Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
0142.RUI/CEO-COR/VII/2021 Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0113..RUI/CEO-COR/VI/2021. tanggal 07 Juli 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 578.931.551 saham atau 75,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (a Member of Kreston International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 Maret 2021 No. 00098/2.1127/AU.1/02/1505-1/1/III/2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp27.
542.197.663,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. a. sebesar Rp3.850.000.000,00 atau Rp5,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020 kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut; dan
2. sisanya sebesar Rp23.692.197.663,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.
Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
1. a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.
500.000.000,00 per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2022;
dan
b. Memberi wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, tertanggal 30 Juni 2021; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak SOFWAN FARISYI DIREKTUR
UTAMA
02 Januari 2004 30 Juni 2025 3
Bapak MUHAMMAD
HAMID
DIREKTUR 03 Juni 2002 30 Juni 2025 3
Ibu AMIRA GANIS DIREKTUR 28 Juni 2011 30 Juni 2025 2
Bapak CHRISMON DJAJADI
DIREKTUR 06 Agustus 2020 30 Juni 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak AHMAD GANIS KOMISARIS
UTAMA
14 Maret 1985 30 Juni 2025 7 Bapak WINARNO ZAIN KOMISARIS 28 Juni 2011 30 Juni 2025 2 Bapak MISYAL
ABDULLAH BAHWAL
KOMISARIS 06 Agustus 2020 30 Juni 2025 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Radiant Utama Interinsco Tbk
Kapten Tendean No. 24 Head of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 7191020, Fax : 7191002, www.radiant.co.id
02-08-2021 18:39 Radiant Utama Interinsco Tbk
Mona Nazaruddin
1. 0142-Ringkasan Risalah RUPST PT RUIS.pdf 2. RISALAH RUPST-29Juli2021.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Radiant Utama Interinsco Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Radiant Utama Interinsco Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
0142.RUI/CEO-COR/VII/2021 Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 0113..RUI/CEO-COR/VI/2021. Date 07 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 578.931.551 shares or 75,18%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (a Member of Kreston International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 Maret 2021 No. 00098/2.1127/AU.1/02/1505-1/1/III/2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp27.
542.197.663,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. a. sebesar Rp3.850.000.000,00 atau Rp5,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020 kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut; dan
2. sisanya sebesar Rp23.692.197.663,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.
Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
1. a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.
500.000.000,00 per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2022;
dan
b. Memberi wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, tertanggal 30 Juni 2021; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 75,18% 578.931.
551
75,18% 0 0% 0 0% Setuju
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak SOFWAN FARISYI PRESIDENT
DIRECTOR
02 January 2004 30 June 2025 3
Bapak MUHAMMAD
HAMID
DIRECTOR 03 June 2002 30 June 2025 3
Ibu AMIRA GANIS DIRECTOR 28 June 2011 30 June 2025 2
Bapak CHRISMON DJAJADI
DIRECTOR 06 August 2020 30 June 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak AHMAD GANIS PRESIDENT
COMMISSIONER
14 March 1985 30 June 2025 7 Bapak WINARNO ZAIN COMMISSIONER 28 June 2011 30 June 2025 2 Bapak MISYAL
ABDULLAH BAHWAL
COMMISSIONER 06 August 2020 30 June 2025 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Radiant Utama Interinsco Tbk
Mona Nazaruddin
Head of Corporate Secretary
02-08-2021 18:39 Date and Time
Radiant Utama Interinsco Tbk Kapten Tendean No. 24
Phone : 7191020, Fax : 7191002, www.radiant.co.id
Attachment 1. 0142-Ringkasan Risalah RUPST PT RUIS.pdf
2. RISALAH RUPST-29Juli2021.pdf
This is an official document of Radiant Utama Interinsco Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Radiant Utama Interinsco Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK
THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK Direksi PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (”Perseroan”) yang
berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut juga ”Rapat”, pada:
The Board of Directord of PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (the ”Company) having its legal representative in South Jakarta hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the
”Meeting”, as follows:
Hari/Tanggal : Date
Waktu :
Time
Tempat :
Venue
Kamis, 29 Juli 2021 Thursday, 29th July 2021 09.57 WIB – 10.49 WIB
09.57 AM – 10.49 AM Western Indonesia Time Meeting Room
Gedung Radiant Group/Radiant Group Building Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan Jakarta Selatan – 12720
I. Kehadiran: I. Attendance:
Komisaris : Commissioner
Direksi
Board of Directors :
Kuorum Kehadiran Rapat:
Dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 578.931.551 lembar saham (75,19%) dari total 770.000.000 lembar saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
1. Misyal Abdullah Bahwal - Komisaris Commissioner 2. Ahmad Ganis* - Komisaris Utama
President Commissioner 3. Winarno Zain* - Komisaris Independen
Independent Commissioner 1. Sofwan Farisyi - Direktur Utama
President Director 2. Amira Ganis - Direktur / Director 3. Muhammad Hamid - Direktur / Director 4. Chrismon Djajadi - Direktur / Director
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi
*) Join the Meeting through media teleconference
Attendance Quorum of the Meeting:
Attended by Shareholders and/or Proxy Holders representing 578.931.551 shares (75,19%) of the total 770.000.000 by the Company.
II. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:
II. Fulfillment of Legal Procedure For Organizing of the Meeting:
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah disampaikan melalui Surat Perseroan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021.
1. The Notice of the plan of organizing the Meeting including its agendas has been submitted to Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange (IDX), and Central Securities Depository Services (KSEI), through Company’s letter on Tuesday, 15th June 2021.
2. Pemberitahuan kepada para Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan yang diumumkan dalam website KSEI, website BEI, dan website Perseroan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021.
2. The Announcement to the Company’s Shareholders of the Meeting through website of KSEI, website of IDX, and website of Company on Tuesday, 22nd June 2021.
3.Panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang diumumkan dalam website KSEI, website BEI, dan website Perseroan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021.
3. The Invitation to the Company’s Shareholders to attend the Meeting as announced on website of KSEI, website of IDX, and website of Company, on Wednesday, 7th July 2021
III.Mekanisme Pengambilan Keputusan: III. Procedure of Decision of Meeting:
a) Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
b) Pada saat pelaksanaan Rapat tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
c) Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).
d) Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir fisik maupun secara elektronik yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan seluruh Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik atau sejumlah 578.931.551 saham dan memutuskan menyetujui setiap dan seluruh usulan Mata Acara Rapat tersebut.
e) Sesuai dengan Anggaran Dasar, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
a) For each discussion of the Meeting Agendas, the Meeting provided opportunity to the Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically or electronically, to ask questions and/or give opinions relating to the Meeting’s Agendas.
b) During the Meeting there were no Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically or electronically, asked questions and/or opinions . c) The voting is carried out through verbal or
electronic (e-voting).
d) There were no Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically or electronically, who disagree with and/or abstain from the proposal for any and all proposed resolutions of the Meeting, therefore the decisions are made based on deliberation to reach a consensus from all Shareholders or their Proxy Holders or the Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically or electronically or in the amount of 578,931,551 shares and decided to approve each and all of the proposed resolutions of the Meeting.
e) In accordance with the Article of Association of the Company, the abstention/blank voice shall be deemed to be in the same vote as the majority ones, accordingly the total pro votes decide to
f) Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Aulia Taufani SH., (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan) untuk membuat Berita Acara Rapat.
approved the proposal of the Meeting’s Agendas.
f) The voting result are based on calculations made by PT Adimitra Jasa Korpora (the Securities Administration Bureau appointed by the Company) together with Aulia Taufani SH., (Notary appointed by the Company) to prepare the Minutes of Meeting.
IV. Mata Acara Rapat IV. The Meeting Agenda
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
1. Approval of the Company’s Annual Report as well as the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and ratification of Financial Statements of the Company for Year Book ended on December 31, 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Determination of the use of Net Profit of the Company for the Year Book ending on December 31, 2020.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.
3. Determination on the honorarium and allowance of members of the Board of Commissioners and remuneration of members of the Board of Directors.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Appointment of the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Office to carry out audit on Financial Statements of the Company for Year Book 2021.
V. Keputusan Mata Acara Rapat V. Decision of the Meeting Agenda A.Keputusan Mata Acara Pertama Rapat: A. Decision of First Agenda of the Meeting:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020;
1. Approved the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2020
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (a Member of Kreston International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen,
tertanggal 26 Maret 2021 No.
00098/2.1127/AU.1/02/1505-1/1/III/2021 dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian”;
2. Ratified the Company's Financial Statement for the Fiscal Year 2020 audited by " Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (a member of Kreston International) as proven by the Independent Auditor Report dated March 26, 2021 Number 00098/2.1127/AU.1/02/1505-1/1/III/2021 with the opinion "fairly in all material respects".
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020; dan
3. Ratified the Supervisory Report of Board of Commissioners for the Fiscal Year 2020; and
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan
4. Granted full acquittal and discharge ("volledig acquit et de charge") to: (i) all members of the Company’s Board of Directors in conducting their duties and authorities for managing and representing the Company and (ii) Board of
Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
Commissioners in conducting their duties and authorities for supervising and advising Board of Directors and approving to the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2020, provided that such Management and Supervisory actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2020.
B. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat: B. Decision of Second Agenda of the Meeting:
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp27.542.197.663,00 dengan rincian sebagai berikut:
Determined the use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2020, amounting IDR 27,542,197,663,- with the following details:
1.
2.
a) sebesar Rp3.850.000.000,00 atau Rp5,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020 kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b) memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut; dan
Sisanya sebesar Rp23.692.197.663,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.
1.
2.
1.
a) amounting to IDR 3,850,000,000, - or IDR 5, - per share to be distributed as cash dividends for the 2020 Fiscal Year to the Company's Shareholders;
b) To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedures for dividend distribution; and The remaining IDR 23,692,197,663,- will be recorded as retained earnings for the Company's business activities.
C. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat: C. Decision of Third Agenda of the Meeting:
1.
2.
a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000,00 per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2022; dan b. Memberi wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, tertanggal 30 Juni 2021; dan
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku
1.
2.
a. Determined the amount of remuneration for all members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2020 with a total maximum amount of IDR 3,500,000,000 per year before tax, which will take effect from the closing of the Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders for the following year in 2022; and
b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of the remuneration amount for each member of the Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, as stated in the Minutes of the Meeting of the Company's Nomination and Remuneration Committee, dated June 30, 2021; and
Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration for all members of the Board of
2021 dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Directors of the Company for the Fiscal Year 2021 by taking into account the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.
D. Keputusan Mata Acara Keempat Rapat: D. Decision of Fourth Agenda of the Meeting:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
To grant authorization to Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Office registered at Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year of 2021 and authorize the Company’s Board of Directors in determining honorarium and other requirements in accordance with applicable provisions in connection with the appointment of the Public Accountant.
VI. Mata Acara RUPSLB VI. The Meeting Agenda of EGMS
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan diberlakukannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan ketentuan lain di bidang Pasar Modal.
Approval of Amendments to the Articles of Association of the Company, among others, amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2017 Indonesian Standard Business Classification and amendments to the Articles of Association in connection with the enactment of POJK Number 15 / POJK.04 / 2020 and other provisions in the Capital Market sector.
VII. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020
Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
Keterangan Jadwal Cum Dividen di Pasar regular dan
Negosiasi
06 Agustus 2021
Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi
09 Agustus 2021
Recording Date&Cum Dividen di Pasar Tunai
11 Agustus 2021
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai
12 Agustus 2021 Pembayaran Dividen 1 September 2021 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
VII. SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2020 Cash dividend distribution schedule:
Description Schedule Cum Dividend in Regular and
Negotiation Market
August 06, 2021
Ex Dividends in Regular and Negotiation Markets
August 09, 2021
Recording Date & Cum Dividend in Cash Market
August 11, 2021
Ex Dividend for trading on the Cash Market
August 12, 2021
Dividend Payment September 1, 2021
Procedures for Cash Dividend Distribution:
1. This Notification is an official notification from the Company and the Company does not issue special notification letters to Shareholders.
2. The Cash Dividend will be distributed to the Shareholders listed in the Company's Shareholders Register (recording date) on 11 August 2021 until 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindah bukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14250 Telepon: 021-29745222 (Hunting) Fax: 021-29289961, paling lambat tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Ketentuan perpajakan atas Deviden Tunai tersebut yang menjadi tanggungan Pemegang Saham adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Sesuai UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 11 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di atas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%.
3. For Shareholders who have converted their shares, dividends will be credited into the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI.
4. For Shareholders who have not converted their shares, cash dividends will be paid by sending a check directly to the Shareholders concerned. Shareholders who wish to pay by way of book-entry (Bank Transfer), are expected to notify the name of the bank and its account number to the Company's Securities Administration Bureau, namely: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai, North Jakarta 14250 Phone: 021-29745222 (Hunting) Fax:
021-29289961, no later than August 11, 2021 until 16:00 WIB. Transfers will only be made to an account in the same name as the name of the Shareholders in the Shareholders Register of the Company.
5. The tax provisions of cash dividend borne by the Shareholders will be in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. According to Law No. 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax, shareholders who are foreign taxpayers will be subject to withholding tax at the rate of 20% except for those who can meet the requirements as stated in the explanation of article 26 paragraph 1a and submitted no later than August 11, 2021 at 16.00 WIB to the Registrar of the Company, namely PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”). If up to the time limit specified above, BAE has not received the Domicile Certificate, the dividends to be paid will be subject to Income Tax Article 26 at a rate of 20%.
Jakarta, 2 Agustus/August 2, 2021 Direksi/Board of Directors PT Radiant Utama Interinsco Tbk
