PEM B ERITAH UAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU

t hrrrvl:rv I I \.lalch 2016i)]:ll

PEM

B

ERITAH

UAN RINGKASAN

RISALAH

RAPAT

UMUM

PEMEGANG

SAHAM

TAHUNAN

TAHUN

BUKU

2O15

Direksi

PT

Waskita

Karya

(Persero)

Tbk

(selanjutnya

disebut

"Perseroan") dengan ini

memberitahukan

kepada

Para

Pemegang

Saham

Perseroan,

bahwa

Perseroan

telah

menyelenggarakan

Rapal Umurn

Pemegang Saham Tahunan

Tahun

Buku

2015

(selanjutnya

I

I

{

I

\

I T

\

>

_L, I

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

l.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun

Buku

2015, serta Pengesahan

Laporan

Keuangan Tahun

Buku 2015 dan

Pengesahan Laporan

-fahunan

termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan

&

Bina Lingkungan Tahun Buku 2015; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2015;

3.

Penetapan

Kantor Akuntan Publik untuk

melakukan

audit

Laporan Keuangan Perseroan dan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan

&

Bina

Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3

I

Desember 2016;

4.

Penelapan besamya

gaji

Direksi, honorarium

Dewan

Komisaris dan

Tantiem

bagi

Anggota

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

5. Persetujuan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk

melakukan Peningkatan

Modal

Ditempatkan dan

Disetor

Penuh dalam rangka Program

Opsi Kepemilikan

Saham untuk Manajenren dan Karyawan (Management

_&

Employee Stock Option Plan

/

MESOP);

6.

Persetujuan Penjaminan

lebih

dari 50% (lima puluh

persen)

dari

Kekayaan Bersih Perseroan

saat

ini

dan yang akan

datang

dalam

rangka mendapatkan

lasilitas yang akan diterima

oleh

Perseroan

dari

Lembaga

Keuangan

Bank,

Lembaga Keuangan

Bukan Bank dan

Masyarakat

(melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);

7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri

BUMN;

8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Rights Issue dan Dana

I{asil

Obligasi;

9. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

B.Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

disebut "Rapat") yaitu:

A.Pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat Direksi:

l.

Direkrur Utama 2. Direktur 3. Direknrr 4. Direktur 5.

Dircktur

6. Direkrur Dewan Komisaris: 1. Komisaris Utama 2. Komisaris lndependen 3. Komisaris Independen 4. Komisaris 5. Komisaris 6. Komisaris : Selasa, 29 Maret 2016 :

Pukul

10. I 2

WIB

s.d selesai

: Gedung Waskita I-1. I I

Jl. MT. Haryono Kav.

No. l0

Jakarta

l'imur

:M.

Choliq

: Tunggul Rajagukguk

: Agus Sugiono

: Desi

Arryani

:

Adi Wibowo

: Nyoman Wirya Adnyana

: Moh. Hasan

.

M.

Aqil

Irham :

Viktor

S Sirait

:

Arif

Baharudin

: Danis Hidayat Sumadilaga

: R. Agus Sartono

C.

Rapat tersebut

telah dihadiri oleh

10.864.902.108 (sepuluh

miliar

delapan ratus enam puluh

empat

juta

sernbilan ratus dua

ribu

seratus delapan)

saham

termasuk Saham Seri

A

Dwiwarna

yang memitiki hak

suara

yang

sah atau setara dengan

80,05%

(delapan

puluh koma

nol

lima

persen)

dari

seluruh

jumlah

saham dengan

hak

suara

yang

sah

yang telah dikeluarkan

oleh

Perseroan.

D.

Dalam Rapat diberikan

kesempatan

untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

terkait

setiap

mata

acara Rapat,

kecuali mata

acara

rapat

kedelapan

yainr

Laporan

Penggunaan Dana Hasil Rights Issue dan Dana

I{asil

Obligasi karena sifatnya hanya laporan.

E.

'l'erdapat

I

(satu) pemegang saham

yang

mengajukan pertanyaan

terkait mata

acara Rapat

kedua, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat.

F. _{Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai}

_berikut

:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Apabila

musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara./voting, kecuali untuk mata acara

kcdua, keputusan

diambil

sccara musyawarah mulakat.

Jumlah suara dan persentase keputusan rapat

dari

seluruh saham dengan hak suara yang hadir

dalam Rapat

yaitu

:

Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain

It4ata Acara I 10.862.931.908 suara atau

99,98%

1.970.200

suara

atau

0,02%

[\,4ata Acara ll 10.864.902. 108 suara atau 100%

l\,4ata Acara lll 10.562.240.723 suara atau

97,21%

298.393.385 suara atau 2,75%

4.268.000

suara

atau

0,u%

l\,4ata Acara lV 10.862.604.308 suara atau

99,98%

2.297

.8OO

suara

atau o,o2%

lt4ata Acara V 10.491.650.858 suara atau 96,56%

334.195.750 suara atau 3,08%

39.055.500

suara

atau

0,36%

Mata Acara Vl 10.440.803.982 suara alau 96,'10%

385.042.626 suara atau 39.055.500

suara

atau 0,36%

MataAcara Vll 10.499.154.258 suara atau 96,63%

363.450.050 suara atau 3,35%

2.297.800

suara

atau

0,02%

l\4ata Acara lX 1 0. 1 37.248.7 80 suara atau

93,30%

691.572.728 suara atau

6.37%

36.080.600

suara

atau 0,33%

H. Mata Acara kedelapan tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya laporan.

I. Kepurusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

l.

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun

Buku

2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

Buku

2015 yang telah

Nomor: R.4.1/02010212016 tanggal 5 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(volledig

acquit et de charge) kepada

Direksi

dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengumsan dan pengawasan

yang telah dijalankan

dalam Tahun Buku

yang berakhir

pada

tanggal

3l

Desember

2015

sepanjang tindakan tersebut

bukan

merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

2. Mengesahkan I-aporan -lhhunan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan

Tahun

Buku

2015

termasuk I-aporan Keuangan

PKBL

yang

telah

diaudit oleh

Kantor Akuntan

Publik

Doli,

Bambang, Sulistiyanto, Dadang

&

Ali

sesuai Iaporannya Nomor: R.4.1/023A10212016 dan Nomor:

R.4.11023810212016

langgal

5

Februari 2016 serta memberikan

pelunasan

dan

pembebasan

tanggung

jawab (volledig acquit

et de charge) kepada

Direksi

dan Dewan

Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan

PKBL

Tahun

Buku

2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

l.

Menetapkan Penggunaan

Laba

Bersih

Perseroan

'fahun Buku 2015

sebesar

Rp I .047.73 8.098.920,- sebagai berikut:

.Dividen sebesar

Rp.

209.547 .624.362,15,- atau 20o/o

dari laba bersih,

ditetapkan sebagai

dividen

tunai, sehingga

dividen

bagian negara

RI

atas

kepemilikan

66,040/o saham sebesar Rp.

I 38.391 .786.595, l

0,-.Cadangan _{Wajib sebesar Rp. 209.547.61 9.784,- atau 20%o dari laba bersih.}

.Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 628.642.854.773,85,- atau 600/o

dari laba bersih.

Besaran dana

untuk PKBL

Tahun

Buku

2016

dihitung

equivalen +2o/o

dari

Laba

Bersih

Tahun

Buku yang berakhir pada

3l

Desember 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan serta sisa

saldo dana

PKBL

dari rangkaian tahun sebelumnya.

2.

Memberikan

wewenang

dan

kuasa kepada

Direksi

Perseroan dengan

hak

substitusi untuk

mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen -l ahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lermasuk melakukan pembulalan keatas pembayaran dividen per saham

Mata Acara Ketiga:

l.

Menetapkan

Kantor Akuntan Publik

Amir

Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar

&

Rekan untuk

melakukan

audit Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan

'fahun Buku 2016 dan

Laporan

Keuangan Pelaksanaan

Program Kemitraan dan

Program

Bina Lingkungan (PhiI}L)

Perseroan

'lahun Buku 201 6.

2.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris

untuk

menetapkan honorarium dan persyaratan

lainnya bagi Kantor Akuntan

Publik

tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti

dalam

hal Kantor Akuntan Publik

Amir

Abadi

Jusu1,

Aryanto,

Mawar

&

Rekan karena sebab

apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program

Bina

Lingkungan

(PKBL)

Perseroan Tahun

Buku

2016.

Mata Acara Keempat :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan Pemegang Saham Seri

A

Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun

Buku

2015, serta menetapkan

gaji

dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan

Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui

pelimpahan kewenangan kepada

I)ewan Kornisaris untuk melakukan

peningkatan

Modal

Drtempatkan dan

Disetor

Penuh dalam rangka program

Opsi Kepemilikan

Saham untuk

waktu

I

(satu) Tahun terhihrng sejak ditutupnya RUPS Tahunan

ini

Mata Acara Keenam:

Menyetujui penjaminan

lebih dari

50%

(lima

puluh persen)

dari

Kekayaan Bersih Perseroan saat

ini

dan yang akan datang dalanr rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan

dari

Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan

Bukan

Bank dan Masyarakat

(melalui

Efek

selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

Mata Acara Ketujuh:

Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri

BUMN

dan perubahannya atas:

L

Peraturan

Menteri

BUMN

Nomor:

PER-08,44BU106/2015

Tanggal

3

Juni

2015

tentang

Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan

lambahan Dana

Penyeftaan

Modal

Negara kepada Badan Usaha

Milik

Negara dan Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri

BUMN Nomor:

PER-O9,&{BIJ 10112015 Tanggal 3

Juli

2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha

Milik

Negara.

3. Peraturan Menteri

BUMN Nomor:

PER-l

l/MBUl09l20l5

Tanggal 28 September 2015 tentang

Perubahan Peraturan

Menteri

Badan Usaha

Milik

Negara

Nomor

:

PER-084{BUi06/2015

tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan 'l ambahan

Dana

Penyertaan

Modal

Negara kepada Badan Usaha

Milik

Negara dan Perseroan Terbatas.

Mata Acara Kesembilan:

l.

Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi PT Waskita Karya

(Persero)

Tbk

:

a. Sdr. Tunggul Rajagukguk b. Sdri. Desi Arryani

dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut.

2.

Mengangkat nama-nama tersebut

dibawah

ini

sebagai anggota

Direksi

PT Waskita

Karya

(Persero)

Tbk

:

a. Sdr. Tunggul Rajagukguk b. Sdri. Desi

Arryani

3.

Memberhentikan dengan

hormat

Sdr.

Arif

Baharudin sebagai

Komisaris PT

Waskita Karya

(Persero)

Tbk

dengan ucapan

terima kasih

atas pengabdiannya selama memangku jabatannya

tersebut.

4. Mengangkat Sdr.

Aril

Baharudin sebagai Komisaris PT Waskita Karya

(Persero)

Tbk'

5.

Pemberhentian dan pengangkatan anggota

Direksi

serta Dewan

Komisaris

dimaksud berlaku

sejak ditutupnya Rapat

Umum

Pemegang Saham (RUPS)

PT

Waskita

Karya

(Persero)

Tbk

dan

berakhir sampai dengan dinrtupnya RUPS Tahunan

yang

ke-5

sejak

pengangkatan yang

bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

di

bidang Pasar

Modal

dan

tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewakru-waktu.

6.

Dengan adanya pemberhentian

dan

pengangkatan

anggota

Direksi

dan

anggota

Dewan

Kornisa-ns

tersebut, maka

susunan

Direksi

dan Dewan Komisaris

Perseroan

terhitung

sejak

ditutupnya Rapat adalah sebagai

berikut

:

:

M.

Choliq

: Agus Sugiono

:

Adi Wibowo

: Nyoman

Wirya

Adnyana

: Desi

Arryani

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : Tunggul Rajagukguk : Mohamad Hasan : R. Agus Sartono

: Danis Hidayat Sumadilaga :

Arif

Baharudin

:

M.

Aqil

Irham

:

Viktor

S Sirait

Selanjutnya selrubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut

di

atas

dimana Rapat telah memutuskan

untuk

dilakukan pembayaran

dividen dari

laba bersih Perseroan

sebesar

Rp.

209.547 .624.362,15,-

atau

sebesar

Rp

15,43914

per

saham

yang akan

dibagikan

kepada 13.572.493.310 saham Perseroan, maka dengan

ini

diberitahukan Jadwal dan Tata cara

Pembagian Dividen

l'unai

'lahun Buku 2015 sebagai berikut:

Tata Cara Pembagian DividenTunai:

l.

Dividen Tunaiakan

dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Sahan.r Perseroan

("DPS")

atau recording date pada

tanggal 8

April

2016

dan/atau

NO KETE RA N GAN TANGGAL

1

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

.

Pasar Reguler dan Negosrasr

Pasar Tunai 5 Apnl 2016 8 April 2016 2 _{Pasar Tunai} 6 April 2016

'll

_April 2016

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 8 April 2016

4 Tang al Pembay aran Dividen Tunai Tahun Buku 2015 29 April 2016

7.

Memberikan

kuasa

dan wewenang

kepada

Direksi

Perseroan dengan

hak

subtitusi

untuk

melakukan segala tindakan

yang

diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara

ini

sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

termasuk

untuk

menyatakan dalam

Aka

Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus perseroan kepada Kementerian Hukum

&

Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadwal Pembagian

Dividen

Tunai

Awal Penode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

pemilik

saham Perseroan

pada sub rekening

elek

di

PT

Kustodian Sentral

Efek

Indonesia

("KSEI")

pada penutupan perdagangan tanggal 8

April

2016

2.

Bagi

Pemegang Saham

yang

sahamnya dimasukkan

dalam penitipan

kolektif

KSEI,

pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui

KSEI

dan akan didistribusikan ke dalam rekening

perusahaan

Efek

dan/atau

Bank

Kustodian pada 29

April

2016.

Bukti

pembayaran

dividen

tunai akan disarnpaikan

oleh KSEI

kepada Pemegang Saham

melalui

Perusahaan

Efek

dan/atau Bank

Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan

bagi

Pemegang Saham

yang sahamnya tidak din-rasukkan dalam penitipan

kolektilKSEI,

maka pembayaran dividen tunai

akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3.

Dividen tunai

tersebut

akan

dikenakan

pajak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan

yang berlaku. Jumlah pajak yang

dikenakan

akan menjadi

tanggungan Pemegang

Saham yang bersangkutan serta dipotong dari

jumlah dividen

tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4.

Bagi

Pemegang Saham

yang

merupakan Waj

ib

Pajak

Dalam Negeri yang

berbentuk badan

hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Waj

ib

Pajak

("NPWP")

diminta menyampaikan

NPWP kepada

KSEI

atau

Biro Administrasi

Efek PT Datindo Entrycom

_C'BAE")

dengan alamat

Wisma Sudinnan

-

Puri Datindo, Jl.

Jend. Sudirman

Kav. 34-35

Jakarta

10220 paling

lambat

tanggal

8

April

2016

pada

pukul

16.00

WIB.

'l'anpa pencantuman NPWP,

dividen runai

yang

dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5.

Bagi

Pemegang Saham yang merupakan

Wajib

Pajak

Luar

Negeri yang pemotongan pajaknya

akan menggunakan

tarif

berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

("P3B") wajib

memenuhi persyaratan pasal 26 Undang

-

IJndang Pajak Penghasilan

No.

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang

-

Undang

No. 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan serta

penyampaian

form

DG-t--

I

atau DGT-2 yang telah dilegalisasi

oleh

Kantor

Pelayanan Pajak

Perusahaan Masuk Bursa kepada KSF.I atau BAF. dengan alan.rat Wisma Sudirman

_-

Puri Datindo,

Jl.

Jend. Sudirman

Kav.

34-35

Jakarta 10220

paling lambat

tanggal

22

April

2016 pada pukul

16.00

WIB,

tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 200%.

6. Bagr Pemegang Saham yang sahan'rnya dalam penitipan

kolektif KSEI,

bukti pemotongan pajak

dividen

dapat

diambil

di

perusahaan ef'ek dan/atau

Ilank

Kustodian dimana

Pemegang Saham

membuka rekening eleknya dan bagi Pemegang Saham warkat

diambil di BAE mulai

tanggal 20 Juni 2016.

.lakarta.3l Maret

201 6

l)ilcksi

Perseroan

Be lhe first of your friends to like this.

[..ast rnocliticd on Thursday. .]

I

March 2016 tJ4:17

l"r