PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT
PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Tangerang Mill
(Pemegang IUI Lanjutan)
Provinsi Banten
Oleh
Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur :
Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu,
Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
7. Tim Auditor : 1.
Ibrohim Prayetno
(Lead Auditor)2. Syam Himawan (Auditor) 3. Riki Harpan (Auditor)
4. Dimas Arya mandala (Trainee)
IDENTITAS PERUSAHAAN PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
1 Organisasi / Auditee
: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
2 Lokasi : Kantor Pusat :
Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia
Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Serpong Km. 8, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15310, Banten –
Indonesia
3 Kategori Industri : Industri Lanjutan Kertas 4 Izin Industri
IPHHK
: IUI Lanjutan:
- Izin Usaha Industri Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995. Surat Keputusan Menteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor 330/T/INDUSTRI/2000 tanggal 05 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Perluasan.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 62/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perubahan Alamat Kantor Pusat, Penambahan Jenis dan Kapasitas Produksi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 182/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Izin Perluasan.
5 Akte pendirian
perusahaan
: - Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7
Desember 1976 di hadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A. 5/50/2 tanggal 9 Februari 1978
- Akta perubahan perusahaan Nomor 23 tanggal 12 Juni
2012 di hadapan Kantor Notaris Linda Herawati, S.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat tentang perubahan susunan pengurus perusahaan. Akta tersebut sudah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-27740 tanggal 27 Juli 2012.
6 Jenis produk : (17012) Kertas HVS/Wood Free Printing Paper dan (16230)
Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya.
7 Jenis kayu yang
digunakan
: - Pulp lokal: akasia, eukaliptus.
- Pulp impor: balsam fir, eastern hemlock, european larch, eastern larch, red pine, spruce, dan lainnya.
- Pallet: afrika/sobsi, sengon laut, mahoni, nangka, ledig, mindi, puspa, dan jenis kayu racuk lainnya.
8 Kapasitas izin produksi/ terpasang
: - Kertas HVS/Wood Free Printing Paper : 106.000 ton
- Kotak pallet dan papan muat dari kayu lainnya: 180.000 buah
- Kertas Potong : 120.000 ton
- Kertas Berperekat : 28.800 ton
- Kertas Warna : 24.000 ton
- Amplop : 1.440 ton
- Folder & Amp/Map : 3.600 ton
- Punching Book : 3.000 ton
- Memo Pad : 7.200 ton
- Buku Tulis : 4.800 ton
9 Pemegang
saham
: - PT Purinusa Ekapersada : 52,72%
- Masyarakat : 47,28%
10 Komisaris : - Presiden Komisaris : Frenky Loa
- Wakil Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Komisaris : Indah Suryasari Wijaya
Limantara
- Komisaris : Arthur Tahya (Arthur Tahija)
- Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
- Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA.
- Komisaris Independen : Letjend. TNI
(Purnawirawan) Soetedjo - Komisaris Independen : Dr. Ir. Deddy Saleh
- Komisaris Independen : Ramelan SH., M. Hum.
11 Direksi : - Presiden Direktur : Lan Cheng Ting
- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara
- Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam
- Direktur : Didi Harsa
- Direktur : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : Lioe Djohan (Djohan
Gunawan)
- Direktur : Agustian Rachmansjah -
Partawidjaja
- Direktur : Kurniawan Yuwono
- Direktur Independen : Suryamin Halim
- Corporate Scretary : Agustian Rachmansjah -
Partawidjaja 12 Wakil
Manajemen untuk SVLK
: Ms. Imelda Cunong
13 Jumlah karyawan : 1.201 orang 14 Realisasi produksi : Jenis Produk Kapasitas Produksi (Ton/Tahun) Realisasi Produksi Selama Setahun (Ton) Kertas Potong 120,000 30,834.457 Kertas Berperekat 28,800 330.667 Kertas Warna 24,000 2,854.937 Amplop 1,440 60.937 Folder / Map 3,600 156.059 Punching Book 3,000 330.042 Memo Pad 7,200 326.881 Buku Tulis 4,800 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit Resertifikasi SVLK untuk IUIPHHK
dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 30 Mei 2016 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
Direktur Utama, Management
Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi
dan prosedur verifikasi, meminta
ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data. Lead Auditor dan Auditee
menandatangani Notulensi Pertemuan
Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal 30 Mei – 3 Juni 2016 - Kantor & Pabrik di PT
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 3 Juni 2016 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
Direktur Utama, Management
Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee
menandatangani Notulensi Pertemuan
Penutupan. Pengambilan
Keputusan
Juni 2015
Ruang Meeting PT. TUV
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Rheinland Indonesia P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta..
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi
Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya
1.1.1.b Memenuhi
SIUP atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri telah sesuai dengan kegiatan usahanya
1.1.1.c Memenuhi Izin HO tersedia dan sesuai.
1.1.1.d Memenuhi TDP tersedia dan sesuai.
1.1.1.e Memenuhi NPWP tersedia dan sesuai.
1.1.1.f Memenuhi Dokumen Lingkungan tersedia dan
sesuai.
1.1.1.g Memenuhi IUI telah tersedia dan sesuai.
1.1.1.h Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill merupakan industry lanjutan sehingga tidak berkewajiban menyususun RPBBI.
K.1.2 1.2.1 - Memenuhi Tersedia sesuai. Dokumen API-P yang
1.2.2 - Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. telah melakukan uji tuntas (due diligence) importir. Hal ini dibuktikan
dengan dokumen Rekomendasi
Impor Produk Kehutanan atas nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Tangerang Mill tanggal 15 Februari 2016.
K.1.3 1.3.1 - Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Tangerang Mill bukan unit usaha dalam bentuk keompok, sehingga tidak perlu Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
1.3.1 - Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Tangerang Mill bukan unit usaha dalam bentuk keompok, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen internal audit kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dokumen jual beli berupa tanda terima pembayaran
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
serta dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
2.1.1.b Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tangerang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c Memenuhi
PT IKPP Tbk-Tangerang Mill
menerima kayu olahan yang berasal dari hutan hak dari pemasok TPT a.n PD Mega Alam yang telah ber S-LK dan seluruh penerimaan disertakan dokumen angkutan yang sah FAKO dan Nota Angkutan.
2.1.1.d Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.1.1.e Tidak
Diterapkan
Tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.
2.1.1.f Tidak
Diterapkan
Tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
2.1.1.g Memenuhi Pemasok telah memiliki dokumen
S-LK dan DKP.
2.1.1.h Tidak
Diterapkan
Pemasok bahan baku kayu dan turunannya telah memiliki dokumen S-LK dan DKP, sehingga tidak berkewajiban melaksanakan VLBB kepada para pemasok bahan baku kayu dan turunannya.
2.1.1.i Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak berkewajiban emnyusun RPBBI, sehingga tidak
memiliki dokumen pendukung
RPBBI.
2.1.2 2.1.2.a Memenuhi
Terseda dokumen PIB yang lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
2.1.2.b Memenuhi Terseda dokumen B/L yang sesuai
dengan dokumen PIB
2.1.2.c Memenuhi
pembelian bahan baku berupa kayu gergajian yang dilengkapi dengan dokumen FA-KO dan DKO serta dokumen kelengkapan penunjang lainnya
2.1.2.d Memenuhi seluruh penerimaan bahan baku
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi hasil hutan yang sah
2.1.2.e Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor, hasil uji tuntas sudah sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Rekomandasi impor.
2.1.2.f Tidak
Diterapkan
Selama periode
bulan Juni 2015
–
April 2016
PT Indah Kiat Pulp &Paper Tbk. – Tangerang Mill kegiatan pembelian impor bahan baku yang diimpor berupa pulp, yang tidak dikenakan bea masuk
2.1.2.g Tidak
Diterapkan
Selama periode
bulan Juni 2015
–
April 2016
PT Indah Kiat Pulp &Paper Tbk. – Tangerang Mill kegiatan pembelian impor bahan baku yang diimpor berupa pulp, tidak berbahan
baku kayu yang dibatasi
perdagangannya.
2.1.2.h Memenuhi
Terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya dari tally sheet produksi.
2.1.3 2.1.3.a Memenuhi
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi telah tersedia dan sesuai
2.1.3.b Memenuhi Laporan produksi hasil olahan sesuai
dengan dokumen lainnya.
2.1.3.c Memenuhi Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d Tidak
Diterapkan
Tidak ada penggunaan kayu yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak ada pemisahan kayu lelang
2.1.3.e. Memenuhi
Memiliki dokumen LMHHOK yang sesuai dengan dokumen pendukung dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang
2.1.4 2.1.4.a Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
2.1.4.b: Memenuhi Tidak ada proses produksi yang
dijasakan.
2.1.4.c Memenuhi Tidak ada proses produksi yang
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2.1.4.d Memenuhi Tidak ada proses produksi yang
dijasakan.
2.1.4.e Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
P.3 K.3.1 3.1.1 -- Memenuhi
Seluruh kegiatan penjualan domestik yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen yang berfungsi sebagai surat jalan yaitu, Delivery Memo, Delivery Note, Packing List dan Dokumen Izin Masuk Lokasi
K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi Produk yang dieksport merupakan
hasil produksi sendiri.
3.2.1.b Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
3.2.1.c Memenuhi Dokumen Packing list (P/L) dengan dokumen PEB – sesuai
3.2.1.d Memenuhi Dokumen Invoice – sesuai dengan
dokumen PEB
3.2.1.e Memenuhi Dokumen Bill of lading – sesuai
dengan dokumen PEB
3.2.1.f Memenuhi
Realisasi ekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk periode sesuai dengan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) 3.2.1.g. Diterapkan Tidak
Produk tidak termasuk dalam produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.
3.2.1.h Diterapkan Tidak
Produk yang diekspor bukan jenis produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar.
3.2.1.i Diterapkan Tidak
Jenis kayu maupun produk yang diekspor bukan jenis yang dibatasi perdagangannya.
K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi Penggunaan Tanda V-Legal sudah
sesuai dengan ketentuan.
P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi Pedoman / prosedur K3 telah
tersedia dan diimplementasikan.
4.1.1.b Memenuhi
Pedoman / prosedur K3 sudah diterapkan dengan baik dan didukung oleh peralatan K3 yang memadai.
4.1.1.c Memenuhi
Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya tersedia dan diterapkan.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi
Serikat Pekerja (SP) telah terbentuk
dan perusahaan mendukung
keberdaan SP dengan menetapkan kebijakan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.
4.2.2. 4.2.2 Memenuhi
Dokumen PKB telah tersedia, masih berlaku serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
4.2.3 4.2.3 Memenuhi
Telah memiliki kebijakan untuk tidak
mempekerjakan pekerja dibawah
umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
