RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK

(1)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF FINANCIAL YEAR 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk (the “Company”), hereby conveys the summary of General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) as follows:

1. Dalam rangka penyelenggaran Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan:

a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Media Indonesia, serta (ii) pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com; kesemuanya dipublikasikan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia, pada situs web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya dipublikasikan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

c. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan Rapat dalam situs web Perseroan www.antam.com. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana

1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided/made the following:

a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through (i) advertisement in a daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Media Indonesia, and (ii) an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Thursday, March 23rd, 2017 in Bahasa Indonesia and English;

b. The invitation of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisment in daily newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Media Indonesia and Bisnis Indonesia, on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Monday, April 10th, 2017 in Bahasa Indonesia and English;

c. Uploaded the advertisment of the announcement and the invitation of the Meeting on the Company’s website www.antam.com. Additionally, pursuant to Article 15 of the Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General

(2)

terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (“POJK No. 32/2014”), bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies as last amended by the FSA Regulation Number 10/POJK.04/2017 (“FSAR No. 32/2014”), hardcopies of the materials of the Meeting were made available since the date of the invitation of the Meeting until the day of the Meeting and can be obtained at the head office of the Company during working hours of the Company, upon the written request of the shareholder.

2. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, pukul 09.42 WIB sampai pukul 12.40 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta.

2. The Meeting was held on Tuesday, May 2nd, 2017 starting from 09.42 A.M until 12.40 P.M. at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta.

3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 18.437.241.777 saham atau kurang lebih 76,7234917% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

3. The Meeting was attended by A-Series Dwiwarna Shareholder and Series B Shareholders and/or their proxies which represented a total of 18,437,241,777 shares or approximately 76.7234917% of the total shares issued by the Company.

4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris dan PPAT Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.

4. The Company has appointed the independent parties namely PT Datindo Entrycom and Notary and PPAT (Land Deed Official) Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. to count and/or validate the votes of the Meeting.

5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselanggarakan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., Komisaris Utama 2. Zaelani, S.E., Komisaris

3. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Komisaris 4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Komisaris

5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Komisaris Independen

6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D., Komisaris Independen

5. The meeting was chaired by the President Commissioner and was attended by the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed their respective positions until the date of the Meeting, as follows: Board of Commissioners

1. General TNI (Ret) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., President Commissioner

2. Zaelani, S.E., Commissioner

3. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Commissioner 4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Commissioner

5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Independent Commissioner

6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D., Independent Commissioner

(3)

Direksi

1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., Direktur Utama 2. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.T., Direktur 3. Dimas Wikan Pramudhito, BSc., MBA, Direktur 4. Johan N.B. Nababan, S.E., Direktur

5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Direktur 6. Ir. I Made Surata, M.Si., Direktur Ketua Komite Audit

Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.

Board of Directors

1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., President Director 2. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.T., Director 3. Dimas Wikan Pramudhito, BSc., MBA, Director 4. Johan N.B. Nababan, S.E., Director

5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Director 6. Ir. I Made Surata, M.Si., Director Chairman of Audit Committee

Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. 6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu

pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat, serta prosedur pemungutan suara.

6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the rules of the Meeting, as distributed to the Shareholders prior to the commencing of the Meeting. The rules also stipulated the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries and/or opinion and the voting procedures.

7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat secara ringkas, adalah sebagai berikut: a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara :

(i) Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kedelapan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

(ii) Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dari Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasa mereka yang sah yang hadir dalam Rapat; dan

(iii) Mata Acara Rapat Kesepuluh, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu

7. The Mechanism of Taking Resolutions in the Meeting, as determined in detail in the Rules of the Meeting, in summary, is as follows:

a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. Failing to adoping deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting in the following manner:

(i) For the First Agenda through the Eighth Agenda of the Meeting, resolutions of the Meeting shall be valid if approved by at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting;

(ii) For the Ninth Agenda of the Meeting, resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than ¾ (three fourth) of the total Series B shares and/or their respective legal proxies with voting rights present at the Meeting; and

(iii) For the Tenth Agenda of the Meeting, resolutions of the Meeting shall be valid if approved by at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting and shall be approved by the

(4)

per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan. b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang TIDAK SETUJU dan/atau memberikan suara ABSTAIN untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju.

holder of the A-Series Dwiwarna share;

with due observance to the provisions of the Articles of Associaiton of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company.

b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are casting votes to DISAGREE and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands and submit to the Meeting personnel the voting cards that they have filled in. Those who do not raise their hands shall be considered to cast the same votes as the majority affirmative votes of the Shareholders.

8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan.

8. The Chairman of the Meeting provided opportunity to the Shareholders and/or their proxies the opportunity to render queries and/or opinions related to the agenda of the Meeting.

9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara: Mata Acara Rapat Pertama

a. Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

9. Meeting resolutions and voting result: The First Agenda of the Meeting

a. Agenda

The approval of the Annual Report of the Company on the condition and activities of the Company during the Financial Year of 2016, including the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2016 and the ratification of the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2016, as well as the approval to fully release and discharge (volledig acquit et de charge) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year of 2016.

(5)

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 2 (dua) orang

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju 18.424.977.577 99,9334814%

Tidak setuju 0 0,0000000%

Abstain 12.264.200 0,0665186%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: A170228020/DC2/HSH/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan opini ”wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 2 (two) persons

c. The Results of the Voting

Agree 18,424,977,577 99.9334814%

Do not agree 0 0.0000000%

Abstain 12,264,200 0.0665186%

d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting

1. Approved the Annual Report of the Company on the condition and activities of the Company for the Financial Year of 2016 including the Oversight Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2016.

2. Ratified the Financial Statements of the Company for the Financial Year 0f 2016, which has been audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, as stated in Report Number : A170228020/DC2/HSH/2017 dated February 28, 2017 with the following opinion “fair in all material respects, the financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk and subsidiaries as at 31 December 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards”, and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions for and supervision of, the Company for the Financial Year of 2016, in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act and/or violates the prevailing regulations and legal procedures, and as long as recorded in the financial statements of the Company and are not in contradiction with the applicable laws and regulations.

(6)

Mata Acara Rapat Kedua a. Mata Acara

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Setuju 18.424.977.577 99,9334814%

Abstain 12.264.200 0,0665186%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: A170301005/DC2/YSR/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan opini ”wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit PKBL PT Antam tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama

The Second Agenda of the Meeting a. Agenda

The approval of the Annual Report including the financial report, of the Partnership Program and the Community Development Program during the Financial Year of 2016 and the approval to release and discharge (acquit et de charge) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Partnership Program and the Community Development Program during the Financial Year of 2016.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: None

c. Results of the Voting

Agree 18,424,977,577 99.9334814%

Abstain 12,264,200 0.0665186%

d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting

Ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs for the year ended December 31st, 2016, which was audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, as stated in Report Number A170301005/DC2/YSR/2017 dated March 01, 2017 with the following opinion “fair, in all material aspects, the financial position of the Partnership and Community Development Unit of PT Antam as of December 31st, 2016, and their financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with SAK-ETAP”, and granted the discharge and release (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions for and supervision of, the Partnership and Community Development Programs for the

(7)

Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Financial Year of 2016, in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act and/or violates the prevailing regulation(s) and legal procedures, and as long as recorded in the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs of the Company and are not in contradiction with the applicable laws and regulations. Mata Acara Rapat Ketiga

a. Mata Acara

Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang

Setuju 18.437.227.677 99,9999235%

Tidak setuju 14.100 0,0000765%

Abstain 0 0,000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian laba dan dividen untuk Tahun Buku 2016 dengan pertimbangan guna keperluan operasional dan pendanaan infrastruktur pendukung proyek Perseroan.

Sehingga penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 Perseroan sebesar Rp64.806.188.327 dialokasikan sebagai cadangan Perseroan.

The Third Agenda of the Meeting a. Agenda

The appropriation of the profit, including the distribution of dividend for the Financial Year of 2016.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person

Agree 18,437,227,677 99.9999235%

Do not agree 14,100 0.0000765%

Abstain 0 0.000000%

d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting

Approved the appropriation for the non-distribution of the profit and dividend for the Financial Year of 2016, in consideration of the operational needs and financing of supporting infrastructure of the projects of the Company.

As such, the Company’s Net Profit for Financial Year 2016 amounting to Rp64,806,188,327 is allocated as reserves.

(8)

Mata Acara Rapat Keempat a. Mata Acara

Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2017.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang

Setuju 18.436.215.644 99,9944345%

Tidak setuju 1.026.241.777 0,0055655%

Abstain 0 0,0000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

The Fourth Agenda of the Meeting a. Agenda

The determination of the incentives for the performance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2016 and their respective salaries/honorarium including facilities and allowances for the Financial Year of 2017.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person

Agree 18,436,215,644 99.9944345%

Do not agree 1,026,241,777 0.0055655%

Abstain 0 0.0000000%

d. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting

1. Granted the authority and power to the A-Series Dwiwarna Shareholder to determine the amount of performance incentives for the Financial Year of 2016 and determine the honorarium, allowances, facilities and other incentives for the members of the Board of Commissioners for year 2017; 2. Granted the authority and power to the Board of

Commissioners upon obtaining the prior written approval from the A-Series Dwiwarna Shareholder, to determine the amount of performance incentives for the Financial Year of 2016 and determine the salary, allowances, facilities and other incentives for the members of the Board of Directors for year 2017.

Mata Acara Rapat Kelima a. Mata Acara

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk

The Fifth Agenda of the Meeting a. Agenda

(9)

melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

Setuju 18.437.241.777 100,00%

Tidak setuju 0 0,000000%

Abstain 0 0,000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2017.

2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

a. menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;

b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

carry out the audit of the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2017 and the Financial Statements of the Partnership Program and the Community Development Program for the Financial Year of 2016.

Agree 18,437,241,777 100.00%

Do not agree 0 0.000000%

Abstain 0 0.000000%

d. The Resolution of the Fifth Agenda of the Meeting

1. Approved Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners to carry out the General Audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2017 and other period in the Financial Year of 2017 as well as to carry out the general audit on the Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year 2017.

2. Granted the authority and power to the Board of Commissioners to:

a. determine the honorarium of the audit services and other reasonable terms and conditions for the appointment of the mentioned Public Accountant Firm; b. appoint a substitute Public Accountant Firm and to determine the terms and conditions for its appointment, should the selected Public Accountant Firm be unable to complete or continue its works due to any reason whatsoever, including for reasons based on laws/regulations or capital market regulations, or should there be no concensus on the amount of the audit services.

(10)

Mata Acara Rapat Keenam a. Mata Acara

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan.

Setuju 18.437.241.777 100,00%

Abstain 0 0,000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk periode Tahun Buku 2016.

e. Catatan:

Dengan mengacu pada POJK No. 30 Tahun 2015, maka dalam Mata Acara Keenam ini, Perseroan telah memberikan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan, dengan pemberian laporan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan

The Sixth Agenda of the Meeting a. Agenda

The Report of the Use of Proceeds of the Public Offering of the Company and ratification of the report for the realization of the utilization of the Additional Capital Participation of the State (Penyertaan Modal Negara (PMN) for the Company.

Agree 18,437,241,777 100.00%

Abstain 0 0.000000%

d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting

Approved the ratification of the Realization Report on the Utilization of the Additional Capital Participation of the State for the period of the Financial Year of 2016.

e. Note:

With reference to the FSA Regulation No. 30 of 2015, in this Sixth Agenda, the Company has provided the accountability and realization report of the utilization of the proceeds of the public offering of the Company, by providing the following report: 1. Realization Report on the Utilization of Proceeds of the

Public Offering with Rights Issue of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk for the year ended on December 31st, 2016, including the Realization Report on the Additional Capital Participation of the State to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk for the period of the Financial Year of 2016; and

(11)

Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk periode Tahun Buku 2016; dan

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Antam dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Bahwa penerimaan pertanggungjawaban atas laporan-laporan Perseroan tersebut telah diperoleh dari para pemegang saham Perseroan yang berhak, bersamaan dengan keputusan persetujuan pemegang saham Perseroan pada Mata Acara Pertama dalam Rapat ini.

2. Realization Report on the Utilization of Proceeds of the Company’s 2011 Sustainable Bonds I with Fixed Rate-Stage I of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk for the year ended on December 31st, 2016.

Whereas the acceptance of the accountability report and report of the Company have been obtained from the duly authorised shareholders of the Company, concurrently with the resolution for approval of the shareholders of the Company at the First Agenda of this Meeting.

Mata Acara Rapat Ketujuh a. Mata Acara

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Setuju 18.437.241.777 100,00%

Abstain 0 0,000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

The Seventh Agenda of the Meeting a. Agenda

The ratification of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-03/MBU/12/2016 on the Amendment to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership Program and the Community Development Program of State Owned Enterprises.

Agree 18,437,241,777 100.00%

Abstain 0 0.000000%

e. The Resolution of the Seventh Agenda of the Meeting Ratified the enactment of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) Number PER-03/MBU/12/2016 on the

(12)

BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan termasuk perubahan-perubahannya dikemudian hari terhitung sejak ditetapkannya peraturan tersebut dengan daya laku surut sejak Tahun Buku 2016, kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c yang mulai diberlakukan mulai Tahun Buku 2017.

Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership Program and the Community Development Program of State Owned Enterprises, for the implementation of the Partnership Program and the Community Development Program of the Company, including any further changes since the enactment of such regulation, with a retroactive effect of the regulation commencing from the Financial Year of 2016, save for the provisions under Article 9 paragraph (1) letter c that shall prevail in the Financial Year of 2017.

Mata Acara Rapat Kedelapan a. Mata Acara

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui setiap perubahan peraturan Dana Pensiun ANTAM.

Setuju 18.399.574.653 99,7957009%

Tidak setuju 37.667.124 0,2042991%

Abstain 0 0,0000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan terhadap setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun ANTAM yang mengakibatkan perubahan pendanaan, besarnya manfaat pensiun dan/atau perubahan lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

The Eighth Agenda of the Meeting a. Agenda

The approval for the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to approve each amendment to the regulation of Dana Pensiun ANTAM (ANTAM Pension Fund). b. Number of Shareholders who rendered queries and/or

opinions: None

Agree 18,399,574,653 99.7957009%

Do not agree 37,667,124 0.2042991%

Abstain 0 0.0000000%

d. The Resolution of the Eighth Agenda of the Meeting

Granted the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to providing approval for each amendment to the Regulation of ANTAM Pension Fund (Dana Pensiun ANTAM) that result in the change of funding, the amount of pension benefit and/or other changes that, based on the prevailing laws and regulations, require the approval of the GMS.

(13)

Mata Acara Rapat Kesembilan a. Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Setuju 17.522.124.513 95,0365826%

Tidak setuju 915.117.263 4,9634174%

Abstain 0 0,000000%

Keterangan: Pemungutan suara dilakukan tanpa memperhitungkan suara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. d. Keputusan Mata Acara Rapat Kesembilan

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sepanjang diperlukan dalam rangka pengajuan pelaporan dan/atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang.

The Ninth Agenda of the Meeting a. Agenda

The approval for the amendment to the Articles of Association of the Company.

Agree 17,522,124,513 95.0365826%

Do not agree 915,117,263 4.9634174%

Abstain 0 0.000000%

Notes: Casting of the vote just not include vote from the Series Dwiwarna Shareholder.

d. The Resolution of the Ninth Agenda of the Meeting

1. Approved the amendments and/or adjustments for the standarization of the Articles of Assoiation of Publicly Listed State Owned Enterprises by restating the Articles of Association of the Company, in accordance with the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises as A-Series Dwiwarna Shareholder.

2. Granted the power and authority to the A-Series Dwiwarna Shareholder to make amendments and/or adjustments to the mentioned Articles of Association should there be any amendments and/or adjustments to the provisions issued by any authorised agency, including authorities/agencies related to public companies and/or to the A-Series Dwiwarna Shareholder, in so far as required for the submission of report and/or approval for the amendment to the Articles of Association to the relevant authorities.

(14)

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Approved the granting of power to the Board of Directors of the Company with substitution right to state the amendments and/or adjustment to the Articles of Association into a Notarial Deed and subsequently, to apply for approval and submit report as well as to make notification on the amendment to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or any relevant authority based on the prevailing laws and regulations.

Mata Acara Rapat Kesepuluh a. Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Setuju 17.524.707.374 95,0505915%

Tidak setuju 912.534.403 4,9494085%

Abstain 0 0,0000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kesepuluh

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:

a) Sdr. Zaelani sebagai Komisaris

b) Sdr. Laode M. Kamaluddin sebagai Komisaris Independen

c) Sdr. Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen d) Sdr. Tedy Badrujaman sebagai Direktur Utama

e) Sdr. Agus Zamzam Jamaluddin sebagai Direktur

The Tenth Agenda of the Meeting a. Agenda

The approval for the change to the Members of the Boards of the Company.

Agree 17,524,707,374 95.0505915%

Do not agree 912,534,403 4.9494085%

Abstain 0 0.0000000%

d. The Resolution of the Tenth Agenda of the Meeting 1. Honorably dimissed from its position as follows:

a) Mr. Zaelani as Commissioner

b) Mr. Laode M. Kamaluddin as Independent Commissioner

c) Mr. Hikmahanto Juwana as Independent Commissioner

d) Mr. Tedy Badrujaman as President Director e) Mr. Agus Zamzam Jamaluddin as Director

(15)

f) Sdr. I Made Surata sebagai Direktur

terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Merubah nomenklatur jabatan direksi sebagai berikut:

a) Direktur Utama menjadi Direktur Utama b) Direktur menjadi Direktur Keuangan c) Direktur menjadi Direktur Pengembangan d) Direktur menjadi Direktur Pemasaran e) Direktur menjadi Direktur Operasi

f) Direktur menjadi Direktur Human Capital & CSR 3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:

a) Sdr. Zaelani sebagai Komisaris

b) Sdr. Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Komisaris Independen

c) Sdr. Anang Sri Kusuwardono sebagai Komisaris Independen

d) Sdr. Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Direktur Utama e) Sdr. Sutrisno S. Tatetdagat sebagai Direktur

Pengembangan

f) Sdr. Tatang Hendra sebagai Direktur Pemasaran

dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengalihkan tugas Direksi sebagai berikut:

f) Mr. I Made Surata as Director

From the closure of this meeting with gratitude for their respective dedication and contribution during their term of office as Commissioner and Director of the Company. 2. Changed the nomenclature of the Board of Directors as

follows:

a) President Director to President Director b) Director to Director of Finance

c) Director to Development Director d) Director to Marketing Director e) Director to Operations Director

f) Director to Human Capital & CSR Director 3. Appoint the following names:

a) Mr. Zaelani as Commissioner

b) Mr. Gumilar Rusliwa Somantri as Independent Commissioner

c) Mr. Anang Sri Kusuwardono as Independent Commissioner

d) Mr. Arie Prabowo Ariotedjo as President Director e) Mr. Sutrisno S. Tatetdagat as Development Director f) Mr. Tatang Hendra as Marketing Director

With a term of office commencing from the closure of this meeting and ending on the closure of the Fifth Annual GMS, without prejudice to the right of the GMS to dismiss any of such members at any time.

4. Re-assign the duty of the Board of Directos as follows: DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

No. Nama/Name Nomenklatur

Lama/ Previous Structure Nomenklatur Baru/ New Structure Keterangan/Details 1. 2. Sdr./Mr. Dimas Wikan Pramudhito Sdr./Mr. Hari Widjajanto Direktur/Director Direktur/Director Direktur Keuangan/ Finance Director Direktur Operasi/

Alih tugas/Re-assignment of Duty

(16)

3. Sdr./Mr. Johan NB Nababan Direktur/Director

Operations Director Direktur Human Capital & CSR/Human Capital & CSR Director

Alih tugas/Re-assignment of Duty

5. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

6. Dengan pemberhentian, pengangkatan dan pengalihan sebagaimana dimaksud diatas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

5. For members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed as referred to in point 3 mentioned above, who still assume/hold any other position prohibited by the prevailing laws and regulations to be duplicated with the position of a director or commissioner of a State Owned Entity, the respective person shall render his retirement from the mentioned position.

6. Upon the dismissal, appointment and the assignment as mentioned above, the composition of the management board shall be as follows:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

No. Nama / Name Jabatan / Position

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sdr./Mr. Arie Prabowo Ariotedjo Sdr./Mr. Dimas Wikan Pramudhito Sdr./Mr. Sutrisno S. Tatetdagat Sdr./Mr. Tatang Hendra Sdr./Mr. Hari Widjajanto Sdr./Mr. Johan NB Nababan

Sebagai Direktur Utama/as President Director Sebagai Direktur Keuangan/as Finance Director

Sebagai Direktur Pengembangan/as Development Director Sebagai Direktur Pemasaran/as Marketing Director

Sebagai Direktur Operasi /as Operations Director

Sebagai Direktur Human Capital & CSR /as Human Capital & CSR Director DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

No. Nama / Name Jabatan / Position

1. 2. 3. 4. 5. 6. Sdr./Mr. Fachrul Razi

Sdr./Mr. Bambang Gatot Ariyono Sdr./Mr. Zaelani

Sdr./Mr. Robert A. Simanjuntak Sdr./Mr. Gumilar Rusliwa Somantri Sdr./Mr. Anang Sri Kusuwardono

Sebagai Komisaris Utama/as President Commissioner Sebagai Komisaris/as Commissioner

Sebagai Komisaris/as Commissioner Sebagai Komisaris/as Commissioner

Sebagai Komisaris Independen/as Independent Commissioner Sebagai Komisaris Independen/as Independent Commissioner 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat

7. Granted the power with right of substitution to the Directors of the Company to restate the resolutions of the

(17)

dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

meeting in a notarial deed and to appear before the Notary or the relevant authority, and to make necessary adjustments or alterations as required by the relevant authorities to effectuate the resolutions of the meeting. Jakarta, 3 Mei 2017

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi

Jakarta, May 3rd_{, 2017}

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors