052/DOID/OJK-BEI/VIII/2021. Delta Dunia Makmur Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 052/DOID/OJK-BEI/VIII/2021 Delta Dunia Makmur Tbk DOID

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/DOID/OJK-BEI/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2021,

sebagai berikut: RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.978.240.865 saham atau 69,3437% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 69,34% 5.976.50 1.365 99,9709 % 0 0% 1.739.50 0 0,0291% Setuju

1a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi dengan Mazars, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00231/2.1011/AU.1/10/0101-3/1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan

pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 69,34% 5.978.24

0.865

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar USD 23.436.370 untuk dicatat sebagai bagian dari Saldo Laba Ditahan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 69,34% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 69,34% 5.973.72 8.565 0% 4.512.30 0 0% 4.512.30 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki reputasi internasional dan memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat ini, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan

tugasnya.

2. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

5. Penetapan

Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021. Ya 69,34% 5.978.24 0.865 0% 5.978.24 0.865 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) per tahun, bersih setelah pajak, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun berikutnya, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan anggota Komisaris pada tahun yang bersangkutan, maka jumlah remunerasi akan disesuaikan secara proporsional.

(3)

Agenda 6A Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 69,34% 5.973.72 8.565 0% 4.512.30 0 0% 4.512.30 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri anggota Dewan Komisaris berikut ini :

• Bapak Sugito Walujo dan Bapak Wu Jianan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan,

• Bapak Muhammad Syarkawi Rauf dan Bapak Fei Zou dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri anggota Direksi berikut ini :

• Bapak Hagianto Kumala dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, • Bapak Eddy Porwanto Poo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan

pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Peter John Chambers dan Bapak Ashish Gupta masing-masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

4. Menyetujui pengangkatan Bapak Ronald Sutardja dan Ibu Una Lindasari masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

5. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

• Bapak Hamid Awaludin sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen

• Bapak Nurdin Zainal sebagai Komisaris Independen

• Bapak Peter John Chambers sebagai Komisaris Independen • Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris

• Bapak Ashish Gupta sebagai Komisaris Direksi

• Bapak Ronald Sutardja sebagai Direktur Utama • Ibu Una Lindasari sebagai Direktur

• Ibu Ariani Vidya Sofjan sebagai Direktur

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta

(4)

0% 0% 0%

Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Agenda 6B Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 69,34% 5.973.72 8.565 99,9245 % 4.512.30 0 0,0755% 0 0% Setuju

Dewan Komisaris

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas

(6)

99,9245 %

0,0755% 0%

untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.976.318.265 saham atau 69,3214% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 69,32% 5.774.83 3.565 96,6286 % 201.484. 700 3,3714% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK. 04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memperoleh persetujuan atau memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode

Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Ronald Sutardja DIREKTUR UTAMA

05 Agustus 2021 09 Juli 2023 1

Ibu Una Lindasari DIREKTUR 05 Agustus 2021 09 Juli 2023 1

Ibu Ariani Vidya Sofjan DIREKTUR 09 Juli 2020 09 Juli 2023 5

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hamid Awaludin KOMISARIS

UTAMA

24 Mei 2018 24 Mei 2023 3

X

Bapak Nurdin Zainal KOMISARIS 24 Mei 2018 24 Mei 2023 3 _X

Bapak Peter John Chambers

KOMISARIS 05 Agustus 2021 24 Mei 2023 1

X Bapak Sunata

Tjiterosampurno

KOMISARIS 24 Mei 2018 24 Mei 2023 3

Bapak Ashish Gupta KOMISARIS 05 Agustus 2021 24 Mei 2023 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

(7)

Pacific Century Place, 38th Floor, SCBD Lot 10, Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com

09-08-2021 19:21 Delta Dunia Makmur Tbk

Olga Oktavia Patuwo

1. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2021 (ID).pdf

2. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2021 (EN).pdf

3. DOID-CoverNote Notaris RUPST 2021.pdf

4. DOID-CoverNote Notaris RUPSLB 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Delta Dunia Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Delta Dunia Makmur Tbk bertanggung jawab penuh

(8)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 052/DOID/OJK-BEI/VIII/2021 Delta Dunia Makmur Tbk DOID

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 047/DOID/OJK-BEI/VII/2021 Date 14 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.978.240.865 shares or

69,3437% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 69,34% 5.976.50 1.365 99,9709 % 0 0% 1.739.50 0 0,0291% Setuju

1a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi dengan Mazars, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00231/2.1011/AU.1/10/0101-3/1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan

pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 69,34% 5.978.24

0.865

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar USD 23.436.370 untuk dicatat sebagai bagian dari Saldo Laba Ditahan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 69,34% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 69,34% 5.973.72 8.565 0% 4.512.30 0 0% 4.512.30 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki reputasi internasional dan memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat ini, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan

tugasnya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

5. Penetapan

Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021. Ya 69,34% 5.978.24 0.865 0% 5.978.24 0.865 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(10)

Agenda 6A Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 69,34% 5.973.72 8.565 0% 4.512.30 0 0% 4.512.30 0 0% Setuju

Dewan Komisaris

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11)

Agenda 6B Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 69,34% 5.973.72 8.565 99,9245 % 4.512.30 0 0,0755% 0 0% Setuju

Dewan Komisaris

(12)

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.976.318.265 share of 69,3214% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 69,32% 5.774.83 3.565 96,6286 % 201.484. 700 3,3714% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK. 04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memperoleh persetujuan atau memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Ronald Sutardja PRESIDENT DIRECTOR

05 August 2021 09 July 2023 1

Ibu Una Lindasari DIRECTOR 05 August 2021 09 July 2023 1

Ibu Ariani Vidya Sofjan DIRECTOR 09 July 2020 09 July 2023 5

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

Bapak Hamid Awaludin PRESIDENT COMMISSIONER

24 May 2018 24 May 2023 3

X

Bapak Nurdin Zainal COMMISSIONER 24 May 2018 24 May 2023 3 _X

Bapak Peter John Chambers

COMMISSIONER 05 August 2021 24 May 2023 1

X Bapak Sunata

Tjiterosampurno

COMMISSIONER 24 May 2018 24 May 2023 3

Bapak Ashish Gupta COMMISSIONER 05 August 2021 24 May 2023 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Delta Dunia Makmur Tbk

Olga Oktavia Patuwo Corporate Secretary

(13)

09-08-2021 19:21 Date and Time

Delta Dunia Makmur Tbk

Pacific Century Place, 38th Floor, SCBD Lot 10,

Phone : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com

Attachment _{1. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2021 (ID).pdf}

2. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2021 (EN).pdf

3. DOID-CoverNote Notaris RUPST 2021.pdf

4. DOID-CoverNote Notaris RUPSLB 2021.pdf

This is an official document of Delta Dunia Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Delta Dunia Makmur Tbk is fully responsible for the information

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Unofficial Translation

SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

In compliance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company (“POJK 15”), the Board of Directors of PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk (the “Company”), domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Thursday, 5 August 2021 at Pacific Century Place, Function Room A-B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company were held (hereinafter collectively referred to as the “Meetings”), which conducted electronically through eASY.KSEI application.

A. The AGMS was convened from 2.22 PM to 3.10 PM.

I. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were physically presence in the AGMS:

Board of Commissioners Board of Directors

- President Commissioner and

Independent Commissioner : Hamid Awaludin

- Director : Ariani Vidya Sofjan

While members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the AGMS through video conference:

- Independent Commissioner : Nurdin Zainal

- Independent Commissioner : Muhammad Syarkawi Rauf - Commissioner : Sunata Tjiterosampurno

(23)

2 II. Attendance Quorum at the AGMS

- The attendance quorum for all the Meeting Agendas in the AGMS, pursuant to Article 23 paragraph (1) letter a of the Company’s Articles of Association, that the Meeting can be held if attended by the Shareholders who represent more than ½ (one half) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights.

- That the Meeting was attended by the Shareholders or their Proxies representing 5,978,240,865 shares which constituting 69.34370% of the total 8,621,173,232 shares issued by the Company.

- That the attendance quorum for holding the AGMS has been complied with and therefore the Meeting can be continued and is entitled to adopt a legal and binding resolutions.

III. The Opportunity to Raise Question or to Give Opinion

The Shareholders or their Proxies have been given an opportunity by the Chairman of the Meeting to ask question and/or to provide opinion related to the discussion of each Meeting Agenda. Until the Meeting was ended, there were no questions and/or responses from the Shareholders or their Proxies. IV. The Resolutions’ Mechanism Adopted in the Meeting

- The resolutions are adopted based on deliberative consensus. In the event, the deliberative consensus fail to be achieved, then the resolutions are adopted through a voting mechanism.

- Voting was conducted by electronic voting (e-Voting) through the eASY.KSEI application.

- If no one vote disagrees and no one abstains, the resolution is considered agreed upon by deliberative consensus. If anyone disagrees or abtains, the resolution is conducted through a voting.

- Pursuant to Article 47 of POJK 15, abstain is considered casting the same vote as voting by the majority shareholders. V. The Meeting Agendas of AGMS

1. Approval of the Company’s 2020 Annual Report, and Ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year of 2020, and granting full discharge and release of responsibilities (acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial year of 2020.

2. Determination of the Allocation of the Company’s Net Profit for the financial year of 2020. 3. Report on Realization of the Use of Proceeds from Right Issue II.

4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the audit of The Company’s Financial Statements for the financial year of 2021.

5. Determination of the Remuneration and/or Other Allowances for the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the year of 2021.

(24)

3 VI. The AGMS Resolutions

First Agenda:

Number of question/opinion None

Voting Results Affirmative Abstain Non-Affirmative Total Affirmative Vote

(Affirmative + Abstain) The Meeting is approved by

majority votes.

5,976,501,365 shares or 99.97090% of the total valid votes and counted in the Meeting.

1,739,500 shares atau 0.02910% of the total valid votes and counted in the Meeting.

0 5,978,240,865 shares or

100% of the total valid votes and counted in the Meeting. The Resolutions: 1a. Approved and accepted the Company’s 2020 Annual Report, including the Company’s Supervisory Report of

the Board of Commissioners.

b. Ratified the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020, which has been audited by the Public Accounting Firm of Aria Kanaka & Rekan (affiliated with Mazars), as stated in its report No. 00231/2.1011/AU.1/10/0101-3/1/V/2021 dated 31 May 2021, with Unqualified Opinion.

2. Granted full discharge and release of responsibilities (acquit et de charge) to the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for their management and supervisory duties carried out during the financial year of 2020, to the extent that such actions were reflected in the Company’s Annual Report and Consolidated Financial Statements for the financial year of 2020.

Second Agenda:

deliberative consensus

5,978,240,865 shares or 100% of the total valid votes and counted in the Meeting.

0 0 5,978,240,865 shares or

100% of the total votes and counted in the Meeting.

(25)

4

The Resolutions: Approved the Company’s Net Loss for the financial year of 2020 amounting USD 23,436,370 to be recorded as part of Retained Earnings.

Third Agenda:

This Agenda does not require Meeting approval Fourth Agenda:

majority votes.

0 4,512,300 shares or

0.07548% of the total valid votes and counted in the Meeting.

5,973,728,565 shares or 99.92452% of the total votes and counted in the Meeting.

The Resolutions: Approved to grant power and authority to the Company’s Board of Commissioners :

1. To appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that is registered at the Financial Services Authority, as well as has an international reputation and meet the other criterias described earlier in the Meeting, for performing an audit to the Company’s Financial Statements of 2020, as well as to appoint its substitute if the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm due to whatsoever reason is unable to perform or continue its assignment.

2. To determine the amount of honorarium and other requirements related to the appointment of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

(26)

5 Fifth Agenda:

majority votes.

5,978,240,865 shares or 100% of the total valid votes and counted in the Meeting

0 0 5,978,240,865 shares or

100% of the total valid votes and counted in the Meeting.

The Resolutions: 1. Approved to grant an authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the salaries and benefits for the members of Board of Directors, by taking into consideration the applicable laws and regulations.

2. Approved to determine the remuneration and/or other allowances for the members of Board of Commissioners at a maximum amount of Rp 3,500,000,000 (three billions five hundred millions Rupiah) per annum, net after tax, which will be in effect since the closing of this Meeting until the closing of the next AGMS, as well as to authorize the Company’s President Commissioner to determine the distribution of the remuneration amount among the Board of Commissioners members, provided that in the case any additional member of the Board of Commissioners takes place during the year, the amount of remuneration will be adjusted proportionally.

Sixth Agenda:

majority votes.

0 4,512,300 shares or

The Resolutions: 1. Approved and accepted the resignation of the following members of the Board of Commissioners :

 Mr. Sugito Walujo and Mr. Wu Jianan from each of their respective positions as the Company’s Commissioners,

(27)

6

 Mr. Muhammad Syarkawi Rauf and Mr. Fei Zou from each of their respective positions as the Company’s Independent Commissioners.

to be in effect since the closing of this Meeting, as well as granted full release and discharge (acquit et de charge) on their supervisory duties, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company which have obtained approval from the Annual General Meeting of Shareholders.

2. Approved and accepted the resignation of the following members of the Board of Directors :  Mr. Hagianto Kumala from his position as the Company’s President Director,

 Mr. Eddy Porwanto Poo from his position as the Company’s Director.

to be in effect since the closing of this Meeting, as well as granted full release and discharge (acquit et de charge) on their management duties, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company which have obtained approval from the Annual General Meeting of Shareholders.

3. Approved the appointment of Mr. Peter John Chambers and Mr. Ashish Gupta respectively as an Independent Commissioner and Commissioner of the Company, to be in effect since the closing of this Meeting until the closing of the next AGMS on year 2023.

4. Approved the appointment of Mr. Ronald Sutardja and Mrs. Una Lindasari respectively as a President Director and Director of the Company, to be in effect since the closing of this Meeting until the closing of the next AGMS on year 2023.

5. Therefore, the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of this Meeting until the closing of the next AGMS on year 2023, shall be as follows :

The Board of Commissioners

 Hamid Awaludin as President Commissioner and Independent Commissioner  Nurdin Zainal as Independent Commissioner

 Peter John Chambers as Independent Commissioner  Sunata Tjiterosampurno as Commissioner

(28)

7 The Board of Directors

 Ronald Sutardja as President Director  Una Lindasari as Director

 Ariani Vidya Sofjan as Director

6. Granted authority and power, with substitution rights, to the Company’s Board of Directors, to take all actions related to the changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as referred above, including but not limited to making or requesting to be made and signing a separate Notarial Deed, as well as notifying the change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and carrying out any and all actions deemed necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

(29)

8 B. The EGMS was convened from 3.16 PM to 3.21 PM.

I. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were physically presence in the EGMS:

- President Commissioner and

Independent Commissioner : Hamid Awaludin - Director : Ariani Vidya Sofjan

While members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the EGMS through video conference:

- Independen Commissioner : Nurdin Zainal - Independen Commissioner : Peter John Chambers - Commissioner : Sunata Tjiterosampurno - Commissioner : Ashish Gupta

- President Director : Ronald Sutardja - Director : Una Lindasari

II. Attendance Quorum at the EGMS

- The attendance quorum for the Meeting Agendas in the EGMS, pursuant to Article 26 paragraph (1) letter a of the Company’s Articles of Association, that the Meeting can be held if attended by the Shareholders who represent more than 2/3 (two third) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights.

- That the Meeting was attended by the Shareholders or their Proxies representing 5,976,318,265 shares which constituting 69.32140% of the total 8,621,173,232 shares issued by the Company.

- That the attendance quorum for holding the EGMS has been complied with and therefore the Meeting can be continued and is entitled to adopt a legal and binding resolutions.

III. The Opportunity to Raise Question or to Give Opinion

The Shareholders or their Proxies have been given an opportunity by the Chairman of the Meeting to ask question and/or to provide opinion related to the discussion of each Meeting Agenda. Until the Meeting ended, there were no questions and/or responses from the Shareholders or their Proxies. IV. The Resolutions’ Mechanism Adopted in the Meeting

- The resolutions are adopted based on deliberative consensus. In the event, the deliberative consensus fail to be achieved, then the resolutions are adopted through a voting mechanism.

(30)

9

- Voting was conducted by electronic voting (e-Voting) through the eASY.KSEI application.

- If no one vote disagrees and no one abstains, the resolution is considered agreed upon by deliberative consensus. If anyone disagrees or abtains, the resolution is conducted through a voting.

- Pursuant to Article 47 of POJK 15, abstain is considered casting the same vote as voting by the majority shareholders. V. The Meeting Agenda of EGMS

1. Approval on the Amendment to the Company’s Articles of Association. VI. The EGMS Resolution :

First Agenda:

majority votes.

0 201,484,700 shares or

The Resolutions: 1. Approved the amendment to the Company’s Articles of Association in order to comply with OJK Regulation No. 15/POJK.04/02020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and OJK Regulation No. 16/POJK.04.2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and restated the entire Article of Associations of the Company.

2. Approved to grant power and authority, with substitution rights, to the Company’s Board of Directors, to take all actions related to the resolution of the meeting agenda as referred above, including but not limited to making or requesting to be made and signing in a separate notarial deed, and obtaining approval or notifying such amendment to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as to take any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 9 August 2020 The Company’s Board of Directors

(31)

1

PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 bertempat di Pacific Century Place, Function Room A-B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS Luar Biasa”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”), yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. A. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 14.22 WIB dan ditutup pada pukul 15.10 WIB.

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir fisik pada RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris Direksi

- Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Hamid Awaludin

- Direktur : Ariani Vidya Sofjan

Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada RUPS Tahunan melalui video konferensi :

- Komisaris Independen : Nurdin Zainal

- Komisaris Independen : Muhammad Syarkawi Rauf - Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

(32)

2 II. Kuorum Kehadiran Pada RUPS Tahunan

- Kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara Rapat dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 5.978.240.865 saham yang mewakili 69,34370% dari total 8.621.173.232 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan telah terpenuhi dan Rapat dapat dilanjutkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

III. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap Mata Acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Pemungutan suara dilakukan secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI.

- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

- Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 47 POJK 15 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan sealam Tahun Buku 2020.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

(33)

3

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. 5. Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. VI. Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama:

Jumlah pertanyaan/pendapat Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Total Setuju

(Setuju + Abstain) Rapat disetujui dengan suara

terbanyak.

5.976.501.365 saham atau 99,97090% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

1.739.500 saham atau 0,02910% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

0 5.978.240.865 saham atau

100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Hasil Keputusan: 1a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi dengan Mazars, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00231/2.1011/AU.1/10/0101-3/1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.

(34)

4 Mata Acara Rapat Kedua:

(Setuju + Abstain) Rapat disetujui secara

musyawarah untuk mufakat

5.978.240.865 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

0 0 5.978.240.865 saham atau

Hasil Keputusan: Menyetujui Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar USD 23.436.370 untuk dicatat sebagai bagian dari Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat Mata Acara Rapat Keempat:

terbanyak.

0 4.512.300 saham atau

0,07548% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

(35)

5

Hasil Keputusan: Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki reputasi internasional dan memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat ini, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya.

Mata Acara Rapat Kelima:

(Setuju + Abstain) Rapat disetujui secara

musyawarah untuk mufakat

5.978.240.865 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

0 0 5.978.240.865 saham atau

Hasil Keputusan: 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(36)

6 Mata Acara Rapat Keenam:

terbanyak.

0 4.512.300 saham atau

5.973.728.565 saham atau 99,92452% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat. Hasil Keputusan: 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri anggota Dewan Komisaris berikut ini :

 Bapak Sugito Walujo dan Bapak Wu Jianan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan,  Bapak Muhammad Syarkawi Rauf dan Bapak Fei Zou dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris

Independen Perseroan

2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri anggota Direksi berikut ini :  Bapak Hagianto Kumala dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan,  Bapak Eddy Porwanto Poo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

(37)

7

5. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

 Bapak Hamid Awaludin sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen  Bapak Nurdin Zainal sebagai Komisaris Independen

 Bapak Peter John Chambers sebagai Komisaris Independen  Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris

 Bapak Ashish Gupta sebagai Komisaris Direksi

 Bapak Ronald Sutardja sebagai Direktur Utama  Ibu Una Lindasari sebagai Direktur

 Ibu Ariani Vidya Sofjan sebagai Direktur

(38)

8

B. RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 15.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.21 WIB. I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir fisik pada saat RUPS Luar Biasa :

- Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Hamid Awaludin - Direktur : Ariani Vidya Sofjan

Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti jalannya Rapat melalui video konferensi :

- Komisaris Independen : Nurdin Zainal - Komisaris Independen : Peter John Chambers - Komisaris : Sunata Tjiterosampurno - Komisaris : Ashish Gupta

- Direktur Utama : Ronald Sutardja - Direktur : Una Lindasari

II. Kuorum Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Rapat dalam RUPS Luar Biasa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 5.976.318.265 saham yang mewakili 69,32140% dari total 8.621.173.232 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah terpenuhi dan Rapat dapat dilanjutkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

III. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap Mata Acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

(39)

9 IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Pemungutan suara dilakukan secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI.

- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting. - Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 47 POJK 15 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. V. Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. VI. Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mata Acara Rapat Pertama:

terbanyak

0 201.484.700 saham atau

5.774.833.565 saham atau 96,62861% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat. Hasil Keputusan: 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta

(40)

10

menandatangani dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memperoleh persetujuan atau memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Agustus 2020 Direksi Perseroan