Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
137/ARMY-CS/VIII/2021 PT Armidian Karyatama Tbk ARMY
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 133/ARMY-CS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.657.571.502 saham atau 51,71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 51,714%4.657.57 1.502
100% 0 0% 4.657.57
1.502
0% Setuju
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan dan pengurusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Ya 51,71% 4.657.57 1.502
100% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vol/edig acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris P.erseroan atas pelaksanaan tugas pengawasannya dan anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusannya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 51,714%4.657.57 1.502
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik/Kantor akuntan Publik Salmon Sihombing untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
mengenai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Ya 51,714%4.657.57 1.502
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perhitungan remunerasi berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.692.787.402 saham atau 52,105% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Ya 52,105%4.692.73 1.402
99,999% 99,999 0,001% 0 0% Setuju
Menyetujui rencana Perseroan Menerbitkan Saham Baru dengan cara melaksanakan debt to Equty Swap melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 180/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 52,105%4.657.62
7.502
99,25% 35.159.9 00
0,75% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Bambang Irianto DIREKTUR
UTAMA
20 November 2017 20 November 2022 1
Ibu Devi Henita DIREKTUR 16 Maret 2017 16 Maret 2022 1 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Raden Agus
Santosa
KOMISARIS UTAMA
07 Februari 2017 07 Februari 2022 1 Bapak Rony Agng Suseno KOMISARIS 07 Februari 2017 07 Februari 2022 1 Bapak Monang Situmeang KOMISARIS 01 Agustus 2018 01 Agustus 2023 1
Bapak wiwik Sukarno AR KOMISARIS 07 Februari 2017 07 Februari 2022 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Mayapada Tower Lantai 21 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 0215226810, Fax : 0215213412, www.armidian.co.id PT Armidian Karyatama Tbk
26-08-2021 17:06 PT Armidian Karyatama Tbk
Yudi Darmawan
1. COVERNOTE RUPST THN BUKU 2020 ARMI.pdf 2. COVERNOTE RUPSLB ARMI.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Armidian Karyatama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Armidian Karyatama Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
137/ARMY-CS/VIII/2021 PT Armidian Karyatama Tbk ARMY
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 133/ARMY-CS/VIII/2021 Date 23 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.657.571.502 shares or 51,71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 51,714%4.657.57 1.502
100% 0 0% 4.657.57
1.502
0% Setuju
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan dan pengurusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Ya 51,71% 4.657.57 1.502
100% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vol/edig acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris P.erseroan atas pelaksanaan tugas pengawasannya dan anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusannya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 51,714%4.657.57 1.502
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik/Kantor akuntan Publik Salmon Sihombing untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
mengenai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Ya 51,714%4.657.57 1.502
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perhitungan remunerasi berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.692.787.402 share of 52,105% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Ya 52,105%4.692.73 1.402
99,999% 99,999 0,001% 0 0% Setuju
Menyetujui rencana Perseroan Menerbitkan Saham Baru dengan cara melaksanakan debt to Equty Swap melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 180/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 52,105%4.657.62
7.502
99,25% 35.159.9 00
0,75% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Bambang Irianto PRESIDENT
DIRECTOR
20 November 2017 20 November 2022 1
Ibu Devi Henita DIRECTOR 16 March 2017 16 March 2022 1 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Raden Agus
Santosa
PRESIDENT COMMISSIONER
07 February 2017 07 February 2022 1 Bapak Rony Agng Suseno COMMISSIONER 07 February 2017 07 February 2022 1 Bapak Monang Situmeang COMMISSIONER 01 August 2018 01 August 2023 1
Bapak wiwik Sukarno AR COMMISSIONER 07 February 2017 07 February 2022 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Armidian Karyatama Tbk
Yudi Darmawan Corporate Secretary
26-08-2021 17:06 Date and Time
PT Armidian Karyatama Tbk Mayapada Tower Lantai 21
Phone : 0215226810, Fax : 0215213412, www.armidian.co.id
Attachment 1. COVERNOTE RUPST THN BUKU 2020 ARMI.pdf
2. COVERNOTE RUPSLB ARMI.pdf
This is an official document of PT Armidian Karyatama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Armidian Karyatama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
