Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
033/AA/CORSEC/IV/2022 PT Avia Avian Tbk AVIA
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/AA/CORSEC/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 60.114.466.479 saham atau 97,0315% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
Ya 97,0315
%
60.114.4 66.379
100% 100 0% 0 0% Setuju
I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (“anggota firma Ernst & Young Global Limited”) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00232/2.1032/AU.
1/04/0685-1/1/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022; dan
II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 97,0315
%
59.984.2 67.179
99,78% 130.199.
300
0,22% 0 0% Setuju
I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan per 31 Desember 2021, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.
434.551.222.696,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) (“Laba Bersih 2021”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:
1. sebesar Rp1.195.628.444.800,- (satu triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau sebesar Rp20,55,- (dua puluh koma lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan penjelasan sebagai berikut:
(i) Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 dari Laba Bersih 2021 (sebelum Penawaran Umum Perdana Saham) sejumlah:
i. sekitar Rp7,17,- (tujuh koma tujuh belas Rupiah) per saham atau sebesar Rp400.
000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021; dan
ii. sekitar Rp5,38,- (lima koma tiga puluh delapan Rupiah) per saham atau sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 20 September 2021;
Sehingga totalnya adalah sekitar Rp12,55,- (dua belas koma lima puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) kepada
pemegang/pemilik 55.753.555.600 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham Perseroan;
(ii) Membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 dari Laba Bersih 2021 (setelah Penawaran Umum Perdana Saham) sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per saham atau sejumlah Rp495.628.444.800,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) kepada pemegang/pemilik 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi;
b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
3. sisa dari Laba Bersih 2021 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
99,78% 0,22% 0%
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 97,0315
%
59.511.6 67.999
99% 602.798.
480
1% 0 0% Setuju
I. mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya;
II. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022
Ya 97,0315
%
59.231.0 56.155
98,53% 883.410.
324
1,47% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 melalui Rapat Dewan Komisaris; dan 2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 97,0315
%
0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 60.132.684.379 saham atau 97,0609% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 97,0609
%
60.122.6 46.279
99,98% 100 0% 10.038.0 00
0,02% Setuju I. Menyetujui Perubahan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemanggilan RUPS dan Hak Pemegang Saham, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
10.a. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
Ketentuan media dan penyampaian pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media dan penyampaian ralat pemanggilan RUPS.
b. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:
(i) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
(ii) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(iii) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
(iv) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
(v) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
II. Menyetujui Perubahan Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 12 dan Pasal 13 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut
pengunduran diri anggota Direksi menjadi efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi.
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
III. Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat 15 huruf d dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
15. d Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri
99,98% 0% 0,02%
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota (anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi.
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran, Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : 031 - 8968000, Fax : , www.avianbrands.com PT Avia Avian Tbk
25-04-2022 19:42 PT Avia Avian Tbk
Kurnia Hadi Sinanto
1. AVIA_033_Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf 2. AVIA_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf 3. AVIA_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Avia Avian Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Avia Avian Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
033/AA/CORSEC/IV/2022 PT Avia Avian Tbk AVIA
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 026/AA/CORSEC/III/2022 Date 31 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 April 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 60.114.466.479 shares or
97,0315% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
Ya 97,0315
%
60.114.4 66.379
100% 100 0% 0 0% Setuju
I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (“anggota firma Ernst & Young Global Limited”) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00232/2.1032/AU.
1/04/0685-1/1/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022; dan
II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 97,0315
%
59.984.2 67.179
99,78% 130.199.
300
0,22% 0 0% Setuju
I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan per 31 Desember 2021, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.
434.551.222.696,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) (“Laba Bersih 2021”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:
1. sebesar Rp1.195.628.444.800,- (satu triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau sebesar Rp20,55,- (dua puluh koma lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan penjelasan sebagai berikut:
(i) Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 dari Laba Bersih 2021 (sebelum Penawaran Umum Perdana Saham) sejumlah:
i. sekitar Rp7,17,- (tujuh koma tujuh belas Rupiah) per saham atau sebesar Rp400.
000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021; dan
ii. sekitar Rp5,38,- (lima koma tiga puluh delapan Rupiah) per saham atau sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 20 September 2021;
Sehingga totalnya adalah sekitar Rp12,55,- (dua belas koma lima puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) kepada
pemegang/pemilik 55.753.555.600 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham Perseroan;
(ii) Membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 dari Laba Bersih 2021 (setelah Penawaran Umum Perdana Saham) sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per saham atau sejumlah Rp495.628.444.800,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) kepada pemegang/pemilik 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi;
b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
3. sisa dari Laba Bersih 2021 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 97,0315
%
59.511.6 67.999
99% 602.798.
480
1% 0 0% Setuju
I. mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya;
II. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022
Ya 97,0315
%
59.231.0 56.155
98,53% 883.410.
324
1,47% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 melalui Rapat Dewan Komisaris; dan 2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 97,0315
%
0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 60.132.684.379 share of 97,0609% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 97,0609
%
60.122.6 46.279
99,98% 100 0% 10.038.0 00
0,02% Setuju I. Menyetujui Perubahan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemanggilan RUPS dan Hak Pemegang Saham, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
10.a. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
Ketentuan media dan penyampaian pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media dan penyampaian ralat pemanggilan RUPS.
b. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:
(i) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
(ii) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(iii) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
(iv) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
(v) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
II. Menyetujui Perubahan Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 12 dan Pasal 13 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut
pengunduran diri anggota Direksi menjadi efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi.
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
III. Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat 15 huruf d dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
15. d Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri
99,98% 0% 0,02%
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota (anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi.
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Avia Avian Tbk
Kurnia Hadi Sinanto Direktur
25-04-2022 19:42 Date and Time
PT Avia Avian Tbk
Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran, Phone : 031 - 8968000, Fax : , www.avianbrands.com
Attachment 1. AVIA_033_Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. AVIA_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf 3. AVIA_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Avia Avian Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Avia Avian Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT AVIA AVIAN TBK.
Direksi PT Avia Avian Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”), dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan:
Hari/Tanggal Waktu Tempat Mekanisme
: : : :
Jumat / 22 April 2022 10.00 WIB – 11.47 WIB
Ruang Rapat Gedung Avian Brands, Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia RUPS Tahunan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO
Komisaris Independen : Drs. MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI, MA (turut mengikuti jalannya RUPS Tahunan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI)
Direksi
Direktur Utama : WIJONO TANOKO Wakil Direktur Utama : RUSLAN TANOKO
Direktur : ROBERT CHRISTIAN TANOKO Direktur : KURNIA HADI SINANTO C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 60.114.466.479 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 97,0315% dari 61.953.555.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mata Acara Setuju Tidak
Setuju Abstain Pertanyaan
Pertama 60.114.466.379 100 - -
Kedua 59.984.267.179 130.199.300 - - Ketiga 59.511.667.999 602.798.480 - - Keempat 59.231.056.155 883.410.324 - -
Kelima - - - -
G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Pertama
I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (“anggota firma Ernst & Young Global Limited”) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00232/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022; dan
II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Mata Acara Kedua
I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan per 31 Desember 2021, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.434.551.222.696,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) (“Laba Bersih 2021”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:
1. sebesar Rp1.195.628.444.800,- (satu triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau sebesar Rp20,55,- (dua puluh koma lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan penjelasan sebagai berikut:
(i) Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 dari Laba Bersih 2021 (sebelum Penawaran Umum Perdana Saham) sejumlah:
i. sekitar Rp7,17,- (tujuh koma tujuh belas Rupiah) per saham atau sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021; dan
ii. sekitar Rp5,38,- (lima koma tiga puluh delapan Rupiah) per saham atau sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 20 September 2021;
Sehingga totalnya adalah sekitar Rp12,55,- (dua belas koma lima puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) kepada pemegang/pemilik 55.753.555.600 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham Perseroan;
(ii) Membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 dari Laba Bersih 2021 (setelah Penawaran Umum Perdana Saham) sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per saham atau sejumlah Rp495.628.444.800,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) kepada pemegang/pemilik 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi;
b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
3. sisa dari Laba Bersih 2021 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Ketiga
I. mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya;
II. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Mata Acara Keempat
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 melalui Rapat Dewan Komisaris;
dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Kelima
Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.
Kabupaten Sidoarjo, 25 April 2022 PT AVIA AVIAN TBK.
Direksi
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT AVIA AVIAN TBK.
The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk. (the “Company”), domiciled in Sidoarjo Regency, hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary of the minutes of the Annual GMS as follows:
A. Day/Date, Time, Place and Annual GMS Agenda:
Day/Date Time Place Mechanism
: : : :
Friday / 22 April 2022
10.00 am WIB – 11.47 am WIB
Meeting Room of Avian Brands Building, Ahmad Yani Street, No. 317, Surabaya, 60234, East Java, Indonesia Electronic Annual GMS through the eASY.KSEI application
With the Annual GMS Agenda as follows:
1. Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on 31 December 2021, and grant of release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on 31 December 2021
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on 31 December 2021.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022.
4. Determination of the remuneration/honorarium and other allowances for members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2022.
5. Submission of an Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
B. The Members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners of the Company present at the Annual GMS
Board of Commissioners
President Commissioner : HERMANTO TANOKO
Independent Commissioner : Drs. MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI, MA (participating in the Annual GMS electronically through the eASY.KSEI application)
Board of Directors
President Director : WIJONO TANOKO Vice President Director : RUSLAN TANOKO
Director : ROBERT CHRISTIAN TANOKO
Director : KURNIA HADI SINANTO
C. Attendance of the Shareholders at the Annual GMS
The Annual GMS was attended by a number of 60,114,466,479 shares with valid voting rights or 97.0315% of 61,953,555,600 shares, which areall shares issued by the Company.
D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion
In the Annual GMS, the shareholders and/or the shareholders’ proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Annual GMS agenda.
E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Annual GMS
The Annual GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the resolution will be adopted by voting.
F. Voting Result and Number of Questions at the Annual GMS
Agenda Agree Disagree Abstain Question
First 60,114,466,379 100 - -
Second 59,984,267,179 130,199,300 - - Third 59,511,667,999 602,798,480 - - Fourth 59,231,056,155 883,410,324 - -
Fifth - - - -
G. Adopted Resolutions of the Annual GMS First Agenda
I. Accepted and approved the Annual Report of the Company for financial year ended on 31 December 2021 and ratified the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and the Subsidiaries for financial year ended on 31 December 2022 which has been audited by Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro, &
Surja (“member of firm of Ernst & Young Global Limited”) with fair without modification opinion as stated in its report No. 00232/2.1032/AU.1/04/0685- 1/1/III/2022 dated 16 March 2022; and
II. Accepted and approved the Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for financial year ended on 31 December 2021 and grant of full release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, for the management and supervisory actions during the 2021 financial year provided that those actions are reflected in the Annual Report, and the Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2021, except for fraudulent, embezzlement or other criminal acts.
Second Agenda
I. Determining that according to the Company’s Audited Consolidated Financial Statements as of 31 December 2021, the Company’s net profits is amounted to Rp1,434,551,222,696.- (one trillion four hundred thirty four billion five hundred fifty one million two hundred twenty two thousand six hundred ninety six Rupiah (“Net Profits for 2021”).
II. Appropriating the Company’s Net Profits for 2021 as follows:
1. an amount of Rp1,195,628,444,800.- (one trillion one hundred ninety five billion six hundred twenty eight million four hundred forty four thousand eight hundred Rupiah) or Rp20.55.- (twenty point fifty five Rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended on 31 December 2021 to the shareholders entitled to receive cash dividends, where the amount of cash dividends include the interim dividends, with the following explanation:
(i) To ratify the distribution of interim dividends for the 2021 financial year from the Net Profits for 2021 (before the Initial Public Offering) in the amount of:
i. approximately Rp7.17.- (seven point seventeen Rupiah) per share or Rp400,000,000,000.- (four hundred billion Rupiah) to the shareholders of the Company and the payment has been made on 9 August 2021; and ii. approximately Rp5.38.- (five point thirty eight Rupiah) per share or Rp300,000,000,000.- (three hundred billion Rupiah) to the shareholders of the Company and the payment has been made on 20 September 2021;
So the total is around Rp12.55.- (twelve point fifty five Rupiah) per share or Rp700,000,000,000.- (seven hundred billion Rupiah) to the holders/owners of 55,753,555,600 (fifty five billion seven hundred fifty three million five hundred fifty five thousand six hundred) shares of the Company;
(ii) To distribute cash dividends for the 2021 financial year from Net Profits for 2021 (after Initial Public Offering) of Rp8.- (eight Rupiah) per share or Rp495,628,444,800.- (four hundred ninety five billion six hundred twenty eight million four hundred forty four thousand eight hundred Rupiah) to the holders/owners of 61,953,555,600 (sixty one billion nine hundred fifty three million five hundred fifty five thousand six hundred) shares of the Company, with due observance of the prevailing laws and regulations including the applicable tax regulations;
As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:
a. the remaining dividends for the 2021 financial year will be paid out for each share issued by the Company as recorded in the Company’s Register of
Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board of Directors;
b. as regards the payments of the remaining dividends for the 2021 financial year, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax regulations in force;
c. the Board of Directors is granted the power and attorney to stipulate any matters concerning the payment of the remaining dividends for the 2021 financial year, including (but not limited to):
- stipulating the record date as referred to in letter a to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the 2021 financial year; and
- stipulating the date of payment of the remaining dividends for the 2021 financial year and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock Exchange where the Company’s shares are listed;
2. an amount of Rp12,000,000,000.- (twelve billion Rupiah), allocated and recorded as reserve fund;
3. the remaining of the Net Profits for 2021 is recorded as retained earnings that have not yet been determined.
III. Approved to give full authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the resolution, one and another thing without any exceptions.
Third Agenda
I. delegate authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will conduct an audit of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022, by taking into account the recommendation of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates;
II. grant authority to the Company’s Board of Directors to determine honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its appointment terms.
Fourth Agenda
To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners:
1. to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2022 through the Meeting of the Board of Commissioners; and
2. to determine the amount of distribution among members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the provisions of the Articles of Association and the applicable rules and regulations.
Fifth Agenda
The Fifth Agenda is only a Report in connection with the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering, so no voting/approval from the Meeting is conducted.
Sidoarjo Regency, 25 April 2022 PT AVIA AVIAN TBK.
Board of Directors
C. Attendance of the Shareholders at the Extraordinary GMS
The Extraordinary GMS was attended by a number of 60,132,684,379 shares with valid voting rights or 97.0609% of 61,953,555,600 shares, which are all shares issued by the Company.
D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion
In the Extraordinary GMS, the shareholders and/or the shareholders’ proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Extraordinary GMS agenda.
E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Extraordinary GMS
The Extraordinary GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the resolution will be adopted by voting.
F. Voting Result and Number of Questions at the Extraordinary GMS Agenda Agree Disagree Abstain Question
1. 60,122,646,279 100 10,038,000 -
In accordance with the Rules of Conduct of the Meeting, the abstention vote will be deemed to have cast the same vote as the majority of the Shareholders who cast votes, so that the agrees vote of the Extraordinary GMS Agenda was 60,132,684,279 shares.
G. Adopted Resolutions of the Extraordinary GMS
I. Approved the Amendment to Article 11 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association concerning the Rectification of the Invitation of the GMS and the Rights of Shareholders, to be reads as follows:
Article 11
10. a. If the change in information regarding the date of holding the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS is not made due to the Company’s fault or on the orders of the Financial Services Authority, the provision for the obligation to make a re-invitation is not applicable, as long as OJK does not order to make a re-invitation. The provisions of the media and the submission of invitation of the GMS as referred to in paragraph 5 of this Article mutatis mutandis applies to the media and the submission of rectification of the invitation of the GMS.
b. The shareholders have the following rights:
(i) The shareholders either on its own or represented based on a power of attorney shall be entitled to attend the GMS.
(ii) The shareholders may be represented by other shareholder or a third party with a power of attorney with due observance to the prevailing laws and regulations.
(iii) In the GMS, every share shall give the rights to its holder to cast 1 (one) vote.
(iv) The shareholders who are entitled to attend the GMS shall be shareholders
whose names are listed in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day prior to the invitations of the GMS.
(v) In the event of rectification of the invitation as referred to in paragraph 9 of this Article, the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are listed in the Shareholders Register 1 (one) business day prior to the rectification of the invitation of the GMS.
II. Approved the Amendment to Article 13 paragraph 1, Article 13 paragraph 12 and Article 13 paragraph 13 of the Company’s Articles of Association concerning the Board of Directors, to be reads as follows:
Article 13
1. The Company shall be managed and led by the Board of Directors, consisting of a minimum of 3 (three) members of the Board of Directors, one of them shall be appointed as the President Director, if necessary one or more shall be appointed as Vice President Directors, and the others are appointed as Directors, with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
12. In the event of a member of the Board of Directors resigns resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 3 (three) people, then the resignation is valid when it is already determined by the GMS and a new member of the Board of Directors is already appointed, thus fulfilling the minimum requirements for the number of members of the Board of Directors.
13. In the event of the Company does not hold the GMS within the period as referred to above, then with the past of that period the resignation of a member of the Board of Directors becomes effective, provided that if the resignation results in the number of members of the Board of Directors being less than 3 (three) people, then the resignation is valid if it is approved by the GMS and a new member of the Board of Directors is already appointed, thus fulfilling the minimum requirements for the number of members of the Board of Directors.
Accountability can be requested against a member of the Board of Directors who resigns from the date of his appointment until the date of his resignation.
III. Approved of Amendment to Article 16 paragraph 15 letter d and Article 16 paragraph 16 of the Company’s Articles of Association concerning the Board of Commissioners, to be reads as follows:
Article 16
15. d. In the event of a member of the Board of Commissioners resigns resulting in the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two) people, then the resignation is valid when it is already determined by the GMS and a new Board of Commissioners is already appointed, thus fulfilling the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners.
16. In the event of the Company does not hold the GMS within the period as referred to above, then with the past of that period the resignation of a member of the
Board of Commissioners becomes effective, provided that if the resignation results in the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two) people, then the resignation becomes effective if it is approved by the GMS and a new member (member) of the Board of Commissioners is already appointed, thus fulfilling the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners. Accountability can be requested against a member of the Board of Commissioners who resigns from the date of his appointment until the date of his resignation.
Sidoarjo Regency, 25 April 2022 PT AVIA AVIAN TBK.
Board of Directors
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AVIA AVIAN TBK.
Direksi PT Avia Avian Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”), dengan ringkasan risalah RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa:
Hari/Tanggal Waktu Tempat Mekanisme
: : : :
Jumat / 22 April 2022 12.17 WIB – 12.42 WIB
Ruang Rapat Gedung Avian Brands, Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia RUPS Luar Biasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
Persetujuan atas Perubahan:
a. Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemanggilan RUPS dan Hak Pemegang Saham;
b. Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 12 dan Pasal 13 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi; dan
c. Pasal 16 ayat 15 huruf d dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO
Komisaris Independen : Drs. MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI, MA (turut mengikuti jalannya RUPS Luar Biasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI)
Direksi
Direktur Utama : WIJONO TANOKO Wakil Direktur Utama : RUSLAN TANOKO
Direktur : ROBERT CHRISTIAN TANOKO Direktur : KURNIA HADI SINANTO C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa
RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 60.132.684.379 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 97,0609% dari 61.953.555.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata Acara Setuju Tidak
Setuju Abstain Pertanyaan 1. 60.122.646.279 100 10.038.000 -
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga suara setuju untuk Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah 60.132.684.279 saham.
G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
I. Menyetujui Perubahan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemanggilan RUPS dan Hak Pemegang Saham, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
10.a. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. Ketentuan media dan penyampaian pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media dan penyampaian ralat pemanggilan RUPS.
b. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:
(i) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
(ii) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(iii) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
