Halaman 1 dari 8
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN SUARA SECARA ELEKTRONIK PADA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NATIONALNOBU TBK
PADA TANGGAL 9 MARET 2022
Saya/Kami 1) yang bertanda tangan di bawah ini :
……….., berkedudukan di ……….., beralamat di ……….., dalam hal ini diwakili oleh ………. bertindak dalam kedudukannya selaku
………….……….., dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
……….., yang dalam hal ini merupakan Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham PT Bank Nationalnobu Tbk, untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”, dan dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada2):
N a m a : ____________________________________________________
Alamat : ____________________________________________________
____________________________________________________
No. KTP : ____________________________________________________
Selaku kuasa Saya/Kami (“Penerima Kuasa”),
---KHUSUS--- untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT Bank Nationalnobu Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), dalam menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di bawah ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan selanjutnya disebut “Rapat”
yang akan diadakan pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 14:00 WIB dan setiap rapat-rapat yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga), jika diadakan selama Pemberi Kuasa masih menjadi pemegang saham.
Saya/Kami meminta Penerima Kuasa untuk memberikan suara3) sebagai berikut:
No. Agenda RUPSLB Setuju Abstain Menolak
1.
2.
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD II") termasuk:
a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Halaman 2 dari 8
Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II);
b. Persetujuan kepada Perseroan terkait dengan rencana inbreng sehubungan dengan PMHMETD II apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisa saham dimaksud akan diambil oleh PT Star Pacific Tbk dalam kapasitasnya selaku Pembeli Siaga pada PMHMETD II Perseroan, dan menyetujui sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga penyetorannya dilakukan dengan cara pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) atas Aset Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten milik Pembeli Siaga akan tetapi untuk jumlah/nilai yang seimbang (proporsional) dengan nilai/harga sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga; dan
c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen- dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyatakan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan.
Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberi hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat yang akan diselenggarakan selanjutnya sehubungan dengan agenda tersebut di atas, selama Saya/Kami masih menjadi Pemegang Saham yang terdaftar di Perseroan. Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, baik seluruhnya maupun sebagian menurut Undang-Undang yang berlaku.
Saya/Kami dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya/Kami telah membaca Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dipublikasikan pada situs web Perseroan, situs KSEI, dan situs PT Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021 dan 25 Januari 2022.
Halaman 3 dari 8
Jumlah saham yang dimiliki: ... saham.4) ( dua ratus tujuh juta lembar ) saham.
Ditandatangani pada tanggal/bulan_______________ 2022
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
...
Materai Rp 10.000,-
___________________________ _______________________________
Nama: Nama:
Jabatan:
Halaman 4 dari 8 Petunjuk Pengisian :
1. Tulislah nama dan alamat Anda dengan huruf besar bila nama anda tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 16:00 WIB.
2. Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa yang diinginkan dengan huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Anggota Direksi, Komisaris atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Penerima Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Berilah tanda (X) dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa harus dianggap telah diberi kuasa dan wewenang untuk memberikan suara setuju atas setiap usul yang diajukan dalam Rapat dan setiap rapat penundaannya. Setiap suara yang diberikan tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Kuasa.
4. Tulislah seluruh jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa ini sesuai dengan jumlah pemilikan saham Anda pada Perseroan yang tercatat dalam DPS. Apabila terdapat perbedaan antara seluruh jumlah saham yang tertulis dalam Surat Kuasa dengan DPS, maka jumlah suara yang akan dihitung adalah berdasarkan jumlah saham yang tercatat pada DPS.
Catatan:
1. Mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (”POJK 16/2020”), maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Penyelenggaraan Rapat secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan dan profesi penunjang. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka diinformasikan kepada Pemegang Saham bahwa saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dan Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
2. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”) yang dapat diakses melalui link https://easy.ksei.co.id/ yang akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 8 Maret 2022 ukul 12.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa ini.
4. Surat Kuasa ini setelah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu) beserta Surat Kuasa manapun yang mendasari ditandatanganinya Surat Kuasa ini, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada:
sharestar.indonesia@gmail.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022. Surat Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia (”BAE”), dengan alamat: Beritasatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut, dengan dilampiri dokumen terkait Badan Hukum (Akta Pendirian, Anggaran Dasar terakhir, Akta Pengurus terakhir).
6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Saham pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir secara elektronik 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Halaman 5 dari 8
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND AND VOTE ELECTRONICALLY AT
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BANK NATIONALNOBU TBK
TO BE HELD ON MARCH 9TH, 2022
I/We 1) the undersigned :
………., having domicile at ………, having address
at ……….. in this case represented by ……… ………. acting in his position as ………….……….., thus legally acting for and on behalf of and representing ……….., which in this case is a registered Shareholder of PT Bank Nationalnobu Tbk (“The Company”), hereinafter referred to as the “Principal”, and hereby appoints and authorizes 2) :
Name : ____________________________________________________
Address : ____________________________________________________
ID No. : ____________________________________________________
as our Attorney (the “Attorney”),
---SPECIFICALLY--- to act for and on behalf of the Principal in its position as shareholder of the Company to attend and vote according to the number of shares stated below at the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) (EGM hereafter referred as “the Meeting”) to be held on March 9th, 2022 at 02:00 p.m. Western Indonesian Time and/or at any adjournment thereof (the Second and Third Meeting and its adjournment thereof will be referred to as “the Meetings”).
We request the Attorney to vote 3) as follows:
No. The Agenda of the EGM For Abstain Against
1.
2.
Approval of the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields;
Approval of the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD II") including:
a. Approval of Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of a Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD II);
b. Approval to the Company regarding to the inbreng (depositing asset) plan in relation to
Halaman 6 dari 8
PMHMETD II should there be any remaining shares that are not taken up by the Preemptive Rights Holder, then the remaining shares will be absorbed by PT Star Pacific Tbk in its capacity as Standby Buyer in the Company's PMHMETD II, and approve that on the remaining shares absorbed by the Standby Buyer, the payment is made by depositing into the company (inbreng), the Assets of Graha Lippo Building, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, owned by the Standby Buyer, but only for the amount/value that is proportional to the value/price of the remaining shares subscribed by the Standby Buyer; and c. Granting power and authority to the Board of
Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to PMHMETD II, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters, and documents to be made present at the before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to the applicable laws and regulations; and grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares to be issued in regards to the increase in issued and paid-up capital after PMHMETD II is completed.
This Power of Attorney shall remain valid and shall entitle the Attorney to attend and vote at any further adjournment of the Meeting of the Company to be held with respect to the above agenda, as long as we are registered Shareholder of the Company. The Principal, either in present or in the future, hereby declare that Principal shall accept and ratify any actions taken by the Attorney for and on behalf the Principal, pursuant to this Power of Attorney. This Power of Attorney is given with a substitution right, entirely or partially in accordance to applicable laws.
I/We hereby state truthfully that I/We had read the Announcement and the Summons to the Meeting which is published in the Company’s Website, KSEI’s website, and IDX’s website dated December 27th, 2021 and January 25th, 2022.
The total number of shares: ______________ common shares4)
( _________________________________________________ ) shares Signed on __________________ 2022
The Shareholder The Attorney
Stamp duty Rp 10 000,-
Halaman 7 dari 8
________________ _________________
Halaman 8 dari 8 Instructions :
1. Write in capital letters on the space provided the name and address if you are recorded in the Company’s Register of Shareholders (“CRS”) on February 11th, 2022 at 16:00 Western Indonesian Time.
2. Write in capital letters on the space provided the name and address of the appointed Attorney.
Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the Attorney in the Meetings but their vote will not be counted in the voting.
3. Tick (X) in the box provided if you wish to vote. If the Shareholder ticks none of the box, the Attorney shall be considered as having been given the power and authority to vote for the proposed agenda put forward at the Meetings and any adjournment thereof. Any vote shall be valid, binding and enforceable to the Shareholder/Attorney.
4. Write the total number of shares related to this Power of Attorney on the space provided, according to the number of your ownership of the Company’s shares recorded in the CRS. If there are discrepancies between the amounts of shares stipulated in the Power of Attorney with CRS, the amount of vote shall be counted based on the amount of shares registered in CRS.
Notes :
1. Referring to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 16/2020"), the Meeting will be held electronically without the physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders. The physical Meeting is limited to only the attendance of the Company's management and supporting professions. Referring to KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the eProxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders, it is informed to the Shareholders that currently KSEI has provided an e-GMS platform for the implementation of the GMS electronically and the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI.
2. The Company has provided an alternative electronic power of attorney for Shareholders through the eASY KSEI system managed by KSEI (“e-Proxy”) which can be accessed via the link https://easy.ksei.co.id/ which will be available to Shareholders Shares that are entitled to attend the Meeting from the date of the Summon to the Meeting until 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, namely March 8th, 2022 at 12.00 WIB.
3. Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by filling out and signing this Power of Attorney.
4. This Power of Attorney after being signed on a stamp duty of Rp 10,000, - (ten thousand) along with any Power of Attorney which underlies the signing of this Power of Attorney, is then scanned and sent along with a copy of the identity card (KTP/Passport) via email to: sharestar.
indonesia@gmail.com no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Friday, March 4th, 2022. The original Power of Attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia ("BAE”), with the address: Beritasatu Plaza 7th Floor, Jl. Gen. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel.
021-527-7966 and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Friday, March 4th, 2022.
5. For Shareholders in the form of a Legal Entity, this Power of Attorney must be drawn up and signed by the party authorized to represent the Legal Entity in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Legal Entity, attached with documents related to the Legal Entity (Deed of Establishment, latest Articles of Association, latest Deed of Management).
6. Shareholders in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) who intend to attend the Meeting, must register themselves through a member of the Stock Exchange/Shareholder Custodian Bank at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
7. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their legal proxies are respectfully requested to be present electronically 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
