PT CARDIG AERO SERVICES TBK
Berkedudukan di Jakarta Timur/Domiciled in East Jakarta (“Perseroan”/”Company”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO THE SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 30 Juni 2016 Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Serbaguna
Menara Cardig Lantai 4, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650
The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) to be held on:
Day/date : Thursday, June 30th, 2016
Time : 9.00 a.m. (Western Indonesian time) – finish Venue : Ruang Serbaguna Menara
Cardig 4th Floor, Jl. Raya
Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650
Dengan agenda RUPST sebagai berikut: With agenda of the AGMS as follows:
RUPS: AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
1. Approval of the Annual Report of the Company for the year ended 2015, including the Report of the Board of Commissioners, the Report of Board of Directors and the Report of the Company’s Audited Financial Statements for the year ended December 31st, 2015, and to grant a release and
discharge from their responsibilities to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management actions during the financial year ended December 31st, 2015.
Penjelasan:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf a dan (6) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan
Explanation:
Whereas pursuant to: (i) Article 11 paragraph (5) letter a and (6) and Article 21 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”), the Company’s Annual Report, including the Company’s activity report and
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.
the Board of Commissioners’ supervisory duty report, and the Company's Financial Statements shall obtain the approval and ratification from the General Meetings of the Shareholders (“GMS”) of the Company. 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Approval of the utilization of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31st, 2015.
Penjelasan:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.
Explanation:
Whereas pursuant to: (i) Article 11 paragraph (5) letter b and Article 21 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company and (ii) Article 70 and Article 71 of the Company Law on the utilization of the Company’s net profit, the Company requires approval of the GMS. 3. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi
dan Dewan Komisaris yang akan habis masa jabatannya pada tahun buku 2016.
3. Approval of re-appointment of Board of Directors and Board of Commissioners whose terms will be expired in 2016.
Penjelasan:
Dalam mata acara RUPST ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan adanya pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (3) dan (8) dan Pasal 18 ayat (3) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.
Explanation:
In this agenda of the AGMS, the Company intends to seek approval from the shareholders of the Company in relation to re-appoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with: (i) Article 15 paragraph (3) and (8) of the and Article 18 paragraph (3) and (7) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 and Article 111 of the Company Law. 4. Persetujuan remunerasi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Approval of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. Penjelasan:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Explanation:
Whereas pursuant to: (i) Article 15 paragraph (14) and Article 18 paragraph (11) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of the Company Law, generally the amount of salaries or honorarium and benefits for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS. The determination of such salaries and/or honorarium is calculated by considering the suggestions from the Board of Commissioners, in which the suggestions were made pursuant to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the year ended December 31st, 2016.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayata (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Explanation:
In accordance with Article 11 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company and Article 68 of the Company Law, in this agenda of the AGMS, the Company will request the granting of authorization to the Board of Directors of the Company to appoint the Independent Public Accountant Firm who will conduct an audit on the financial report of the Company ended on December 31st, 2016 with the condition that the Public Accountant Firm that is appointed is listed in the Financial Services Authority ("OJK"), and to discuss and determine the amount of honorarium for the Public Accountant Firm.
Catatan: Note:
1. Pengumuman penyelenggaraan RUPST telah diumumkan melalui surat kabar “Media Indonesia” pada tanggal 24 Mei 2016.
1. Announcement of the AGMS has been announced through the newspaper “Media Indonesia” on May 24th, 2016.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. The Company does not send a separate invitation letter to each of the shareholders of the Company, this invitation is an official invitation to all Shareholders of the Company.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPST adalah:
3. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the AGMS are:
a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Jakarta atau para kuasa
a. for shares that are not in collective custody
The Shareholders of the Company whose names are validly registered in the Shareholders Register of the Company on June 7th, 2016 at the latest until 04:00
Western Indonesia Time in PT Datindo Entrycom as the Share Registrar of the Company domiciled in Jakarta, having its office at Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 or the proxies of the abovementioned Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan; dan Company; and b. untuk saham-saham yang berada dalam
penitipan kolektif
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
b. for shares that are in a collective custody The Shareholders of the Company whose names are validly registered in the account holder or the custodian bank in PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on June 7th, 2016 at
04.00 Western Indonesia Time or the proxies of such Shareholders of the Company. The securities account holders of KSEI under collective custody are required to provide the Register of Shareholders of the Company that they manage to KSEI to obtain a written confirmation for the Meetings (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or “KTUR”).
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk menjaga ketertiban RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.
4. The Shareholders or their proxies who will attend the AGMS are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card, or other personal identification that is still applicable, to the registration officer. The Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as its latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners. Specifically for the Shareholders who are registered in KSEI are requested to show the KTUR of their names to the registration officer before entering the AGMS room. To maintain order during the AGMS, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the AGMS 30 (thirty) minutes before the AGMS begin.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST ini, namun
5. a. The Shareholders who are unable to attend may be represented by a proxy with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company (“Power of Attorney”), with the condition that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are allowed to act as proxy in the AGMS however the vote that they
suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
issue do not count in the voting.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650.
b. The form of the Power of Attorney can be obtained on any business day and during business hours at the Company’s Shares Registrar, PT Datindo Entrycom domiciled in Jakarta and located at Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Jakarta or at the Company’s office located at Menara Cardig 3rd Floor, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. All of the Powers of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company at the Company’s office at the address as mentioned in item 5.b above, no later than three (3) business days prior to the date of the AGMS until 04.00 Western Indonesia Time.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPST tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPST tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu http://pt-cas.com/.
7. The materials for the AGMS are available at the Company’s office from the date of this AGMS invitation until the date of the AGMS and the copies of the materials for the AGMS can be obtained by the shareholders by giving written request to the Company or can be accessed through the Company’s website, i.e. http://pt-cas.com/.
Jakarta, 8 Juni 2016/8 June 2016
