038A-SMK/EKS/VII/2022. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

038A-SMK/EKS/VII/2022 PT Sumber Mas Konstruksi Tbk SMKM

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 038-SMK/EKS/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 025-SMK/EKS/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 753.587.500 saham atau 60,14%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;

c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &

Rekan

dengan pendapat : Wajar

d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp. 9.853.942.255,- dengan pertimbangan total laba yang dibukukan pada tahun 2021 (sebelum Perseroan Listing) tersebut dan Perseroan masih membutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan dan kewajiban kepada para kreditor, maka diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp.100.000.000,- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan;

b. Sejumlah Rp.9.753.942.255,- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.

Sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2021;

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

A. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.

2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium dan/atas tunjangan lainnya bagi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 2.100 0,0002% Setuju

A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar maksimal Rp. 500.000.000,-- ;

B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Budi Aris DIREKTUR

UTAMA

21 Juli 2022 21 Juli 2023 1 Bapak Budiman Pramono

Sidi

DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Intan Magdalena KOMISARIS

UTAMA

21 Juli 2022 21 Juli 2023 1 Bapak Ismadi Bin Isenin KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2023 1 Bapak Monang Tua

Sitanggang

KOMISARIS 21 Juli 2022 28 Juli 2023 1

X Demikian untuk diketahui.

(3)

Hormat Kami,

Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75, Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budiman Pramono Sidi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budiman Pramono Sidi

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 25-07-2022 19:05

1. RINGKASAN RISALAH RUPST SMKM Publish 1.pdf 2. 038 SMKM.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

038A-SMK/EKS/VII/2022 PT Sumber Mas Konstruksi Tbk SMKM

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 038-SMK/EKS/VII/2022 dated 25 July 2022 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 025-SMK/EKS/VI/2022 Date 29 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 753.587.500 shares or 60,14%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &

Rekan

dengan pendapat : Wajar

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

(5)

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 0 0% Setuju

A. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium dan/atas tunjangan lainnya bagi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 60,14% 753.587.

500

60,14% 0 0% 2.100 0,0002% Setuju

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Budi Aris PRESIDENT

DIRECTOR

21 July 2022 21 July 2023 1 Bapak Budiman Pramono

Sidi

DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Intan Magdalena PRESIDENT

COMMISSIONER

21 July 2022 21 July 2023 1 Bapak Ismadi Bin Isenin COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2023 1 Bapak Monang Tua

Sitanggang

COMMISSIONER 21 July 2022 28 July 2023 1

X Thus to be informed accordingly.

(6)

Respectfully,

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budiman Pramono Sidi Corporate Secretary

Budiman Pramono Sidi Sender Name

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75, Phone : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id

Corporate Secretary Function

Date and Time 25-07-2022 19:05

Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST SMKM Publish 1.pdf

2. 038 SMKM.pdf

This is an official document of PT Sumber Mas Konstruksi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.

(7)

Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5

Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan – 12870

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2021

Direksi PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilangsungkan dari pukul 10.32 WIB – 11.08 WIB, selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Hotel Bidakara, ruang Subadra lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2021 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Nyonya INTAN MAGDALENA PANJAITAN;

Komisaris : Bapak ISMADI BIN ISENIN;

Komisaris Independen : Bapak MONANG TUA SITANGGANG;

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS

Direktur : Bapak BUDIMAN PRAMONO SIDI;

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah - sebanyak 753.587.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 60,1427% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

(8)

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat Jumlah Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

RUPST Pertama 100% - -

RUPST Kedua 100% - -

RUPST Ketiga 100% - -

RUPST Keempat 100% - -

RUPST Kelima 753.587.500 - 2.100

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat : Wajar

Mata Acara Kedua

Mata Acara Ketiga

(9)

Mata Acara Keempat

A. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &

Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Mata Acara Kelima

Jakarta, 25 Juli 2022

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk Direksi