra as Director of the
Company with gratitude for all his performance and contribution.
2. Appointment of Mr. Hasbi Ashsiddiqi as Director of the Company, with term of office until The Annual General Meeting of Shareholders in 2023, with notes that without reduce the right of The General Meeting of Shareholders to dismiss him anytime.
The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows :
The Board of Commissioners
President Commissioner : Insinyur Alexander Maha Independent Commissioner : Teten Djaka Triana Independent Commissioner : Slamet Solikhun
Commissioner : Insinyur Doni Pringgondani Gandamihardja
The Board of Directors
President Director : Megang Kacaribu Director : Arifia Indah Liany
Director : Insinyur Hendrawan Siregar Director : Hasbi Ashsiddiqi
The appointment of Mr. Hasbi Ashsiddiqi as the Director of the Company, is effective from the date of being declared to has passed the Fit and Proper Test by Otoritas Jasa Keuangan.
Determination of the Board of Directors nomenclature of the Company based on the approval the Board of
mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Bahwa, dalam Rapat tersebut juga memutuskan untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris, singkatnya, melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 November 2020, Nomor 2. Jakarta 4 November 2020
PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk
DIREKSI
Commissioners by complying applicable provisions and regulations. Give power and authorities to the Board of Directors to take all necessary actions with respect to this decision by complying applicable provisions, including to state in a separate notary deed and notify the member of the Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights.
3. Give authorities with the right of substitution to the Board of Directors to take all necessary actions with respect to the decisions mentioned above, including but not limited to writing and signing the necessary documents, in short, do anything to achieve this purpose, nothing are excluded.
The Meeting also decided to give power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company either individually or collectively to take all actions with respect to the decision of the Meeting, included but not limited to writing and signing all deeds, documents and letters with respect to decision of the Meeting, either to the authorized party or to face the Notary. in short, do anything to achieve to achieve that purpose, nothing are excluded.
Decision Meeting above are written in the Deed of Meeting Minutes, dated November 2, 2020, Number 2.
Jakarta, November 4, 2020
PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk
