Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
062/BNBR/CS-OJK/VII/22 Bakrie & Brothers Tbk BNBR
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/BNBR/CS-OJK/V/22 tanggal 25 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.770.318.016 saham atau 50,9%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,9% 10.770.2 88.016
99,9997
%
30.000 0,0003% 150.800 0% Setuju Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,9% 10.770.2 88.016
99,9997
%
30.000 0,0003% 150.800 0% Setuju Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”acquit et de charge”) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50,9% 10.770.2
88.016
99,9997
%
30.000 0,0003% 83.830 0% Setuju
Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50,9% 10.769.0 43.516
99,9882
%
1.274.50 0
0,0118% 150.800 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 50,9% 10.769.0 43.516
99,9882
%
1.274.50 0
0,0118% 150.800 0% Setuju
Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
• Komisaris Utama : Armansyah Yamin
• Komisaris Independen : Raniwati Malik (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Raniwati SH)
DIREKSI
• Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
• Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
• Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
• Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti
• Direktur : Charlie Kasim
• Direktur : Kartini Sally (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Kartini Sally HB Joenoes)
Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, menyetujui untuk melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Anindya Novyan
Bakrie
DIREKTUR UTAMA
21 Juli 2022 21 Juli 2025 1 Bapak Anindra Ardiansyah
Bakrie
WAKIL DIREKTUR UTAMA
21 Juli 2022 21 Juli 2025 1 Bapak Hendrajanto Marta
Sakti
DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2025 1
Ibu R.A. Sri Dharmayanti
DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2025 1
Bapak Charlie Kasim DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2025 1
Ibu Kartini Sally DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Armansyah Yamin KOMISARIS
UTAMA
21 Juli 2022 21 Juli 2025 1
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Ibu Raniwati Malik KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2025 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bakrie Tower, Lantai 35, 36, dan 37, Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : +62 21 2991 2222, Fax : +62 21 2991 2333, www.bakrie-brothers.com Bakrie & Brothers Tbk
Christofer A. Uktolseja Bakrie & Brothers Tbk
Christofer A. Uktolseja
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-07-2022 18:51
1. 2022 - 062_OJK_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf 2. Covernote RUPST BNBR 21 Juli 2022.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST BNBR 21 Juli 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bakrie & Brothers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bakrie & Brothers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
062/BNBR/CS-OJK/VII/22 Bakrie & Brothers Tbk BNBR
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 047/BNBR/CS-OJK/V/22 Date 25 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.770.318.016 shares or 50,9%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,9% 10.770.2 88.016
99,9997
%
30.000 0,0003% 150.800 0% Setuju Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,9% 10.770.2 88.016
99,9997
%
30.000 0,0003% 150.800 0% Setuju Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”acquit et de charge”) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50,9% 10.770.2
88.016
99,9997
%
30.000 0,0003% 83.830 0% Setuju
Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50,9% 10.769.0 43.516
99,9882
%
1.274.50 0
0,0118% 150.800 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 50,9% 10.769.0 43.516
99,9882
%
1.274.50 0
0,0118% 150.800 0% Setuju
Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
• Komisaris Utama : Armansyah Yamin
• Komisaris Independen : Raniwati Malik (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Raniwati SH)
DIREKSI
• Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
• Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
• Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
• Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti
• Direktur : Charlie Kasim
• Direktur : Kartini Sally (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Kartini Sally HB Joenoes)
Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, menyetujui untuk melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Anindya Novyan
Bakrie
PRESIDENT DIRECTOR
21 July 2022 21 July 2025 1 Bapak Anindra Ardiansyah
Bakrie
VICE PRESIDENT 21 July 2022 21 July 2025 1 Bapak Hendrajanto Marta
Sakti
DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2025 1
Ibu R.A. Sri Dharmayanti
DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2025 1
Bapak Charlie Kasim DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2025 1
Ibu Kartini Sally DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Armansyah Yamin PRESIDENT
COMMISSIONER
21 July 2022 21 July 2025 1
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Ibu Raniwati Malik COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2025 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bakrie & Brothers Tbk
Christofer A. Uktolseja Corporate Secretary
Christofer A. Uktolseja Sender Name
Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower, Lantai 35, 36, dan 37,
Phone : +62 21 2991 2222, Fax : +62 21 2991 2333, www.bakrie-brothers.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 25-07-2022 18:51
Attachment 1. 2022 - 062_OJK_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Covernote RUPST BNBR 21 Juli 2022.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST BNBR 21 Juli 2022.pdf
This is an official document of Bakrie & Brothers Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bakrie & Brothers Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
