Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
053/CS-PADI/X/2021
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk PADI
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/CS-PADI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.771.192.484 saham atau 51,0398% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS RUPS Tahunan
sudah kuorum dan selesai, pelaporan panggilan merupakan panggilan RUPSLB Ketiga
Ya 51,0398
%
5.771.19 2.484
99,999% 0 0% 1.100 0,001% Setuju
I. Hasil keputusan dalam Rapat:
Acara Rapat
Rapat dengan suara terbanyak :
1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020 dan rencana kerja Perseroan, serta
pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. - Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tantiem tahun 2021, Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021.
4. Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.890.455.528 saham atau 60,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 60,94% 6.476.04
6.928
93,99% 414.408.
600
6,0142%24.997.7 87
0,3628% Setuju Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :
a. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
(i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.
b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Direktur Utama
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
27-10-2021 11:36 Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
1. SP Ringkasan Risalah RUPSLB Ketiga.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPSLB Ketiga.pdf 3. Bukti Upload Website.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Minna Padi Investama Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
053/CS-PADI/X/2021
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk PADI
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 050/CS-PADI/X/2021 Date 15 October 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 October 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.771.192.484 shares or
51,0398% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS RUPS Tahunan
sudah kuorum dan selesai, pelaporan panggilan merupakan panggilan RUPSLB Ketiga
Ya 51,0398
%
5.771.19 2.484
99,999% 0 0% 1.100 0,001% Setuju
I. Hasil keputusan dalam Rapat:
Acara Rapat
Rapat dengan suara terbanyak :
1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020 dan rencana kerja Perseroan, serta
pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. - Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tantiem tahun 2021, Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021.
4. Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.890.455.528 share of 60,94% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 60,94% 6.476.04
6.928
93,99% 414.408.
600
6,0142%24.997.7 87
0,3628% Setuju Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :
a. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
(i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.
b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
27-10-2021 11:36 Date and Time
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Phone : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Attachment 1. SP Ringkasan Risalah RUPSLB Ketiga.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB Ketiga.pdf 3. Bukti Upload Website.pdf
This is an official document of Minna Padi Investama Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (“Rapat”)
A. Rapat telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021 Waktu : 14.48 WIB – 14.57 WIB
Tempat : PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, Equity Tower, Lantai L11, Sudirman Central Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190
Mata Acara Rapat :
Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
(i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI
Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI
C. Rapat dihadiri oleh 6.890.455.528 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 60,94% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat
Jumlah Pemegang Saham/
Kuasanya yang bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
1 0 6.476.046.928 saham
(93,99% dari yang hadir) 414.408.600 24.997.787
G. Hasil keputusan dalam Rapat:
Acara Rapat
Rapat dengan suara terbanyak :
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
(i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 27 Oktober 2021 PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi
SUMMARY OF MINUTES
THE THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (“the COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”)
A. Meetings have been held on:
Day/Date : Monday, October 25, 2021 Time : 14.48 WIB – 14.57 WIB
Venue : PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, Equity Tower 11th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, South Jakarta, 12190
Meeting Agenda:
Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions in particular the Financial Services Authority Regulations:
(i) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
(ii) Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
(iii) Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Pre-emptive Rights as amended by Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights.
B. Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting:
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Mr. Djoko Joelijanto
Director : Ms. Martha Susanti
Director : Mr. Dwi Setijo Adji
C. The meeting was attended by 6,890,455,528 shares with valid voting rights or equivalent to 60.94% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
D. In the Meeting, shareholders/proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting.
E. The decision -making mechanism in the Meeting is as follows:
The decision of the meeting is done by way of deliberation for consensus, if the deliberation for consensus is not reached, then a vote is held.
F. The number of Shareholders/Proxies who ask questions and the results of the voting in each agenda item of the Meeting are as follows:
Meeting Agenda
Number of
Shareholders is asking
Voting Results
Approve Reject Abstain
1 0 6.476.046.928 shares
(93,99% attendees) 414.408.600 24.997.787
G. Resolutions in the Meeting:
Meeting agenda
Meeting with the most votes:
1. Give approval to amend, add and restate all articles of association of the Company in the context of adjustment to the provisions of the Regulation of the Financial Services Authority:
(i) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
(ii) Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
(iii) Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Pre- emptive Rights as amended by Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights.
2. Granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decisions mentioned above including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and subsequently notify the amendments to the Company's articles of association to the authorized agency based on the applicable laws and regulations.
Jakarta, October 27, 2021 PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Directors
N O T A R I S
JOHNY DWIKORA ARON, S.H.
Jalan Summagung 2 Blok I – 5/4, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 4525849, 45857789, 45857790
SURAT KETERANGAN Nomor : 008/N/10.2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
JOHNY DWIKORA ARON, SH Notaris di Jakarta Utara
Dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, bertempat di Equity Tower, Lantai 11, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta
Selatan, 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (”Rapat”) PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (“Perseroan”), yang dimulai dari pukul
14.48 WIB sampai dengan pukul 14.57 WIB, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 1.467 tertanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris.
Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat tersebut adalah :
Direktur Utama : Bpk. DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI
Direktur : Bpk. DWI SETIJO ADJI
Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 6.890.455.528 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 60,94 % (enam puluh koma sembilan empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
pada acara Rapat.
N O T A R I S
JOHNY DWIKORA ARON, S.H.
Jalan Summagung 2 Blok I – 5/4, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 4525849, 45857789, 45857790
Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Bahwa ternyata suara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain dalam Rapat.
Bahwa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dalam Rapat yaitu sebanyak 414.408.600 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 6,0142409789 % (enam koma nol satu empat dua empat nol sembilan tujuh delapan sembilan persen);
Bahwa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain/blanko dalam Rapat yaitu sebanyak 24.997.787 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham atau sebesar 0,3627885979 % (nol koma tiga enam dua tujuh delapan delapan lima sembilan tujuh sembilan persen);
Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :
a. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka;
(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.
b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam
suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran
dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
N O T A R I S
JOHNY DWIKORA ARON, S.H.
Jalan Summagung 2 Blok I – 5/4, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 4525849, 45857789, 45857790
