Mas Murni Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

844/PD/MMI/I/2022 Mas Murni Indonesia Tbk MAMI

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 836/MMI/PD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.327.764.671 saham atau 51,42%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan

jalannya kegiatan usaha Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 51,42% 6.327.76

4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Mengesahkan semua perbuatan hukum yang dilakukan Pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2020 sampai dengan saat ditutupnya Rapat ini.

Mengesahkan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Bapak Surya Atmadinata : Presiden Komisaris Bapak Muhammad Zakki : Komisaris Independen Direksi

Bapak Djaja Santoso : Presiden Direktur Bapak Ir. Djie Peterjanto Suharjono : Direktur Bapak Ruben Beda Kule : Direktur

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan kuasa

dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tesebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Djaja Santoso DIREKTUR

UTAMA

25 Agustus 2020 25 Agustus 2024 5

Bapak Ruben Beda Kule DIREKTUR 19 Januari 2022 19 Januari 2025 1 X

Bapak Djie Peterjanto Suharjono

DIREKTUR 25 Agustus 2020 25 Agustus 2024 3

X Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Surya Atmadinata KOMISARIS

UTAMA

25 Agustus 2020 25 Agustus 2024 5

Bapak Muhammad Zakki KOMISARIS 19 Januari 2022 19 Januari 2025 1 X

(3)

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Yos Sudarso No. 11 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (031) 5321001, (021) 5261151, Fax : (031) 5312367, a Mas Murni Indonesia Tbk

01-02-2022 10:21 Mas Murni Indonesia Tbk

Ir. Peterjanto Suharjono

1. PRESS RELEASE RUPST-II.pdf

2. Daftar Hadir RUPS MAMI 19 Jan 2022.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mas Murni Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mas Murni Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

844/PD/MMI/I/2022 Mas Murni Indonesia Tbk MAMI

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 836/MMI/PD/I/2022 Date 12 January 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 January 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.327.764.671 shares or 51,42%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan

jalannya kegiatan usaha Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 51,42% 6.327.76

4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.

Hasil Keputusan

memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(5)

Hasil Keputusan

perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Dewan Komisaris

Bapak Surya Atmadinata : Presiden Komisaris Bapak Muhammad Zakki : Komisaris Independen Direksi

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan kuasa

dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Ya 51,42% 6.327.76 4.671

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tesebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Djaja Santoso PRESIDENT

DIRECTOR

25 August 2020 25 August 2024 5

Bapak Ruben Beda Kule DIRECTOR 19 January 2022 19 January 2025 1 X

Bapak Djie Peterjanto Suharjono

DIRECTOR 25 August 2020 25 August 2024 3

X Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Surya Atmadinata PRESIDENT

COMMISSIONER

25 August 2020 25 August 2024 5

Bapak Muhammad Zakki COMMISSIONER 19 January 2022 19 January 2025 1 X

(6)

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Mas Murni Indonesia Tbk

Ir. Peterjanto Suharjono Corporate Secretary

01-02-2022 10:21 Date and Time

Mas Murni Indonesia Tbk Jl. Yos Sudarso No. 11

Phone : (031) 5321001, (021) 5261151, Fax : (031) 5312367, a

Attachment 1. PRESS RELEASE RUPST-II.pdf

2. Daftar Hadir RUPS MAMI 19 Jan 2022.pdf

This is an official document of Mas Murni Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mas Murni Indonesia Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 19 JANUARI 2022

PT. MAS MURNI INDONESIA TBK.

____________________________________________________________

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST selanjutnya disebut (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, bertempat di Caesar Palace, Garden Palace Hotel, Jl. Yos Sudarso No. 11 Surabaya, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan :

RUPST : Tanggal 19 Januari 2022, Pukul : 10.00 – 12.02 WIB B. Mata Acara Rapat:

RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 ;

3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya ;

4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

5. Persetujuan untuk perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili 6.327.764.671 saham atau setara dengan 51,42% dari 12.305.116.790 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam rapat:

Presiden Direktur : Bapak Djaja Santoso

Direktur : Bapak Djie Peterjanto Suharjono Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat:

Komisaris Utama : Bapak Surya Atmadinata

(8)

E. Pemimpin rapat

Rapat Perseroan dipimpin oleh Bapak Surya Atmadinata selaku Komisaris Utama Perseroan

F. Dalam rapat diberikan kesempatan pada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara pertama RUPST terdapat satu pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah semua keputusan mata acara rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Keputusan Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

Agenda pertama :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Arthawan Santika, Ak.,CA.,MM.,CPA, sebagaimana

tercantum dalam laporannya Nomor : 00012/212.1243/AU.1/05/0197-1/1/1/2022 tanggal 17 Januari 2022.

3. Dengan disetujui dan disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan maka Rapat dengan ini menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan usaha Perseroan dan tercermin dalamLaporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Agenda kedua :

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda ketiga :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya

Agenda keempat:

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

(9)

Agenda kelima:

Dewan Komisaris

Bapak Surya Atmadinata : Presiden Komisaris Bapak Muhammad Zakki : Komisaris Independen Direksi

Agenda Keenam:

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tesebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris

Surabaya, 19 Januari 2022 PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Direksi