Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
LGL/035/IMJ/VI/2021
PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
IMJS 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor LGL/021/IMJ/V/2021 tanggal 04 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.984.055.951 saham atau 92,255% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan atas
Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
1. Mengesahkan perhitungan Tahunan Perseroan dan Entitas Anak (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) sebagaimana termaktub dalam ”Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen”, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 18 Mei 2021 nomor : 01263/2.1032/AU.1/10/1681-1/1/V/2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.163.581.250 (dua miliyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dari Laba Tahun Berjalan 2020. Dividen tersebut akan dibagikan untuk 8.654.325.000 lembar saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
1. Pemberian remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit
pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, berikut penetapan persyaratan
penunjukan tersebut.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pelimpahan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan:
a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (â??
HMETDâ??) dan Rencana
Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan HMETD.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Menyetujui
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan- keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Menyetujui
perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Indomobil Tower Lt. 11, Jl. MT Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 29185400, Fax : (021) 29185401, www.indomobilmultijasa.com PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
30-06-2021 13:18 PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
Maureen Oktarita
1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST IMJ OJK.pdf 2. SURAT KETERANGAN NOMOR 171 IMJ.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indomobil Multi Jasa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indomobil Multi Jasa Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
LGL/035/IMJ/VI/2021
PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
IMJS 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number LGL/021/IMJ/V/2021 Date 04 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.984.055.951 shares or 92,255%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan atas
Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
1. Mengesahkan perhitungan Tahunan Perseroan dan Entitas Anak (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) sebagaimana termaktub dalam ”Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen”, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 18 Mei 2021 nomor : 01263/2.1032/AU.1/10/1681-1/1/V/2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.163.581.250 (dua miliyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dari Laba Tahun Berjalan 2020. Dividen tersebut akan dibagikan untuk 8.654.325.000 lembar saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
1. Pemberian remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit
pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, berikut penetapan persyaratan
penunjukan tersebut.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pelimpahan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan:
a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (â??
HMETDâ??) dan Rencana
Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan HMETD.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Menyetujui
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan- keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Menyetujui
perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.
Ya 92,255%7.984.05 5.851
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
Maureen Oktarita Corporate Secretary
30-06-2021 13:18 Date and Time
PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
Indomobil Tower Lt. 11, Jl. MT Haryono Kav. 11, Jakarta 13330
Phone : (021) 29185400, Fax : (021) 29185401, www.indomobilmultijasa.com
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST IMJ OJK.pdf
2. SURAT KETERANGAN NOMOR 171 IMJ.pdf
This is an official document of PT Indomobil Multi Jasa Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indomobil Multi Jasa Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
